Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex
Document 32001L0097
Măsuri naționale de transpunere comunicate de statele membre cu privire la:
Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration
OJ L 344, 28/12/2001, p. 76-82
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Other special edition(s)
(BG)
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 53 - 58
Statele membre răspund pentru toate informațiile publicate pe acest site, pe care le transmit referitor la transpunerea dreptului UE în legislația națională. Acest fapt nu influențează însă în niciun fel rezultatele verificării de către Comisie a caracterului complet și corect al transpunerii dreptului UE în dreptul național, astfel cum i-a fost comunicat oficial de către statele membre. Colecția „Măsuri naționale de transpunere” este actualizată săptămânal.
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Правилник за прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon
Zákon č. 557/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
The Criminal Justice Act, 1994 (Section 32) Regulations 2003 Statutory Instrument n° 242 of 2003
Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu
Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību
Regolamenti ta’ l-2003 kontra Money Laundering taht l-ATT KONTRA MONEY LAUNDERING (KAP. 373)
Lei n° 11/2004 de 27/03/2004 Diario da Republica I Serie A n° 74 de 27/03/2004 p. 1980
Hotărâre privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc
Norme privind standardele de cunoaştere a clientelei
Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
Lege privind prebenirea şi combaterea criminalităţii organizate
Kazenski zakonik Republike Slovenije
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike Slovenije
Zakon o preprečevanju pranja denarja
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja
Popravek predpisa 2002-01-4775
Kazenski zakonik - uradno prečiščeno besedilo
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rikoslaki SSK (39/1889) 19/12/1889
Kirjanpitolaki SSK (655/73) 10/08/1973
Rahoitustarkastuslaki SSK (503/93) 11/06/1993
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa SSK (1608/93) 30/02/1993
Laki luottolaitostoiminnasta SSK (1607/93) 30/12/1993
Lag om ändring i brottsbalken.
Lag om atgärder mot penninggtvätt.
Lag om ändring i brottsbalken.
Lag om ändring i lagen (1993:768) om atgärder mot penningtvätt.
Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385).
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).
Lag om ändring i lagen (1999:163) om penningtvättsregister.
Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).
Lag om ändring i kasinolagen (1999:355).
Criminal Justice (Amendment) Ordinance 2004.