Direktiva določa minimalna vseevropska pravila za opredelitev kaznivih dejanj in sankcij za kršitev in izogibanje omejevalnim ukrepom EU.
Zagotavlja skupne osnovne standarde za sankcije v vseh državah članicah EU, zapira obstoječe pravne vrzeli in povečuje odvračilni učinek kršenja omejevalnih ukrepov EU.
Vključuje obsežen seznam kaznivih dejanj v zvezi s kršitvijo in izogibanjem omejevalnim ukrepom EU, kot so:
neuspešna zamrznitev sredstev;
kršitev prepovedi potovanj in embarga na orožje;
zagotavljanje prepovedanih ali omejenih gospodarskih ali finančnih storitev;
prenos sredstev na tretjo osebo ali zagotavljanje lažnih informacij za prikrivanje sredstev, ki bi jih bilo treba zamrzniti.
Sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter morajo vključevati najnižje možne zaporne kazni za fizične osebe.
Za namerno kršitev sankcij je najvišja zagrožena kazen zapor, za nekatera kazniva dejanja pa najmanj 5 let zapora. Resna malomarnost velja za kršitve trgovinskih sankcij, vsaj kadar gre za vojaško opremo ali blago z dvojno rabo.
Poleg katere koli zaporne kazni se lahko izreče denarna kazen.
Podjetja ali druge pravne osebe so lahko kazensko ali nekazensko odgovorne, z najvišjo globo v višini najmanj 5 % svetovnega prometa ali 40 milijonov EUR.
Opredeljeni so oteževalni in olajševalni dejavniki.
Pravila o zamrznitvi in zaplembi premoženjskih koristi in sredstev, ki so predmet sankcij EU, so izboljšana glede na povezavo te direktive z Direktivo (EU) 2024/1260 (glej povzetek).
Določeni so minimalni zastaralni roki za preiskavo, pregon in izvrševanje.
Direktiva (EU) 2024/1226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij za kršitev omejevalnih ukrepov Unije ter spremembi Direktive (EU) 2018/1673 (UL L, 2024/1226, ).
POVEZANI DOKUMENTI
Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/ EU in (EU) 2019/1937 (UL L 150, , str. 40–205).
Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2023/1114 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.
Uredba (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (prenovitev) (UL L 206, , str. 1–461).
Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in pravice do navzočnosti na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, , str. 1–11).
Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, , str. 1–20).
Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne o pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskih postopkih ter za zahtevane osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, , str. 1–8).
Direktiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (UL L 127, , str. 39–50).
Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskih postopkih in v postopkih z evropskim nalogom za prijetje ter o pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti ter komunicirati s tretjimi osebami in konzularnimi organi, medtem ko mu je odvzeta prostost (UL L 294, , str. 1–12).
Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, , str. 1–10).
Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, , str. 1–7).
Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne o preprečevanju in reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih (UL L 328, , str. 42–47).
Okvirni sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, , str. 42–45).