Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„327.

Wasim Badia AL-ASSAD

وسيم بديع الأسد

Data nașterii: 18.7.1980;

Locul nașterii: Qardaha, Siria;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Wasim Badia al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad și, prin urmare, este membru al familiei Assad.

Wasim Badia al-Assad este, de asemenea, implicat în producția și traficul de Captagon. În special, a fost implicat în producția de Captagon și este responsabil pentru transporturile de droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

328.

Samer Kamal AL-ASSAD

alias Samir

سامر كمال الأسد

Data nașterii: 19.5.1973;

Locul nașterii: Qardaha, Siria;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Samer Kamal al-Assad este membru al familiei Assad.

El își desfășoară activitatea în cadrul comerțului cu stupefiante, în special în ramura sa de producție. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

329.

Mudar Rifaat AL-ASSAD

alias Rifa’at

مضر رفعت الأسد

Data nașterii: 1964;

Locul nașterii: Siria;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Mudar Rifaat al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad și, prin urmare, este membru al familiei Assad.

24.4.2023

330.

Mohammad SHALISH

محمد شاليش

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Mohammad Shalish are legături strânse cu regimul.

Este implicat în operațiuni legate de droguri și, mai precis, în comerțul cu Captagon din regiunea Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

331.

Waseem Omar AL-MASALMA

وسيم عمر المسالمة

Data nașterii: 27.8.1981;

Locul nașterii: Bosra Al-Sham, Siria;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Waseem Omar al-Masalma este liderul unei miliții afiliate regimului.

Waseem Omar al-Masalma este implicat în comerțul cu Captagon sub conducerea regimului în sudul Siriei, în special în Daraa. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

332.

Amer Tayseer KHITI

عامرتيسير خيتي

Data nașterii: 31.7.1980;

Locul nașterii: Douma, Guvernoratul Rif Dimashq, Siria;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Amer Tayseer Khiti este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, având interese în domeniul imobiliar, al construcțiilor și al industriei. Are legături strânse cu familia Assad. Este susținător al președintelui al-Assad și a organizat manifestații în favoarea lui.

Amer Tayseer Khiti este, de asemenea, implicat în operațiuni de contrabandă cu Captagon și a cumpărat bunuri imobile unde a investit în unități de ambalare utilizate pentru contrabanda cu droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

333.

Abdellatif HAMID

alias Hamida

عبد اللطيف حميدة

Data nașterii: 1.12.1977;

Locul nașterii: Alep, Siria;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Abdellatif Hamid are legături strânse cu familia Assad.

Abdellatif Hamid deține o fabrică în Alep care a fost implicată în producția și traficul de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

334.

Nouh ZAITER

Noah ZAITER

Noah ZAYTAR

نوح زعيتر

Data nașterii: 1977;

Locul nașterii: Zahle, Liban;

Cetățenie: libaneză;

Sexul: masculin

Nouh Zaiter este asociat cu membri ai familiei Assad.

Este implicat în traficul de Captagon în Liban și Siria. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

335.

Taher AL-KAYALI

طاهر الكيالي

Data nașterii: 13.12.1959;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Taher Al-Kayali este un om de afaceri sirian care deține mai multe societăți, inclusiv Neptunus SRL.

Prin intermediul societăților sale, este implicat în producția și traficul de Captagon, în special în transportul din portul Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

336.

Imad Abu ZUREIQ

Emad Abu ZURAIQ

Imad Abu ZREIK

عماد أبو زريق

Data nașterii: 1982;

Locul nașterii: Nasib, Daraa (Siria);

Cetățenie: siriană;

Locul presupus: Daraa, Siria;

Sexul: masculin

Imad Abu Zureiq este un membru important al unei miliții afiliate regimului din sud-vestul Siriei care raportează direct secției de securitate militară a regimului sirian.

În prezent, această miliție profită de pe urma economiei de război, inclusiv a traficului de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

337.

Mustafa AL-MASALMAH

alias Mustafa AL-KASAM/QASIM

مصطفى المسالمة/الكسم

Cetățenie: siriană;

Locul presupus: Daraa al-Balad, Siria;

Sexul: masculin

Mustafa al- Masalmah conduce o miliție afiliată regimului care raportează direct secției de securitate militară a regimului sirian.

În prezent, această miliție profită de pe urma economiei de război, inclusiv a traficului cu drogul sintetic Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală.

Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului, îl sprijină și este asociată cu acesta.

24.4.2023

338.

Hassan Muhammad DAQQOU

حسن محمد دقو

Data nașterii: 1.2.1985;

Locul nașterii: Tfail, Liban;

Cetățenie: siriană/libaneză;

Sexul: masculin

Hassan Muhammad Daqqou are legături strânse cu Divizia a patra a armatei siriene. Daqqou a înființat o vastă rețea de trafic de droguri în Liban și Siria și a construit fabrici de producție de Captagon în apropierea frontierei siriano-libaneze. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

339.

Jihad BARAKAT

جهاد بركات

Data nașterii: 1964;

Locul nașterii: Qardaha, Siria;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Jihad Barakat este, prin căsătorie, asociat cu familia Assad.

De asemenea, este lider al unei miliții afiliate regimului și continuă să dețină diferite funcții militare și în serviciile de informații pentru regim.

24.4.2023

340.

Raji FALHOUT

راجي فلحوط

Data nașterii: 3.10.1985;

Locul nașterii: Atil, Siria;

Funcție: lider al unei miliții afiliate regimului sirian;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Raji Falhout conduce o miliție care este asociată cu serviciile de informații militare siriene.

Raji Falhout este, de asemenea, implicat în traficul de droguri legat de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

341.

Muhammad ABDO ASSAAD

alias Asa‘ad

محمد عبده أسعد

Data nașterii: 19.7.1975;

Locul nașterii: Ain Tineh, Guvernoratul Damasc, Siria;

Cetățenie: siriană;

Adresă: Clădirea Assaad, Main Street, Ain Tineh, Guvernoratul Damasc;

Alte informații de identificare: Tatăl: Abdo Assaad;

Sexul: masculin

Muhammad Abdo Assaad este liderul miliției Hosn al-Watan, care a luptat în numele regimului sirian.

Foarte recent a înființat Aman for Protection and Security SRL, care oferă servicii de securitate private și funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru miliția Hosn al-Watan. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

342.

Samer AL-DIBIS

سامر الدبس

(alias Samer AL-DIBS, Samir)

Data nașterii: 30.3.1962;

Locul nașterii: Damasc, Siria;

Cetățenie: siriană;

Adresă: Naher Street, Rawda, Damasc, Siria;

Sexul: masculin

Samer al-Dibis este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, în mai multe sectoare ale economiei, în special în industria chimică și în sectorul imobiliar. Este membru al consiliului de administrație al Consiliului de afaceri siriano-chinez și președintele Camerei de industrie din Damasc și Rif Dimashq. Este, de asemenea, membru al Parlamentului și asociat apropiat al lui Maher al-Assad. În aceste funcții, Samer al-Dibis beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

343.

Ali Najib IBRAHIM

علي نجيب إبراهيم

(alias Ali Najeeb IBRAHIM)

Data nașterii: 1991;

Funcție: om de afaceri;

Cetățenie: siriană;

Adresă: Al-Malki, Damasc, Siria

Sexul: masculin;

Ali Najib Ibrahim este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, inclusiv în sectorul telecomunicațiilor. El deține mai multe societăți de tip „cutie poștală”, pentru care au fost create legături cu regimul sirian în încercarea de a eluda impunerea de sancțiuni. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

344.

Jamal ISMAIL

alias Ismael

جمال إسماعيل

Cetățenie: siriană;

Entități asociate: Direcția de Informații Militare;

Sexul: masculin

Jamal al-Ismail era comandantul secției 227 a Direcției de Informații Militare a regimului sirian la data de 13 aprilie 2013, când unitatea sa a ucis cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.

24.4.2023

345.

Jamal AL-KHATIB

جمال الخطيب

Entități asociate: Direcția de Informații Militare

Jamal al-Khatib era ofițer comandant în cadrul secției 227 a Direcției de Informații Militare a regimului sirian la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.

24.4.2023

346.

Osama AL-MALIKI

alias Usama

أسامة المالكي

Data nașterii: 1963;

Locul nașterii: Damasc, Siria;

Cetățenie: siriană;

Adresă: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Guvernoratul Damasc, Siria;

Alte informatii de identificare: Tatăl: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي;

Sexul: masculin

Osama al-Maliki este proprietarul majoritar al Al-Jabal Security and Protection SRL. Al-Jabal Security and Protection SRL acționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru a permite continuarea activităților miliției Saraya al-Areen 313, afiliată regimului. Prin urmare, Osama al-Maliki beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

347.

Fadi SAQR

فادي أحمد

(alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)

Data nașterii: 1975;

Locul nașterii: Jablah, Siria;

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Fadi Saqr este lider al miliției „Forțele Naționale de Apărare” din Damasc, care a luptat în numele regimului cel puțin din 2012. Prin urmare, Fadi Saqr este membru al unei miliții afiliate regimului.

Fadi Saqr a făcut parte din lanțul de comandă implicat în masacrul a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon la 13 aprilie 2013 („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.

24.4.2023

348.

Ahmad Ali TAHER

احمد علي طاهر

Data nașterii: 1982;

Cetățenie: siriană;

Adresă: Damasc, Mazze, Western Villas, Clădirea Saraya 36, etajul 3;

Persoane fizice asociate: Frate: Khodr Taher;

Entități asociate: Castle Security and Protection SRL;

Alte informații de identificare: Tatăl: Ali Taher;

Sexul: masculin

Ahmad Ali Taher deține acțiuni la Castle Security and Protection SRL, care funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, Ahmad Ali Taher beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

349.

Amjad YOUSSEF

alias Yusuf, Yousef

أمجد يوسف

Cetățenie: siriană;

Sexul: masculin

Amjad Youssef este subofițer în cadrul Direcției Siriene de Informații Militare.

Amjad Youssef era membru al secției 227 a Direcției de Informații Militare a regimului sirian la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN

alias Usama

أسامة رمضان

Data nașterii: 1973;

Cetățenie: siriană;

Adresă: Damasc, Mazze, Western Villas, Clădirea Saraya 36, etajul 3;

Asociat în afaceri: Ahmad Ali Taher;

Entități asociate: Castle Security and Protection SRL;

Alte informații de identificare: Tatăl: Hassan Ramadan;

Sexul: masculin

Osama Ramadan deține acțiuni la Castle Security and Protection SRL, care funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

351.

Ali Mhanna SULEIMAN

علي مهنا سليمان

Data nașterii: 1987;

Locul nașterii: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria;

Cetățenie: siriană;

Adresă: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;

Numărul cărții de identitate naționale: 10040018920;

Numele tatălui: Mhanna;

Numele mamei: Insaf;

Sexul: masculin

Ali Suleiman a fost liderul regimentului Sahab al unei divizii a Armatei Arabe Siriene cunoscute sub numele de „Forțele Tigrului”. Este un asociat apropiat al lui Suhayl Hassan. A fost implicat în finanțarea regimului, inclusiv prin contrabandă cu combustibil. De asemenea, beneficiază de pe urma asocierii sale cu regimul, de exemplu în ceea ce privește oportunități de dezvoltare imobiliară. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023”

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

83.

Fourth Armoured Division of the Syrian Army (Divizia a patra blindată a armatei siriene)

الفرقة الرابع

Locul înregistrării: Damasc;

Locul principal de desfășurare a activității: teritoriul Siriei aflat sub regimul sirian;

Persoane fizice asociate: Maher al-Assad, Ghassan Belal

Divizia a patra blindată este una dintre cele mai importante unități militare ale armatei siriene, condusă de Maher al-Assad și comandată de Ghassan Belal.

Divizia a patra blindată este răspunzătoare de reprimarea violentă a populației civile.

De asemenea, Divizia a patra blindată profită de pe urma economiei de război, în special a traficului de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, Divizia a patra blindată beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

84.

Neptunus LLC/Neptune LLC company (Neptunus SRL/societatea Neptune SRL)

شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية

نبتونس أوفرسيز المحدودة

Locul înregistrării: Latakia, Siria;

Data înregistrării: 2017

Neptunus SRL este implicată în operațiuni legate de droguri în portul Latakia. Prin urmare, Neptunus SRL beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

Neptunus SRL a fost cofondată de Taher Al-Kayali.

24.4.2023

85.

Areen foundation (Fundatia Areen)/مؤسسة العرين

Locul înregistrării: Siria;

Data înregistrării: 1999;

Locul principal de desfășurare a activității: Siria;

Persoane fizice asociate: Asma al-Assad (soția lui Bashar al-Assad, directoare)

Fundația al-Areen pretinde a fi o fundație caritabilă, dar este afiliată îndeaproape milițiilor regimului sirian.

Fundația al-Areen este condusă de soția președintelui, Asma Al-Assad.

Fundația canalizează ajutoarele în conformitate cu politicile și prioritățile regimului și, prin urmare, beneficiază de pe urma acestuia și îl sprijină.

24.4.2023

86.

Stroytransgaz/Стройтрансгаз

Alte informații:

Stroytransgaz Group,

Stroytransgaz (STG) Logistic,

Stroytransgaz (STG) Engineering,

STG Engineering

Stroytransgaz este o societate de inginerie și construcții rusă care își desfășoară activitatea în Siria și care, printre altele, și-a asumat controlul asupra celor mai mari mine de fosfat din Siria.

Prin urmare, Stroytransgaz beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină.

24.4.2023

87.

Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines (Gecopham, Societatea generală pentru fosfat și mine)

الشركة العامة للفوسفات و المناجم

Adresă: Palmyra Road, Homs, Republica Arabă Siriană;

Telefon: 00963312751122;

E-mail: info@gecopham.sy;

Director general: Younes Ramadan

Gecopham este controlată de Ministerul Petrolului și Resurselor Minerale din Siria și oferă sprijin financiar regimului. Prin urmare, sprijină regimul.

24.4.2023

88.

Al-Jabal Security and Protection LLC (Al-Jabal Security and Protection SRL)

شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة

Adresă: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damasc, Siria;

Tip de entitate: societate cu răspundere limitată;

Locul înregistrării: Damasc;

Data înregistrării: 19.10.2017;

Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria;

Persoane fizice asociate: Osama Mohammad al-Maliki;

Al-Jabal Security and Protection SRL este deținută și gestionată de Osama al-Maliki.

Al-Jabal Security and Protection SRL acționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru a permite continuarea activităților miliției Saraya al-Areen 313, afiliată regimului. Prin urmare, Al-Jabal Security and Protection SRL beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

89.

Castle for Security and Protection LLC (Castle Security and Protection SRL)

شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني

alias Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection

Adresă: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damasc, Siria;

Tip de entitate: societate cu răspundere limitată;

Locul înregistrării: Damasc, Siria;

Data înregistrării: 18.10.2017;

Număr de înregistrare: /;

Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria;

Alte informații: Sectorul: societate de securitate în serviciul milițiilor;

Număr de telefon: +963116119331; +963943800808

Castle for Security and Protection SRL este o societate privată, care acționează drept societate de tip „cutie poștală” pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad.

De asemenea, Castle for Security este implicată în traficul de stupefiante. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023

90.

Aman for Protection and Security LLC (Aman for Protection and Security SRL)

شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية

Adresă: Guvernoratul Damasc;

Tip de entitate: societate cu răspundere limitată;

Locul înregistrării: Guvernoratul Damasc;

Data înregistrării: 10.10.2018;

Număr de înregistrare: 2906;

Locul principal de desfășurare a activității: Guvernoratul Damasc, Siria;

Persoane fizice asociate: Muhammad Abdo Assad

Aman for Protection and Security SRL este o societate privată de securitate, care acționează drept societate de tip „cutie poștală” pentru miliția Hosn al-Watan, înființată de Muhammad Abdo Assaad. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.

24.4.2023”