This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Money laundering: prevention through customs cooperation
Pranje denarja: preprečevanje s carinskim sodelovanjem
Pranje denarja: preprečevanje s carinskim sodelovanjem
This summary has been archived and will not be updated. See 'Kontrola gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje' for an updated information about the subject.
Pranje denarja: preprečevanje s carinskim sodelovanjem
POVZETEK:
Uredba (ES) št. 1889/2005 – kontrola gotovine ob vstopu v EU ali izstopu iz nje
KAJ JE NAMEN TE UREDBE?
Ta uredba dopolnjuje pravila Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma v EU.
KLJUČNE TOČKE
Obveznost prijave
Preverjanje izpolnjevanja obveznosti prijave
Kazni
Države članice so morale do 15. junija 2007 uvesti učinkovite in sorazmerne kazni z odvračilnim značajem, ki se uporabijo v primeru neizpolnjevanja obveznosti prijave.
OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?
Ta uredba se uporablja od 15. junija 2007.
OZADJE
Več informacij je na voljo na strani:
KLJUČNI POJMI
GLAVNI DOKUMENT
Uredba (ES) št. 1889/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (UL L 309, 25.11.2005, str. 9–12).
POVEZANI DOKUMENTI
Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1–16).
Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 515/97 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.
Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73–117).
Glej prečiščeno različico.
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki vpliva na notranji trg in je povezano s čezmejnimi dejavnostmi (COM(2017) 340 final z dne 26. junija 2017).
Zadnja posodobitev 06.12.2017