Lotta contro la criminalità organizzata: reati connessi alla partecipazione a un’organizzazione criminale

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE QUADRO?

• Riguarda la criminalizzazione dei reati connessi alla partecipazione a un’organizzazione criminale.
• La decisione si prefigge di armonizzare le norme dell’Unione europea (Unione) e dei suoi Stati membri sulla criminalizzazione di tali reati e di stabilire le relative pene.

Reati

Gli Stati membri devono riconoscere come reato almeno una di queste due tipologie di condotta:

1. la partecipazione attiva alle attività criminali di un’organizzazione, con la conoscenza del suo scopo o della sua intenzione di commettere reati;
2. un’intesa sulla commissione di reati, senza necessariamente partecipare all’esecuzione materiale degli stessi.

Pene

• Gli Stati membri devono prevedere pene corrispondenti ai reati di cui sopra:
  • per la prima opzione, il requisito è una pena privativa della libertà di almeno due anni per il livello massimo della pena;
  • per la seconda opzione, il requisito è una pena privativa della libertà di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l’intesa o di almeno due anni.
• Le pene possono essere ridotte in circostanze specifiche, ad esempio se l’autore del reato rinuncia alle sue attività criminali o fornisce alle autorità giudiziarie informazioni utili per identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato.
• Sulla base della decisione quadro, gli Stati membri devono introdurre norme volte a poter dichiarare responsabili le persone giuridiche (come le imprese) per i reati di cui sopra se commessi per loro conto da una persona che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa.
• Le pene per le persone giuridiche devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Dovrebbero includere sanzioni pecuniarie ma possono anche comprendere:
  • l’esclusione dal godimento di un aiuto pubblico;
  • l’interdizione temporanea o permanente di esercizio di attività commerciali e di accesso alle sedi utilizzate per i reati;
  • l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
  • lo scioglimento giudiziario o liquidazione di una società.

Competenza giurisdizionale e coordinamento dell’azione penale

• La competenza giurisdizionale di uno Stato membro deve estendersi ai reati se commessi, in tutto o in parte, da un suo cittadino o per conto di una persona giuridica stabilita nel territorio di tale Stato membro.
• Se il reato rientra nella giurisdizione di diversi Stati membri, questi ultimi devono collaborare, per esempio tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, per stabilire quale Stato membro perseguirà il reato e per accentrare l’azione penale.
• Particolare attenzione va posta:
  • al luogo in cui è stato perpetrato il reato;
  • alla nazionalità o il luogo di residenza dell’autore del reato;
  • al paese d’origine della vittima;
  • al territorio in cui è stato trovato l’autore del reato.

Reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione

• La direttiva (UE) 2017/1371 stabilisce le norme in materia di reati e sanzioni per la lotta contro la frode e altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (si veda la sintesi).
• L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 che istituisce la Procura europea (EPPO) (si veda la sintesi), conferisce a questa poteri in merito ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stabiliti nella direttiva (UE) 2017/1371. In conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’EPPO è inoltre competente per i reati che riguardano la partecipazione a organizzazioni criminali, come definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, se l’obiettivo dell’attività criminale di tali organizzazioni è quello di commettere reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.