Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„18.

Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)

Data nașterii: 20.5.1966;

Pașaport nr. 002954347;

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul ingineriei și al construcțiilor, în mass-media, în sectorul hotelier și în cel al sănătății. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive într-o serie de societăți din Siria, în special Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project și Syria Metal Industries.

A deținut funcții importante în cadrul comunității de afaceri din Siria în calitate de secretar general al Camerei de Comerț din Damasc, președinte al Consiliilor de afaceri bilaterale China-Siria și președinte al Consiliului sirian pentru metal și oțel.

Are relații strânse de afaceri cu personalități-cheie ale fostului regim al-Assad, printre care Maher al-Assad.

Având în vedere rolul său proeminent și apropierea sa de fostul regim al-Assad, interesele sale de afaceri și baza sa substanțială de active, continuă să beneficieze de pe urma fostului regim al-Assad și să acorde sprijin acestuia și este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului respectiv și îi acordă sprijin acestuia.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN (سمير حسن)

Data nașterii: 10.8.1953;

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Deține interese și/sau exercită o influență semnificativă în cadrul Amir Group și Cham Holding, două conglomerate cu interese în sectorul imobiliar, al turismului, al transportului și al finanțelor. Președinte al Consiliului de afaceri Siria-Rusia; joacă un rol semnificativ în relațiile economice cu Federația Rusă prin intermediul Consiliului de afaceri Siria-Rusia.

Având în vedere rolul său proeminent și baza sa substanțială de active, continuă să fie un om de afaceri influent, apropiat fostului regim al-Assad.

Samir Hassan este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad sau care îi acordă sprijin acestuia. În special, este asociat cu Rami Makhlouf și Issam Anbouba, care au fost desemnați de Consiliu și beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad.

27.9.2014

51.

Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)

Data nașterii: 18.3.1952;

Locul nașterii: Homs, Siria;

Sexul: masculin

Important om de afaceri activ în diferite sectoare ale economiei siriene, cum ar fi agricultura, sectorul imobiliar, sectorul petrolier și sectorul bancar. Continuă să profite de pe urma imperiului de afaceri, pe care l-a putut crea datorită relației sale strânse cu fostul regim alAssad, prin intermediul societăților sale offshore din Liban. Are legături financiare cu elita de afaceri siriană și cu membri de rang înalt ai fostului regim al-Assad, printre altele prin rolurile sale în «Siloserv» și în calitate de cofondator al Cham Holding.

2.9.2011

234.

Duraid DURGHAM

Data nașterii: 27.12.1964;

Sexul: masculin

Fost guvernator al Băncii Centrale a Siriei.

A fost responsabil pentru acordarea de sprijin economic și financiar fostului regim al-Assad în calitatea sa de guvernator al Băncii Centrale a Siriei.

14.11.2016

287.

Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)

Data nașterii: 1.1.1982;

Locul nașterii: Raqqa, Siria;

Cetățenia: siriană;

Funcție: director general al Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad, Hussam Al Qatarji sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia prin faptul că înlesnește încheierea unor contracte comerciale cu fostul regim al-Assad având ca obiect petrolul și grâul și prin faptul că profită de pe urma acestor contracte.

Hussam Al Qatarji, împreună cu familia sa, a obținut o licență pentru a crea o nouă bancă, Banca Islamică Națională. De asemenea, aceștia au achiziționat de la guvern o nouă fabrică de ciment, prin intermediul uneia dintre societățile lor, Nabd Contracting and Construction. Totodată, s-au dezvoltat în sectorul turismului, creând Arman Hotel și Tourist Management LLC. De asemenea, au constituit împreună cu Ministerul Turismului o societate mixtă, «Bere Aleppo Private JSC». Hussam Al Qatarji și familia sa conduc, de asemenea, o miliție în Alep. În octombrie 2021, societatea lui Al Qatarji BS Company for Oil Services a semnat un acord cu fostul regim al-Assad pentru aprovizionarea cu combustibil a benzinăriilor în zonele controlate de fostul regim alAssad.

21.1.2019

291.

Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)

Data nașterii: 11.3.1976;

Locul nașterii: Homs, Siria;

Cetățenia: siriană; Saint Kitts și Nevis;

Nr. național: 06010274747;

Nr. pașaportului: 002-14-L169340

Permis de ședere EAU: 7841976-7135283-5

Funcție: fondator al District 6 Company; partener fondator al Easy life Company;

Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Samer Foz; Vicepreședinte al Asas Steel Company; Aman Holding;

Sexul: masculin

Important om de afaceri, având legături cu fostul regim al-Assad, cu interese și activități comerciale personale și familiale în mai multe sectoare ale economiei siriene. Beneficiază din punct de vedere financiar de accesul la oportunități comerciale și sprijină fostul regim al-Assad.

Este în același timp asociat cu fratele său, Samer Foz, care, din ianuarie 2019, este desemnat de Consiliu, fiind un om de afaceri important care își desfășoară activitatea în Siria și care susține fostul regim al-Assad sau beneficiază de pe urma acestuia. Împreună cu fratele său, s-a implicat în achiziționarea de proprietăți de lux în Dubai. În plus, este partener în societatea «Solid 1 Offshore» din Dubai, care este deținută de fratele său, Samer Foz. Prin urmare, este asociat cu fratele său, Samer Foz, în contextul intereselor de afaceri comune.

17.2.2020

295.

Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)

Data nașterii: 10.1.1976;

Cetățenia: siriană;

Funcție: vicepreședinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC); fost guvernator al Damascului;

Sexul: masculin

Om de afaceri important care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad, pe care îl susține. Președinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC), ramura de investiții a guvernoratului Damasc, însărcinată cu administrarea proprietăților guvernoratului Damasc și cu punerea în aplicare a proiectului Marota City.

În calitate de fost guvernator al Damascului și de președinte al DCHC, este responsabil de eforturile de punere în aplicare a politicilor fostului regim al-Assad de dezvoltare imobiliară pe terenuri expropriate în Damasc (inclusiv a Decretului nr. 66 și a Legii nr. 10), mai ales în cadrul proiectului Marota City, sprijinind astfel fostul regim.

17.2.2020

342.

Samer AL-DIBIS سامر الدبس

(alias Samer AL-DIBS, Samir)

Data nașterii: 30.3.1962;

Locul nașterii: Damasc, Siria;

Cetățenia: siriană;

Adresa: Naher Street, Rawda, Damasc, Siria;

Sexul: masculin

Samer al-Dibis este un important om de afaceri cu legături cu fostul regim al-Assad care își desfășoară activitatea în Siria, în mai multe sectoare ale economiei, în special în industria chimică și în sectorul imobiliar. Este fost membru al consiliului de administrație al Consiliului de afaceri siriano-chinez și fost președinte al Camerei de industrie din Damasc și Rif Dimashq. Este, de asemenea, fost membru al Parlamentului și asociat apropiat al lui Maher al-Assad. În aceste funcții, Samer al-Dibis beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN alias Usama أسامة رمضان

Data nașterii: 19.12.1973;

Cetățenia: siriană;

Adresa: Damasc, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;

Asociat în afaceri: Ahmad Ali Taher;

Entități asociate: Castle Security and Protection LLC;

Alte informații de identificare: Tatăl: Hassan Ramadan;

Sexul: masculin

Osama Ramadan deține acțiuni la Castle Security and Protection LLC, care funcționează ca o societate de tip «cutie poștală» pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, sprijină fostul regim al-Assad. De asemenea, este asociat cu Maher al-Assad.

24.4.2023

355.

Bilal al-Naal (alias al-Na’al)

Data nașterii: 14.4.1975;

Locul nașterii: Damasc, Siria;

Cetățenia: siriană;

Sexul: masculin

Bilal al-Naal este un fondator și partener al mai multor societăți comerciale și de investiții din Siria. În timpul războiului civil din Siria, a oferit sprijin financiar miliției Shabiha.

Este membru al Consiliului de afaceri siriano-rus, ceea ce îi conferă un rol esențial în relațiile economice dintre Rusia și fostul regim al-Assad. Al-Naal este, de asemenea, fost membru al parlamentului sirian și fost membru al consiliului guvernoratului Damasc. Bilal al-Naal este așadar un om de afaceri de prim rang în Siria, care sprijină fostul regim al-Assad și miliția acestuia și beneficiază de pe urma acestora. De asemenea, este asociat cu Fadi Saqr, Cham Holding și Bishr al-Sabban.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Data nașterii: 1.3.1978;

Locul nașterii: Londra, Regatul Unit;

Cetățenia: siriană;

Sexul: masculin

Firas al-Akhras este fratele Asmei al-Assad. Este coproprietar al Takamol LLC, o societate responsabilă cu gestionarea programului electronic de «carduri inteligente» utilizat începând din 2014 pentru a distribui alimente subvenționate și alte produse în Siria sub egida Ministerului Comerțului Intern și Protecției Consumatorilor. Este de menționat că Takamol LLC impune o taxă pentru fiecare operațiune efectuată prin intermediul cardului inteligent.

Prin urmare, Firas al-Akhras beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. De asemenea, este asociat cu un membru al familiei al-Assad.

22.1.2024”