This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020D0117
Council Decision (CFSP) 2020/117 of 27 January 2020 amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/117 z 27. januára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/117 z 27. januára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku
ST/5075/2020/INIT
Ú. v. EÚ L 22, 28.1.2020, p. 31–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
28.1.2020 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 22/31 |
ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/117
z 27. januára 2020,
ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,
so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
keďže:
|
(1) |
Rada 31. januára 2011 prijala rozhodnutie 2011/72/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku. |
|
(2) |
Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/72/SZBP by sa platnosť reštriktívnych opatrení v ňom stanovených mala predĺžiť do 31. januára 2021 a príloha k uvedenému rozhodnutiu by sa mala zmeniť a doplniť o informácie týkajúce sa práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu. |
|
(3) |
Rozhodnutie 2011/72/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, |
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Rozhodnutie 2011/72/SZBP sa mení takto:
|
1. |
Článok 5 sa nahrádza takto: „ Článok 5 Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. januára 2021. Priebežne sa preskúmava. Ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli, možno ho podľa potreby obnoviť alebo zmeniť.“ |
|
2. |
Príloha sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu. |
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
V Bruseli 27. januára 2020
Za Radu
predsedníčka
M. VUČKOVIĆ.
(1) Rozhodnutie Rady 2011/72/SZBP z 31. januára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku (Ú. v. EÚ L 028, 2.2.2011, s. 62).
PRÍLOHA
Príloha k rozhodnutiu 2011/72/SZBP sa nahrádza takto:
„PRÍLOHA
A.
Zoznam osôb a subjektov podľa článku 1|
|
Meno |
Identifikačné údaje |
Dôvody |
|
1. |
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 3. septembra 1936 Štátna príslušnosť: Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00354671 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, bývalý prezident Tuniska, syn Selmy HASSENOVEJ, manžel Leïly TRABELSIOVEJ |
Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov v súvislosti so spreneverou verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, zneužívaním právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, s neoprávneným ovplyvňovaním verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a trestným činom vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov. |
|
2. |
Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 24. októbra 1956 Číslo preukazu totožnosti: č. 00683530 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Zinea El Abidina BEN ALIHO |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov. |
|
3. |
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 4. marca 1944 Posledné známe bydlisko: 11 rue de France, Radès Ben Arous Číslo preukazu totožnosti: č. 05000799 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Yaminy SOUIEIOVEJ |
Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov pre podozrenie zo spáchania týchto trestných činov: spolupáchateľstvo pri sprenevere verejných finančných prostriedkov verejným činiteľom; spolupáchateľstvo pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa s cieľom zadovážiť inému neoprávnený prospech a spôsobiť škodu verejnej správe a neoprávnené ovplyvňovanie verejného činiteľa s cieľom priamo alebo nepriamo zadovážiť inému neoprávnený prospech. |
|
4. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Sabha, Líbya Dátum narodenia: 7. januára 1980 Posledné známe bydlisko: Résidence de l'Etoile du Nord, Suite B, 7. posch., byt č. 25, Centre urbain du nord, Cité El Khadra, Tunis, Tunisko. Číslo preukazu totožnosti: č. 04524472 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Yaminy SOUIEIOVEJ, manžel Inès LEJRIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužívaní právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalý výkonný riaditeľ banky „Banque Nationale Agricole“) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej strane a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
5. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 2. decembra 1981 Číslo preukazu totožnosti: č. 04682068 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: syn Naïmy BOUTIBOVEJ, manžel Nesrine BEN ALIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov. |
|
6. |
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 16. januára 1987 Číslo preukazu totožnosti: č. 00299177 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Leïly TRABELSIOVEJ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov. |
|
7. |
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 17. júla 1992 Posledné známe bydlisko: prezidentský palác, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 09006300 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Leïly TRABELSIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
8. |
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 5. novembra 1962 Posledné známe bydlisko: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00777029 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
9. |
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 24. júna 1948 Posledné známe bydlisko: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00104253 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zástupca konateľa poľnohospodárskej spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Nadie MAKNIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
10. |
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Radès Dátum narodenia: 19. februára 1953 Posledné známe bydlisko: 21 rue d'Aristote, Carthage Salammbô Číslo preukazu totožnosti: č. 00403106 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: konateľka spoločnosti, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Mohameda MAHJOUBA |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
11. |
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 26. augusta 1974 Posledné známe bydlisko: 124 avenue Habib Bourguiba, Carthage presidence Číslo preukazu totožnosti: č. 05417770 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: obchodník, syn Najie JERIDIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
12. |
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 26. apríla 1950 Posledné známe bydlisko: 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur Číslo preukazu totožnosti: č. 00178522 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Souady BEN JEMIOVEJ |
Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov pre podozrenie zo spáchania týchto trestných činov: spolupáchateľstvo pri sprenevere verejných finančných prostriedkov verejným činiteľom; spolupáchateľstvo pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa s cieľom zadovážiť inému neoprávnený prospech a spôsobiť škodu verejnej správe a neoprávnené ovplyvňovanie verejného činiteľa s cieľom priamo alebo nepriamo zadovážiť inému neoprávnený prospech. |
|
13. |
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 25. septembra 1955 Posledné známe bydlisko: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 05150331 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Saidy DHERIFOVEJ, manžel Hely BELHAJOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
14. |
Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 27. decembra 1958 Posledné známe bydlisko: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Číslo preukazu totožnosti: č. 00166569 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: obchodná riaditeľka, dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, z dôvodu neoprávneného ovplyvňovania verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu a z dôvodu spoluúčasti na trestnom čine vedomého prijatia neoprávnených verejných prostriedkov verejným činiteľom a ich použitia na svoj osobný prospech alebo prospech svojich rodinných príslušníkov. |
|
15. |
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: La Marsa Dátum narodenia: 5. mája 1959 Posledné známe bydlisko: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Číslo preukazu totožnosti: č. 00046988 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Fatmy SFAROVEJ, manžel Samiry TRABELSIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
16. |
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 1. februára 1960 Posledné známe bydlisko: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur Číslo preukazu totožnosti: č. 00235016 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Saidy DHERIFOVEJ, manželka Habiba ZAKIRA |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
17. |
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR |
Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 5. marca 1957 Posledné známe bydlisko: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur Číslo preukazu totožnosti: č. 00547946 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: realitný maklér, syn Saidy BEN ABDALLAHOVEJ, manžel Nefissy TRABELSIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
18. |
Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 3. júla 1973 Posledné známe bydlisko: apartment block Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 05411511 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, realitný maklér, syn Yaminy SOUIEIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
19. |
Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 25. júna 1975 Posledné známe bydlisko: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 05417907 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: konateľka spoločnosti, dcéra Mouniry TRABELSIOVEJ (sestry Leïly TRABELSIOVEJ), manželka Mourada MEHDOUIHO |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
20. |
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 3. mája 1962 Posledné známe bydlisko: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 05189459 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Neily BARTAJIOVEJ, manžel Lilie NACEFOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
21. |
Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 18. septembra 1976 Posledné známe bydlisko: housing estate Erriadh.2, Gammarth, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 05412560 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Najie JERIDIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
22. |
Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 4. decembra 1971 Posledné známe bydlisko: 2 rue El Farrouj, La Marsa Číslo preukazu totožnosti: č. 05418095 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: konateľka spoločnosti, dcéra Yaminy SOUIEIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
23. |
Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 20. decembra 1965 Posledné známe bydlisko: 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00300638 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: pracovník pobočky spoločnosti Tunisair, syn Radhie MATHLOUTHIOVEJ, manžel Lindy CHERNIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
24. |
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED |
Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 29. januára 1988 Posledné známe bydlisko: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti Stafim – Peugeot, syn Kaouthery Feriely HAMZAOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
25. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 13. januára 1959 Posledné známe bydlisko: rue du Jardin, Sidi Bou Said, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00400688 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Leïly CHAIBIOVEJ, manžel Dorsafy BEN ALIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
26. |
Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Le Bardo Dátum narodenia: 5. júla 1965 Posledné známe bydlisko: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 00589759 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
27. |
Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Le Bardo Dátum narodenia: 21. augusta 1971 Číslo preukazu totožnosti: č. 05409131 Vydávajúca krajina: Tunisko Pas č. x599070 Dátum vydania: november 2016 Dátum platnosti: 21.11.2021 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Mohameda Marwana MABROUKA |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
29. |
Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Le Bardo Dátum narodenia: 8. marca 1963 Posledné známe bydlisko: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage Číslo preukazu totožnosti: č. 00589758 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: lekárka, dcéra Naïmy EL KEFIOVEJ, manželka Slima ZARROUKA |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
30. |
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 13. augusta 1960 Posledné známe bydlisko: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage Číslo preukazu totožnosti: č. 00642271 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: generálny riaditeľ spoločnosti, syn Maherzie GUEDIROVEJ, manžel Ghazoui BEN ALIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
31. |
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 22. novembra 1949 Posledné známe bydlisko: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 02951793 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: fotograf a novinár v Nemecku, syn Selmy HASSENOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
32. |
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 13. marca 1947 Posledné známe bydlisko: rue El Moez, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 02800443 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: zomrel, konateľ spoločnosti, manžel Zohry BEN AMMAROVEJ |
Osoba (zosnulá), ktorej činnosti sú predmetom súdneho konania alebo procesu vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu zo strany tuniských orgánov pre podozrenie zo spáchania týchto trestných činov: spolupáchateľstvo pri sprenevere verejných finančných prostriedkov verejným činiteľom; spolupáchateľstvo pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa s cieľom zadovážiť inému neoprávnený prospech a spôsobiť škodu verejnej správe a neoprávnené ovplyvňovanie verejného činiteľa s cieľom priamo alebo nepriamo zadovážiť inému neoprávnený prospech. |
|
33. |
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 16. mája 1952 Posledné známe bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 02914657 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: zástupkyňa spoločnosti Tunisair, dcéra Selmy HASSENOVEJ, manželka Fathiho REFATA |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
34. |
Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Sousse Dátum narodenia: 18. septembra 1956 Posledné známe bydlisko: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest, Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 02804872 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: riaditeľka podniku, dcéra Selmy HASSENOVEJ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
35. |
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Dátum narodenia: 28. októbra 1938 Posledné známe bydlisko: 255 cité El Bassatine, Monastir Číslo preukazu totožnosti: č. 028106l4 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: dôchodca, syn Selmy HASSENOVEJ, vdovec po Selme MANSOUROVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
36. |
Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 21. októbra 1969 Posledné známe bydlisko: avenue Hédi Nouira, Monastir Číslo preukazu totožnosti: č. 04180053 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Selmy MANSOUROVEJ, manžel Monie CHEDLIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
37. |
Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Monastir Dátum narodenia: 29. apríla 1974 Posledné známe bydlisko: 83 Cap Marina, Monastir Číslo preukazu totožnosti: č. 04186963 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: riaditeľ podniku, syn Selmy MANSOUROVEJ, slobodný |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
38. |
Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Monastir Dátum narodenia: 12. októbra 1972 Posledné známe bydlisko: avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir Číslo preukazu totožnosti: č. 04192479 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: vývozca a dovozca tovaru, syn Selmy MANSOUROVEJ, slobodný |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
39. |
Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Monastir Dátum narodenia: 8. marca 1980 Posledné známe bydlisko: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 06810509 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: sekretárka spoločnosti, dcéra Selmy MANSOUROVEJ, manželka Zieda JAZIRIHO |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
40. |
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 8. októbra 1978 Posledné známe bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 05590835 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: riaditeľ spoločnosti syn Hayety BEN ALIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
41. |
Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 9. augusta 1977 Posledné známe bydlisko: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 05590836 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Hayety BEN ALIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
42. |
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Monastir Dátum narodenia: 30. augusta 1982 Posledné známe bydlisko: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 08434380 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: žena Ďalšie informácie: dcéra Hayety BEN ALIOVEJ, manželka Badreddineho BENNOURA |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
43. |
Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Sousse Dátum narodenia: 13. januára 1970 Posledné známe bydlisko: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b, El Menzah 8, l'Ariana Číslo preukazu totožnosti: č. 05514395 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: vedúci oddelenia spoločnosti Tunisair, syn Naïmy BEN ALIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
44. |
Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Hammam-Sousse Dátum narodenia: 22. októbra 1967 Posledné známe bydlisko: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 05504161 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: špeciálny poradca na ministerstve dopravy, syn Naïmy BEN ALIOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
45. |
Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Sousse Dátum narodenia: 3. januára 1973 Posledné známe bydlisko: 13 Ennakhil housing estate, Kantaoui, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 05539378 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Naïmy BEN ALIOVEJ, manžel Lamie JEGHAMOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
46. |
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko, Francúzsko Miesto narodenia: Paríž, Francúzsko Dátum narodenia: 27. októbra 1966 Posledné známe bydlisko: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Číslo preukazu totožnosti: č. 05515496 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: riaditeľ spoločnosti, syn Paulette HAZATOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa (bývalého prezidenta Ben Aliho) s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
47. |
Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko, Francúzsko Miesto narodenia: Le Petit Quevilly (76) Dátum narodenia: 6. apríla 1971 alebo 16. apríla 1971 Posledné známe bydlisko: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisko; alebo 14, esplanade des Guinandiers v obci Bailly Romainvilliers (77), Francúzsko Číslo preukazu totožnosti 00297112 Vydávajúca krajina: Tunisko Číslo preukazu totožnosti 111277501841 Vydávajúca krajina: Francúzsko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: konateľ spoločnosti, syn Tijaniho BEN ALIHO narodeného 9. februára 1932 a Paulette HAZETOVEJ (alebo HAZATOVEJ) narodenej 23. februára 1936; manžel Amely SAIEDOVEJ (alebo SAIDOVEJ) |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
|
48. |
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI |
Štátna príslušnosť: Tunisko Miesto narodenia: Tunis, Tunisko Dátum narodenia: 28. augusta 1974 Posledné známe bydlisko: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tunisko Číslo preukazu totožnosti: č. 04622472 Vydávajúca krajina: Tunisko Pohlavie: muž Ďalšie informácie: obchodný riaditeľ, syn Leily DEROUICHEOVEJ |
Tuniské orgány vedú proti tejto osobe súdne konania alebo proces vymáhania majetku v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu z dôvodu spoluúčasti na sprenevere verejných finančných prostriedkov zo strany verejného činiteľa, z dôvodu spoluúčasti na zneužití právomoci zo strany verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu tretej osobe a spôsobiť ujmu verejnej správe, ako aj z dôvodu spoluúčasti na neoprávnenom ovplyvňovaní verejného činiteľa s cieľom priamo či nepriamo získať výhody pre ďalšiu osobu. |
B.
Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu podľa tuniského práva:Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu
Z článkov 20, 27, 29 a 108 tuniskej ústavy, článkov 13, 47, 50, 59, 66 a 175 trestného poriadku aj zákona č. 2002-52 z 3. júna 2002 vyplýva, že podľa tuniského práva sú zaručené tieto práva:
|
— |
všetkým osobám podozrivým alebo obvineným z trestného činu:
|
|
— |
všetkým osobám obvineným z trestného činu:
|
Uplatňovanie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu
|
1. |
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnych konaniach, z ktorých Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu záujmov pána Bena Aliho. |
|
2. |
Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu záujmov pani Trabelsiovej. |
|
3. |
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Moncefa Bena Mohameda Bena Rhouma Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
4. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Mohameda Bena Moncefa Bena Mohameda Trabelsiho neboli dodržané. |
|
5. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu záujmov pána Materiho. |
|
6. |
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že počas súdneho konania v neprítomnosti zastupoval pani Ben Aliovú právnik. |
|
7. |
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pani Halimy Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovej neboli dodržané. |
|
8. |
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä písomný záväzok rešpektovať základné práva pána Belhassena Bena Mohameda Bena Rhoumu TRABELSIHO a jeho právo na obhajobu, ktorý tuniské orgány prijali 7. apríla 2014 voči švajčiarskym orgánom v súvislosti s vykonaním dožiadania. |
|
9. |
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. marca 2012 a 16. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Naceura Bena Mohameda Bena Rhoumu Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
10. |
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. januára 2012, 5. júla 2012 a 27. februára 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pani Jalilu Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovú za prítomnosti jej advokáta. |
|
11. |
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 27. októbra 2016 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Imeda Bena Mohameda Naceura Bena Mohameda Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
12. |
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Mohameda Adela Bena Mohameda Bena Rehoumu Trabelsiho neboli dodržané. |
|
13. |
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 23. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Mourada Bena Mohameda Bena Rehoumu Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
14. |
Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pani Samiry Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovej neboli dodržané. |
|
15. |
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 20. augusta 2011, 2. októbra 2012 a 31. mája 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Montassara Bena Kbaiera Bena Mohameda Maherziho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
16. |
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 24. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Nefissu Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovú za prítomnosti jej advokáta. |
|
17. |
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 24. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Habiba Bena Kaddoura Bena Mustaphu Bena Zakira za prítomnosti jeho advokáta. |
|
18. |
Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Moeza Bena Moncefa Bena Mohameda Trabelsiho neboli dodržané. |
|
19. |
Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 20. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Liliu Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefovú za prítomnosti jej advokátov, a skutočnosť, že jej právni zástupcovia boli nápomocní pri vypočutiach pred súdom a že využila právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. |
|
20. |
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mourada Bena Hédi Bena Aliho Mehdouiho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
21. |
Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 2. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Houssema Bena Mohameda Naceura Bena Mohameda Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
22. |
Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pani Bouthainy Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsiovej neboli dodržané. |
|
23. |
Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 16. februára 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Nabila Bena Abderrazeka Bena Mohameda Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
24. |
Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 22. septembra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mehdiho Bena Ridhu Bena Mohameda Bena Gaieda za prítomnosti jeho advokáta. |
|
25. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že i) 24. novembra 2014, 12. januára 2015, 10. apríla 2015 a 2. decembra 2015 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Slima Bena Mohameda Hassena Bena Salaha Chibouba v niekoľkých veciach za prítomnosti jeho advokátov; ii) vyšetrovanie vedené proti pánovi Chiboubovi vo veci 27638/6 bolo 30. marca 2018 ukončené pre nedostatok dôkazov a rozhodnutie ukončiť vyšetrovanie bolo neskôr potvrdené v odvolacom konaní; iii) pánu Chiboubovi bol počas rozhodcovského konania pred rozhodcovskou komisiou „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD) nápomocný právny zástupca. |
|
26. |
Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 4. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. |
|
27. |
Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 6. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. |
|
29. |
Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. októbra 2011 a 18. októbra 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Ghazouu Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. |
|
30. |
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Na žiadosť pána Zarrouka predložila rozhodcovská komisia „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD) rozhodcovský rozsudok, ktorý potvrdila Rada IVD 24. decembra 2018. Toto rozhodnutie bolo napadnuté na kasačnom súde. Vec zatiaľ nie je uzavretá. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 16. januára 2012, 1. februára 2012 a 22. júna 2017 vypočul vyšetrujúci sudca pána Slima Bena Mohameda Salaha Bena Ahmeda Zarrouka za prítomnosti jeho advokáta. |
|
31. |
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 3. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Farida Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
32. |
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Faouziho Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho neboli dodržané. |
|
33. |
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 19. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. |
|
34. |
Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. novembra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. |
|
35. |
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
36. |
Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. apríla 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Kaïsa Bena Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Aliho za prítomnosti jeho advokátov. |
|
37. |
Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že vyšetrujúci sudca vypočul pána Hamdu Bena Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
38. |
Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 12. novembra 2011 a 17. mája 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pána Najmeddinea Bena Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta. |
|
39. |
Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 3. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. |
|
40. |
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. apríla 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Douraieda Bena Hameda Bena Tahera Bouaouinu za prítomnosti jeho advokáta. |
|
41. |
Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Akrema Bena Hameda Bena Tahera Bouaouinu neboli dodržané. |
|
42. |
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 19. októbra 2011 a 25. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Ghazouu Bent Hamed Ben Taher Bouaouinovú za prítomnosti jej advokáta. |
|
43. |
Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. júna 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pána Imeda Bena Habiba Bena Boualiho Ltaiefa za prítomnosti jeho advokáta. |
|
44. |
Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 19. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Naoufela Bena Habiba Bena Boualiho Ltaiefa za prítomnosti jeho advokáta. |
|
45. |
Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že v roku 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Montassara Bena Habiba Bena Boualiho Ltaiefa za prítomnosti jeho advokáta. |
|
46. |
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Mehdiho Bena Tijaniho Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho neboli dodržané. |
|
47. |
Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Slima Bena Tijaniho Bena Haja Hamdu Bena Aliho neboli dodržané. |
|
48. |
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 22. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Sofienea Bena Aliho za prítomnosti jeho advokátov. |