SKRIFTLIG FRÅGA P-1069/01

från Harlem Désir (PSE) till kommissionen

(26 mars 2001)

Ämne: Överträdelser av direktiv 91/308/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar

Vad tänker kommissionen göra för att undersöka de uppgifter som presenteras i boken Révélations, utgiven av Les Arènes i Frankrike i mars 2001, som handlar om allvarliga överträdelser av gemenskapslagstiftningen, i synnerhet av direktiv 91/308/EG(1) från juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar?

Vad tänker kommissionen göra när det visar sig att ett företag från tredje land, Menatep, som är inblandat i förskingringen av IMF:s fonder i Ryssland, har kunnat öppna ett hemligt konto hos clearinghuset Clearstream som har sitt säte i Luxembourg, liksom andra bankföretag från tredje land har kunnat göra, t.ex. Banque Colombienne? Det är tydligt att belopp som väsentligt överstiger det tak som anges i artikel 3 i direktiv 91/308/EG har förts över till konton hos Clearstream från företag som inte ger några garantier, utan att detta väckt misstankar, och att överföringar har gjorts till skatteparadis som av OECD anses som icke samarbetsvilliga.

(1) EGT L 166, 28.6.1991, s. 77.

Svar från Frederik Bolkestein på kommissionens vägnar

(2 maj 2001)

Kommissionen skall kontrollera att medlemsstaterna införlivar gemenskapsdirektiven på ett korrekt sätt och att de även tillämpas korrekt av medlemsstaternas offentliga myndigheter. Det är däremot de nationella myndigheternas uppgift att kontrollera att enskilda och företag korrekt tillämpar den nationella lagstiftning genom vilken direktiven genomförs.

Luxemburg har på ett korrekt sätt införlivat rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar och enligt vad kommissionen erfar tillämpas det korrekt och i hög grad av de nationella myndigheterna. De tar bland annat hänsyn till kraven om kamp mot korruption som av de luxemburgska myndigheterna betraktas som ett brott i samband med penningtvätt. I väntan på ratificeringen av OECD:s konvention om kamp mot utländska tjänstemäns korruption vid internationella transaktioner har myndigheterna vidtagit nödvändiga åtgärder för att se till att det finansiella systemet i Luxemburg effektivt bekämpar denna typ av brott.

För närvarande har kommissionen därför ingen anledning att tro att de luxemburgska myndigheterna inte strikt ingriper om de, i det fall som parlamentsledamoten nämner, anser det nödvändigt med en fördjupad utredning. Vid utövandet av sina befogenheter kommer kommissionen att kontrollera att gemenskapsrätten tillämpas korrekt och att vidta åtgärder om så krävs.