—

având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2016)07495),

—

având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (1), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 64 alineatul (5),

—

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (2), în special anexa la acesta,

—

având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru afaceri economice și monetare și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

—

având în vedere articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.

întrucât Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei, anexa la acesta și Regulamentul delegat al Comisiei din 14 martie 2024 identifică țările terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, care reprezintă o amenințare pentru sistemul financiar al Uniunii și pentru care entitățile obligate din Uniune aplică măsuri de precauție sporite privind clientela în temeiul Directivei (UE) 2015/849;

B.

întrucât, în conformitate cu metodologia din 2020 pentru identificarea țărilor terțe cu grad ridicat de risc în temeiul Directivei (UE) 2015/849, stabilită în documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 7 mai 2020 (denumită în continuare „metodologia din 2020”), Comisia se poate baza în mare măsură pe evaluările țărilor terțe efectuate de organisme internaționale, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), având în vedere că evaluarea GAFI urmează un proces corespunzător, bazat pe criterii obiective, și că pragurile specifice pentru includerea pe listă permit identificarea țărilor care prezintă deficiențe strategice foarte concrete și profunde; întrucât, în principiu, se presupune că orice țară terță identificată de GAFI ca reprezentând un risc la adresa sistemului financiar internațional reprezintă un risc și la adresa pieței interne;

C.

întrucât evaluarea efectuată de Comisie este totuși un proces autonom care trebuie să se efectueze în mod cuprinzător și imparțial, evaluând toate țările terțe pe baza acelorași criterii definite la articolul 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849;

D.

întrucât Parlamentul se așteaptă ca Comisia să efectueze propria evaluare, care să răspundă vulnerabilităților specifice ale pieței interne și să nu se bazeze exclusiv pe evaluările efectuate de GAFI;

E.

întrucât, în conformitate cu metodologia din 2020, o țară terță care este scoasă de pe listă de către GAFI rămâne pe lista țărilor terțe cu grad ridicat de risc a Uniunii până când se stabilește că țara terță respectivă îndeplinește criteriile Uniunii pentru a fi scoasă de pe listă; întrucât acest proces autonom presupune că, atunci când Uniunea scoate o țară terță de pe listă, există o garanție concretă că țara terță respectivă nu mai prezintă un risc specific ridicat pentru integritatea pieței interne a UE; întrucât rigoarea evaluării Comisiei ar trebui să fie proporțională cu deficiențele identificate, pe de o parte, și cu gradul de expunere a pieței interne la țara terță, în special, pe de altă parte;

F.

întrucât Emiratele Arabe Unite reprezintă o platformă financiară și comercială mondială importantă care, ținând seama de poziția sa geografică și de economia sa bazată pe servicii, care atrage schimburi comerciale și investiții străine semnificative, prezintă riscuri semnificative; întrucât Emiratele Arabe Unite sunt un partener economic din ce în ce mai important pentru Uniune, fiind principala destinație de export și principalul partener de investiții al Uniunii în Orientul Mijlociu și Africa de Nord; întrucât Emiratele Arabe Unite reprezintă, de asemenea, o importantă platformă comercială și logistică regională pentru operatorii din Uniune; întrucât volumul schimburilor comerciale bilaterale dintre Uniune și Emiratele Arabe Unite a ajuns la 49 de miliarde EUR în 2022, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 27 %, acest lucru făcând ca Uniunea să fie al doilea partener comercial al Emiratelor Arabe Unite după China; întrucât investițiile străine directe bilaterale combinate au crescut la 277 de miliarde EUR în 2021 (cea mai recentă cifră disponibilă), ceea ce face ca Uniunea să fie, de departe, cel mai mare investitor în Emiratele Arabe Unite;

G.

întrucât, la 23 februarie 2024, GAFI a retras Emiratele Arabe Unite de pe lista sa de țări care fac obiectul unei monitorizări sporite, invocând progresele semnificative înregistrate de Emiratele Arabe Unite în ceea ce privește îmbunătățirea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului; întrucât GAFI evidențiază că Emiratele Arabe Unite au intensificat schimbul de informații, înțeleg mai bine riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, fac progrese în ceea ce privește respectarea normelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și transmit din ce în ce mai frecvent rapoarte privind activitățile suspecte și anchetele, printre altele;

H.

întrucât, la 14 martie 2024, Comisia a adoptat un regulament delegat de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Kenyei și a Namibiei în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Barbadosului, a Gibraltarului, a Panama, a Ugandei și a Emiratelor Arabe Unite din tabelul respectiv;

I.

întrucât Parlamentul consideră că lista criteriilor prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 nu este exhaustivă („în special”) și că infracțiunile premisă de spălare a banilor, cum ar fi eludarea sancțiunilor, pot intra sub incidența acestor criterii și ar trebui luate în considerare în mod corespunzător în procesul de evaluare autonom al Comisiei;

J.

întrucât există dovezi solide și recente care indică că Emiratele Arabe Unite, Gibraltarul și Panama nu depun suficiente eforturi pentru a combate eludarea sancțiunilor impuse Rusiei, inclusiv a sancțiunilor financiare specifice împotriva persoanelor fizice, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, și că se întâmplă chiar ca ele să faciliteze eludarea acestor sancțiuni; întrucât aceste țări pot acționa ca platforme pentru eludarea sancțiunilor pentru entitățile Uniunii, în mod direct sau indirect, subminând astfel eforturile Uniunii de a opri mașina de război rusească;

K.

întrucât Trezoreria Statelor Unite ale Americii, prin Ordinul executiv (O.E.) nr. 14024 din 12 decembrie 2023, a impus sancțiuni entităților cu sediul în Emiratele Arabe Unite pentru transportul de tehnologie, echipamente și resurse către Rusia;

L.

întrucât există indicii credibile potrivit cărora Emiratele Arabe Unite joacă un rol important în sistemele de schimb „bani contra aur” care furnizează Rusiei milioane de bancnote USD și EUR, deși aceste exporturi de bancnote au fost interzise în temeiul Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului;

M.

întrucât Panama este suspectată că facilitează eludarea plafonului impus de G7 asupra prețului petrolului rusesc, după cum au avertizat Statele Unite ale Americii, Regatul Unit și Comisia într-o scrisoare din decembrie 2023;

N.

întrucât acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit privind colonia Gibraltar nu a fost încă încheiat după Brexit; întrucât acordul este în curs de elaborare și nu a fost divulgat nimic din conținutul său;

O.

întrucât încheierea acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit privind colonia Gibraltar este esențială, nu numai pentru efectele socioeconomice asupra zonei, ci și pentru stabilitatea și buna guvernanță a unei porți de acces externe esențiale și vulnerabile a Uniunii Europene către o țară terță;

P.

întrucât Gibraltarul se situează pe locul al treilea la nivel mondial în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, deși populația sa nu depășește 32 000 de locuitori și teritoriul său este lipsit de resurse naturale; întrucât această situație privilegiată se datorează vânzării de produse supuse taxelor europene pe alcool, tutun și produse derivate din petrol, jocurilor de noroc online care atrăgeau, cândva, un sfert din piața mondială, precum și activităților societăților rezidente care sunt scutite de impozitul pe venit pentru profiturile obținute din activități desfășurate în afara teritoriului său;

Q.

întrucât combaterea fraudei fiscale și a paradisurilor fiscale, precum și prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor reprezintă o prioritate a Uniunii Europene; întrucât este în interesul Uniunii Europene să aplice cu strictețe legislația sa, inclusiv în domenii precum fiscalitatea, justiția, afacerile interne, pescuitul și aviația;

R.

întrucât, în raportul final S/2024/65 din 15 ianuarie 2024 al Grupului de experți al ONU pentru Sudan, s-a constatat că entitățile cu sediul în Emiratele Arabe Unite joacă un rol în spălarea produselor care provin din zone de conflict, cum ar fi minele de aur din Sudan; întrucât aceste activități pot constitui o încălcare a sancțiunilor Uniunii împotriva entităților sudaneze prevăzute în Regulamentul (UE) 2023/2147 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan;

S.

întrucât raportul Grupului de experți al ONU pentru Sudan indică faptul că entitățile cu sediul în Emiratele Arabe Unite sunt implicate în furnizarea de arme entităților sudaneze care au legături cu forțele de sprijin rapid, încălcând embargoul asupra armelor impus de Consiliul de Securitate al ONU și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/384 al Consiliului;

T.

întrucât, în pofida reevaluării GAFI, organizații ale societății civile credibile au evidențiat recent deficiențele care subzistă în lupta împotriva combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului în Emiratele Arabe Unite și lipsa unui angajament real de a remedia lacunele în acest domeniu;

U.

întrucât organizațiile societății civile au criticat în special faptul că Emiratele Arabe Unite continuă să se numere printre cei mai mari furnizori de secret financiar din lume și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numărul scăzut de anchete și urmăriri penale conexe pentru infracțiuni financiare, având în vedere profilul de risc al Emiratelor Arabe Unite și în pofida scandalurilor foarte mediatizate care au implicat în special persoane expuse politic; întrucât organizațiile societății civile și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la rezultatele mediocre ale Emiratelor Arabe Unite în ceea ce privește cooperarea internă și schimbul de informații relevante pentru combaterea criminalității financiare transnaționale;

V.

întrucât îmbunătățirile aduse cadrului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în Emiratele Arabe Unite sunt incontestabile și foarte binevenite, ținând seama de elementele prezentate mai sus, însă scoaterea Emiratelor Arabe Unite de pe lista țărilor terțe cu grad ridicat de risc ar putea totuși să nu asigure în mod corespunzător protecția integrității sistemului financiar al Uniunii, având în vedere expunerea ridicată a pieței interne la Emiratele Arabe Unite, ca platformă financiară și comercială; întrucât este necesară o evaluare mai aprofundată a riscurilor și a reformelor eficace realizate de către Emiratele Arabe Unite înainte de a scoate această țară de pe listă,

1.

formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

2.

încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.

solicită Comisiei să prezinte un nou act delegat care să țină cont de preocupările menționate mai sus;

4.

încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.