Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Funkcia: podnikateľ, predseda politickej strany ‚ŠOR‘ (‚ȘOR‘)

Dátum narodenia: 6.3.1987

Miesto narodenia: Tel Aviv, Izrael

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: Moldavská republika, Izrael

Štátne identifikačné číslo (IDNP): 0971007884125 (Moldavská republika)

Ilan Šor (Ilan Shor) je politik (predseda politickej strany ŞOR) a podnikateľ z Moldavskej republiky zapletený do nezákonného financovania politických strán v Moldavskej republike a do podnecovania násilia voči politickej opozícii. Strana ȘOR, ktorú vedie Ilan Šor, sa predtým, ako bola v júni 2023 vyhlásená za protiústavnú, podieľala na vyplácaní a výcviku osôb s cieľom vyvolávať počas protestov v Moldavskej republike výtržnosti a nepokoje.

Rozhodnutím z 13. apríla 2023 kišiňovský odvolací súd uznal Ilana Šora vinným z podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti vo veci bankového podvodu, odsúdil ho na trest odňatia slobody v dĺžke 15 rokov a rozhodol o zabavení jeho majetku v hodnote 254 miliónov EUR. Prostriedky z tohto rozsiahleho bankového podvodu a styky so skorumpovanými oligarchami a subjektmi so sídlom v Moskve sa podľa orgánov Moldavskej republiky využívali a naďalej využívajú na umelé vyvolávanie politických nepokojov v krajine.

Jeho konanie s cieľom podkopať demokraciu v Moldavskej republike zahŕňa poskytovanie nezákonných finančných prostriedkov na prokremeľskú politickú činnosť v Moldavskej republike. Príkladom použitia takýchto finančných prostriedkov je organizovanie násilných protestov a zhromaždení v rokoch 2022 a 2023 najmä v hlavnom meste Kišiňov s pomocou demonštrantov financovaných stranou ȘOR. Potom ako bola strana ȘOR vyhlásená za protiústavnú, Ilan Šor nezákonným financovaním iných strán a snahou o podplácanie politikov naďalej umožňoval pôsobenie ruského vplyvu na politickej scéne Moldavskej republiky.

Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií a jeho závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu je Ilan Šor zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Funkcia: politik, predseda politickej strany Doma vybudujeme Európu (PACE),

bývalý zástupca riaditeľa Generálneho policajného inšpektorátu

Dátum narodenia: 25.10.1982

Miesto narodenia: obec Micăuți, okres Strășeni, Moldavská republika

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: Moldavská republika, Rumunsko

Štátne identifikačné číslo (IDNP): 2000033042660 (Moldavská republika)

Číslo cestovného pasu: AB0664715 (Moldavská republika)

058117566 (Rumunsko)

Gheorghe Petru Cavcaliuc je bývalým zástupcom riaditeľa Generálneho policajného inšpektorátu Moldavskej republiky. Je známy tým, že spolu s Ilanom Šorom v októbri 2022 organizoval násilné protesty a zúčastňoval sa na nich. Svoje styky na Generálnom policajnom inšpektoráte využíva na nábor bývalých policajných dôstojníkov do polovojenskej skupiny na ‚ochranu‘ násilných demonštrantov proti vláde Moldavskej republiky. V tejto súvislosti vytvoril ‚tieňovú vládu‘ s cieľom nahradiť demokraticky zvolenú vládu Moldavskej republiky.

Vzhľadom na riadenie a plánovanie násilných demonštrácií je Gheorghe Cavcaliuc zodpovedný za konanie, ktoré narúša a ohrozuje zvrchovanosť a nezávislosť Moldavskej republiky a demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funkcia: podnikateľ, politik

Dátum narodenia: 1.1.1966 alebo 25.12.1965

Miesto narodenia: Pitușca, Călărași, bývalý ZSSR (dnešná Moldavská republika)

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: Moldavská republika, Rumunsko, Rusko

Štátne identifikačné číslo (IDNP): 0962706018030 (Moldavská republika)

Číslo cestovného pasu: AB 0671328; AA 1203658 (Moldavská republika)

Proti Vladimirovi Plahotniucovi sú v Moldavskej republike vedené početné trestné konania pre trestné činy súvisiace so spreneverou štátnych finančných prostriedkov Moldavskej republiky a ich nezákonným prevodom mimo Moldavskej republiky. V Moldavskej republike bol obvinený vo veci bankového podvodu, ktorého ekonomické dôsledky krajina doteraz pociťuje. Je tiež vyšetrovaný za podplatenie bývalého prezidenta Moldavskej republiky taškou hotovosti výmenou za politické výhody.

Vzhľadom na svoje závažné finančné pochybenie vo vzťahu k verejným prostriedkom a neoprávnený vývoz kapitálu a narúšanie demokratického politického procesu v Moldavskej republike je Vladimir Plahotniuc zodpovedný za konanie a uplatňovanie politík, ktoré narúšajú a ohrozujú demokraciu, právny štát, stabilitu alebo bezpečnosť v Moldavskej republike.

30.5.2023

6.

Chiril GUZUN

Bývalý príslušník pohraničnej polície a súčasný vedúci polovojenskej skupiny ‚SCUTUL POPORULUI‘

Dátum narodenia: 27.4.1979

Miesto narodenia: Ratus, Criuleni, Moldavská SSR

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: Moldavská republika, Rumunsko

Chiril Guzun je zakladateľom a súčasným vodcom polovojenskej organizácie ‚Scutul Poporului‘ v Moldavskej republike, združujúcej bývalý vojenský, policajný a personál orgánu presadzovania práva, ktorá používa násilie počas protestov, najmä s cieľom destabilizovať Moldavskú republiku. Počas pokusov o destabilizáciu ústrednej vlády vo februári 2023 boli skupiny demonštrantov napojených na neskôr zakázané strany ‚Partidul ȘOR‘ a politickú stranu Doma vybudujeme Európu, ‚Partidul Acasă Construim Europa‘ (PACE) podporované a obklopené členmi organizácie ‚Scutul Poporului‘, ktorí sa zúčastňovali nepokojov a násilných demonštrácií.

Chiril Guzun je takisto dlhoročný známy Gheorgha Cavcaliuca, ktorý je zaradený na zoznam a je vodca strany ‚PACE‘. Cavcaliuc pripustil, že koordinoval s Chirilom Guzunom organizáciu násilných protestov. Okrem toho, Natalia Guzunová, manželka Chirila Guzuna, je podpredsedníčkou strany ‚PACE‘.

Chiril Guzun je ako vodca Scutul Poporului, ktorý riadi násilné demonštrácie, zapája sa do nich a podporuje ich, zodpovedný za činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú právny štát, stabilitu a bezpečnosť v Moldavskej republike. Okrem toho je Chiril Guzun spojený s Gheorghem Cavcaliucom a hnutím ‚Scutul Poporului‘.

22.2.2024

7.

Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий МИЛЮТИН)

Zástupca vedúceho odboru operačnej spravodajskej služby riaditeľstva 5, Ruská federálna bezpečnostná služba (FSB)

Dátum narodenia: 30.5.1967

Miesto narodenia: Ijevsk, ZSSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: ruská

Číslo preukazu totožnosti: 0134180

Dmitrij Miljutin (Dmitry Milyutin) je zástupcom vedúceho oddelenia operačnej spravodajskej služby Ruskej federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorý je zodpovedný za tajné operácie Ruska v Moldavskej republike od roku 2016, najmä v regióne Podnesterska, čím destabilizuje ústavný poriadok. Miljutin prostredníctvom svojich agentov riadi, koordinuje a manipuluje vybraných politických aktérov v Moldavskej republike s cieľom plniť proruskú agendu, čím narúša demokratický politický proces v Moldavskej republike. Okrem toho je Miljutinova skupina zapojená do organizovania násilných protestov a iných násilných činov, ku ktorým dochádza v Moldavskej republike.

Dmitrij Miljutin tým, že vážne narúša demokratický politický proces, snaží sa destabilizovať ústavný poriadok a podnecuje k násilným demonštráciám a iným násilným činom, podporuje činnosti, ktoré narúšajú a ohrozujú zvrchovanosť a nezávislosť, demokraciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť Moldavskej republiky. Tiež je spojený s Igorom Čajkom, osobou zaradenou na zoznam.

22.2.2024“