Ime

Podatki o istovetnosti

Utemeljitev

Datum uvrstitve na seznam

„1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Funkcija: generalni direktor PJSC TransContainer

Datum rojstva: 11.6.1970

Kraj rojstva: Leningrad, ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija),

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Identifikacijska številka davčnega zavezanca: I781400896256

Mikhail Kontserev je generalni direktor Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer je rusko prevozno podjetje in največji upravljavec železniških kontejnerjev Rusije. Prihodki PJSC TransContainer so se v letu 2023 povečali in v drugi polovici leta 2023 je bilo zabeleženo povečanje tranzitnega prometa, kar je bilo predvsem posledica pretoka beloruskega tovora skozi pristanišča na severozahodu Rusije. PJSC TransContainer se je dogovorilo tudi, da bo svoje storitve opravljalo na novem terminalu Alabuga Special Economic Zone (SEZ). Alabuga SEZ sodeluje z ministrstvom za obrambo in logistiko iranskih oboroženih sil, da bi lokaliziralo proizvodnjo brezpilotnih letalnih sistemov bomb Shahed (ime ruske različice je Geran).

28.6.2024

Poleg tega PJSC TransContainer v podporo ruski vladi sodeluje v programih nezakonite trgovine z orožjem z Demokratično ljudsko republiko Korejo (DLRK). Leta 2023 so bili zabojniki v lasti PJSC TransContainer opaženi na poti do pristanišča Rajin na severu DLRK. Zabojniki PJSC TransContainer so bili opaženi v Tikhoretsk Ammo Depot, ki zagotavlja dobavo različnih vrst streliva ruskim oboroženim silam. . Tikhoretsk Ammo Depot, strateški objekti za skladiščenje,, ki se nahajajo približno 400 kilometrov od meje z Ukrajino, zagotavljajo podporo operativnim objektom za skladiščenje streliva za ruske oborožene sile, ki so bližje ukrajinski fronti.

Mikhail Kontserev kot generalni direktor PJSC TransContainer materialno podpira vlado Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Funkcija: poslovnež, lastnik LLC Titul

Datum rojstva: 18.2.1968

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Dimitry Beloglazov je lastnik LLC Titul (s sedežem v Rusiji), ki je ustanovila hčerinsko družbo Joint Stock Company (JSC) Iliadis (s sedežem v Rusiji), da bi pridobila delež Olega Deripaske v International LLC Rasperia Trading Limited (‚Rasperia‘, s sedežem v Rusiji). Rasperia ima v lasti 28,5 milijona delnic evropske družbe STRABAG SE. Te delnice so bile zamrznjene, ker je Rasperio nadzoroval Oleg Vladimirovich Deripaska, posameznik, za katerega veljajo omejevalni ukrepi Unije.

Oleg Deripaska je skupaj z Dimitriyem Beloglazovom usklajeval kompleksno shemo utaje, da bi prodala zamrznjene delnice STRABAG. V ta namen je Beloglazova družba LLC Titul ustanovila hčerinsko družbo JSC Iliadis, ki je pridobila delež Deripaske v družbi Rasperia in s tem tudi zamrznjene delnice STRABAG. Deripaska je prejel enakovredno gospodarsko korist za prodajo družbe Rasperia.

28.6.2024“;

Dimitry Beloglazov in vpletene družbe LLC Titul, JSC Iliadis in Rasperia so to shemo uporabili za to, da so zunaj Unije prodali družbo, ki nima sedeža v Uniji, je pa pod nadzorom osebe, ki je uvrščena na seznam, in ima v lasti zamrznjene delnice podjetja iz Unije, zgolj zato, da bi odpravili zamrznitev teh delnic v Uniji, s čimer so se izognili omejevalnim ukrepom Unije.

Dimitry Beloglazov torej omogoča kršitve prepovedi izogibanja Uredbi (EU) št. 269/2014.

Ime

Podatki o istovetnosti

Utemeljitev

Datum uvrstitve na seznam

„474.

PJSC Transcontainer

(ПАО Трансконтейнер)

Naslov: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39

Vrsta subjekta: javna delniška družba

Kraj vpisa: Ruska federacija

Datum vpisa: 4.3.2006

PJSC TransContainer je rusko prevozno podjetje in največji upravljavec železniških kontejnerjev Rusije. Prihodki PJSC TransContainer so se v letu 2023 povečali in v drugi polovici leta 2023 je bilo zabeleženo povečanje tranzitnega prometa, kar je bilo predvsem posledica pretoka beloruskega tovora skozi pristanišča na severozahodu Rusije. PJSC TransContainer se je dogovorilo tudi, da bo svoje storitve ponujalo na novem terminalu Alabuga Special Economic Zone (SEZ). Alabuga SEZ sodeluje z ministrstvom za obrambo in logistiko iranskih oboroženih sil, da bi lokaliziralo proizvodnjo brezpilotnih letalnih sistemov bomb Shahed (ime ruske različice je ‚Geran‘).

28.6.2024

Številka vpisa: 1067746341024.

Glavni sedež podjetja: Khimki, Ruska federacija

Identifikacijska številka davčnega zavezanca: 7708591995

Spletna stran: www.trcont.ru

Tel.: + 7 495 788 17 17

E-naslov: trcont@trcont.com

Poleg tega PJSC TransContainer v podporo ruski vladi sodeluje v programih nezakonite trgovine z orožjem z Demokratično ljudsko republiko Korejo (DLRK). Leta 2023 so bili zabojniki v lasti PJSC TransContainer opaženi na poti do pristanišča Rajin v DLRK. Zabojniki PJSC TransContainer so bili opaženi tudi v Tikhoretsk Ammo Depot, ki ruskim oboroženim silam zagotavlja dobavo različnih vrst streliva. Tikhoretsk Ammo Depot, strateški objekti za skladiščenje, ki se nahajajo približno 400 kilometrov od meje z Ukrajino, zagotavljajo podporo operativnim objektom za skladiščenje streliva za ruske oborožene sile, ki so bližje ukrajinski fronti.

PJSC TransContainer je torej odgovorno za podpiranje dejanj, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine ter materialno podpira vlado Ruske federacije, ki je odgovorna za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine.

475.

LLC TITUL

(ООО ТИТУЛ)

Naslov: 123056, Ruska federacija, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3.

Vrsta subjekta: družba z omejeno odgovornostjo

Kraj vpisa: Moskva, Ruska federacija

Datum vpisa: 23.4.2019

Številka vpisa: 1197746281897

LLC Titul je družba s sedežem v Rusiji, ki je v lasti Dimitryja Beloglazova. Njegova hčerinska družba Joint Stock Company (JSC) Iliadis (s sedežem v Rusiji) je kupila delež Olega Deripaske v International LLC ‚Rasperia Trading Limited‘ (‚Rasperia‘, s sedežem v Rusiji). Rasperia ima v lasti 28,5  milijona delnic evropske družbe STRABAG SE. Te delnice so bile zamrznjene, ker je Rasperio nadzoroval Oleg Vladimirovich Deripaska, posameznik, za katerega veljajo omejevalni ukrepi Unije.

Dimitry Beloglazov in Oleg Deripaska sta med seboj usklajevala ustanovitev hčerinske družbe LLC Titul, da bi prodala zamrznjene delnice družbe STRABAG. V ta namen je Beloglazova družba LLC Titul ustanovila hčerinsko družbo JSC Iliadis, ki je pridobila delež Deripaske v družbi Rasperia in s tem tudi zamrznjene delnice družbe STRABAG. Deripaska je prejel enakovredno gospodarsko korist za prodajo družbe Rasperia.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov in vpletene družbe LLCTitul, JSC Iliadis in Rasperia so to kompleksno shemo uporabili za to, da so zunaj Unije prodali družbo, ki nima sedeža v Uniji, je pa pod nadzorom osebe, ki je uvrščena na seznam, in ima zamrznjene delnice podjetja iz Unije, zgolj zato, da bi odpravili zamrznitev teh delnic v Uniji, s čimer so se izognili omejevalnim ukrepom Unije.

LLC Titul torej omogoča kršitve prepovedi izogibanja Uredbi (EU) št. 269/2014.

476.

JSC ILIADIS

(АО Илиадис)

Naslov: 105120, Ruska federacija, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Vrsta subjekta: delniška družba

E-naslov: aoiliadis@rambler.ru

Kraj vpisa: Moskva, Ruska federacija

Datum vpisa: 12.7.2023

Številka vpisa: 1237700470842

JSC Iliadis je družba s sedežem v Rusiji. Ustanovljena je bila kot hčerinska družba družbe LLC Titul s sedežem v Rusiji v lasti Dimitryja Aleksandrovicha Beloglazova in je pridobila delež Olega Deripaske v International LLC ‚Rasperia Trading Limited‘ (‚Rasperia‘, s sedežem v Rusiji). Rasperia ima v lasti 28,5 milijona delnic evropske družbe STRABAG SE. Te delnice so bile zamrznjene, ker je družbo Rasperia nadzoroval Oleg Deripaska, posameznik, za katerega veljajo omejevalni ukrepi Unije.

Dimitry Beloglazov in Oleg Deripaska sta med seboj usklajevala ustanovitev hčerinske družbe JSC Iliadis, da bi prodala zamrznjene delnice družbe STRABAG. V ta namen je Beloglazova družba LLC Titul ustanovila hčerinsko družbo JSC Iliadis, ki je pridobila delež Deripaske v družbi Rasperia in s tem tudi zamrznjene delnice družbe STRABAG. Deripaska je prejel enakovredno gospodarsko korist za prodajo družbe Rasperia.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov in vpletene družbe LLC Titul, JSC Iliadis in Rasperia so to kompleksno shemo uporabili za to, da so zunaj Unije prodali družbo, ki nima sedeža v Unijo, je pa pod nadzorom osebe, ki je uvrščena na seznam, in ima zamrznjene delnice podjetja iz Unije, zgolj zato, da bi odpravili odmrznitev teh delnic v Uniji, s čimer so se izognili omejevalnim ukrepom Unije.

JSC Iliadis torej omogoča kršitve prepovedi izogibanja Uredbi (EU) št. 269/2014.

477.

International LLC ‚Rasperia Trading Limited‘

(МКАО ‚Распериа Трейдинг Лимитед‘)

Naslov: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Vrsta subjekta: mednarodna družba z omejeno odgovornostjo

Datum vpisa: 20.5.2019 (registrirano kot malo in srednje veliko podjetje),

10.7.2023 (registrirano kot malo podjetje)

Številka vpisa: 1193926007153

International LLC ‚Rasperia Trading Limited‘ (‚Rasperia‘, s sedežem v Rusiji) ima v lasti 28,5  milijona delnic evropske družbe STRABAG SE. Te delnice so bile zamrznjene, ker je Rasperio nadzoroval Oleg Vladimirovich Deripaska, posameznik, za katerega veljajo omejevalni ukrepi Unije.

Oleg Deripaska je skupaj z Dimitryjem Aleksandrovichem Beloglazovom usklajeval kompleksno shemo utaje, da bi prodala zamrznjene delnice podjetja STRABAG. V ta namen je Beloglazova družba LLC Titul (s sedežem v Rusiji) ustanovila hčerinsko družbo JSC Iliadis (s sedežem vRusiji), ki je pridobila delež Deripaske v družbi Rasperia in s tem tudi zamrznjene delnice družbe STRABAG. Deripaska je prejel enakovredno gospodarsko korist za prodajo družbe Rasperia.

28.6.2024“.

Dimitry Beloglazov in vpletene družbe LLC Titul, JSC Iliadis in Rasperia so to kompleksno shemo uporabili za to, da so zunaj Unije prodali družbo, ki nima sedeža v Uniji, je pa pod nadzorom osebe, ki je uvrščena na seznam, in ima zamrznjene delnice podjetja iz Unije, zgolj zato, da bi odpravili zamrznitev teh delnic v Uniji, s čimer so se izognili omejevalnim ukrepom Unije.

International LLC torej omogoča kršitve prepovedi izogibanja Uredbi (EU) št. 269/2014.