Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (Compania libiană de investiții arabo-africane)

(alias LAICO)

Site: http://www.laaico.com Societate instituită în 1981 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libia

Tel. +00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

Fax 00 218 (21) 4893800 – 4891867

E-mail: info@laaico.com

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

2.

Fundația Qadhafi pentru asociații caritative și dezvoltare

Coordonatele administrației: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIA

Tel. (+218) 214778301

Fax (+218) 214778766

E-mail: info@gicdf.org

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

3.

Fundația Waatassimou

Cu sediul la Tripoli.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

21.3.2011

4.

Oficiul general al radiodifuziunii și televiziunii libiene

Coordonate:

Tel. 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00

Fax 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net

E-mail: info@ljbc.net

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

Implicat în incitare publică la ură și la violență prin participarea la campanii de dezinformare privind reprimarea demonstranților.

21.3.2011

5.

Corpul Gărzilor Revoluționare

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

Implicare în reprimarea demonstranților.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (Banca Agricolă Libiană) (cunoscută și sub denumirea de Agricultural Bank sau Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank sau Al Masraf Al Zirae sau Libyan Agricultural Bank)

Zona El Ghayran, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya

Adresă e-mail: agbank@agribankly.org

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia)

Tel. (218) 214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Sucursala libiană a Central Bank of Libya (Banca Centrală a Libiei).

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

7.

Holdingul Al-Inma pentru investiții în servicii

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

8.

Holdingul Al-Inma pentru investiții industriale

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

9.

Holdingul Al-Inma pentru investiții în turism

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street)

Tel. (218) 213345187

Fax +218 21.334.5188

E-mail: info@ethic.ly

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

10.

Holdingul Al-Inma pentru construcții și proiecte imobiliare

Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Sucursală libiană a Portofoliului libian de Investiții în Africa.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regatul Unit

Alte informații: Nr. de înregistrare 01794877

(Regatul Unit)

Sucursală înregistrată în Regatul Unit a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice

Alte informații: Nr. de înregistrare 1510484 (VG)

Sucursală înregistrată în VG a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

Entitate înregistrată în VG, deținută de Saadi Qadhafi.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice

Alte informații: Nr. de înregistrare 1534407 (VG)

Sucursală înregistrată în VG a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Insula Man

Alte informații: Nr. de înregistrare 59058C (IM)

Sucursală înregistrată în IM a Autorității Libiene pentru Investiții.

În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.

12.4.2011”