This document is an excerpt from the EUR-Lex website
European Anti-Fraud Office — investigation rules
Oficiul European de Luptă Antifraudă - reguli de investigare
Oficiul European de Luptă Antifraudă - reguli de investigare
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 vizează:
Regulamentul de modificare (UE, Euratom) 2020/2223 vizează:
OLAF:
Investigații interne
OLAF:
Regulamentul de modificare (UE, Euratom) 2020/2223 permite OLAF, în timpul investigațiilor sale, accesul la dispozitivele private utilizate în scopuri de lucru, dacă OLAF are motive întemeiate să suspecteze că conținutul lor poate fi relevant pentru anchetă. Accesul se va baza pe regulile interne care urmează să fie adoptate de fiecare instituție, organism, oficiu sau agenție în cauză în ceea ce privește personalul și membrii săi.
Investigații externe
OLAF:
În temeiul Regulamentului de modificare (UE, Euratom) 2020/2223, în cadrul investigațiilor externe, accesul la dispozitivele private utilizate în scopuri de lucru ar avea loc în aceleași condiții și în aceeași măsură ca și pentru autoritățile naționale din țara relevantă.
Procedura de investigații
Directorul general al OLAF:
Conducerea OLAF:
Accesul la informații despre conturi bancare
În temeiul Regulamentului de modificare (UE, Euratom) 2020/2223, sunt consolidate competențele de investigare ale OLAF. OLAF poate solicita informații cu privire la conturile bancare și, acolo unde este strict necesar, cu privire la tranzacții, cu cooperarea autorităților naționale. Aceasta ar fi în aceleași condiții precum cele aplicabile autorităților naționale competente și sub rezerva unei cereri scrise care să explice caracterul adecvat și proporționalitatea acesteia.
Inspectorul de garanții procedurale
Poziția independentă de inspector al garanțiilor procedurale este creată în temeiul Regulamentului de modificare (UE, Euratom) 2020/2223. Anexat din punct de vedere administrativ de Comitetul de supraveghere, inspectorul ar fi responsabil pentru gestionarea plângerilor persoanelor în cauză și ar putea face recomandări OLAF cu privire la modul de soluționare a chestiunii invocate în plângere.
Colaborare strânsă între OLAF și EPPO
OLAF și EPPO au roluri complementare în protejarea intereselor financiare ale UE și vor lucra în strânsă cooperare. În temeiul Regulamentului de modificare (UE, Euratom) 2020/2223, OLAF rămâne un organism administrativ care efectuează investigații administrative, care pot conduce la recomandări financiare, administrative, disciplinare și judiciare, mandatul EPPO, care acoperă 22 din cele 27 de țări ale UE, se concentrează pe investigațiile penale pentru stabilirea responsabilității penale a persoanelor implicate în fraude, corupție sau alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE care intră în competența sa.
Atunci când acționează în sprijinul EPPO și pentru a proteja admisibilitatea probelor, precum și drepturile fundamentale și garanțiile procedurale, EPPO și OLAF trebuie să coopereze îndeaproape pentru a se asigura că sunt respectate garanțiile procedurale ale Regulamentului (UE) 2017/1939.
Raport final
Întocmit sub autoritatea directorului general la finalizarea anchetei, raportul final:
Țările UE:
Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE:
Abrogare
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 abrogă Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 și Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999.
Pentru informații suplimentare, consultați:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, pp. 1-22)
Modificările succesive aduse Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.
Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2223 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă (JO L 437, 28.12.2020, pp. 49-73)
Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, pp. 1-71)
A se vedea versiunea consolidată.
Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, pp. 29-41)
Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Evaluarea aplicării Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului [JO L (2017) 589 final, 2.10.2017]
Document de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluarea aplicării Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, care însoțește documentul raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu [SWD (2017) 332 final, 2.10.2017]
Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, pp. 20-22)
A se vedea versiunea consolidată.
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, pp. 2-5)
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, pp. 1-4)
Decizia 94/140/CE a Comisiei din 23 februarie 1994 de instituire a Comitetului consultativ pentru coordonarea în domeniul combaterii fraudei (JO L 61, 4.3.1994, pp. 27-28)
A se vedea versiunea consolidată.
Data ultimei actualizări: 02.02.2021