Bekämpande av organiserad brottslighet: brott kopplade till deltagande i en kriminell organisation

VILKET SYFTE HAR RAMBESLUTET?

• Genom rambeslutet kriminaliseras beteenden med koppling till deltagande i en kriminell organisation.
• Syftet med rambeslutet är att harmonisera lagstiftningen i Europeiska unionen (EU) och EU:s medlemsstater gällande kriminalisering av dessa brott, samt fastställa sanktioner för dem.

Straffbara gärningar

Medlemsstaterna ska erkänna åtminstone en av dessa två typer av beteende som en brottslig handling:

1. Aktivt deltagande i en organisations brottsliga verksamhet där personen i fråga har kunskap om den kriminella organisationens syfte eller avsikt att begå brott.
2. Överenskommelse om utförande av brott, även om personen i fråga inte deltar i det egentliga genomförandet av brotten.

Sanktioner

• Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner som motsvarar ovannämnda brotts svårhetsgrad:
  • För det första alternativet innebär det lägsta kravet att beteendet beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst två år.
  • För det andra alternativet innebär det lägsta kravet att beteendet beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst två år eller ett maximalt fängelsestraff som motsvarar det brott som överenskommelsen avser.
• Sanktionerna kan under särskilda omständigheter lindras, t.ex. om gärningsmannen avstår från brottslig verksamhet eller samarbetar genom att identifiera eller väcka åtal mot de övriga gärningsmännen.
• På grundval av rambeslutet måste medlemsstaterna införa regler som syftar till att juridiska personer (t.ex. företag) kan hållas ansvariga för brotten om de begås å deras vägnar av någon som har en ledande ställning inom den juridiska personen.
• Sanktionerna för juridiska personer ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. De bör innefatta böter men kan även innefatta följande åtgärder:
  • Fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd.
  • Tillfälligt eller permanent näringsförbud eller stängning av lokaler som har utnyttjats för att begå brotten.
  • Rättslig övervakning.
  • Rättsligt beslut om avveckling av verksamheten.

Behörighet och samordning av åtal

• En medlemsstats behörighet ska omfatta brotten när de har begåtts helt eller delvis av en av medlemsstatens medborgare eller till förmån för en juridisk person som är etablerad på medlemsstatens territorium.
• Om brottet omfattas av fler än en medlemsstats behörighet ska de samarbeta, t.ex. genom Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete, för att bestämma vilken medlemsstat som ska väcka åtal och för att centralisera förfarandena till en enda medlemsstat.
• Särskild hänsyn ska tas till
  • var brottet utfördes,
  • gärningsmannens nationalitet eller bostadsort,
  • offrets ursprungsland,
  • det territorium där gärningsmannen hittades.

Brott som riktar sig mot EU:s finansiella intressen

• I direktiv (EU) 2017/1371 anges regler för brott och sanktioner avseende bekämpande av bedrägeri och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot EU:s finansiella intressen (se sammanfattning).
• Artikel 22.1 i förordning (EU) 2017/1939 om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) (se sammanfattning) ger Eppo behörighet i fråga om brott som skadar EU:s finansiella intressen som fastställs i direktiv (EU) 2017/1371. Enligt artikel 22.2 i samma förordning har Eppo också behörighet i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation, enligt definitionen i rambeslut 2008/841/RIF, om fokus för en sådan kriminell organisations brottsliga verksamhet är att begå brott som skadar EU:s finansiella intressen.