|
I.
|
Seznamu iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP se dodajo osebe in subjekti, navedeni v nadaljevanju.
„I. Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami ter osebe in subjekti, ki zagotavljajo podporo iranski vladi
Oseba
|
|
Ime
|
Podatki za ugotavljanje identitete
|
Razlogi
|
Datum uvrstitve na seznam
|
|
1.
|
Babak Zanjani
|
Datum rojstva: 12. marec 1971
|
Babak Zanjani pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. Zanjani je ključni posrednik pri naftnih poslih Irana in pri nakazilih denarja, povezanega z nafto. Zanjani je lastnik skupine Sorinet s sedežem v ZAE in jo tudi upravlja, poleg tega pa uporablja nekatere njene družbe za usmerjanje plačil, povezanih z nafto.
|
22.12.2012
|
Subjekti
|
|
Ime
|
Podatki za ugotavljanje identitete
|
Razlogi
|
Datum uvrstitve na seznam
|
|
1.
|
National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)
|
|
No.1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
|
|
P.O.Box: 79145/3184
|
|
tel.: +98-21-77606030
|
|
spletna stran: www.niopdc.ir
|
|
Podružnica iranske državne družbe za predelavo in distribucijo nafte (National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)).
|
22.12.2012
|
|
2.
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
|
No.194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave.
|
|
tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223
|
|
faks: +98-21-66154351
|
|
spletna stran: www.ioptc.com
|
|
Podružnica iranske državne družbe za predelavo in distribucijo nafte (National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)).
|
22.12.2012
|
|
3.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
|
|
No.263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave.
|
|
P.O.Box: 11365/6714
|
|
tel.: +98-21-88907472
|
|
faks: +98-21-88907472
|
|
spletna stran: www.nioec.org
|
|
Podružnica iranske državne družbe za predelavo in distribucijo nafte (National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)).
|
22.12.2012
|
|
4.
|
Iran Composites Institute
|
|
Iran Composites Institute,
|
|
Iranian University of Science and Technology,
|
|
16845-188, Teheran, Iran,
|
|
tel.: 98 217 3912858
|
|
faks: 98 217 7491206
|
|
e-pošta: ici@iust.ac.ir
|
|
spletna stran: http://www.irancomposites.org
|
|
Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. ICI je leta 2011 sklenila pogodbo za dobavo rotorjev za centrifuge IR-2M družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.
|
22.12.2012
|
|
5.
|
Jelvesazan Company
|
|
22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran
|
|
tel.: 98 0311 2658311 15
|
|
faks: 98 0311 2679097
|
|
Jelvesazan Company pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. Jelvesazan je skušala v začetku leta 2012 dobaviti nadzorovane vakuumske črpalke družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.
|
22.12.2012
|
|
6.
|
Iran Aluminium Company
|
|
Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
|
|
tel.: 98 861 4130430
|
|
faks: 98 861 413023
|
|
spletna stran: www.iralco.net
|
|
Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. IRALCO je sredi leta 2012 sklenil pogodbo za dobavo aluminija družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.
|
22.12.2012
|
|
7.
|
Simatec Development Company
|
|
Simatec Development Company pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. Družba Kalaye Electric Company (KEC), ki so jo ZN uvrstili na seznam, je v začetku leta 2010 sklenila pogodbo s podjetjem Simatec za naročilo razsmernikov Vacon, namenjenih poganjanju centrifug za bogatenje urana. Simatec je sredi leta 2012 poskušal nabaviti razsmernike, ki so pod nadzorom EU.
|
22.12.2012
|
|
8.
|
Aluminat
|
|
1.
|
Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tovarna)
|
|
2.
|
Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran
tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
faks: 98 21 22057127
spletna stran: www.aluminat.com
|
|
Aluminat pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. Aluminat je v začetku leta 2012 sklenil pogodbo za dobavo aluminija 6061-T6 družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam.
|
22.12.2012
|
|
9.
|
Organisation of Defensive Innovation and Research
|
|
Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) pomaga osebam in subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. MAAE je SPND povezala z grožnjami glede morebitne vojaške razsežnosti iranskega jedrskega programa, v zvezi s katerim Iran še vedno zavrača sodelovanje. SPND vodi Mohsen Fakhrizadeh, ki so ga ZN uvrstili na seznam,in je del Ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL, ki ga je EU uvrstila na seznam maja 2011). Davouda Babaeia je EU decembra 2011 uvrstila na seznam zaradi njegove funkcije vodje varnostne službe SPND, kjer je odgovoren za preprečevanje razkrivnanja informacij, tudi MAAE.
|
22.12.2012
|
|
10.
|
First Islamic Investment Bank
|
Podružnica: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Podružnica: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malezija; Labuan F.T; 87000
Odnosi z vlagatelji (Investor Relations): Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950
|
First Islamic Investment Bank (FIIB) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. FIIB je del skupine Sorinet, katere lastnik je Babak Zanjani, ki skupino tudi upravlja. Uporablja se za usmerjanje plačil, povezanih z nafto.
|
22.12.2012
|
|
11.
|
International Safe Oil
|
|
International Safe Oil (ISO) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. ISO je del skupine Sorinet, katere lastnik je Babak Zanjani, ki skupino tudi upravlja. Uporablja se za usmerjanje plačil.
|
22.12.2012
|
|
12.
|
Sorinet Commercial Trust
|
SCT Bankers Company
Podružnica: št.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988
tel.: 0097 14 3257022-99
e-pošta: INFO@SCTBankers.com
koda SWIFT za Dubaj: SCTSAEA1
Podružnica: št. 301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618
tel.: +98 764 444 32 341-2
faks: +98 764 444 50 390-1
|
Sorinet Commercial Trust (SCT) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. SCT je del skupine Sorinet, katere lastnik je Babak Zanjani, ki skupino tudi upravlja. Uporablja se za usmerjanje plačil.
|
22.12.2012
|
|
13.
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd
|
Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. HKICO je navidezna družba pod nadzorom družbe National Iranian Oil Company (NIOC), ki jo je EU uvrstila na seznam. HKICO najbi sredi leta 2012 od NIOC predvidoma prejela milijone dolarjev, ki jih je ta družba zaslužila s prodajo nafte.
|
22.12.2012
|
|
14.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Švica
|
Petro Suisse pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb uredbe EU o Iranu in finančno podpira vlado Irana. To je navidezna družba pod nadzorom NIOC, ki jo je EU uvrstila na seznam. NIOC je ustanovila Petro Suisse kot družbo in uporabljala njene račune za nakazovanje in prejemanje plačil. Petro Suisse je bila v letu 2012 še naprej v stiku z NIOC.
|
22.12.2012
|
|
15.
|
Oil Industry Pension Fund Investment Company
|
Taleghani St 234, Teheran Iran
|
Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) finančno podpira iransko vlado OPIC deluje v okviru iranskega ministrstva za nafto in družbe National Iranian Oil Company (NIOC), ki ju je EU uvrstila na seznam. Ima deleže v več subjektih, ki jih je EU uvrstila na seznam.
|
22.12.2012
|
|
16.
|
CF Sharp and Company Private Limited
|
|
Ta subjekt je družbi Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (ki so jo Združeni narodi 9. junija 2010 uvrstili na seznam) pomagal pri izogibanju sankcijam, sprejetim v zvezi s sankcijami proti njej. IHS je po uvrstitvi na seznam poskušal prikriti svoje lastništvo treh tankerjev, tako da je njihovo upravljanje prenesel na Noah Ship Management, nato pa na Marian Ship Management. CF Sharp and Co je sodeloval pri tem poskusu, tako da je z IHSC sklenil pogodbo o upravljanju osebja, odgovornega za navigacijo teh treh tankerjev. To pogodbo sta izvajali Noah Ship Management in Marian Ship Management.
|
22.12.2012
|
|
17.
|
Sharif University of Technology
|
|
Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran
|
|
tel.: 98 21 66022727
|
|
faks: 98 21 66036005
|
|
spletna stran: www.sharif.ir
|
|
Sharif University of Technology (SUT) pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter podpira Iran pri dejavnostih, povezanih s širjenjem jedrskega orožja. SUT je od konca leta 2011 naprej družbi Kalaye Electric Company (KEC), tj. subjektu, vključenemu v jedrske dejavnosti,ki so ga ZN uvrstili na seznam, in družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki jo je EU uvrstila na seznam, omogočal uporabo laboratorijev.
|
22.12.2012
|
|
18.
|
Moallem Insurance Company (znana tudi kot:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
|
|
Haghani Boulevard 56, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, Sharif Ave 11/1, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran
|
|
tel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
|
|
faks: (98-21) 88771245
|
|
spletna stran: www.mic-ir.com
|
|
Glavna zavarovalnica podjetja IRISL
|
22.12.2012“
|
|
In force