European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/1755

23.2.2024

Oznámenie podľa článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií, pokiaľ ide o konkurzné konanie proti Baltic International Bank SE [lotyšská úverová inštitúcia v platobnej neschopnosti]

(C/2024/1755)

Rozhodnutím Súdu pre hospodárske veci z 24. januára 2024 v občianskoprávnej veci C75007524 bola Baltic International Bank SE, reg. č. 40003127883, vyhlásená za platobne neschopnú s účinnosťou od 24. januára 2024.

Linda Sniega-Svilāne bola schválená ako konkurzná správkyňa Baltic International Bank SE, so sídlom: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel.: +371 67000444 (pracovné dni od 9.00 do 17.00), e-mailová adresa: info@bib.eu.

Pohľadávky veriteľov a pohľadávky iných osôb, ako aj iné pohľadávky voči Baltic International Bank SE v platobnej neschopnosti treba predložiť u správkyne do troch mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v úradnom vestníku „Latvijas Vēstnesis“.

V súlade s článkom 1396 lotyšského zákona o úverových inštitúciách, ak veritelia v priebehu konkurzného konania proti úverovej inštitúcii svoje pohľadávky predložili, po vyhlásení konkurzného konania proti úverovej inštitúcii nemusia veritelia opätovne pohľadávky vo výške požadovanej v konkurznom konaní proti uvedenej inštitúcii predkladať

Aby bola pohľadávka veriteľa uznaná a zapísaná do zoznamu veriteľov platobne neschopnej Baltic International Bank SE, ktorým sa majú peňažné prostriedky vyplatiť, veriteľ, ktorý je fyzickou osobou, musí predložiť tieto dokumenty:

1.

pohľadávku veriteľa vyhotovenú ako právne záväzný dokument v príslušnom formáte (odporúča sa použiť vzor dostupný na webovom sídle www.bib.eu) v súlade s požiadavkami vonkajších právnych predpisov Lotyšskej republiky, ktorá obsahuje:

vyhlásenie o skutkových okolnostiach,

čísla účtov veriteľa v Baltic International Bank SE a sumu finančných prostriedkov, ktoré sa majú vyplatiť, prepočítanú na eurá podľa výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou 24. januára 2024,

podrobný opis pôvodu finančných prostriedkov,

číslo bankového účtu, na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť, vrátane čísla IBAN, názvu banky a kódu SWIFT,

informácie o tom, či sa veriteľ považuje za zainteresovanú stranu v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 36 zákona o úverových inštitúciách,

informácie o tom, či je veriteľ politicky exponovanou osobou, rodinným príslušníkom politicky exponovanej osoby alebo osobou úzko prepojenou s politicky exponovanou osobou v zmysle článku 1 bodov 18, 181 a 182 zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní,

e–mailovú adresu veriteľa a potvrdenie, že veriteľ súhlasí s elektronickou komunikáciou s platobne neschopnou Baltic International Bank SE a súhlasí s prijímaním informácií/dokumentov v konkurznom konaní proti spoločnosti Baltic International Bank SE v elektronickej podobe,

vyhlásenie v tom zmysle, že veriteľ a zástupca veriteľa boli informovaní o tom, že platobne neschopná Baltic International Bank SE môže spracúvať ich osobné údaje na účely riešenia pohľadávky veriteľa a na iné odôvodnené účely v konkurznom konaní proti Baltic International Bank SE, a súhlasili s tým,

2.

doklady preukazujúce pôvod finančných prostriedkov;

3.

doklady preukazujúce vlastníctvo bankového účtu veriteľa (uvedeného v prihláške pohľadávky veriteľa), na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť;

4.

kópiu dokladu totožnosti, ktorý je platný v Lotyšsku;

5.

plnú moc, ak pohľadávku veriteľa podáva v mene veriteľa iná osoba.

Aby bola pohľadávka veriteľa uznaná a zapísaná do zoznamu veriteľov platobne neschopnej Baltic International Bank SE, ktorým sa majú peňažné prostriedky vyplatiť, veriteľ, ktorý je právnickou osobou, musí predložiť tieto dokumenty:

1.

pohľadávku veriteľa vyhotovenú ako právne záväzný dokument v príslušnom formáte (odporúča sa použiť vzor dostupný na webovom sídle www.bib.eu) v súlade s požiadavkami vonkajších právnych predpisov Lotyšskej republiky, ktorá obsahuje:

vyhlásenie o skutkových okolnostiach,

čísla účtov veriteľa v Baltic International Bank SE a sumu finančných prostriedkov, ktoré sa majú vyplatiť, prepočítanú na eurá podľa výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou 24. januára 2024,

podrobný opis pôvodu finančných prostriedkov,

číslo bankového účtu, na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť, vrátane čísla IBAN, názvu banky a kódu SWIFT,

informácie o tom, či sa veriteľ považuje za zainteresovanú stranu v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 36 zákona o úverových inštitúciách,

informácie o skladbe súčasných členov/akcionárov a konečných užívateľov výhod vrátane informácií o tom, či sa konečný užívateľ výhod má považovať za zainteresovanú stranu v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 36 zákona o úverových inštitúciách a či je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou, rodinným príslušníkom politicky exponovanej osoby alebo osobou úzko prepojenou s politicky exponovanou osobou v zmysle článku 1 ods. 1 bodov 18, 181 a 182 zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní;

e–mailovú adresu veriteľa a potvrdenie, že veriteľ súhlasí s elektronickou komunikáciou s platobne neschopnou Baltic International Bank SE a súhlasí s prijímaním informácií/dokumentov v konkurznom konaní proti spoločnosti Baltic International Bank SE v elektronickej podobe;

vyhlásenie v tom zmysle, že veriteľ a zástupca veriteľa boli informovaní o tom, že platobne neschopná Baltic International Bank SE môže spracúvať ich osobné údaje na účely riešenia pohľadávky veriteľa a na iné odôvodnené účely v konkurznom konaní proti Baltic International Bank SE, a súhlasili s tým;

2.

doklady preukazujúce pôvod finančných prostriedkov;

3.

doklady preukazujúce skladbu súčasných členov/akcionárov a konečných užívateľov výhod;

4.

doklady preukazujúce vlastníctvo bankového účtu veriteľa (uvedeného v prihláške pohľadávky veriteľa), na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť;

5.

kópiu dokladu totožnosti osoby, ktorá pohľadávku veriteľa v mene veriteľa podáva, platného v Lotyšsku a doklady preukazujúce právo na zastupovanie/oprávnenie;

6.

ak je veriteľ nerezidentom, kópiu osvedčenia o bezúhonnosti vydaného najneskôr 30 dní pred jeho predložením;

7.

ak je veriteľ nerezidentom, kópiu úradného osvedčenia o výkone funkcie vydaného najneskôr 30 dní pred jeho predložením;

8.

ak veriteľ spĺňa podmienky na nadobudnutie postavenia mikropodniku, malého alebo stredného podniku v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 32 zákona o ozdravení a riešení krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, doklady preukazujúce splnenie podmienok tohto postavenia;

9.

ak veriteľ spĺňa podmienky na postavenie právneho subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 8 zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní, doklady preukazujúce súlad s podmienkami tohto postavenia, ako aj účel, štruktúru a mechanizmy správy a riadenia sídla ekonomickej činnosti vrátane konečného užívateľa výhod alebo osoby, v záujme ktorej je právny subjekt vytvorený alebo prevádzkuje činnosť.

Všetky dokumenty, ktoré sa majú predložiť, musia byť vypracované v lotyštine alebo, ak sú vypracované v inom jazyku, musí sa k nim priložiť notársky overený preklad do lotyštiny. K prihláške pohľadávky veriteľa musia byť priložené originály dokumentov alebo notársky overené kópie dokumentov, a to v súlade s požiadavkami Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky na overenie zahraničných verejných listín z roku 1961.

Ak veriteľ priloží k pohľadávke veriteľa odvodené dokumenty, správca má právo požadovať predloženie originálov dokumentov a veriteľ je povinný ich vypracovať. Správca je oprávnený požadovať aj iné dokumenty alebo odvodené dokumenty, ak je to potrebné na účely prijatia rozhodnutia o pohľadávke veriteľa.

Dokumenty správcovi možno predložiť ktorýkoľvek z týchto spôsobov:

vo forme elektronického dokumentu podpísaného zabezpečeným elektronickým podpisom a obsahujúceho časovú pečiatku v súlade so zákonom o elektronických dokumentoch na e–mailovú adresu: maksatnespeja@bib.eu;

doporučeným listom na adresu: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel.:

osobne na adrese Grēcinieku ielā 6, Riga v utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1755/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)