COMISIA EUROPEANĂ
Bruxelles, 31.5.2024
COM(2024) 366 final
RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții din Vanuatu
COMISIA EUROPEANĂ
Bruxelles, 31.5.2024
COM(2024) 366 final
RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții din Vanuatu
1.Introducere
Programele de acordare a cetățeniei pentru investitori (cunoscute și sub denumirea de „pașapoarte de aur”) instituite de țări terțe cu acces fără viză în UE prezintă o serie de riscuri potențiale la adresa securității UE și a statelor sale membre. Aceste programe pot fi utilizate în special pentru a eluda procedura obișnuită de acordare a vizelor de ședere de scurtă durată în UE și evaluarea aprofundată a riscurilor individuale în materie de migrație și securitate pe care le implică, inclusiv pentru a eluda măsurile de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului 1 . Acest aspect este cu atât mai problematic cu cât nu se poate face nicio diferență între pașapoartele eliberate beneficiarilor unor astfel de programe și pașapoartele obișnuite.
Comisia a colaborat cu toate țările care beneficiază de regimuri de călătorii fără viză și care aplică programe de acordare a cetățeniei pentru investitori în vederea prevenirii și atenuării posibilelor riscuri pentru securitatea UE 2 . Vanuatu a fost prima și, până în prezent, singura țară în cazul căreia a fost activat mecanismul de suspendare, motivul suspendării fiind legat de faptul că ordinea publică și securitatea sunt puse în pericol, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2018/1806 („Regulamentul privind vizele”) 3 .
Vanuatu figurează în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1806 printre țările terțe ai căror resortisanți sunt scutiți de viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre pentru șederi a căror durată totală nu depășește 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. Exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții din Vanuatu este aplicabilă din 28 mai 2015, dată la care Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (denumit în continuare „acordul”) 4 a fost semnat și a început să se aplice.
Începând cu 25 mai 2015, Vanuatu aplică programe de acordare a cetățeniei pentru investitori care permit resortisanților țărilor terțe care au obligația de a deține viză să obțină cu ușurință cetățenia și pașaportul Vanuatu, permițându-le astfel să obțină acces fără viză în UE, eludând procedura de acordare a vizelor Schengen. În 2017, Comisia a început să investigheze programele de acordare a cetățeniei din Vanuatu, deoarece acestea suscitau preocupări serioase, unul dintre motive fiind neregulile în ceea ce privește investigațiile de securitate ale solicitanților cererilor.
Pe baza evaluării datelor și a informațiilor relevante colectate, Comisia a concluzionat că programele din Vanuatu de acordare a cetățeniei pentru investitori prezentau deficiențe și carențe grave în materie de securitate, care ar putea amenința securitatea internă a UE și a statelor sale membre, și a activat mecanismul de suspendare a exceptării de la obligativitatea vizelor, prevăzut la articolul 8 din Regulamentul privind vizele.
Suspendarea s-a realizat în trei etape, astfel cum se detaliază mai jos. În prezentul raport către Parlamentul European și Consiliu se descriu în detaliu diferitele etape ale mecanismului de suspendare și dialogul pe care Comisia l-a purtat cu Vanuatu. Raportul este prezentat în conformitate cu articolul 8 alineatul (7) din Regulamentul privind vizele.
2.Etapa 1 – activarea mecanismului de suspendare [articolul 8 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul privind vizele]
Între 2017 și 2021, Comisia a organizat o serie de reuniuni și a avut schimburi de corespondență cu autoritățile din Vanuatu pentru a colecta informații cu privire la programele de acordare a cetățeniei pentru investitori din Vanuatu 5 . În acest context, Comisia și-a exprimat profunda îngrijorare și a avertizat guvernul Republicii Vanuatu cu privire la posibilitatea reintroducerii obligativității vizelor. Aceste preocupări au fost legate în special de:
·numărul mare de pașapoarte eliberate unor resortisanți care altfel ar trebui să solicite viză pentru a călători în UE (peste 10 000 între 2015 și 2021), cu o rată de respingere foarte scăzută;
·absența oricărei cerințe ca solicitanții să fi locuit anterior sau măcar să fi vizitat Vanuatu, deoarece procesul de depunere a cererilor este gestionat de agenții specializate situate în afara Vanuatu (de exemplu, în Dubai, Thailanda, Malaysia etc.), astfel încât solicitantul nu este obligat să aibă niciun contact direct cu autoritățile din Vanuatu;
·absența unei cerințe privind un interviu fizic reduce posibilitățile autorităților din Vanuatu de a face o evaluare adecvată a solicitantului sau de a verifica informațiile furnizate în cerere, inclusiv veridicitatea și credibilitatea acestora.
·faptul că programele au fost de obicei promovate ca fiind o modalitate de ocolire a procedurii de acordare a vizelor Schengen și de a obține cu ușurință acces fără viză în UE.
·faptul că cererile au fost prelucrate în termene foarte scurte, ceea ce nu a permis controale de securitate adecvate și un schimb de informații cu țara de origine sau cu țara în care își aveau reședința principală solicitanții înainte de a li se acorda cetățenia. Din acest motiv, Vanuatu a acordat cetățenie unor persoane care fac obiectul unei anchete penale, inclusiv unor persoane care figurează în bazele de date ale Interpol 6 ;
·legislația permisivă privind schimbarea numelui, întrucât solicitanții cărora li se acordă cetățenia în cadrul programelor de acordare a cetățenei pentru investitori pot solicita și o schimbare de identitate.
În plus, OCDE consideră că Vanuatu este o țară care prezintă un risc ridicat la adresa integrității standardului comun de raportare, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la posibile activități de evaziune fiscală și de spălare a banilor 7 .
Întrucât explicațiile furnizate de Vanuatu în cadrul schimburilor menționate mai sus nu au fost suficiente pentru a atenua aceste preocupări, Comisia a decis că riscul sporit la adresa ordinii publice și a securității interne pe care îl prezintă cetățenii din Vanuatu care au obținut cetățenia în cadrul programelor de acordare a cetățeniei pentru investitori ar putea fi atenuat numai prin suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor.
În acest scop, la 12 ianuarie 2022, Comisia a adoptat o propunere de decizie a Consiliului 8 de suspendare parțială a acordului cu Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză. Decizia a fost adoptată de Consiliu 9 la 3 martie 2022.
În paralel, la 27 aprilie 2022, Comisia a adoptat un regulament de punere în aplicare 10 care să activeze mecanismul de suspendare prevăzut la articolul 8 din Regulamentul privind vizele pentru o primă perioadă de nouă luni (4 mai 2022 - 3 februarie 2023).
În urma activării suspendării și în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) ultimul paragraf din Regulamentul privind vizele, Comisia a lansat un dialog consolidat cu Vanuatu în vederea identificării unor soluții adecvate care ar putea remedia circumstanțele care au condus la suspendarea temporară a exceptării de obligativitatea vizelor.
La 12 mai 2022, în cadrul reuniunii de lansare a dialogului, Comisia și-a exprimat disponibilitatea de a găsi o soluție și, în acest scop, a propus organizarea unor reuniuni tehnice lunare. Părțile au convenit ca autoritățile din Vanuatu să desemneze un punct de contact și să comunice acest lucru Comisiei, în vederea reuniunilor tehnice ulterioare. Vanuatu a informat Comisia cu privire la decizia guvernului din Vanuatu de a înființa un grup operativ care să revizuiască programele de acordare a cetățeniei pentru investitori. S-a convenit ca autoritățile din Vanuatu să transmită Comisiei un raport privind progresele înregistrate elaborat de grupul operativ.
Cu toate acestea, Vanuatu nu s-a angajat ulterior în mod semnificativ. Programele de acordare a cetățeniei pentru investitori din Vanuatu au rămas în vigoare, iar Comisia, în această primă etapă, nu a primit nicio informație din partea autorităților din Vanuatu cu privire la posibile acțiuni legislative și nelegislative menite să remedieze circumstanțele care au condus la suspendarea temporară.
3.Etapa 2 – prelungirea suspendării [articolul 8 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul privind vizele]
Întrucât circumstanțele care au condus la suspendare persistau, Comisia a adoptat un regulament delegat de prelungire a suspendării pentru o perioadă de 18 luni, până la 3 august 2024 11 . În același timp, Consiliul a adoptat o decizie privind suspendarea integrală 12 a acordului.
În cursul acestei a doua faze de suspendare, Comisia a continuat dialogul cu Vanuatu, organizând patru reuniuni care au avut loc între februarie 2023 și aprilie 2024, și având numeroase schimburi de informații în scris.
În cadrul primei reuniuni, care a avut loc la 15 februarie 2023, punctul de contact desemnat de Vanuatu pentru dialogul consolidat, consilierul pe probleme de securitate națională al cabinetului prim-ministrului, a informat Comisia cu privire la măsurile de politică și legislative instituite de Vanuatu pentru a răspunde preocupărilor Comisiei: noi standarde de procedură pentru gestionarea programelor, inclusiv numirea unui nou șef al Oficiului pentru cetățenie; reducerea numărului de agenți privați care se ocupă de cererile de cetățenie, precum și supravegherea mai îndeaproape a acestora, ceea ce ar duce la anularea imediată a licenței lor profesionale în cazul în care dau dovadă de un comportament necorespunzător și un proiect de modificare a Legii privind cetățenia, care ar introduce un nou proces de examinare riguros. Cu această ocazie, Comisia a solicitat explicații detaliate referitoare la aceste măsuri și la modul în care acestea ar aborda circumstanțele care au condus la suspendare.
La 4 aprilie 2023, Vanuatu a prezentat Comisiei Legea de modificare privind cetățenia, adoptată la 21 martie 2023. Principala noutate introdusă de acest nou act legislativ este înlocuirea instituțiilor și a procedurilor de examinare și de verificare a antecedentelor solicitanților cererilor. În special, Comitetul de examinare internă înainte era numit de prim-ministru a fost înlocuit de trei instituții: forțele de poliție din Vanuatu, Unitatea de informații financiare și Serviciile de imigrație din Vanuatu. Aceste instituții efectuează verificările, folosind inclusiv bazele de date ale Interpol, și raportează Secretarului General al Comisiei pentru cetățenie. Acest nou proces include respingerea automată a solicitanților ale căror nume figurează în baza de date a Interpol, excluderea cererilor depuse de cetățeni din țările înscrise pe lista de sancțiuni a ONU și prelungirea procesului de verificare pentru o perioadă de 14 până la maximum 30 de zile. Cu toate acestea, Vanuatu nu a prezentat niciun document de însoțire pentru a explica modificările legislative și modul în care ar aborda circumstanțele care au condus la suspendare.
La 13 iulie 2023, a avut loc a doua reuniune din cadrul acestei etape, în cursul căreia Comisia le-a transmis reprezentanților Vanuatu că are nevoie de o explicație detaliată a Legii de modificare privind cetățenia menționată mai sus. În acest context, Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modificările legislative, în special în ceea ce privește metodologia utilizată pentru prelucrarea cererilor, care nu abordau în mod suficient problemele considerate a reprezenta riscuri la adresa securității interne a statelor membre, cum ar fi lipsa schimbului de informații cu țările de origine ale solicitanților cu privire la cazierele judiciare și la originea fondurilor.
La 5 decembrie 2023, a avut loc cea de a treia reuniune. Republica Vanuatu a fost reprezentată de un punct de contact nou desemnat, secretarul general al Comisiei pentru cetățenie din Vanuatu. În acest context, Comisia și-a exprimat regretul cu privire la lipsa de promptitudine cu care autoritățile din Vanuatu au răspuns solicitărilor de informații ale Comisiei, ceea ce a dus la o încetinire a dialogului, și a reamintit termenul legal stabilit prin procedura de suspendare din 3 august 2024. Prin urmare, Republica Vanuatu a fost invitată să furnizeze informațiile lipsă și explicații cu privire la modificările de politică și legislative în săptămânile care au urmat, astfel încât Comisia să își finalizeze evaluarea.
În urma reuniunii, la 15 decembrie 2023, o listă de întrebări ulterioare a fost trimisă Republicii Vanuatu, care avea la dispoziție o lună pentru a răspunde preocupărilor Comisiei, dar care a răspuns abia la 22 martie 2024, într-un mod neconvingător.
De asemenea, Comisia a informat Vanuatu cu privire la propunerea recent adoptată privind revizuirea mecanismului de suspendare 13 , care introduce funcționarea programelor de acordare a cetățeniei pentru investitori ca nou temei autonom pentru suspendare, precum și cu privire la procesul legislativ în curs.
La 5 aprilie 2024 a avut loc cea de a patra și ultima reuniune a acestei etape între Comisie și secretarul general al Comisiei pentru cetățenie din Vanuatu. Comisia a invitat Vanuatu să clarifice și să detalieze răspunsurile prezentate la 22 martie 2024 referitoare la procedura de verificare a antecedentelor și de examinare, independența instituțiilor implicate în programe și impactul suspendării asupra cererilor de cetățenie din 2022 și 2023. Preocupările existente nu au fost abordate în mod adecvat și mai multe neconcordanțe de conținut și statistice din datele furnizate anterior Comisiei au rămas fără răspuns (a se vedea punctul ii de la „Etapa 3” de mai jos). La momentul respectiv, reprezentanții din Vanuatu au informat Comisia că au fost epuizate posibilitățile de schimburi la nivel tehnic și că Vanuatu va avea în vedere informarea Comisiei la nivel politic.
4.Etapa 3 – Evaluarea finală și propunerea Comisiei de a anula exonerarea de obligativitatea vizelor [articolul 8 alineatul (7) din Regulamentul privind vizele]
Astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (7) din Regulamentul privind vizele, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate a actului delegat, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport care conține evaluarea sa finală. Acest raport poate fi însoțit de o propunere legislativă de modificare a regulamentului în vederea transferării trimiterii la țara terță în cauză de pe lista țărilor care beneficiază de un regim de călătorii fără viză pe lista țărilor ai căror resortisanți trebuie să dețină viză.
Prezentul raport este prezentat în conformitate cu această cerință, evaluarea finală a Comisiei fiind prezentată în detaliu mai jos.
I.Dependența economică de programe
Înainte de suspendare, economia Vanuatu se baza în mare măsură pe veniturile generate de programele de acordare a cetățeniei pentru investitori (și anume, 33 % din veniturile totale în 2020 și 2021 14 sau 12,3 % din PIB în 2020 și 10,2 % în 2021). Introducerea, în 2022, a suspendării exonerării de obligația de a deține viză a declanșat o scădere cu 27 % a veniturilor generate de programe,( 15 ) acestea ajungând să reprezinte aproximativ jumătate din valoarea pe care o reprezentau în 2021 în ceea ce privește PIB-ul, și anume 5,3 % în 2022 și 5,5 % în 2023.
II.Statistici: cereri primite, pașapoarte eliberate și rata de respingere
Statisticile arată un număr mare de solicitanți ale căror cereri au fost acceptate, marea majoritate fiind resortisanți ai unor țări din care, altfel, ar avea nevoie de viză pentru a intra în UE. Tabelul 1 de mai jos prezintă statisticile primite de la autoritățile din Vanuatu referitoare la perioada 2015-2021.
|
Statistici 2015-2021 |
|
|
Totalul cererilor primite |
14 504 între 2015 și 2021 |
|
Numărul total de cetățenii acordate |
13 489 între 2015 și 2021 |
|
Totalul pașapoartelor eliberate |
10 524 între 2015 și 2021 |
|
Cereri refuzate/cazuri de retragere a cetățeniei |
1 015 (rată de ~ 9,6 %) între 2015 și 2021 |
|
Candidați ale căror cereri au fost acceptate – principalele naționalități |
China (6 628), Nigeria (430), Libia (292), Irak (276), Siria (276), Rusia (247), Liban (222), Iran (154), Republica Coreea (88), Yemen (74), Sudan (29) |
Tabelul 1 Statisticile Vanuatu prezentate în ianuarie 2022 referitoare la perioada 2015-2021
Există, totuși, numeroase neconcordanțe în datele transmise de Vanuatu Comisiei de-a lungul anilor.
Statisticile privind numărul de cereri acceptate arată anumite discrepanțe. Datele primite de la Vanuatu în 2020 arătau că în total au fost acceptate aproximativ 4 000 de cereri pentru perioada 2015-august 2020, în timp ce statisticile din 2022 menționate mai sus arată un total de aproximativ 13 500 de cetățenii acordate. De asemenea, numărul de cereri respinse și de cazuri de cetățenie retrasă a furnizat în 2022 (1 015) diferă de statisticile anterioare (prezentate în 2020), care arătau că în perioada 2015-august 2020 o singură cerere a fost respinsă, în timp ce 15 cetățenii acordate au fost retrase ulterior.
În ceea ce privește statisticile referitoare la anii 2021-2023, Vanuatu a furnizat serii diferite de date cu trei ocazii diferite. La 12 iulie 2023, Vanuatu a susținut că numărul total de cereri primite în 2022 era de 682, iar numărul total de cereri primite în primele șase luni ale anului 2023 era de 676. La 23 octombrie 2023, Vanuatu a furnizat date care păreau să arate că, în ultimii trei ani, numărul solicitanților ale căror cereri au fost acceptate a scăzut drastic în comparație cu anii precedenți: (144 în 2021, 127 în 2022 și 130 în 2023). Cu toate acestea, la 23 martie 2024, în urma solicitărilor repetate ale Comisiei de a obține statistici clare și coerente , Vanuatu a trimis încă o nouă serie de date, în care apar în total 1 072 de cereri primite în 2021, 875 în 2022 și 1 113 în 2023, cu 4, 5 și, respectiv, 22 de cereri respinse.
Pe lângă faptul că fac dificilă evaluarea și compararea datelor furnizate, aceste neconcordanțe arată, de asemenea, o lipsă generală de fiabilitate în procesul de control intern al programelor utilizate de autoritățile competente din Vanuatu.
III.Modificarea Legii privind cetățenia
În martie 2023, Vanuatu a introdus o modificare a Legii privind cetățenia 16 , cu scopul de a atenua riscurile identificate de Comisie. Principalele modificări introduse sunt următoarele:
-Procedurile de examinare și de verificare a antecedentelor sunt efectuate în prezent de trei instituții: i) forțele de poliție din Vanuatu, ii) Unitatea de informații financiare (FIU) și iii) serviciile de imigrație care se află în subordinea secretarului general și înlocuiesc Comitetul de examinare internă numit de prim-ministru 17 ;
-Cererile solicitanților care figurează în baza de date a Interpol sunt refuzate;
-Durata procedurii de examinare în cele trei instituții nu ar trebui să depășească mai mult de 14 de zile și, în orice caz, dacă este nevoie de mai mult timp, nu ar trebui să dureze mai mult de 30 de zile;
-Nu sunt luate în considerare cererile depuse de cetățenii care figurează pe o listă de „țări care fac obiectul unor restricții” sau țări incluse pe listele de sancțiuni ale ONU (nespecificate);
-Termenul pentru luarea unei decizii privind acordarea cetățeniei de către Comisia pentru cetățenie este stabilit la trei luni.
Impactul pe care aceste modificări l-au avut în vederea remedierii circumstanțelor care au condus la suspendare este abordat în secțiunile de mai jos.
IV.Naționalități sensibile și interzise
Astfel cum se arată în tabelul 1, printre țările de origine ale solicitanților ale căror cereri au fost acceptate se numără în principal țări ai căror resortisanți au nevoie de viză la trecerea frontierelor externe ale Uniunii.
În 2023, Vanuatu a introdus o modificare legislativă menită să limiteze posibilitatea ca resortisanții anumitor țări să solicite cetățenia sa. În special, conform Legii modificate privind cetățenia, Comisia pentru cetățenie nu trebuie să accepte o cerere în cazul în care solicitantul este rezident sau cetățean al unei țări care a fost inclusă pe lista Comisiei pentru cetățenie ca țară în care se aplică restricții sau care este inclusă pe o listă nespecificată a Organizației Națiunilor Unite a țărilor sancționate (cum ar fi Yemen, Siria, Sudan, Coreea de Nord și Iran) 18 , cu excepția cazului în care solicitanții demonstrează că nu au locuit în ultimii 5 ani în țara care face obiectul restricțiilor și fac dovada faptului că își au reședința permanentă în străinătate. Întrucât Rusia și Belarus nu sunt incluse pe aceste liste, Vanuatu a continuat să accepte solicitanți ruși și belaruși și după începerea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
V.Taxe
Conform celor mai recente informații furnizate, în prezent sunt disponibile patru opțiuni de investiții în Vanuatu 19 . Programele de acordare a cetățeniei pentru investitori din Vanuatu se numără printre cele mai ieftine din lume pentru investitorii individuali și pentru familii (pentru un singur solicitant, taxa se ridică la 130 000 USD). Taxa pe persoană scade substanțial odată cu creșterea numărului de solicitanți care introduc o cerere comună (180 000 USD pentru un cuplu căsătorit cu doi copii). 20
În timpul dialogului, Vanuatu nu a arătat nicio intenție concretă de a majora taxele pentru investiții ca o posibilă modalitate de a reduce numărul de cetățenii acordate.
VI.Cerințe privind domiciliul
Reședința sau prezența fizică în Vanuatu nu este necesară nici înainte de acordarea cetățeniei, nici în cursul procesului de depunere a cererii. În martie 2024, Vanuatu a informat Comisia cu privire la discuțiile interinstituționale în curs pentru a „aborda” problema cerințelor privind reședința. Cu toate acestea, nu au fost transmise informații suplimentare cu privire la conținutul și calendarul posibilelor modificări legislative.
VII.Procesul de depunere a cererilor
Programul este administrat de Oficiul pentru cetățenie. Acesta nu interacționează nici cu solicitanții, nici cu țara de origine. Investitorii interesați își depun cererile prin intermediul unor agenți desemnați, care sunt singurii responsabili de toate interacțiunile cu solicitanții. Agenții trebuie să fie cetățeni din Vanuatu (cetățenia nu trebuie să fie dobândită prin intermediul programelor pentru investitori) și să aibă sediul social principal în Port Vila, Vanuatu. Aceștia sunt obligați să nu vândă sub sau peste prețul stabilit prin lege și nu sunt remunerați pentru comercializarea programelor. Vanuatu a furnizat Comisiei o listă cu 71 de agenți desemnați. În aprilie 2024, pe site-ul oficial al Oficiului pentru cetățenie din Vanuatu era publicată o listă de 60 de agenți desemnați. 21
Agenții sunt, de asemenea, responsabili de comercializarea și promovarea programelor. Majoritatea acestora promovează pe site-urile lor programele din Vanuatu ca permițând intrarea fără viză în UE, oferind un proces de depunere a cererilor mai rapid în comparație cu alte programe și menționând în mod explicit posibilitatea schimbării numelui după dobândirea cetățeniei. Agenții participă parțial la prelucrarea cererilor. Aceștia efectuează prima etapă a procesului de verificare a antecedentelor solicitanților cererilor înainte de a le depune la Oficiul pentru cetățenie, care le transmite apoi celor trei instituții care se ocupă de procedurile de examinare și de verificare a antecedentelor.
VIII.Procedurile de examinare/verificare
După ce primește cererile de la agenți, Oficiul pentru cetățenie verifică documentele fiecărui solicitant pe baza unei liste de verificare înainte ca acestea să fie prezentate organismului decizional (Comisia pentru cetățenie).
După cum s-a menționat mai sus, în 2023 Vanuatu a adoptat o serie de modificări legislative, dar nu a reușit să furnizeze dovezi satisfăcătoare care să ateste că aceste modificări sunt puse în aplicare și că sunt suficiente pentru a atenua riscurile în materie de securitate ale programelor sale pentru investitori. După cum s-a menționat mai sus, modificările introduc un nou proces de examinare, la care participă un Comitet de verificare format din trei instituții: i) forțele de poliție din Vanuatu, ii) Unitatea de informații financiare (FIU) și iii) serviciile de imigrație, care, printre altele, verifică datele solicitanților consultând bazele de date ale Interpol și alte baze de date internaționale. Procesul de verificare este, de asemenea, prelungit pentru o perioadă cuprinsă între 14 și 30 de zile.
Pe de o parte, această nouă procedură pare să atenueze riscul de acordare a cetățeniei persoanelor înregistrate în bazele de date ale Interpol, însă, pe de altă parte, aceasta nu include alte elemente necesare pentru a evalua în mod corespunzător absența riscurilor în materie de securitate prezentate de solicitanți. În special, autoritățile din Vanuatu nu dispun de mijloace adecvate pentru a verifica veridicitatea documentelor eliberate de țara de origine sau de reședință a solicitantului, inclusiv a documentelor de identitate și a cazierului judiciar, întrucât aceste autorități nu fac schimb de informații cu țara de origine sau de reședință a solicitanților.
În cursul dialogului, Vanuatu a indicat doar trimiterile la modificările legislative, fără a furniza suficiente explicații și informații care să arate caracterul fiabil și solid al acestui proces de examinare. Prin urmare, Comisia nu poate evalua dacă riscurile de securitate semnalate la momentul deciziei de suspendare au fost atenuate de aceste modificări.
În plus, spre deosebire de alte țări terțe care au programe de acordare a cetățeniei pentru investitori, Vanuatu nu pare să se bazeze pe firmele internaționale care se ocupă de verificarea antecedentelor pentru controalele de identitate, reputație și securitate. Această situație, la care se adaugă faptul că autoritățile din Vanuatu nu au niciun contact cu autoritățile din țările de origine ale solicitanților, arată că este foarte puțin probabil ca Vanuatu să fie în măsură să evalueze în detaliu autenticitatea și veridicitatea documentelor și a informațiilor furnizate de solicitanți.
IX.Schimbarea numelui
Înainte de 2021, persoanele care obțineau cetățenia Republicii Vanuatu printr-un program de acordare a cetățeniei pentru investitori puteau solicita ulterior schimbarea de identitate în Vanuatu. În cursul dialogului, Vanuatu a informat Comisia că, în 2021, legislația relevantă, și anume Legea privind starea civilă 28 din 2021 a fost modificată, la secțiunea 24 punctul 1A, astfel încât persoanele care dețin dublă cetățenie nu își pot schimba numele în Vanuatu. Cu toate acestea, Vanuatu a informat, de asemenea, Comisia că nu deține niciun registru cu privire la schimbările de nume înregistrate până în 2019, astfel încât nu a putut furniza nicio informație cu privire la numărul de persoane care au dobândit cetățenia prin investiții și care și-au schimbat ulterior numele sau cu privire la eventualele controale de monitorizare a acestor persoane.
X.Comisia de anchetă – examinarea pașapoartelor acordate în cadrul procesului anterior de examinare
În februarie 2023, Vanuatu a înființat o comisie de anchetă care are sarcina de a investiga presupusele nereguli comise în timpul funcționării programelor de la înființarea acestora. În aprilie 2024, Vanuatu a anunțat că ancheta Comisiei nou înființate era încă în curs și că nu poate anunța o dată anume pentru transmiterea constatărilor sale.
În plus, Vanuatu nu a pus în aplicare niciun mecanism structural de monitorizare ex post pentru a aborda eventualele lacune în materie de securitate în ceea ce privește cele peste 10 000 de pașapoarte eliberate înainte de modificarea legislației și a presupusei proceduri de examinare mai solidă. Deși Vanuatu a informat Comisia că, pe baza jurisprudenței, cetățenia se poate revoca în cazul în care aceasta a fost obținută prin fraudă sau în mod ilegal, nu a furnizat informații cu privire la cazurile reale de retragere a cetățeniei dobândite prin intermediul programelor pentru investitori. Nu este mai puțin adevărat că volumul existent de pașapoarte eliberate în cadrul programului de acordare a cetățeniei începând din 2015, în aceleași condiții care au făcut posibilă eliberarea de pașapoarte unor persoane cărora nu ar fi trebuit să li se acorde cetățenia din cauza faptului că sunt incluse pe lista Interpol și a cererilor falsificate, continuă să reprezinte un risc potențial sau o amenințare la adresa securității statelor membre.
5.Concluzii
Având în vedere evaluarea actualizată de mai sus, Comisia consideră că Vanuatu nu a oferit soluții satisfăcătoare la circumstanțele care au condus la suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor. În special, calitatea răspunsurilor la solicitările Comisiei și numeroasele neconcordanțe referitoare la datele furnizate, precum și lipsa unor explicații suficiente cu privire la noua legislație și la punerea în aplicare a acesteia au condus Comisia la concluzia că funcționarea programelor de acordare a cetățeniei pentru investitori din Vanuatu va continua să prezinte riscuri substanțiale la adresa ordinii publice și a securității interne a statelor membre în cazul în care titularii pașapoartelor eliberate de Republica Vanuatu pot beneficia din nou de regimul de călătorii fără viză în UE.
Prin urmare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (7) din Regulamentul privind vizele, Comisia a decis să propună o modificare a regulamentului respectiv, transferând Vanuatu de pe lista țărilor care beneficiază de un regim de călătorii fără viză pe lista țărilor ai căror resortisanți trebuie să dețină viză 22 . Pentru a acorda Parlamentului European și Consiliului timpul necesar pentru a examina propunerea Comisiei, aceasta a prelungit, de asemenea, perioada de suspendare a exceptării de la obligativitatea vizelor cu șase luni 23 , până la 3 februarie 2025.
Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 23 ianuarie 2019 privind Sistemele din Uniunea Europeană de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori, [COM(2019)]12 final, p. 23.
Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, Al șaselea raport din cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor, COM (2023) 730 final.
Regulamentul (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 303, 28.11.2018, p. 39).
Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (JO L173, 3.7.2015, p. 48).
Astfel cum se explică în detaliu în Propunerea de decizie a Consiliului privind suspendarea parțială a aplicării Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [COM(2022) 6 final].
În special în iulie 2019, Comisiei i s-a adus la cunoștință faptul că unor solicitanți li s-a acordat cetățenie în cadrul programelor Republicii Vanuatu de acordare a cetățeniei pentru investitori, în ciuda faptului că erau înscriși în bazele de date ale Interpol și că unii solicitanți au prezentat documente falsificate (în special caziere judiciare falsificate), pe care autoritățile relevante ale Republicii Vanuatu nu le-au detectat.
Propunere de decizie a Consiliului privind suspendarea parțială a aplicării Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [COM(2022) 6 final].
Decizia (UE) 2022/366 a Consiliului din 3 martie 2022 privind suspendarea parțială a aplicării Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (JO L 69, 4.3.2022, p. 105).
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/693 al Comisiei din 27 aprilie 2022 privind suspendarea temporară a exonerării de obligativitatea vizelor pentru resortisanții din Vanuatu (JO L 129, 3.5.2022, p. 18).
Regulamentul delegat (UE) 2023/222 al Comisiei din 1 decembrie 2022 privind suspendarea temporară a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru toți resortisanții din Vanuatu (JO L 32, 3.2.2023, p. 1).
Decizia (UE) 2022/2198 a Consiliului din 8 noiembrie 2022 privind suspendarea integrală a aplicării Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (JO L 292, 11.11.2022, p. 47).
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1806 în ceea ce privește revizuirea mecanismului de suspendare, [COM(2023) 642 final].
Vanuatu: 2023 articolul IV Consultare – comunicat de presă; Raport de evaluare; și declarația directorului executiv al Vanuatu (imf.org) , Fondul Monetar Internațional, Raportul de țară nr. 23/115, martie 2023
Modificarea nr. 1 din 2023 a Legii privind cetățenia (CAP 112), publicat la 21 martie 2023 în Monitorul Oficial al Republicii Vanuatu.
Comitetul de examinare internă era format din secretarul general în calitate de președinte, coordonatorul funcției de conformitate din cadrul Oficiului pentru cetățenie; directorul serviciilor de imigrație, responsabilul principal cu pașapoartele, un jurist din cadrul Biroului juridic al statului desemnat de procurorul general și un ofițer de poliție desemnat de Șeful Poliției Naționale.
Conform statisticilor furnizate de autoritățile din Vanuatu pentru perioada 2016-2021, resortisanții celor cinci țări care fac obiectul unor restricții au solicitat și au obținut cetățenia Republicii Vanuatu. Siria (276), Iran (154), Republica Coreea (88), Yemen (74) Sudan (29).
Programul de sprijin pentru dezvoltare [Development Support Program (DSP)], Programul de contribuție din Vanuatu [Vanuatu Contribution Program (VCP)], Planul de imigrare a investițiilor de capital [Capital Investment Immigration Plan –(CIIP)], Programul de opțiuni imobiliare [Real Estate Option Program (REO)].
https://vancitizenship.gov.vu/index.php/citizenship/fees-and-charges
https://vancitizenship.gov.vu/index.php/about-us/designated-agents
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1806 în ceea ce privește Vanuatu, [COM(2024) 365 final].
Regulamentul delegat (UE).../... al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1806 în ceea ce privește prelungirea suspendării temporare a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții din Vanuatu, C(2024)3650.