This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02016R1675-20220313
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP
02016R1675 — SK — 13.03.2022 — 007.001
Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente
|
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. ES L 254 20.9.2016, s. 1) |
Zmenené a doplnené:
|
|
|
Úradný vestník |
||
|
Č. |
Strana |
Dátum |
||
|
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/105 z 27. októbra 2017, |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017, |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1467 z 27. júla 2018, |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/855 zo 7. mája 2020, |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/37 zo 7. decembra 2020, |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/229 zo 7. januára 2022 |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675
zo 14. júla 2016,
ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami
(Text s významom pre EHP)
Článok 1
V prílohe sa stanovuje zoznam jurisdikcií tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie (vysokorizikové tretie krajiny).
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
PRÍLOHA
Vysoko rizikové tretie krajiny
I. Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili písomný politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a ktoré vypracovali so skupinou FATF akčný plán.
|
č. |
Vysoko riziková tretia krajina |
|
1. |
Afganistan |
|
2. |
Barbados |
|
3. |
Burkina Faso |
|
4. |
Kambodža |
|
5. |
Kajmanie ostrovy |
|
6. |
Haiti |
|
7. |
Jamajka |
|
8. |
Jordánsko |
|
9. |
Mali |
|
10. |
Maroko |
|
11. |
Mjanmarsko |
|
12. |
Nikaragua |
|
13. |
Pakistan |
|
14. |
Panama |
|
15. |
Filipíny |
|
16. |
Senegal |
|
17. |
Južný Sudán |
|
18. |
Sýria |
|
19. |
Trinidad a Tobago |
|
20. |
Uganda |
|
21. |
Vanuatu |
|
22. |
Jemen |
|
23. |
Zimbabwe |
II. Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predložili politický záväzok na vysokej úrovni, že budú riešiť zistené nedostatky, a rozhodli sa požiadať o technickú pomoc pri vykonávaní akčného plánu FATF, a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.
|
č. |
Vysoko riziková tretia krajina |
|
1. |
Irán |
III. Vysoko rizikové tretie krajiny, ktoré predstavujú trvalé a významné riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ktorým sa opakovane nepodarilo vyriešiť zistené nedostatky a ktoré sú identifikované vo verejnom vyhlásení FATF.
|
č. |
Vysoko riziková tretia krajina |
|
1. |
Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) |