Az irányelv meghatározza az egész EU-ban érvényes minimumszabályokat az uniós korlátozó intézkedések megsértésére és kijátszására vonatkozó bűncselekményi tényállások és szankciók meghatározásával kapcsolatban.
Biztosítja, hogy valamennyi tagállam közös alapkövetelményeket alkalmazzon a szankciókra vonatkozóan, bezárja a meglévő jogi kiskapukat, és fokozza az uniós korlátozó intézkedések megsértése esetén alkalmazott szankciók visszatartó erejét.
Kimerítő felsorolást tartalmaz az uniós korlátozó intézkedések megsértésével és kijátszásával kapcsolatos bűncselekményekről, például a következőkről:
az erőforrások befagyasztásának elmulasztása;
az utazási tilalom és a fegyverembargó megsértése;
tiltott vagy korlátozott gazdasági vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtása;
pénzeszközök harmadik félnek történő átadása vagy hamis információk nyújtása a befagyasztandó pénzeszközök elrejtésére.
A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, és a természetes személyek esetében meg kell határozniuk a szabadságvesztés felső büntetési tételének minimumszintjét.
A szankciók szándékos megszegése legalább 5 év szabadságvesztéssel járó maximális büntetéssel legyen büntetendő. Súlyos gondatlanságnak minősül a kereskedelmi vonatkozású szankciók megsértése, legalább azokban az esetekben, amikor az adott magatartás katonai felszereléseket vagy kettős felhasználású termékeket érint.
A szabadságvesztés mellett büntetőbírságok is kiszabhatók.
A társaságok vagy más jogi személyek büntetőjogi vagy nem büntetőjogi felelősségre vonhatók; ebben az esetben a pénzbírság maximális összege a teljes globális árbevétel legalább 5 %-a vagy 40 millió EUR.
Az irányelv meghatározza a súlyosító és az enyhítő tényezőket.
Az uniós szankciók hatálya alá tartozó jövedelmek és eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó szabályokat megerősítik, tekintettel arra, hogy az irányelv kapcsolódik az (EU) 2024/1260 irányelvhez (lásd az összefoglalót).
Az irányelv meghatározza továbbá a nyomozásra, büntetőeljárásra és végrehajtásra vonatkozó elévülési időt.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1226 irányelve () az uniós korlátozó intézkedések megsértése bűncselekményi tényállásainak és szankcióinak meghatározásáról és az (EU) 2018/1673 irányelv módosításáról (HL L, 2024/1226, )
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1114 rendelete () a kriptoeszközök piacairól, valamint az 1093/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet, továbbá a 2013/36/EU és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról (HL L 150., , 40–205. o.)
Az (EU) 2023/1114 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/821 rendelete () a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (átdolgozás) (HL L 206., , 1–461. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/343 irányelve () a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről (HL L 65., , 1–11. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/800 irányelve () a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (HL L 132., , 1–20. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1919 irányelve () a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (HL L 297., , 1–8. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve () a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., , 39–50. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU irányelve () a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról (HL L 294., , 1–12. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU irányelve () a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról (HL L 142., , 1–10. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve () a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., , 1–7. o.).
A Tanács 2009/948/IB kerethatározata () a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről (HL L 328., , 42–47. o.)
A Tanács 2008/841/IB kerethatározata () a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., , 42–45. o.)