Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„353.

Mahmoud al-Dj

Datum rojstva: 26.7.1983

Kraj rojstva: Tell Rifaat, Alep, Sirija

Državljanstvo: sirsko/libijsko

Spol: moški

Mahmoud al-Dj je vodilni poslovnež, ki deluje v Siriji; je lastnik več podjetij, dejavnih v različnih sektorjih, kot sta logistika in turizem. Olajšuje nezakonite transakcije med osebami in subjekti, povezanimi z režimom, v Siriji in vzhodni Libiji, tudi v zvezi z drogami, ter pošiljanje orožja in plačancev. Takšen položaj mu omogočajo tesne vezi s sirskim režimom, ki koristijo tako njemu osebno kot njegovim podjetjem. Po drugi strani s svojimi dejavnostmi podpira sirski režim in mu omogoča dostop do nezakonitih prihodkov. To pomeni, da ima od sirskega režima koristi in ga podpira.

22.1.2024

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Datum rojstva: 9.4.1983

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Državljanstvo: sirsko

Spol: moški

Yasser Ibrahim je svetovalec Basharja al-Assada za gospodarske zadeve in deluje v ekonomskem svetu, ki ga vodi Asma al-Assad. Skupaj z Alijem Najibom Ibrahimom upravlja več slamnatih družb in zagotavlja krinko za poslovne dejavnosti Basharja Al-Assada in Asme Al-Assad. To pomeni, da Yasser Ibrahim zagotavlja koristi sirskemu režimu in ga podpira.

22.1.2024

355.

Bilal al-Naal

(tudi al-Na’al)

Datum rojstva: 14.4.1975

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Državljanstvo: sirsko

Spol: moški

Bilal al-Naal je ustanovitelj in partner več trgovskih in investicijskih podjetjih v Siriji.

Je član sirsko-ruskega poslovnega sveta, zaradi česar ima ključno vlogo pri gospodarskem povezovanju med Rusijo in sirskim režimom. Je tudi poslanec sirskega parlamenta in nekdanji član sveta province Damask. Zato je vodilni poslovnež v Siriji, ki v tej vlogi podpira sirski režim in ima od njega koristi. Povezan je tudi s Fadijem Saqrom, podjetjem Cham Holding in Bishrom Al-Sabbanom.

22.1.2024

356.

Fahad Darwish

(tudi Fahd/Fahed)

Datum rojstva: 1955

Kraj rojstva: Damask, Sirija

Državljanstvo: sirsko/iransko

Spol: moški

Fahd Darwish je predsednik skupne sirsko-iranske gospodarske zbornice. Poleg tega ima v lasti in vodi več podjetij v Siriji, dejavnih v različnih sektorjih, kot sta trgovina in farmacevtski izdelki.

Zato je vodilni poslovnež, ki deluje v Siriji, ter v tej vlogi podpira sirski režim in ima od njega koristi.

22.1.2024

357.

Mohannad al-Dabbagh

Datum rojstva: 6.3.1967

Državljanstvo: sirsko/iransko

Spol: moški

Mohannad al-Dabbagh je bratranec Asme al-Assad. Je solastnik podjetja Takamol LLC, ki je odgovorno za upravljanje programa elektronskih „pametnih kartic“, ki se od leta 2014 uporablja za distribucijo subvencioniranih živil in drugih proizvodov v Siriji pod okriljem ministrstva za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov. Konkretno, podjetje Takamol LLC prejme provizijo za vsako transakcijo, opravljeno s pametno kartico.

To pomeni, da ima Mohannad al-Dabbagh zato koristi od sirskega režima in ga podpira.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Datum rojstva: 1.3.1978

Kraj rojstva: London, Združeno kraljestvo

Državljanstvo: sirsko

Spol: moški

Firas al-Akhras je brat Asme al-Assad. Je solastnik podjetja Takamol LLC, ki je odgovorno za upravljanje programa elektronskih „pametnih kartic“, ki se od leta 2014 uporablja za distribucijo subvencioniranih živil in drugih proizvodov v Siriji pod okriljem ministrstva za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov. Konkretno, podjetje Takamol LLC prejme provizijo za vsako transakcijo, opravljeno s pametno kartico.

To pomeni, da ima Firas al-Akhras. zato koristi od sirskega režima in ga podpira.

22.1.2024“

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„91.

Al-Dj Group

(tudi ALDJ)

Kraj registracije: Damask, Sirija

Glavni sedež podjetja: Sirija

Al-Dj Group je sirski poslovni subjekt, ki je v lasti in upravljanju Mahmouda al-Dja. Kot holding ima v lasti in upravlja potovalno agencijo Freebird Travel Agency, ki je agent za družbo Cham Wings Airlines, ki opravlja pogoste lete med Sirijo in Libijo, pri čemer tihotapi plačance in droge. Poleg tega je Al-Dj Group povezana s podjetjem Al-Tair Company, ki je prav tako v lasti Mahmouda al-Dja.

V okviru te sheme poslovnih odnosov, v kateri ima osrednjo vlogo Al-Dj Group, se tovorni promet in leti uporabljajo za nezakonite transakcije med osebami in subjekti, povezanimi z režimom, v Siriji in vzhodni Libiji, tudi v zvezi z drogami.

Dejavnosti Al-Dj Group imajo zato koristi od sirskega režima in ga podpirajo pri dostopu do nezakonitih prihodkov.

22.1.2024

92.

Cham Wings

Kraj registracije: Damask, Sirija

Glavni sedež podjetja: Damask, Sirija

Cham Wings Airlines je sirski poslovni subjekt, ki je v lasti Muhammada Issama Shamouta.

Cham Wings svoje lete uporablja tudi za prevoz sirskih plačancev, trgovino z orožjem, trgovino s prepovedanimi drogami in pranje denarja, s čimer podpira dejavnosti sirskega režima. Zato ima kot edini zasebni letalski prevoznik v Siriji koristi od sirskega režima, ki ga tudi podpira.

22.1.2024

93.

Freebird Travel Agency

Kraj registracije: Sirija, Dubaj

Glavni sedež podjetja: Damask, Sirija

Freebird Travel Agency je sirski poslovni subjekt v lasti in upravljanju Al-Dj Group, ki je v lasti in upravljanju Mahmouda al-Dja.

Agencija Freebird je glavni agent za družbo Cham Wings Airlines, zaradi česar ima koristi od režima, ki ga tudi podpira.

22.1.2024

94.

Iloma Investment Private JSC

(tudi Eloma)

Kraj registracije: Damask, Sirija

Datum registracije: 2023

Glavni sedež podjetja: Damask, Sirija

Družba Iloma Investment Private JSC je bila ustanovljena v začetku leta 2023, da bi prevzela skoraj polovico lastništva letališča v Damasku.

Iloma je krinka za družino Assad in del prizadevanj režima za pridobivanje osebne koristi z manipuliranjem gospodarstva. To pomeni, da Iloma podpira sirski režim in ima od njega koristi.

22.1.2024

95.

Al-Aqila Company

(tudi al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

Kraj registracije: Damask, Sirija

Datum registracije: 2007

Glavni sedež podjetja: Sirija

Al-Aqila Company je ustanovila skupno podjetje z iransko družbo Alborz Insurance Company, pri čemer sta se oba režima za ta korak dogovorila, da bi se okrepil položaj Irana v sirskem gospodarstvu.

V trenutnem sirskem poslovnem okolju je za takšno skupno podjetje potrebna podpora sirskega režima. To pomeni, da Al-Aqila Company podpira sirski režim in ima od njega koristi.

22.1.2024“