02016R1675 — SL — 29.01.2026 — 013.001
To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu
|
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254 20.9.2016, str. 1) |
spremenjena z:
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1675
z dne 14. julija 2016
o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti
(Besedilo velja za EGP)
Člen 1
Seznam jurisdikcij tretjih držav, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države z visokim tveganjem), je določen v Prilogi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.
PRILOGA
Tretje države z visokim tveganjem
I. Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile pisne politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in pripravile akcijski načrt s FATF
|
Št. |
Tretja država z visokim tveganjem |
|
1 |
Afganistan |
|
2 |
Alžirija |
|
3 |
Angola |
|
4 |
Bolivija |
|
5 |
Britanski Deviški otoki |
|
6 |
Kamerun |
|
7 |
Slonokoščena obala |
|
8 |
Demokratična republika Kongo |
|
9 |
Haiti |
|
10 |
Kenija |
|
11 |
Laos |
|
12 |
Libanon |
|
13 |
Monako |
|
14 |
Mjanmar/Burma |
|
15 |
Namibija |
|
16 |
Nepal |
|
17 |
Južni Sudan |
|
18 |
Sirija |
|
19 |
Trinidad in Tobago |
|
20 |
Vanuatu |
|
21 |
Venezuela |
|
22 |
Vietnam |
|
23 |
Jemen |
II. Tretje države z visokim tveganjem, ki so predložile politične zaveze na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in zaprosile za tehnično pomoč pri izvajanju akcijskega načrta FATF ter ki jih je v javni izjavi opredelila FATF
|
Št. |
Tretje države z visokim tveganjem |
|
1 |
Iran |
III. Tretje države z visokim tveganjem, ki predstavljajo stalno in znatno tveganje pranja denarja in financiranja terorizma ter se večkrat niso odzvale na ugotovljene pomanjkljivosti in ki jih je v javni izjavi opredelila FATF
|
Št. |
Tretje države z visokim tveganjem |
|
1 |
Demokratična ljudska republika Koreja (DLRK) |
IV. Tretje države z visokim tveganjem, ki jih FATF ni opredelila kot države, za katere veljajo pozivi k ukrepanju ali poglobljenemu spremljanju, vendar je njihovo članstvo v tem mednarodnem določevalcu standardov začasno prekinjeno
|
Št. |
Tretja država z visokim tveganjem |
|
1 |
Ruska federacija |