2013/0024 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

om

rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel

(Text av betydelse för EES)

1.Bakgrund

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (dokument KOM(2013) 44 slutlig – 2013/0024 COD):	6 februari 2013.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande:	23 maj 2013.
Datum för Europaparlamentets ståndpunkt, första behandlingen:	11 mars 2014.
Överlämnande av det ändrade förslaget:	Ej tillämpligt.
Antagande av rådets ståndpunkt:	20 april 2015.

2.Syfte med kommissionens förslag

Syftet med detta förslag är att göra en översyn av förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel 1 (nedan kallad förordningen om överföringar av medel), för att göra mer information tillgänglig för finansunderrättelseenheter och brottsbekämpande myndigheter, bättre kunna spåra betalningar och se till att EU-ramen fortsätter att fullt ut överensstämma med internationella standarder.

I den föreslagna förordningen om överföringar av medel fastställs bestämmelser om att betalningsleverantörer ska sända uppgifter inte bara om betalaren utan också om betalningsmottagaren genom hela betalningskedjan för att förebygga, utreda och upptäcka penningtvätt och terrorismfinansiering. Förordningen är i stor utsträckning baserad på den nya rekommendation nr 16 om elektroniska överföringar som antagits av arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) 2 . Den syftar till att säkerställa att denna internationella standard införlivas på ett enhetligt sätt i hela unionen, och särskilt att se till att det inte görs någon åtskillnad mellan nationella betalningar inom en medlemsstat och gränsöverskridande betalningar mellan medlemsstaterna.

Den föreslagna förordningen kommer att göra det möjligt för nationella myndigheter att vidta effektivare åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering på alla nivåer.

Samtidigt har kommissionen även föreslagit en översyn av direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism 3 .

3.Kommentarer till rådets ståndpunkt

Rådets ståndpunkt speglar den politiska överenskommelse som Europaparlamentet och rådet nådde den 16 december 2014 och inbegriper delar som båda institutionerna föreslagit. Kommissionen stöder denna överenskommelse.

Till följd av en huvudsakligen teknisk process på arbetsgruppsnivå i rådet, innehåller den slutliga kompromissen nu ett antal tekniska ändringar i förhållande till kommissionens ursprungliga förslag som kommissionen anser förbättrar texten och ökar anpassningen till den relevanta rekommendationen från FATF.

Även parlamentet har gett ett brett stöd för det tekniska arbetet.

4.Slutsats

Kommissionen ger sitt stöd till resultaten av förhandlingarna mellan institutionerna och kan därför godta rådets ståndpunkt vid första behandlingen.