Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„1.

Ilan Mironovich SHOR

tudi Ilan Mironovici ȘOR

Funkcija: poslovnež, predsednik politične stranke ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘)

Datum rojstva: 6.3.1987

Kraj rojstva: Tel Aviv, Izrael

Spol: moški

Državljanstvo: moldavsko, izraelsko

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0971007884125 (Republika Moldavija)

Je moldavski politik (vodja politične stranke ȘOR) in poslovnež iz Republike Moldavije, vpleten v nezakonito financiranje političnih strank v Republiki Moldaviji in spodbujanje nasilja nad politično opozicijo. Stranka ȘOR, ki jo vodi Ilan Shor, je bila – preden je bila junija 2023 razglašena za neustavno – vpletena v plačevanje in urjenje oseb, da bi med protesti v Republiki Moldaviji povzročale nered in nemire.

Pritožbeno sodišče v Kišinjevu ga je z odločbo z dne 13. aprila 2023 obsodilo zaradi goljufije in pranja denarja v zadevi ‚Bank Fraud‘ (bančna goljufija), in sicer mu je odredilo 15 let zaporne kazni in zaplembo premoženja v vrednosti 254 milijonov EUR. Po navedbah oblasti Republike Moldavije so se sredstva, ki izhajajo iz te obsežne bančne goljufije ter povezav s koruptivnimi oligarhi in subjekti s sedežem v Moskvi, uporabljala in se še vedno uporabljajo za umetno ustvarjanje političnih nemirov v državi.

Njegove dejavnosti, usmerjene v spodkopavanje demokracije v Republiki Moldaviji, vključujejo zagotavljanje nezakonitega financiranja za podporo prokremeljski politični dejavnosti v državi. Primer uporabe takih sredstev je organizacija nasilnih protestov in shodov v letih 2022 in 2023, predvsem v prestolnici Kišinjev, s pomočjo protestnikov, ki jih je plačala stranka ȘOR. Potem ko je bila stranka ȘOR razglašena za neustavno, je Ilan Shor še naprej spodbujal ruski vpliv na političnem prizorišču Republike Moldavije z nezakonitim financiranjem drugih strank in poskusi podkupovanja politikov.

Ilan Shor prek nevladnega združenja Evrazia s sedežem v Rusiji in političnega bloka Victory promovira ruski propagandni diskurz in usklajuje dejavnosti financiranja, katerih cilj je vplivanje na politične razmere v Republiki Moldaviji.

Ilan Shor je zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala ter zaradi poskusa strmoglavljenja ustavnega reda odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezan z združenjem Evrazia.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Funkcija: poslanka v parlamentu Republike Moldavije (od marca 2019)

Datum rojstva: 1.5.1986

Kraj rojstva: Kišinjev, Republika Moldavija

Spol: ženski

Državljanstvo: Republika Moldavija

Je podpredsednica politične stranke ȘOR Ilana Shorja in poslanka v parlamentu Republike Moldavije. Obtožena je bila v zadevi ‚Bank Fraud‘, je predmet preiskave v dveh kazenskih postopkih v Republiki Moldaviji, povezanih z nezakonitim financiranjem s strani organizirane kriminalne združbe in ponarejanjem poročila o finančnem poslovodenju stranke ȘOR.

Tožilci so 20. decembra 2022 izvedli več preiskav v zvezi z zadevo nezakonitega financiranja stranke ȘOR. Organi Republike Moldavije so nato opredelili, kateri denar naj bi se po mnenju tožilcev uporabil za organizacijo protivladnih protestov in plačilo udeležencem na njih.

Leta 2023 so bili po protestih, ki jih je organiziralo Ljudsko gibanje, katerega članica je tudi stranka ȘOR, zaseženi noži, vnetljive snovi in bodala. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do nasilja in sporov med policijo in protestniki – pridržanih je bilo 54 oseb, med njimi tudi mladoletnih. Po podatkih generalnega policijskega inšpektorata Republike Moldavije je bila Marina Tauber med glavnimi organizatorji protestov stranke ȘOR in Ljudskega gibanja.

Po navedbah protikorupcijskega tožilstva Republike Moldavije naj bi uporabljala posebne komunikacijske instrumente, da bi predsednikom in podpredsednikom območnih uradov stranke ȘOR v državi neposredno dajala navodila, kako privabiti ljudi na proteste, kako organizirati prevoz in kako prejeti denar za plačilo udeležencev.

Poleg tega Marina Tauber usklajuje dejavnosti financiranja, katerih cilj je vplivanje na politične razmere v Republiki Moldaviji.

Marina Tauber je zaradi usmerjanja in načrtovanja nasilnih demonstracij ter resnih finančnih kršitev v zvezi z javnimi sredstvi in nepooblaščenega izvoza kapitala ter zaradi poskusa strmoglavljenja ustavnega reda odgovorna za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Datum rojstva: 28.12.1974

Spol: ženski

Državljanstvo: Republika Moldavija

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova vodi več medijskih komunikacijskih skladov v Republiki Moldaviji, od katerih ima eden v lasti dva televizijska kanala ‚Accent TV‘ in ‚Primul în Moldova‘, katerima je Republika Moldavija začasno ukinila licenco za televizijsko radiodifuzijo. Kljub izgubi licence za televizijsko radiodifuzijo ‚Primul în Moldova‘ ob podpori Ilana Shora – osebe s seznama – še naprej širi lažne izjave, katerih namen je destabilizirati ustavni red Republike Moldavije.

V tem smislu Arina Corșicova spodkopava demokratični politični proces v Republiki Moldaviji.

Že dolgo je povezana s Ilanom Shorjem in je v preteklosti financirala njegove volilne kampanje, prav tako pa je posredna delničarka banke ‚Banca Socială‘, vpletene v zadevo ‚Bank Fraud‘. ‚Accent TV‘ in ‚Primul în Moldova‘ sta finančno povezana z Vladimirjem Plahotniucem in Ilanom Shorjem.

Arina Corșicova s spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa in destabilizacijo ustavnega reda podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezana z Ilanom Shorom.

22.2.2024

9.

Dumitru CHITOROAGĂ

tudi Dumitru CHITORAGA

Datum rojstva: 23.12.1984

Spol: moški

Državljanstvo: Republika Moldavija

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 2002003101445

Številka potnega lista: AB1187605

Dumitru Chitoroagă je upravitelj medijskega sklada, ki ima v Republiki Moldaviji v lasti več medijskih komunikacijskih kanalov, pri katerih je tudi v funkciji direktorja. Ti medijski komunikacijski kanali pogosto spodbujajo sporočila, katerih cilj je oviranje in spodkopavanje demokratičnega političnega procesa na podlagi očitno lažnih trditev v zvezi z vlado Republike Moldavije. Poleg tega izražajo očitno podporo osebi, uvrščeni na seznam, Ilanu Shorju in njegovi politični stranki ‚SHOR‘ (ȘOR). Nekateri od teh kanalov so bili v lasti Ilana Shorja ali pa jih je ta ustanovil prek posrednikov.

Republika Moldavija je zakonsko začasno preklicala licence za radiodifuzijo več medijskih kanalov, vključno s ‚TV6‘ in ‚ORHEI TV‘, ki jih upravlja Dumitru Chitoroagă, in sicer zaradi širjenja napačnih informacij o aktualnih političnih dogodkih v Republiki Moldaviji.

Zato je Dumitru Chitoroagă z oviranjem in spodkopavanjem demokratičnega političnega procesa odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo in ogrožajo demokracijo, pravno državo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji. Poleg tega je povezan z Ilanom Shorjem.

22.2.2024

14.

Nelli PARUTENCO

Funkcija: ustanoviteljica/direktorica združenja Evrazia

Datum rojstva: 21.3.1962

Spol: ženski

Državljanstvo: Republika Moldavija

Nacionalna identifikacijska številka (IDNP): 0970403899047

Bila je blagajničarka politične stranke SHOR (ȘOR) Ilana Shora, dokler te niso prepovedali. V okviru preiskav nezakonitega financiranja stranke ȘOR je leta 2022 pobegnila v Moskvo.

Zdaj je ustanoviteljica in direktorica nevladnega združenja Evrazia s sedežem v Rusiji, katerega cilj je promovirati ruske interese v nekdanjih sovjetskih republikah, tudi v Republiki Moldaviji. Združenje Evrazia promovira ruski propagandni diskurz, tudi med majhnimi otroki v mladinskih taborih, ki jih organizira. Služi kot kanal za zagotavljanje financiranja iz ruske banke in s strani Ilana Shora državljanom in infrastrukturnim projektom v Gagavziji ter kot kanal za financiranje usposabljanj državljanov Republike Moldavije za nasilne proteste, ki jih organizira Rusija. Združenje Evrazia je preusmerilo denar Ilana Shora, da bi vplivalo na predsedniške volitve leta 2024 in ustavni referendum o pristopu k Uniji leta 2024. Poleg tega je tesno sodelovalo s Shorovim političnim blokom ‚Victory‘ ter zagotavljalo finančno in logistično podporo za krepitev ruskega vpliva v regiji.

Nelli Parutenco si zato prek Evrazie prizadeva za zrušenje ustavnega reda ter s tem ogroža suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.

Povezana je z združenjem Evrazia. Poleg tega je povezana z Ilanom Shorom.

14.10.2024

16.

Mihail VLAH

Funkcija: namestnik guvernerja in svetovalec za odnose z mediji guvernerke avtonomne ozemeljske enote Gagauzije

Datum rojstva: 4.2.1978

Spol: moški

Državljanstvo: Republika Moldavija

Številka potnega lista: 2000019014568

Je namestnik guvernerke (baškanke) Gagauzije Evghenie Guțul. Ta ga je imenovala, vendar ljudska skupščina Gagauzije imenovanja ni potrdila. Je tudi njen svetovalec za odnose z mediji. Z Ilanom Shorom se je srečal v Izraelu, da bi razpravljal o izvajanju volilnih načrtov guvernerke Evghenie Guțul v Gagauziji. Načrtoval je demonstracije proti oblastem Republike Moldavije in v podporo Evghenii Guțul, ki so jih organizirali Ilan Shor ali njegovi sodelavci, ter se jih udeležil. Javno je podprl dejanja Ilana Shora ali Evghenie Guţul. Zato je povezan z Ilanom Shorom in Evghenio Guțul. Poleg tega je sodeloval v nasilnih demonstracijah ali spodbujal k nasilju proti vladi Republike Moldavije in poskušal destabilizirati ustavni red s trditvijo, da ima avtonomna ozemeljska regija Gagauzija pravico do odprtja diplomatskih predstavništev v tujini.

14.10.2024“

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

Datum uvrstitve na seznam

„2.

Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation

Vrsta subjekta: avtonomna nekomercialna organizacija

Naslov: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation

Registracijske številke:

OGRN: 1247700291200;

INN: 9707028663;

KPP: 770701001

Spletna stran: https://evrazia.su/

Je nevladno združenje s sedežem v Rusiji, ki ga je ustanovila Nelli Parutenco. Njegov cilj je promovirati ruske interese v nekdanjih sovjetskih republikah, tudi v Republiki Moldaviji. Evrazia promovira ruski propagandni diskurz, tudi med majhnimi otroki v mladinskih taborih, ki jih organizira. Služi kot kanal za zagotavljanje financiranja iz ruske banke in s strani Ilana Shora državljanom in infrastrukturnim projektom v Gagavziji ter kot kanal za financiranje usposabljanj državljanov Republike Moldavije za nasilne proteste, ki jih organizira Rusija. Združenje Evrazia je preusmerilo denar Ilana Shora, da bi vplivalo na predsedniške volitve leta 2024 in ustavni referendum o pristopu k Uniji leta 2024. Poleg tega je tesno sodelovalo s Shorovim političnim blokom ‚Victory‘ ter zagotavljalo finančno in logistično podporo za krepitev ruskega vpliva v regiji.

Zato si prizadeva za zrušenje ustavnega reda ter s tem ogroža suverenost in neodvisnost Republike Moldavije ter demokracijo, stabilnost in varnost v Republiki Moldaviji.

Povezano je z Nelli Parutenco. Poleg tega je povezano z Ilanom Shorom.

14.10.2024“.