Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„5.

Hafiz (

(alias Hafez Makhlouf)

Data nașterii: 2.4.1971;

Locul nașterii: Damasc, Siria;

Pașaport diplomatic nr. 014637352;

Sexul: masculin

Fost colonel care a condus o unitate în cadrul Direcției de Informații Generale, secția Damasc, aflat în funcție după luna mai 2011. Membru al familiei Makhlouf; văr al președintelui Bashar Al-Assad.

9.5.2011

8.

Data nașterii: 10.7.1969;

Locul nașterii: Damasc, Siria;

Pașaport nr. 000098044;

Nr. de eliberare 002-03-0015187;

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul serviciilor financiare, al transporturilor și în cel imobiliar. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive în fondurile de investiții Al Mashreq, Bena Properties și Cham Holding.

Acordă finanțări și sprijin regimului sirian, prin intermediul intereselor sale de afaceri.

Este un membru influent al familiei Makhlouf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad.

9.5.2011

12.

Ghazwan Rifaat Kheir BEK

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Data nașterii: 10.3.1961;

Locul nașterii: Al-Shamiyah, Latakia, Siria;

Numărul actului de identitate: 06010037444;

Sexul: masculin

Fost ministru al transporturilor aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). Anterior a fost director general al portului Tartus. În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

21.10.2014

50.

Tarif (

[alias Al Akhras (

Data nașterii: 2.6.1951;

Locul nașterii: Homs, Siria;

Pașaport sirian nr. 0000092405;

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. Este fondatorul Akhras Group (mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu familia președintelui Bashar Al-Assad. Fost membru al Consiliului Federației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat sprijin logistic regimului (autobuze și încărcătoare pentru tancuri). Prin urmare, acesta beneficiază de pe urma regimului sirian, pe care îl sprijină.

2.9.2011

51.

Președintele Anbouba for Agricultural Industries Co.;

Data nașterii: 1952;

Locul nașterii: Homs, Siria;

Sexul: masculin

Important om de afaceri activ în diferite sectoare ale economiei siriene, cum ar fi agricultura, sectorul imobiliar și sectorul bancar. Are legături financiare cu înalți funcționari sirieni. Cofondator al Cham Holding.

2.9.2011

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Data nașterii: 1.11.1951;

Locul nașterii: Alep, Siria;

Numărul actului de identitate național sirian: 02020332623;

Sexul: masculin

Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane (numit la 27.8.2014). În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

21.10.2014

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR

Data nașterii: 1.10.1956;

Locul nașterii: Al-Haffah, Latakia, Siria;

Sexul: masculin

Fost ministru de interne. În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. Vicepreședinte al Frontului Național Progresist Sirian.

1.12.2011

119.

Data nașterii: 8.2.1944;

Locul nașterii: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria;

Sexul: masculin

Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.

27.2.2012

120.

Data nașterii: 7.9.1955;

Locul nașterii: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria;

Sexul: masculin

Fost ministru al industriei. Fost ministru al educației și actual consultant pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul Ministerului Administrației Locale. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.

27.2.2012

121.

Data nașterii: 1.8.1964;

Locul nașterii: provincia Alep, Siria;

Sexul: masculin

Fost ministru al educației și actual șef al Departamentului de relații internaționale al Facultății de Relații Internaționale și Diplomație din cadrul Universității private Al-Sham, asociată cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.

27.2.2012

192.

Hashim Anwar AL-AQQAD

(alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Data nașterii: 8.8.1961;

Locul nașterii: Damasc, Siria;

Numărul actului de identitate național sirian: 01020018085;

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Deține interese și/sau are o influență semnificativă în cadrul Anwar Akkad Sons Group (AASG) și al filialei sale, United Oil. AASG este un conglomerat cu interese în sectoare precum cel petrolier, al gazelor naturale, al produselor chimice, al asigurărilor, al utilajelor industriale, al serviciilor imobiliare, al turismului, al expozițiilor, al construcțiilor și al echipamentelor medicale. Este, de asemenea, cofondator al unei firme de securitate de prim rang (ProGuard).

Hashim Anwar Al-Aqqad a activat, de asemenea, în calitate de membru al parlamentului sirian, încă din 2012.

Hashim Anwar Al-Aqqad nu ar fi putut rămâne o persoană de succes fără ajutor din partea regimului. Având în vedere amploarea legăturilor sale politice și de afaceri cu regimul, acordă sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.

23.7.2014

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

[alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam)(al-) Zubaidi/Zubedi]

(خالد الزبيدي)

Cetățenie: siriană;

Funcție: coproprietar al Zubaidi and Qalei LLC; director al Agar Investment Company; administrator general al Al Zubaidi Company și al Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; director și proprietar al Zubaidi Development Company; coproprietar al Enjaz Investment Company;

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 50 % din acțiunile Zubaidi and Qalei LLC, care construiește orașul turistic de lux Grand Town și care a primit de la regim un contract pe 45 de ani în schimbul a 19-21 % din venituri. Khaled al-Zubaidi beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină regimul prin activitățile sale de afaceri, în special prin acțiunile pe care le deține în proiectul de dezvoltare imobiliară Grand Town.

Khaled al-Zubaidi a semnat o sponsorizare (în valoare de 350 000  USD) cu un club de fotbal sirian, «Wihda FC», prin intermediul uneia dintre societățile sale, «Hijaz Company». Membru din 2019 al Federației Camerelor de Turism siriene. Președinte al Consiliului de afaceri siriano-algerian.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(alias

(مازن الترزي)

Data nașterii: septembrie 1962;

Cetățenie: siriană;

Funcție: om de afaceri;

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor și al aviației. Prin investițiile și activitățile sale, Mazin al-Tarazi beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. Mai precis, Mazin al-Tarazi a încheiat cu Damascus Cham Holding un acord pentru investirea a 320 de milioane USD în proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. El a primit, de asemenea, o licență pentru o companie aeriană privată în Siria. În septembrie 2019, a creat «al-Dana Group Investments LLC», o societate în valoare de 25 de milioane de lire siriene implicată în activități de import-export și care investește în instalații turistice și în complexe comerciale. Mazin Al-Tarazi este membru al Consiliului de afaceri siriano-iranian (SIBC) și a jucat rolul de intermediar pentru regimul iranian în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile în Siria.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Data nașterii: 20.5.1973;

Locul nașterii: Homs, Siria;

Cetățenii: siriană și turcă;

Numărul pașaportului eliberat de Turcia: U 09471711 (locul eliberării: Turcia; data expirării: 21.7.2024);

Numărul național sirian: 06010274705;

Adresa: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, EAU;

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Samer Foz acordă regimului sirian sprijin financiar și de altă natură, inclusiv prin finanțarea grupării «Military Security Shield Forces» din Siria și efectuarea de tranzacții pe piața cerealelor. De asemenea, ca urmare a legăturilor sale cu regimul, el beneficiază financiar de pe urma accesului la oportunități comerciale prin intermediul comerțului cu grâu și al proiectelor de reconstrucție.

Samer Foz a deschis o fabrică de rafinare a zahărului («Samer Foz Factory») în 2021 pentru a sprijini obiectivul regimului sirian de creștere a producției de zahăr în întreaga țară.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan;وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Data nașterii: 4.3.1976;

Cetățenie: siriană;

Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187

Funcție: președintele Camerei de Comerț a guvernoratului Damasc (provincia rurală);

Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; trezorierul Federației Camerelor de Comerț siriene;

Sexul: masculin

Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. Proprietar al mai multor întreprinderi și societăți holding, deține interese și desfășoară activități în diverse sectoare economice, precum sectorul imobiliar, industria hotelieră de lux și centre comerciale. Waseem al-Kattan s-a afirmat rapid în calitate de om de afaceri important prin impunerea de taxe asupra unor bunuri introduse ilegal în Ghouta de Est, aflată sub asediu, iar în prezent este implicat în forme agresive de clientelism în beneficiul regimului. Datorită legăturilor sale strânse cu regimul, Waseem al-Kattan beneficiază din punct de vedere financiar de acces favorizat la licitații publice, precum și la licențe și contracte atribuite de agenții guvernamentale.

În 2020, Al-Kattan a fost ales membru al Camerei de Comerț din Damasc. În noiembrie 2021, Al-Kattan a fost numit secretar al Federației Camerelor de Comerț siriene de către guvernul sirian, în pofida faptului că pierduse alegerile. În 2022, Al-Kattan a fost numit președinte al Consiliului de afaceri siriano-omanez.

17.2.2020

291.

Amer FOZ

(alias Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Data nașterii: 11.3.1976;

Locul nașterii: Homs, Siria;

Cetățenie: siriană; Saint Kitts și Nevis;

Număr național: 06010274747;

Numărul pașaportului: 002-14-L169340

Permis de ședere EAU: 784-1976-7135283-5

Funcție: fondator al District 6 Company; partener fondator al Easy life Company;

Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Samer Foz; Vicepreședinte al Asas Steel Company; Aman Holding;

Sexul: masculin

Important om de afaceri cu interese și activități comerciale personale și familiale în mai multe sectoare ale economiei siriene. Beneficiază din punct de vedere financiar de accesul la oportunități comerciale și sprijină regimul sirian.

Este în același timp asociat cu fratele său, Samer Foz, care, din ianuarie 2019, a fost desemnat de Consiliu, fiind un om de afaceri important care își desfășoară activitatea în Siria și care susține regimul sau beneficiază de pe urma acestuia. Împreună cu fratele său, acesta pune în aplicare o serie de proiecte comerciale, în special în zona Adra al-Ummaliyya (suburbiile Damascului). Aceste proiecte includ o fabrică care produce cabluri și accesorii pentru cabluri, precum și un proiect de producere a energiei electrice utilizând energie solară. De asemenea, aceștia s-au implicat în diverse activități cu ISIL (Da’esh) în numele regimului Assad, inclusiv furnizarea de arme și muniții în schimbul grâului și al petrolului.

17.2.2020

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)

(احمد خليل خليل)

Data nașterii: 1969;

Locul nașterii: Qayrun;

Sexul: masculin

Ahmed Khalil Khalil este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner din Siria, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru regimul sirian. În plus, societatea este activă în recrutarea de mercenari sirieni pentru Libia și Ucraina.

Ca atare, Ahmed Khalil Khalil sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.

21.7.2022

325.

Nasser Deeb DEEB

(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب)

Data nașterii: 21.2.1974;

Locul nașterii: Baniyas, Tartus, Siria;

Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187;

Sexul: masculin

Nasser Deeb Deeb este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru regimul sirian. În plus, este coproprietar al societății Ella Services împreună cu Khodr Ali Taher.

În această calitate, Nasser Deeb Deeb sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.

21.7.2022

326.

Issam SHAMMOUT

(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Data nașterii: 26.8.1971

Locul nașterii: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasc, Siria

Sexul: masculin

Issam Shammout este proprietarul și președintele Consiliului de administrație al companiei aeriene «Cham Wings» și șeful grupului Shammout, care își desfășoară activitatea în sectoarele autovehiculelor, oțelului, aviației, expedierii de mărfuri, construcțiilor și imobiliar.

În această calitate, Issam Shammout este un influent om de afaceri care desfășoară activități în Siria.

21.7.2022”.