EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Money laundering: prevention through customs cooperation
Spălarea banilor: prevenire prin cooperare vamală
Spălarea banilor: prevenire prin cooperare vamală
This summary has been archived and will not be updated. See
'Controlul numerarului care intră sau iese din UE'
for an updated information about the subject.
Spălarea banilor: prevenire prin cooperare vamală
SINTEZĂ PRIVIND:
Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 – controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din UE
CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?
Acesta completează normele din Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul UE.
ASPECTE-CHEIE
Obligația de declarare
Verificarea respectării obligației de declarare
Sancțiuni
Până la 15 iunie 2007, țările UE au fost obligate să introducă sancțiuni efective și proporționale care să constituie un factor de descurajare în cazul nerespectării obligației de declarare.
DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?
Se aplică de la 15 iunie 2007.
CONTEXT
Pentru informații suplimentare, consultați:
TERMENI-CHEIE
DOCUMENTUL PRINCIPAL
Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate (JO L 309, 25.11.2005, pp. 9-12)
DOCUMENTE CONEXE
Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, pp. 1-16)
Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 515/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, pp. 73-117)
A se vedea versiunea consolidată.
Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere [COM(2017) 340 final, 26.6.2017]
Data ultimei actualizări: 06.12.2017