23.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/42

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 249/2018

z dne 5. decembra 2018

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2021/1514]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (2), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Direktiva (EU) 2015/849 razveljavlja Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) in Direktivo Komisije 2006/70/ES (4), ki sta vključeni v Sporazum EGP in ju je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(4)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu EGP se spremeni:

(1)

Besedilo točke 23b (Direktiva 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se nadomesti z naslednjim:

„ 32015 L 0849: Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

Za namene tega sporazuma se določbe Direktive uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

točka (d) člena 3(4) se nadomesti z naslednjim:

‚goljufije, vsaj težje, ki vpliva na finančne interese Unije, kot je opredeljena spodaj:

(i)

glede odhodkov, vsako namerno dejanje ali opustitev dejanja v zvezi z:

—

uporabo ali predložitvijo lažnih, nepravilnih ali nepopolnih izjav ali dokumentov, katere posledica je poneverba ali neupravičeno zadržanje sredstev splošnega proračuna Evropske unije ali proračunov, ki jih upravlja Evropska unija ali se upravljajo v njenem imenu,

—

nerazkritjem podatkov, ki pomeni kršitev določene obveznosti z enako posledico,

—

neustrezno uporabo takih sredstev za druge namene kot za tiste, za katere so bila prvotno dodeljena;

(ii)

glede prihodkov, kakor so opredeljeni v Sklepu Sveta z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (5), vsako namerno dejanje ali opustitev dejanja v zvezi z:

—

uporabo ali predložitvijo lažnih, nepravilnih ali nepopolnih izjav ali dokumentov, katere posledica je nezakonito zmanjšanje sredstev splošnega proračuna Evropske unije ali proračunov, ki jih upravlja Evropska unija ali se upravljajo v njenem imenu,

—

nerazkritjem podatkov, ki pomeni kršitev določenih obveznosti z enako posledico,

—

neustrezno uporabo zakonito pridobljenih koristi z enako posledico.

Za težjo goljufijo se šteje goljufija, ki se nanaša na minimalni znesek, ki pa ne sme presegati 50 000 EUR.‘ “;

(2)

besedilo točke 23ba (Direktiva Komisije 2006/70/ES) se črta;

(3)

za točko 23ba (Direktiva Komisije 2006/70/ES) se vstavi naslednja točka:

„23bb.

32016 L 1675: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254, 20.9.2016, str. 1).“;

(4)

v točki 31bc (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32015 L 0849: Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).“

Člen 2

Besedili Direktive (EU) 2015/849 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. decembra 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. decembra 2018

Za Skupni odbor EGP

predsednica

Oda Helen SLETNES

sekretarka in sekretar

Skupnega odbora EGP

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI

(1)   UL L 141, 5.6.2015, str. 73.

(2)   UL L 254, 20.9.2016, str. 1.

(3)   UL L 309, 25.11.2005, str. 15.

(4)   UL L 214, 4.8.2006, str. 29.

(5)   UL L 253, 7.10.2000, str. 42.

(*)  Navedene so ustavne zahteve.

Izjava držav Efte

k Sklepu št. 249/2018 o vključitvi Direktive (EU) 2015/849 v Sporazum EGP

Direktiva (EU) 2015/849 vsebuje določbe s sklicevanji na akte, sprejete na podlagi naslova V PDEU. Opozoriti je treba, da vključitev aktov s temi določbami v Sporazum EGP ne posega v razumevanje, da zakonodaja EU, sprejeta na podlagi naslova V PDEU, ne spada v področje uporabe Sporazuma EGP.

Skupna izjava pogodbenic

k Sklepu št. 249/2018 o vključitvi Direktive (EU) 2015/849 v Sporazum EGP

Pogodbenice so se dogovorile o vključitvi težjih goljufij, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije, na seznam predhodnih kaznivih dejanj pranja denarja. Iz praktičnih razlogov je bila četrta direktiva o pranju denarja (Direktiva (EU) 2015/849) vključena brez vzajemnega sporazuma o zaščiti finančnih interesov držav Efte, ki so del EGP. Vendar se načeli vzajemnosti in homogenosti, kakor sta določeni v Sporazumu EGP, zlasti v uvodni izjavi 4 in členu 1, še naprej v celoti uporabljata tudi za vzajemno zaščito pred kaznivimi dejanji, ki vplivajo na finančne interese pogodbenic v smislu Sklepa št. 249/2018 z dne 5. decembra 2018.