Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Kim Tong-Myo'ng

(alias: Kim Chin-so'k)

Data di nascita: 1964, Cittadinanza: nordcoreana.

Kim Tong-Myo'ng opera per conto della Tanchon Commercial Bank (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009).

Kim Tong-Myo'ng (Kim Dong Myong) ha occupato vari posti nella Tanchon almeno dal 2002 e ne è attualmente il presidente. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang's (posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank) con l'alias Kim Chin-so'k.

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Distretto centrale, Pyongyang, RPDC

Società affiliata, che agisce per conto o sotto la direzione della Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009), da cui è posseduta o controllata.

Offre servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) e della Korea Hyoksin Trading Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nel luglio 2009).

Dal 2008, la Tanchon ricorre alla KKBC per agevolare i trasferimenti di fondi, probabilmente pari a milioni di dollari, tra cui trasferimenti di fondi riconducibili alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) dalla Birmania/Myanmar verso la Cina nel 2009.

Inoltre, la Hyoksin, che secondo l'ONU è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa, ha cercato di utilizzare la KKBC in relazione all'acquisto di beni a duplice uso nel 2008. La KKBC ha almeno una filiale all'estero a Dandong, Cina.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pyongyang, RPDC.

Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009). Costituita nel 2006, la Amroggang è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte dalla KOMID (designata dalla UNSCR 1718 del Comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso il gruppo Shahid Hemmat Industrial (SHIG) in Iran.

3.

Bank of East Land

(alias: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, Palazzo BEL, Jonseung-Dung, Distretto di Moranbong, Pyongyang, Corea del Nord.

Istituto finanziario della Corea del Nord, la Bank of East Land (alias Dongbang Bank) agevola le transazioni connesse con le armi, e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi, designato, Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha cooperato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni.

Nel 2007 e 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. La Bank of East Land ha anche agevolato operazioni finanziarie a favore del programma di armamenti del Reconnaissance General Bureau’s (RGB) della Corea del Nord.

4.

Office 39 of The Korean Workers’ Party (Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea)

(alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Secondo palazzo del governo, Partito dei lavoratori della Corea (in coreano: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Torre Urban (in coreano:’Dong), Chung Ward, Pyongyang, Corea del Nord; Chung-Guyok (Distetto centrale), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Corea del Nord; Changgwang Street, Pyongyang, Corea del Nord.

L'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea svolge attività economiche illecite a sostegno del governo della Corea del Nord. Ha filiali in tutta la nazione che raccolgono e gestiscono fondi ed è responsabile di fare entrare valuta estera per l'alta gerarchia del Partito tramite attività illegali, quali il narcotraffico. L'Office 39 controlla varie entità nella Corea del Nord ed all'estero attraverso le quali svolge svariate attività illegali, che comprendono la produzione, il contrabbando e la distribuzione di droga. L'Office 39 è stato anche coinvolto nel tentativo di acquisizione e trasferimento in Corea del Nord di merci di lusso.

L'Office 39 figura tra le più importanti organizzazioni incaricate di acquisire valuta e merci. Secondo fonti sarebbe sotto il comando diretto di KIM Jong-il.

Controlla varie società commerciali, alcune delle quali attive in operazioni illegali: tra queste il Daesong General Bureau, parte del gruppo Daesong, il più grande gruppo societario del paese. Secondo alcune fonti, l'Office 39 ha uffici di rappresentanza a Roma, Pechino, Bangkok, Singapore, Hong Kong e Dubai. Nei confronti dell'esterno, l'Office 39 cambia regolarmente nome e aspetto. Il direttore è JON il-chun già inserito nell'elenco di sanzioni dell'UE.

L'Office 39 produceva metamfetamina a Sangwon, Provincia di South Pyongan, ed era anche coinvolto nella distribuzione di questa sostanza a piccoli contrabbandieri della Corea del Nord che la distribuivano in Cina e nella Corea del Sud. L'Office 39 gestisce inoltre coltivazioni di papavero nelle Province di North Hamkyo’ng e di North Pyongan e produce oppio ed eroina a Hamhu’ng e a Nachin.

Nel 2009, l'Office 39 è stato coinvolto nel tentativo mancato di acquistare ed esportare in Corea del Nord – attraverso la Cina – due yachts di lusso, di fabbricazione italiana, del valore di oltre 15 milioni di dollari USA. Fermata dalle autorità italiane, la tentata esportazione degli yachts, destinati a Kim Jong-il, violava le sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti della Corea del Nord, ai sensi della UNSCR 1718, che impongono specificamente agli Stati membri di prevenire la fornitura, la cessione o il trasferimento di merci di lusso alla Corea del Nord.

L'Office 39 ricorreva in passato al Banco Delta Asia per riciclare proventi illeciti. Nel settembre 2005 il Banco Delta Asia è stato riconosciuto dal Dipartimento del tesoro come fonte principale di riciclaggio di denaro, ai sensi della sezione 311 del PATRIOT Act degli USA, in quanto presentava un rischio inaccettabile per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.