Sistemul de informații al vămilor (SIV)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul regulamentului este de a consolida cooperarea administrativă (asistența reciprocă) atât între autoritățile naționale, cât și între autorități și Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea legislației vamale și agricole.
Sistemul de informații al vămilor (SIV) contribuie la prevenirea, investigarea și urmărirea în justiție a încălcărilor legislației vamale sau agricole a UE.
Acesta sporește eficacitatea cooperării și a procedurilor de control ale autorităților naționale prin diseminarea rapidă a datelor și a informațiilor.
De asemenea, sistemul permite schimbul de date privind bunurile care circulă între teritoriul vamal al UE și țările din afara UE.

ASPECTE-CHEIE

Condițiile în care funcționează SIV sunt definite în regulament. Datele introduse în SIV trebuie să se refere numai la:
- mărfuri (bunuri);
- mijloace de transport;
- întreprinderi;
- persoane;
- tendințe de fraudă;
- competențe disponibile;
- bunuri reținute, puse sub sechestru sau confiscate;
- lichidități reținute, puse sub sechestru sau confiscate.
Organizațiile internaționale sau regionale pot accesa SIV pe baza unei decizii a Consiliului. În anumite condiții, datele pot fi partajate cu alte autorități naționale, cu țări din afara UE și cu organizații internaționale sau regionale și/sau cu agenții ale UE.

Protecția datelor

Se poate întâmpla ca informațiile transmise să conțină date cu caracter personal*. Schimburile de date au loc numai dacă sunt necesare pentru atingerea obiectivelor sistemului, de exemplu, în scopul ținerii sub observație, al unor verificări specifice sau al analizei operaționale*.
Toate datele din SIV sunt confidențiale și pot fi reproduse numai din motive tehnice, cum ar fi în cazurile justificate de căutarea de informații. Pe baza autorizării din partea autorității care le-a introdus, datele cu caracter personal pot fi transmise sistemelor de gestionare a riscurilor utilizate pentru controalele vamale naționale sau sistemelor de analiză operațională utilizate la nivelul UE.

Baza de date pentru identificarea dosarelor vamale

Baza de date pentru identificarea dosarelor vamale (FIDE) este o componentă specifică a SIV. Aceasta centralizează dosare legate de persoanele și întreprinderile care au fost suspectate ori s-au făcut vinovate de comiterea unor infracțiuni.

Îmbunătățirea gestionării riscurilor și a detectării și prevenirii fraudei

Regulamentul (UE) 2015/1525, care se aplică de la 1 septembrie 2016, modifică Regulamentul (CE) nr. 515/97 cu scopul de a îmbunătăți detectarea, investigarea și prevenirea fraudelor vamale prin eficientizarea schimbului de informații și a dovezilor disponibile, precum și de a îmbunătăți funcționarea sistemului existent. Acesta abordează imperfecțiunile sistemelor de detectare a fraudelor vamale, precum și întârzierile apărute în investigațiile desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Regulamentul (UE) 2015/1525:
- introduce un repertoriu de mesaje raportate privind starea containerului (repertoriul MSC). Țările UE au același nivel de acces la repertoriul MSC ca și Comisia;
- înființează un repertoriu centralizat pentru datele privind importurile, exporturile și tranzitul;
- clarifică posibilitatea de a utiliza informațiile obținute prin asistență reciprocă drept dovezi în procedurile judiciare și administrative;
- stabilește procedura care îi permite Comisiei să obțină documente justificative deținute de întreprinderi. La cererea Comisiei, țările UE trebuie să furnizeze documente care însoțesc declarațiile de import și de export, iar această cerere trebuie prelucrată în termen de patru săptămâni;
- simplifică procedura de stocare a datelor în SIV eliminând obligația de a revizui datele anual și stabilind o perioadă maximă de stocare de cinci ani, care poate fi extinsă, justificat, cu o perioadă suplimentară de doi ani;
- solicită Comisiei să efectueze, până la 9 octombrie 2017, o evaluare a necesității de a extinde sfera datelor de export conținute în repertoriile în cauză, precum și a fezabilității de a extinde sfera datelor conținute în repertoriul privind transportul, prin includerea de date privind importul, exportul și tranzitul mărfurilor pe căi terestre și aeriene.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 13 martie 1998.

CONTEXT

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (Comisia Europeană).

TERMENI-CHEIE

Date cu caracter personal: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (acest lucru înseamnă că persoana ar putea fi identificată fie direct, fie indirect, în special cu ajutorul unui număr de identificare sau al unuia sau mai multor elemente specifice fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, caracteristice identității persoanei în cauză).

Analiză operațională: procesul de analizare a operațiunilor care constituie sau par a constitui încălcări în numeroase etape, precum culegerea informațiilor, evaluarea fiabilității informațiilor, corelarea informațiilor, precum și formularea de recomandări cu scopul de a identifica persoanele sau întreprinderile implicate și/sau de a detecta alte infracțiuni.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, pp. 1-16)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 515/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2016/757 al Comisiei din 3 februarie 2016 de stabilire a operațiunilor legate de aplicarea reglementărilor agricole, pentru care trebuie introduse informații în Sistemul de informare vamală (JO L 126, 14.5.2016, pp. 1-2)

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/345 al Comisiei din 10 martie 2016 de stabilire a frecvenței de raportare a mesajelor privind starea containerului, a formatului datelor și a metodei de transmitere (JO L 65, 11.3.2016, pp. 38-39)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/346 al Comisiei din 10 martie 2016 de stabilire a elementelor care trebuie incluse în Sistemul de informații al vămilor (JO L 65, 11.3.2016, pp. 40-48)

Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (JO L 323, 10.12.2009, pp. 20-30)

Decizia 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț (JO L 23, 26.1.2008, pp. 21-26)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 29.10.2019