|
|
Nume
|
Informații de identificare
|
Motive
|
Data includerii pe listă
|
|
„327.
|
Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
|
Data nașterii: 18.7.1980;
Locul nașterii: Qardaha, Siria;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Wasim Badia al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad și, prin urmare, este membru al familiei Assad.
Wasim Badia al-Assad este, de asemenea, implicat în producția și traficul de Captagon. În special, a fost implicat în producția de Captagon și este responsabil pentru transporturile de droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
328.
|
Samer Kamal AL-ASSAD
alias Samir
سامر كمال الأسد
|
Data nașterii: 19.5.1973;
Locul nașterii: Qardaha, Siria;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Samer Kamal al-Assad este membru al familiei Assad.
El își desfășoară activitatea în cadrul comerțului cu stupefiante, în special în ramura sa de producție. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
329.
|
Mudar Rifaat AL-ASSAD
alias Rifa’at
مضر رفعت الأسد
|
Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: Siria;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Mudar Rifaat al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad și, prin urmare, este membru al familiei Assad.
|
24.4.2023
|
|
330.
|
Mohammad SHALISH
محمد شاليش
|
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Mohammad Shalish are legături strânse cu regimul.
Este implicat în operațiuni legate de droguri și, mai precis, în comerțul cu Captagon din regiunea Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
331.
|
Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
|
Data nașterii: 27.8.1981;
Locul nașterii: Bosra Al-Sham, Siria;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Waseem Omar al-Masalma este liderul unei miliții afiliate regimului.
Waseem Omar al-Masalma este implicat în comerțul cu Captagon sub conducerea regimului în sudul Siriei, în special în Daraa. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
332.
|
Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
|
Data nașterii: 31.7.1980;
Locul nașterii: Douma, Guvernoratul Rif Dimashq, Siria;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Amer Tayseer Khiti este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, având interese în domeniul imobiliar, al construcțiilor și al industriei. Are legături strânse cu familia Assad. Este susținător al președintelui al-Assad și a organizat manifestații în favoarea lui.
Amer Tayseer Khiti este, de asemenea, implicat în operațiuni de contrabandă cu Captagon și a cumpărat bunuri imobile unde a investit în unități de ambalare utilizate pentru contrabanda cu droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
333.
|
Abdellatif HAMID
alias Hamida
عبد اللطيف حميدة
|
Data nașterii: 1.12.1977;
Locul nașterii: Alep, Siria;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Abdellatif Hamid are legături strânse cu familia Assad.
Abdellatif Hamid deține o fabrică în Alep care a fost implicată în producția și traficul de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
334.
|
Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
|
Data nașterii: 1977;
Locul nașterii: Zahle, Liban;
Cetățenie: libaneză;
Sexul: masculin
|
Nouh Zaiter este asociat cu membri ai familiei Assad.
Este implicat în traficul de Captagon în Liban și Siria. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
335.
|
Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
|
Data nașterii: 13.12.1959;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Taher Al-Kayali este un om de afaceri sirian care deține mai multe societăți, inclusiv Neptunus SRL.
Prin intermediul societăților sale, este implicat în producția și traficul de Captagon, în special în transportul din portul Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
336.
|
Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
|
Data nașterii: 1982;
Locul nașterii: Nasib, Daraa (Siria);
Cetățenie: siriană;
Locul presupus: Daraa, Siria;
Sexul: masculin
|
Imad Abu Zureiq este un membru important al unei miliții afiliate regimului din sud-vestul Siriei care raportează direct secției de securitate militară a regimului sirian.
În prezent, această miliție profită de pe urma economiei de război, inclusiv a traficului de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
337.
|
Mustafa AL-MASALMAH
alias Mustafa AL-KASAM/QASIM
مصطفى المسالمة/الكسم
|
Cetățenie: siriană;
Locul presupus: Daraa al-Balad, Siria;
Sexul: masculin
|
Mustafa al- Masalmah conduce o miliție afiliată regimului care raportează direct secției de securitate militară a regimului sirian.
În prezent, această miliție profită de pe urma economiei de război, inclusiv a traficului cu drogul sintetic Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală.
Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului, îl sprijină și este asociată cu acesta.
|
24.4.2023
|
|
338.
|
Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
|
Data nașterii: 1.2.1985;
Locul nașterii: Tfail, Liban;
Cetățenie: siriană/libaneză;
Sexul: masculin
|
Hassan Muhammad Daqqou are legături strânse cu Divizia a patra a armatei siriene. Daqqou a înființat o vastă rețea de trafic de droguri în Liban și Siria și a construit fabrici de producție de Captagon în apropierea frontierei siriano-libaneze. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
339.
|
Jihad BARAKAT
جهاد بركات
|
Data nașterii: 1964;
Locul nașterii: Qardaha, Siria;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Jihad Barakat este, prin căsătorie, asociat cu familia Assad.
De asemenea, este lider al unei miliții afiliate regimului și continuă să dețină diferite funcții militare și în serviciile de informații pentru regim.
|
24.4.2023
|
|
340.
|
Raji FALHOUT
راجي فلحوط
|
Data nașterii: 3.10.1985;
Locul nașterii: Atil, Siria;
Funcție: lider al unei miliții afiliate regimului sirian;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Raji Falhout conduce o miliție care este asociată cu serviciile de informații militare siriene.
Raji Falhout este, de asemenea, implicat în traficul de droguri legat de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
341.
|
Muhammad ABDO ASSAAD
alias Asa’ad
محمد عبده أسعد
|
Data nașterii: 19.7.1975;
Locul nașterii: Ain Tineh, Guvernoratul Damasc, Siria;
Cetățenie: siriană;
Adresă: Clădirea Assaad, Main Street, Ain Tineh, Guvernoratul Damasc;
Alte informații de identificare: Tatăl: Abdo Assaad;
Sexul: masculin
|
Muhammad Abdo Assaad este liderul miliției Hosn al-Watan, care a luptat în numele regimului sirian.
Foarte recent a înființat Aman for Protection and Security SRL, care oferă servicii de securitate private și funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru miliția Hosn al-Watan. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
342.
|
Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(alias Samer AL-DIBS, Samir)
|
Data nașterii: 30.3.1962;
Locul nașterii: Damasc, Siria;
Cetățenie: siriană;
Adresă: Naher Street, Rawda, Damasc, Siria;
Sexul: masculin
|
Samer al-Dibis este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, în mai multe sectoare ale economiei, în special în industria chimică și în sectorul imobiliar. Este membru al consiliului de administrație al Consiliului de afaceri siriano-chinez și președintele Camerei de industrie din Damasc și Rif Dimashq. Este, de asemenea, membru al Parlamentului și asociat apropiat al lui Maher al-Assad. În aceste funcții, Samer al-Dibis beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
343.
|
Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(alias Ali Najeeb IBRAHIM)
|
Data nașterii: 1991;
Funcție: om de afaceri;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin;
Adresă: Al-Malki, Damasc, Siria
|
Ali Najib Ibrahim este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, inclusiv în sectorul telecomunicațiilor. El deține mai multe societăți de tip „cutie poștală”, pentru care au fost create legături cu regimul sirian în încercarea de a eluda impunerea de sancțiuni. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
344.
|
Jamal ISMAIL
alias Ismael
جمال إسماعيل
|
Cetățenie: siriană;
Entități asociate: Direcția de Informații Militare;
Sexul: masculin
|
Jamal al-Ismail era comandantul secției 227 a Direcției de Informații Militare a regimului sirian la data de 13 aprilie 2013, când unitatea sa a ucis cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.
|
24.4.2023
|
|
345.
|
Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
|
Entități asociate: Direcția de Informații Militare
|
Jamal al-Khatib era ofițer comandant în cadrul secției 227 a Direcției de Informații Militare a regimului sirian la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.
|
24.4.2023
|
|
346.
|
Osama AL-MALIKI
alias Usama
أسامة المالكي
|
Data nașterii: 1963;
Locul nașterii: Damasc, Siria;
Cetățenie: siriană;
Adresă: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Guvernoratul Damasc, Siria;
Alte informatii de identificare: Tatăl: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي;
Sexul: masculin
|
Osama al-Maliki este proprietarul majoritar al Al-Jabal Security and Protection SRL. Al-Jabal Security and Protection SRL acționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru a permite continuarea activităților miliției Saraya al-Areen 313, afiliată regimului. Prin urmare, Osama al-Maliki beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
347.
|
Fadi SAQR
فادي أحمد
(alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
|
Data nașterii: 1975;
Locul nașterii: Jablah, Siria;
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Fadi Saqr este lider al miliției „Forțele Naționale de Apărare” din Damasc, care a luptat în numele regimului cel puțin din 2012. Prin urmare, Fadi Saqr este membru al unei miliții afiliate regimului.
Fadi Saqr a făcut parte din lanțul de comandă implicat în masacrul a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon la 13 aprilie 2013 („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.
|
24.4.2023
|
|
348.
|
Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
|
Data nașterii: 1982;
Cetățenie: siriană;
Adresă: Damasc, Mazze, Western Villas, Clădirea Saraya 36, etajul 3;
Persoane fizice asociate: Frate: Khodr Taher;
Entități asociate: Castle Security and Protection SRL;
Alte informații de identificare: Tatăl: Ali Taher;
Sexul: masculin
|
Ahmad Ali Taher deține acțiuni la Castle Security and Protection SRL, care funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, Ahmad Ali Taher beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
349.
|
Amjad YOUSSEF
alias Yusuf, Yousef
أمجد يوسف
|
Cetățenie: siriană;
Sexul: masculin
|
Amjad Youssef este subofițer în cadrul Direcției Siriene de Informații Militare.
Amjad Youssef era membru al secției 227 a Direcției de Informații Militare a regimului sirian la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.
|
24.4.2023
|
|
350.
|
Osama RAMADAN
alias Usama
أسامة رمضان
|
Data nașterii: 1973;
Cetățenie: siriană;
Adresă: Damasc, Mazze, Western Villas, Clădirea Saraya 36, etajul 3;
Asociat în afaceri: Ahmad Ali Taher;
Entități asociate: Castle Security and Protection SRL;
Alte informații de identificare: Tatăl: Hassan Ramadan;
Sexul: masculin
|
Osama Ramadan deține acțiuni la Castle Security and Protection SRL, care funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023
|
|
351.
|
Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
|
Data nașterii: 1987;
Locul nașterii: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria;
Cetățenie: siriană;
Adresă: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;
Numărul cărții de identitate naționale: 10040018920;
Numele tatălui: Mhanna;
Numele mamei: Insaf;
Sexul: masculin
|
Ali Suleiman a fost liderul regimentului Sahab al unei divizii a Armatei Arabe Siriene cunoscute sub numele de „Forțele Tigrului”. Este un asociat apropiat al lui Suhayl Hassan. A fost implicat în finanțarea regimului, inclusiv prin contrabandă cu combustibil. De asemenea, beneficiază de pe urma asocierii sale cu regimul, de exemplu în ceea ce privește oportunități de dezvoltare imobiliară. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.
|
24.4.2023”
|