„Bank Tejarat este o bancă deținută parțial de stat. A facilitat direct eforturile nucleare ale Iranului. De exemplu, în 2011, Bank Tejarat a facilitat transferul a zeci de milioane de dolari pentru a sprijini încercarea permanentă a Organizației Iraniene a Energiei Atomice (AEOI), desemnată de ONU, de a achiziționa concentrat de uraniu. AEOI este principala organizație iraniană de cercetare și dezvoltare a tehnologiei nucleare și gestionează programele de producție a materialului fisionabil. În trecut, Bank Tejarat a mai sprijinit bănci iraniene desemnate în eludarea sancțiunilor internaționale, de exemplu implicându-se în afaceri cu firme-paravan ale entității desemnate de ONU Shahid Hemmat Industrial Group.

Prin serviciile sale financiare către Bank Mellat și Export Development Bank din Iran (EDBI), desemnate de ONU, în ultimii ani, Bank Tejarat a sprijinit, de asemenea, activitățile sucursalelor și firmelor controlate de Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene, Organizația Industriilor de Apărare, desemnată de ONU, și MODAFL, desemnat de ONU.”