Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0163

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/163 av den 12 december 2023 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller strykning av Caymanöarna och Jordanien från tabellen i punkt I i bilagan

C/2023/8595

EUT L, 2024/163, 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/163/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/163/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2024/163

18.1.2024

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2024/163

av den 12 december 2023

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller strykning av Caymanöarna och Jordanien från tabellen i punkt I i bilagan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Unionen måste säkerställa att det finansiella systemets och den inre marknadens integritet och funktion på ett effektivt sätt är skyddade mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I direktiv (EU) 2015/849 fastställs därför att kommissionen ska identifiera tredjeländer med sådana strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system (högrisktredjeländer).

(2)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 (2) identifieras högrisktredjeländer med strategiska brister.

(3)

Med tanke på det internationella finansiella systemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen mellan marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande transaktioner till och från unionen samt graden av öppenhet på marknaden, är eventuella hot vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism mot det internationella finansiella systemet också ett hot mot unionens finansiella system.

(4)

I enlighet med artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849 tar kommissionen hänsyn till den senaste tillgängliga informationen, särskilt de senaste offentliga uttalandena från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning och FATF:s rapporter från översynsgruppen för internationellt samarbete, när det gäller de risker som enskilda tredjeländer utgör.

(5)

Efter de senaste ändringarna av delegerad förordning (EU) 2016/1675 har FATF uppdaterat sin förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning. Vid plenarmötet i oktober 2023 strök FATF bland annat Caymanöarna och Jordanien från förteckningen. Mot bakgrund av dessa ändringar har kommissionen gjort en bedömning för att identifiera högrisktredjeländer i enlighet med artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

(6)

Kommissionen har gjort en bedömning av framstegen med att åtgärda de strategiska bristerna i Caymanöarna och Jordanien. Dessa länder har identifierats som högrisktredjeländer i delegerad förordning (EU) 2016/1675 men de ströks i oktober 2023 från FATF:s förteckning över jurisdiktioner som står under utökad övervakning.

(7)

FATF har välkomnat de betydande framsteg som Caymanöarna och Jordanien gjort när det gäller att förbättra sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och FATF har noterat att dessa länder har inrättat rättsliga ramar för att uppfylla åtagandena i sina respektive handlingsplaner för de strategiska brister som identifierats av FATF. Caymanöarna och Jordanien omfattas därför inte längre av FATF:s övervakningsprocess inom ramen för dess pågående globala efterlevnadsprocess för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och länderna kommer att fortsätta att samarbeta med sina FATF-liknande regionala organ för att ytterligare stärka sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(8)

Caymanöarna och Jordanien har effektiviserat sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och åtgärdat tekniska brister för att uppfylla åtagandena i sina handlingsplaner avseende de strategiska brister som FATF identifierat. Kommissionens bedömning av den tillgängliga informationen leder till slutsatsen att Caymanöarna och Jordanien inte längre har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Caymanöarna och Jordanien bör därför strykas från tabellen i punkt I i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675.

(9)

Delegerad förordning (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 ska tabellen i punkt I ersättas med tabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)   EUT L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj?locale=sv

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj/?locale=sv).


BILAGA

”Nr

Högrisktredjeland (1)

1

Afghanistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kamerun

5

Demokratiska republiken Kongo

6

Gibraltar

7

Haiti

8

Jamaica

9

Mali

10

Moçambique

11

Myanmar/Burma

12

Nigeria

13

Panama

14

Filippinerna

15

Senegal

16

Sydafrika

17

Sydsudan

18

Syrien

19

Tanzania

20

Trinidad och Tobago

21

Uganda.

22

Förenade Arabemiraten

23

Vanuatu

24

Vietnam

25

Jemen


(1)  Utan att det påverkar Konungariket Spaniens rättsliga ställning i fråga om suveränitet och jurisdiktion med avseende på Gibraltars territorium.”


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/163/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)


Top