Kontrola gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje

POVZETEK:

Uredba (EU) 2018/1672 o kontroli gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba uvaja kontrolo gotovine*, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje. Ta je namenjena podpori ukrepom iz Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

KLJUČNE TOČKE

Vse osebe, ki vstopajo v EU ali izstopajo iz nje z gotovino 10 000 EUR ali več, morajo to prijaviti organom tiste države in v pisni ali elektronski obliki zagotoviti naslednje podatke:

• polne osebne podatke, kot so ime, državljanstvo in datum rojstva, prenašalca*, lastnika in nameravanega prejemnika gotovine,
• vrednost in vrsto gotovine, poreklo, nameravano uporabo gotovine in prevozno sredstvo.

Organi držav EU lahko:

• od pošiljatelja ali prejemnika gotovine brez spremstva v vrednosti 10 000 EUR ali več zahtevajo, da jo prijavi v 30 dneh, pri tem pa zagotovi enake podatke, kot so navedeni zgoraj,
• preiščejo osebe, njihovo prtljago in prevozno sredstvo ter vse pošiljke ali pakete, v katerih se lahko pošilja gotovina,
• evidentirajo podatke o vseh zneskih gotovine pod 10 000 EUR, če sumijo, da so povezani s kaznivim dejanjem,
• zasežejo gotovino, ki se ne prijavi ali je povezana s kaznivim dejanjem,
• izmenjujejo podatke z državami zunaj EU v okviru posebnih postopkov.

Organi držav EU morajo:

• čim prej, najkasneje pa v 15 dneh, posredovati vse ustrezne podatke zadevni nacionalni finančni obveščevalni enoti,
• posredovati vse relevantne podatke pristojnim organom drugih držav EU,
• obvestiti Evropsko komisijo, Evropsko javno tožilstvo in po potrebi Europol, če je gotovina povezana s kaznivim dejanjem v zvezi s proračunom EU,
• zagotoviti varnost vseh pridobljenih podatkov in jih hraniti pod strogimi pogoji.

Vlade držav EU morajo:

• zagotoviti, da so osebe, ki vstopajo v EU ali iz nje izstopajo, ali pošiljatelji in prejemniki zadevnih zneskov obveščeni o svojih pravicah in obveznostih,
• uvesti kazni za kršitve zakonodaje,
• obvestiti Komisijo do 4. decembra 2021 o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje zakonodaje.

Komisija:

• z izvedbenimi akti sprejme dodatne tehnične ukrepe, kot so predloge obrazcev deklaracije in pravila o izmenjavi podatkov,
• pomaga ji Odbor za kontrolo gotovine,
• mora predložiti poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o učinku zakonodaje.

Razveljavitev

Uredba (EU) 2018/1672 razveljavlja in nadomešča Uredbo (ES) št. 1889/2005 z 2. junijem 2021.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 3. junija 2021, razen pravil glede dela Komisije v zvezi s tehničnimi ukrepi, ki se uporabljajo od 2. decembra 2018.

OZADJE

Zakonodaja je del ukrepov EU za boj proti financiranju terorizma, pranju denarja, izogibanju davkom in drugim kaznivim dejanjem.

Razširja prejšnjo pravno opredelitev pojma „gotovina“ tako, da razen bankovcev vključuje tudi čeke, potovalne čeke, predplačniške kartice in zlato.

KLJUČNI POJMI

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1672 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (UL L 284, 12.11.2018, str. 6–21).

POVEZANA DOKUMENTA

Uredba (EU) 2018/1673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava (UL L 284, 12.11.2018, str. 22–30).

Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73–117).

Nadaljnje spremembe Direktive (EU) 2015/849 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 13.02.2019