ANEXA I

FORMULARUL DE FRAUDĂ

Formular de informații care se trimite Comisiei (DG BUDG), în care sunt descrise cazurile de fraudă și de neregularități deja detectate, cu privire la o valoare a drepturilor mai mare de 10 000 EUR

IDENTIFICAREA FORMULARULUI DE REFERINȚĂ

0. Statul membru:

0.0. Numărul cazului (1):

0.1. Trimestrul de referință:

0.2. Data transmiterii:

0.3. Departamentul sau agenția care a efectuat constatarea:

DESCRIEREA CAZULUI

1. Produse implicate:

1.0. Denumirea comercială:

1.1. Poziție tarifară (2):

1.1.1. declarată:

1.1.2. stabilită:

1.1.3. prezumată:

1.2. Origine:

1.2.1. declarată:

1.2.2. stabilită:

1.2.3. prezumată:

1.3. Proveniență:

1.3.1. declarată:

1.3.2. stabilită:

1.3.3. prezumată:

1.4. Cantitate:

1.4.1. declarată:

1.4.2. stabilită:

1.4.3. prezumată:

1.5. Valoare:

1.5.1. declarată:

1.5.2. stabilită:

1.5.3. prezumată:

(1) Cazurile sunt numerotate de către statele membre în ordine succesivă anuală, după formatul următor: OR/SM/99/999999/0. Pentru statele membre care nu au o ordine succesivă anuală unică, ci o ordine succesivă pentru departamentele regionale, primele două din cele șase cifre identifică departamentul regional respectiv.

(2) În conformitate cu Nomenclatura combinată prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

2. Tipul de fraudă și/sau neregularitate:

2.1. Descrierea:

2.2. Regimul vamal sau destinația vamală respectivă:

3. Descrierea concisă a mecanismului de fraudă:

4. Ordinea prezumată a importanței resurselor proprii eludate sau suma exactă:

4.1. estimată:

4.2. stabilită:

4.3. recuperată:

5. Tipul de control care a condus la descoperire:

5.1. metodă:

5.2. comentarii:

6. Stadiul procedurii și, unde este cazul, detalii ale constatării:

— data constatării:

— codul administrativ:

— codul financiar:

7. Cazuri deja comunicate în cadrul acordurilor de asistență reciprocă [Regulamentul (CE) nr. 515/97 (1)]:

Referință asistență reciprocă (AR):

8. Măsurile luate sau planificate pentru a preveni repetarea cazurilor de fraudă și de neregularități deja detectate:

9.

9.1. Statele membre implicate:

9.2. Operatori implicați (opțional):

10. Alte informații:

10.1. Liber:

10.2. Referința dosarului OLAF:

10.3. Rezervat:

(1) Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

ANEXA II

FORMULAR CARE ACTUALIZEAZĂ FORMULARUL DE REFERINȚĂ (1)

11 (2)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Observații

Referința formularului de referință

Modifica-rea estimărilor

Data stabilirii

Data înregistrării în contabili-tatea „B”

Drepturile stabilite: soldul trimestrului anterior

Corecția bazei (±)

Anulate din bilanț

Sume de recuperat (15 ± 16 – 17)

Sume recuperate

Drepturile stabilite: soldul la sfârșitul trimestrului (18 – 19)

Codul administrativ sau judiciar

Codul financiar

(1) Câmpurile 11-22 din noul formular actualizează câmpurile 4 și 6 din formularul de referință.

(2) Formularul actualizat are același număr de ordine ca și formularul de referință conex; atunci când există mai mult de un formular actualizat, numerotarea ar trebui să fie de la 1 la x în următorul format: OR/SM/99/999999/1 la x.

ANEXA III

RAPORTUL ANUAL (1)

20…

Statul membru: …..............................................................

1. Controale ale statelor membre

Activități de control

Număr

Declarații vamale acceptate (regimul vamal sau utilizarea vamală respectivă)

Declarații vamale controlate după vămuire, regimul vamal sau utilizarea vamală respectivă (controale postvămuire)

Numărul total de personal din serviciile vamale la nivel național (1)

Numărul total al personalului desemnat pentru controalele postvămuire la nivel național

(1) Numărul total de personal vamal (exprimat în persoane pe an în echivalent normă întreagă).

2. Chestiuni de principiu

Lista celor mai importante chestiuni cu privire la stabilirea, introducerea în conturi și punerea la dispoziție a drepturilor, cu care v-ați confruntat în aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului și a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului, precum și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului, inclusiv a celor ridicate în caz de litigii.

(Dacă este necesar, se continuă într-o anexă, făcându-se referire la acest punct.)

(1) Menționat la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014.