Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„18.

Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)

Datum rojstva: 20.5.1966

Št. potnega lista: 002954347

Spol: moški

V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži v sektorjih inženirstva in gradbeništva, medijev, turizma in zdravja. Ima finančne interese v več podjetjih v Siriji, zlasti v Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project in Syria Metal industries, ter/ali v njih zaseda visoke in izvršne položaje.

V poslovnih krogih v Siriji je zasedal pomembne položaje kot generalni sekretar gospodarske zbornice Damaska, predsedujoči kitajsko-sirskemu dvostranskemu poslovnemu svetu in predsedujoči sirskemu kovinarsko-jeklarskemu svetu.

Ima tesne poslovne odnose s ključnimi akterji nekdanjega režima Basharja al-Assada, vključno z Maherjem al-Assadom.

Zaradi svoje pomembne vloge in bližine nekdanjemu režimu Basharja al-Assada, svojih poslovnih interesov in znatnega premoženja ima še naprej koristi od nekdanjega režima Basharja al-Assada in ga podpira ter je povezan z osebami, ki imajo koristi od tega režima in ga podpirajo.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN (سمير حسن)

Datum rojstva: 10.8.1953

Spol: moški

V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v več sektorjih sirskega gospodarstva. Ima deleže in/ali znaten vpliv v Amir Group in Cham Holding, konglomeratih z interesi v sektorjih nepremičnin, turizma, prometa in financ. Predsedujoči sirsko-ruskemu poslovnemu svetu; prek sirsko-ruskega poslovnega sveta ima pomembno vlogo v gospodarskih odnosih z Rusko federacijo.

Zaradi svoje pomembne vloge in precejšnjega premoženja ostaja vpliven poslovnež, ki je blizu nekdanjemu režimu Basharja Al-Assada.

Povezan je z osebami, ki imajo koristi od nekdanjega režima Basharja al-Assada ali ga podpirajo. Zlasti je povezan z Ramijem Makhloufom in Issamom Anboubo, ki ju je Svet uvrstil na seznam in imata koristi od nekdanjega režima Basharja al-Assada.

27.9.2014

51.

Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)

Datum rojstva: 18.3.1952

Kraj rojstva: Homs, Sirija

Spol: moški

Vodilni poslovnež, dejaven v različnih sektorjih sirskega gospodarstva, kot so kmetijstvo, nepremičnine, nafta in bančništvo. Še vedno ima koristi od poslovnega imperija, ki ga je lahko ustvaril zaradi tesnih vezi z nekdanjim režimom Basharja al-Assada, in sicer prek offshore podjetij v Libanonu. Ima finančne odnose s sirsko poslovno elito in visokimi člani nekdanjega režima Basharja al-Assada, med drugim prek svojih vlog v družbi ‚Siloserv‘ in kot soustanovitelj družbe Cham Holding.

2.9.2011

234.

Duraid DURGHAM

Datum rojstva: 27.12.1964

Spol: moški

Nekdanji guverner Central Bank of Syria.

V funkciji guvernerja Central Bank of Syria je bil odgovoren za zagotavljanje gospodarske in finančne podpore nekdanjemu režimu Basharja al-Assada.

14.11.2016

287.

Hussam AL QATARJI (tudi Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)

Datum rojstva: 1.1.1982

Kraj rojstva: Raka, Sirija

Državljanstvo: sirsko

Funkcija: izvršni direktor Katerji Group (tudi Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)

Spol: moški

V Siriji delujoč vodilni poslovnež, povezan z nekdanjim režimom Basharja al-Assada, podpira ta nekdanji režim in ima od njega koristi, saj omogoča sklepanja trgovinskih poslov s tem nekdanjim režimom v zvezi z nafto in pšenico, s katerimi se okorišča.

Skupaj z družinskimi člani je pridobil dovoljenje za ustanovitev nove banke, tj. National Islamic Bank. Od vlade so prek enega od svojih podjetij, tj. Nabd Contracting and Construction, odkupili tudi novo cementarno. Razširili so se tudi v turistični sektor ter ustanovili družbo Arman Hotel and Tourist Management LLC. Poleg tega so ustanovili skupno podjetje z ministrstvom za turizem ‚Bere Aleppo Private JSC‘. Hussam Al Qatarji skupaj z družinskimi člani vodi tudi milico v Alepu. Njegova družba BS Company for Oil Services je oktobra 2021 z nekdanjim režimom Basharja al-Assada podpisala dogovor za oskrbo bencinskih črpalk na območjih pod nadzorom tega režima z gorivom.

21.1.2019

291.

Amer FOZ (tudi Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)

Datum rojstva: 11.3.1976

Kraj rojstva: Homs, Sirija

Državljanstvo: sirsko; Sveti Krištof in Nevis

Nacionalna št.: 06010274747

Št. potnega lista: 002-14-L169340

Dovoljenje za prebivanje v Združenih arabskih emiratih: 784-1976-7135283-5

Funkcija: ustanovitelj družbe District 6 Company; ustanovni partner družbe Easy life Company

Sorodniki/družabniki/poslovni subjekti ali partnerji/povezave: Samer Foz; podpredsednik družbe Asas Steel Company; Aman Holding

Spol: moški

Vodilni poslovnež, povezan z nekdanjim režimom Basharja al-Assada, z osebnimi in družinskimi poslovnimi interesi in dejavnostmi v različnih sektorjih sirskega gospodarstva. Ima finančne koristi od dostopa do poslovnih priložnosti in podpira nekdanji režim Basharja al-Assada.

Povezan je tudi s svojim bratom Samerjem Fozom, ki ga je januarja 2019 Svet uvrstil na seznam kot vodilnega poslovneža, ki deluje v Siriji in podpira nekdanji režim Basharja al-Assada ali ima od njega koristi. Skupaj z bratom se ukvarja z nakupom luksuznih nepremičnin v Dubaju. Poleg tega je poslovni partner v družbi ‚Solid 1 Offshore‘ v Dubaju, ki je v lasti njegovega brata Samerja Foza. Tako je prek skupnih poslovnih interesov povezan s svojim bratom Samerjem Fozom.

17.2.2020

295.

Adel Anwar AL-OLABI (tudi Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)

Datum rojstva: 10.1.1976

Državljanstvo: sirsko

Funkcija: predsednik družbe Damascus Cham Holding Company (DCHC); nekdanji guverner Damaska

Spol: moški

Vodilni poslovnež, ki ima koristi od nekdanjega režima Basharja al-Assada in ga podpira. Predsednik Damascus Cham Holding Company (DCHC), naložbenega krila province Damask, ki upravlja nepremičnine province Damask in izvaja projekt Marota City.

Kot nekdanji guverner Damaska in predsednik DCHC si je prizadeval za izvajanje politik nekdanjega režima Basharja al-Assada, usmerjenih v ureditev razlaščenih zemljišč v Damasku (na podlagi odloka št. 66 in zakona št. 10), zlasti v okviru projekta Marota City, s čimer je podpiral nekdanji režim.

17.2.2020

342.

Samer AL-DIBIS سامر الدبس

(tudi Samer AL-DIBS, Samir)

Datum rojstva: 30.3.1962

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Državljanstvo: sirsko

Naslov: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria

Spol: moški

Je v Siriji delujoč vodilni poslovnež, povezan z nekdanjim režimom Basharja al-Assada in dejaven v več gospodarskih sektorjih, zlasti na področju kemijske industrije in nepremičnin. Je nekdanji član upravnega odbora sirsko-kitajskega poslovnega sveta ter nekdanji predsednik industrijske zbornice Damaska in Damaska-podeželje. Je tudi nekdanji poslanec parlamenta in tesni sodelavec Maherja al-Assada. V teh funkcijah ima koristi od nekdanjega režima Basharja al-Assada in ga podpira.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN tudi Usama أسامة رمضان

Datum rojstva: 19.12.1973

Državljanstvo: sirsko

Naslov: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor

Poslovni partner: Ahmad Ali Taher

Povezani subjekti: Castle Security and Protection LLC

Drugi podatki za ugotavljanje istovetnosti: oče: Hassan Ramadan

Spol: moški

Je lastnik delnic družbe Castle Security and Protection LLC, ki deluje kot slamnata družba za četrto divizijo sirske arabske vojske (Fourth Division of the Syrian Arab Army) pod vodstvom Maherja al-Assada. Tako podpira nekdanji režim Basharja al-Assada. Povezan je tudi z Maherjem al-Assadom.

24.4.2023

355.

Bilal al-Naal (tudi al-Na’al)

Datum rojstva: 14.4.1975

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Državljanstvo: sirsko

Spol: moški

Je ustanovitelj in partner več trgovskih in investicijskih podjetjih v Siriji. Med sirsko državljansko vojno je finančno podpiral milico Šabiha.

Je član sirsko-ruskega poslovnega sveta, zaradi česar ima ključno vlogo pri gospodarskih vezeh med Rusijo in nekdanjim režimom Basharja al-Asaada. Je tudi nekdanji poslanec sirskega parlamenta in nekdanji član sveta province Damask. Zato je vodilni poslovnež v Siriji, ki podpira nekdanji režim Basharja al-Assada in njegovo milico ter ima od njiju koristi. Povezan je tudi s Fadijem Saqrom, družbo Cham Holding in Bishrom al-Sabbanom.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Datum rojstva: 1.3.1978

Kraj rojstva: London, Združeno kraljestvo

Državljanstvo: sirsko

Spol: moški

Je brat Asme al-Assad. Je solastnik podjetja Takamol LLC, ki je odgovorno za upravljanje programa elektronskih ‚pametnih kartic‘, ki se od leta 2014 uporablja za distribucijo subvencioniranih živil in drugih proizvodov v Siriji pod okriljem ministrstva za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov. Konkretno, podjetje Takamol LLC prejme provizijo za vsako transakcijo, opravljeno s pametno kartico.

To pomeni, da ima Firas al-Akhras koristi od nekdanjega režima Basharja al-Assada in ga podpira. Povezan je tudi s članico družine Al-Assad.

22.1.2024“;