|
|
Nome
|
Elementos de identificação
|
Motivos
|
Data de inclusão na lista
|
|
«3.
|
Azarab Industries
|
Endereço: Sede: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Tehran (código postal: 1991913981), Irão; Fábrica: Sanaat Sq., Arak-Iran, código postal: 3818997873
|
A Azarab Industries está implicada no domínio da produção de energia nuclear e tem laços estreitos com a Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI). Além disso, a Azarab Industries está ligada à Khatam-al Anbiya, uma empresa de engenharia sob o controlo do CGRI.
Por conseguinte, a Azarab Industries participa em atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação e presta-lhes apoio.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
4.
|
Bank Mellat
|
Endereço: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Irão; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Irão
|
O Bank Mellat presta apoio financeiro ao Governo do Irão, nomeadamente por meio de empréstimos destinados a apoiar empresas governamentais não rentáveis. O Governo iraniano é também o maior acionista do Bank Mellat. Por conseguinte, o Bank Mellat apoia o Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
5.
|
Bank Melli,
Bank Melli Iran (incluindo todas as suas sucursais) e filiais
|
Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Irão
N.o de registo: 60FC005874HRB10813
|
O Bank Melli é o maior banco do Irão, é detido e controlado pelo Governo do Irão e presta serviços ao Ministério da Defesa (MODAFL). Como tal, o Bank Melli é detido pelo Governo do Irão e presta-lhe apoio.
|
29.9.2025
(23.6.2008, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
5. a)
|
Arian Bank
(t.c.p. Aryan Bank)
|
Endereço: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afeganistão
|
O Arian Bank é uma empresa comum afegã entre o Bank Melli e o Bank Saderat. O Bank Melli é o maior banco do Irão, é detido e controlado pelo Governo do Irão e presta serviços ao Ministério da Defesa (MODAFL).
O Bank Saderat é um dos maiores bancos iranianos, sendo o Governo iraniano um dos seus principais acionistas. Presta apoio financeiro a entidades próximas do CGRI e a agentes interpostos do Governo do Irão.
Por conseguinte, o Arian Bank é uma entidade detida e controlada por entidades que prestam apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
5. b)
|
Assa Corporation
|
Endereço: ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, EUA
Contribuinte n.o 1368932 (Estados Unidos)
|
A Assa Corporation é uma entidade detida pela Assa Company Ltd, que é uma empresa de fachada do Bank Melli, controlado pelo Estado iraniano, e que é controlada pelo Governo do Irão e lhe presta apoio.
Por conseguinte, a Assa Corporation é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
5. c)
|
Assa Company Ltd
|
6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands
|
A Assa Company Ltd é uma empresa de fachada do Bank Melli, controlado pelo Estado iraniano, e que é controlada pelo Governo do Irão e lhe presta apoio.
Por conseguinte, a Assa Company Ltd é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
5. d)
|
Bank Kargoshaie
(t.c.p. Bank Kargoshaee, Kargosai Bank e Kargosa’i Bank)
|
Endereço: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Irão
|
O Bank Kargoshaie é uma filial do Bank Melli. O Bank Kargoshaie presta serviços financeiros tanto a particulares como a empresas. Por sua vez, o Bank Melli é o maior banco do Irão, é detido e controlado pelo Governo do Irão e presta serviços ao Ministério da Defesa (MODAFL). Por conseguinte, o Bank Kargoshaie é detido ou controlado por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
5. e)
|
Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
|
Endereço: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Irão, P.O. Box 3898-15875
Endereço: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Irão 15116
Endereço: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Irão
N.o de registo: 89584
|
O Bank Melli Iran Investment Company é um banco de investimento iraniano. O Bank Melli Iran Investment Company é detido e controlado pelo Bank Melli, o maior banco do Irão, que é detido e controlado pelo Governo do Irão e lhe presta apoio. Por conseguinte, o Bank Melli Iran Investment Company é detido e controlado por uma entidade que apoia o Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
5. f)
|
Bank Melli Iran ZAO
t.c.p. Mir Business Bank
|
Endereço: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Rússia Endereço: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Rússia
Fax: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286
Endereço eletrónico: mbbmos@mbbru.com
Mellimos@BMIRU.com
Mellimos@Rex400.ru
Sítio Web da entidade: www.mbbru.com www.bmiru.com
|
O Bank Melli Iran ZAO é um banco iraniano sediado na Rússia. O Bank Melli Iran ZAO é detido e controlado pelo Bank Melli, o maior banco do Irão, que é detido ou controlado pelo Governo do Irão, e presta apoio ao Governo do Irão. Por conseguinte, o Bank Melli Iran ZAO é detido ou controlado por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(23.6.2008, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
5. g)
|
Bank Melli Printing and Publishing Company
t.c.p. BMPPC
|
Endereço:18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Irão, P.O. Box 37515-183
Endereço: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Irão
Endereço: P.O. Box 37515-183, Tehran, Irão
N.o de registo: 382231
|
A Bank Melli Printing and Publishing Company é uma empresa iraniana de impressão e edição. A Bank Melli Printing and Publishing Company é detida e controlada pelo Bank Melli, que presta apoio ao Governo do Irão. Por conseguinte, a Bank Melli Printing and Publishing Company é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
5. h)
|
Cement Investment and Development Company
t.c.p. CIDCO
t.c.p.: Cement Industry Investment and Development Company
t.c.p. CIDCO Cement Holding
|
Endereço: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Tehran, Irão, 1967757451
Endereço: 241, Mirdamad Street, Tehran, Irão
|
A Cement Investment and Development Company é uma empresa iraniana detida e controlada pelo Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). O BMIIC é detido e controlado pelo Bank Melli, que, por sua vez, é detido e controlado pelo Governo do Irão e presta apoio ao Governo do Irão. Por conseguinte, a Cement Investment and Development Company é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
5. i)
|
First Persian Equity Fund
|
Endereço: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Ilhas Caimão
Endereço: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Ilhas Caimão
Endereço: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Irão, P.O.Box 15875-3898
|
O First Persian Equity Fund é um fundo de investimento lançado em 2007 pelo Bank Melli. O Bank Melli é o maior banco do Irão, detido e controlado pelo Governo do Irão. Por conseguinte, o First Persian Equity Fund é detido e controlado por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
5. j)
|
Mazandaran Cement Company
|
Endereço: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Tehran, Irão
N.o de registo: IR40014GN
Data de registo: 1975
|
A Mazandaran Cement Company é uma empresa iraniana controlada pelo Bank Melli e pelo Governo do Irão. Serve de veículo para os interesses do Bank Melli na indústria cimenteira. Por conseguinte, a Mazandaran Cement Company é controlada pelo Governo do Irão e por uma entidade que lhe presta apoio. Além disso, presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
5. m)
|
Melli Bank plc
|
Endereço: 98A Kensington High Street, W8 4SG London, Reino Unido
N.o de registo: GB04152338
|
O Melli Bank PLC é uma filial detida na totalidade pelo Bank Melli Iran, que é detido pelo Governo do Irão. Por conseguinte, o Melli Bank PLC é detido por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(23.6.2008, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
5. o)
|
Shemal Cement Company
t.c.p.: Siman Shomal
t.c.p. Shomal Cement Company
|
Endereço: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran – 15146, Irão
Endereço: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 151446, Irão
Endereço: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Irão
|
A Shemal Cement Company é uma empresa cimenteira controlada pelo Bank Melli Iran, que é detido e controlado pelo Governo do Irão e lhe presta apoio. O principal acionista da Shemal Cement Company é a Cement Industries Investment and Development Company, que é maioritariamente detida pelo National Development Group Investment, cujo principal acionista é o Bank Melli Iran.
Por conseguinte, a Shemal Cement Company é controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
7.
|
Bank Saderat
|
Endereço: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Irão
|
O Bank Saderat é um dos maiores bancos do Irão. O Governo do Irão é um dos seus principais acionistas.
O Bank Saderat presta apoio financeiro sob a forma de empréstimos a entidades próximas do CGRI. Permite igualmente que sejam canalizados fundos para os agentes interpostos do Governo iraniano na região, que são responsáveis por atividades desestabilizadoras.
Por conseguinte, o Bank Saderat apoia o Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
8.
|
Sina Bank
|
187 Mothari Avenue, Tehran, Irão
N.o de registo: IRFEB54525
|
O Sina Bank é controlado pela Islamic Revolution Mostazafan Foundation, uma importante entidade paraestatal iraniana diretamente controlada pelo líder supremo Khamenei, e que é acionista de controlo do Sina Bank. Presta serviços financeiros à Mostazafan Foundation e ao seu grupo de unidades e empresas filiais. Assim, o Sina Bank presta apoio financeiro ao Governo do Irão por intermédio da Mostazafan Foundation.
|
29.9.2025
(8.11.2014, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
11. a)
|
EDBI Exchange Company
t.c.p. Export Development Exchange Broker Co.
|
Endereço: No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Irão 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
Endereço: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Irão
|
A EDBI Exchange Company é uma filial do Export Development Bank of Iran (EDBI). A EDBI Exchange Companypresta serviços cambiais aos seus clientes. O EDBI é um banco público que presta apoio ao Governo do Irão. Por conseguinte, a EDBI Exchange Company é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
11. b)
|
EDBI Stock Brokerage Company (empresa de corretagem)
|
Endereço: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Irão
|
A EDBI Stock Brokerage Company é uma filial do Export Development Bank of Iran (EDBI). A EDBI Stock Brokerage Company presta serviços de corretagem aos seus clientes. O EDBI é um banco público que presta apoio ao Governo do Irão. Por conseguinte, a EDBI Stock Brokerage Company é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
11. c)
|
Banco Internacional de Desarrollo CA
|
Endereço: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
Local de registo: Caracas, Venezuela
Data de registo: 2007 ou 2008
N.o de registo: J294640109
|
O Banco Internacional de Desarrollo (BID) é uma entidade venezuelana detida pelo Export Development Bank of Iran (EDBI), uma entidade iraniana cujo objetivo é prestar apoio ao Governo iraniano. Por conseguinte, o BID é detido e controlado por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
14.
|
Future Bank BSC
|
Endereço: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Barém. Box 785
Número de registo da sociedade: 54514-1 (Barém) válido até 9.6.2009; Alvará n.o 13388 (Barém)
|
O Future Bank BSC é um banco iraniano sediado no Barém. O Future Bank BSC foi criado como uma empresa comum do Bank Saderat e do Bank Melli, dois dos maiores bancos do Irão, detidos e controlados pelo Governo do Irão e que lhes prestam apoio. Por conseguinte, o Future Bank BSC é detido e controlado por entidades que prestam apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
15.
|
Industrial Development & Renovation Organization (Organização de desenvolvimento e renovação industrial)
t.c.p. IDRO
|
Endereço: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Teheran, Irão
Endereço: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubai, Emirados Árabes Unidos
Endereço: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubai, Emirados Árabes Unidos
Endereço: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Tehran, Irão
Endereço: P.O.Box 19395-1855, Tehran, Irão
Endereço: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Tehran, Irão
Data de registo: 1967
|
A Industrial Development and Renovation Organization é um organismo governamental responsável pela aceleração da industrialização do Irão. A Industrial Development and Renovation Organization está implicada nos programas nuclear e de mísseis e presta apoio ao setor industrial iraniano. Por conseguinte, a Industrial Development and Renovation Organisation é detida ou controlada pelo Governo do Irão e apoia-o.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
24.
|
Kala Naft
|
Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Tehran, Irão
N.o de registo: IR0000047040
|
A Kala Naft é uma empresa de produção, apoio e aquisição e uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI.
Por conseguinte, a Kala Naft é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
25.
|
Machine Sazi Arak
|
P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Irão
N.o de registo: IR30177GN
Data de registo: 1967
|
A Machine Sazi Arak é uma empresa iraniana de fabrico de máquinas e equipamentos industriais. Fabrica equipamento para atividades sensíveis em termos de proliferação e conta com a Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI) e o MODAFL como seus clientes. Está também associada à IDRO, que presta apoio à produção para o programa nuclear. A Machine Sazi Arak também esteve implicada na construção do reator de água pesada de Arak. Apoia igualmente as atividades de exploração de petróleo e gás supervisionadas pelo Ministério do Petróleo, bem como pela NIOC e pelas suas filiais. Por conseguinte, a Machine Sazi Arak está implicada no programa de mísseis nucleares e presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
27.
|
Power Plants’ Equipment Manufacturing Company
t.c.p. Saakhte Tajhizate Niroogahi
|
Endereço: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, código postal 1435733161, Irão
|
A Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) é tutelada pela AEOI e pela Novin Energy (ambas designadas pela Resolução 1737 do CSNU). Está implicada no desenvolvimento de reatores nucleares.
Por conseguinte, a Power Plants’ Equipment Manufacturing Company presta apoio às atividades de proliferação nuclear do Irão.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
30.
|
Nuclear Power Production and Procurement Company (NFPC) (empresa de produção e aquisição de energia nuclear)
|
No. 8, Tandis St., Africa Ave., Tehran (headquarter), Irão
|
A Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) é uma filial da AEOI e está implicada no desenvolvimento de centrais nucleares. Por conseguinte, a NPPD está implicada em atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação.
|
29.9.2025
(23.4.2007, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
36.
|
Instituto de Investigação das Ciências e Tecnologias Nucleares do Irão
t.c.p. Instituto de Investigação das Ciências e Tecnologias Nucleares,
t.c.p. Instituto das Ciências Nucleares e da Investigação Tecnológica
|
AEOI, PO Box 14395-836, Tehran, Irão
|
O Instituto de Investigação das Ciências e Tecnologias Nucleares do Irão está associado, a nível oficial, à Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI), que superintende o programa nuclear iraniano. Por conseguinte, o Instituto de Investigação das Ciências e Tecnologias Nucleares do Irão está envolvido e apoia as atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação.
|
29.9.2025
(26.7.2010, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
43.
|
Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)
|
Endereço: Sede: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415
Endereço: Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Irão
|
O Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) é detido e controlado pelo Governo iraniano e pelo Bank of Industry and Mine.
Por conseguinte, o EIH é uma entidade detida e controlada pelo Governo do Irão.
|
29.9.2025
(23.5.2011, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
46.
|
EMKA Company
|
Endereço: P.O. Box 14155-1339, Tehran, Irão
|
A EMKA Company opera na indústria nuclear iraniana. A EMKA Company é uma filial da TAMAS Company, uma empresa especializada na produção de matérias-primas e de combustível nuclear no Irão. A EMKA Company é especificamente responsável pelas operações de exploração, extração e processamento de minerais no ciclo do combustível nuclear. Por conseguinte, a EMKA Company está implicada nas atividades de proliferação nuclear do Irão e presta-lhes apoio.
|
29.9.2025
(23.5.2011, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
53.
|
Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company
t.c.p. Sureh Nuclear Reactors Fuel Company
t.c.p. Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran
|
Sede: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran, Irão
Complexo: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan; Irão
|
Anteriormente conhecida por Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, é tutelada pela Organização da Energia Atómica do Irão (AEOI), sujeita a sanções da ONU, e é composta pela instalação de conversão de urânio, pela refinaria de petróleo e pela instalação de produção de zircónio.
Por conseguinte, a Isfahan Nuclear Reator Fuel Company está implicada em atividades nucleares do Irão sensíveis em termos de proliferação.
|
29.9.2025
(23.5.2011, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
69.
|
Bonab Research Center (BRC)
|
Endereço: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Irão
|
O Bonab Research Center disponibiliza investigação para a conceção e o fabrico de componentes e equipamentos nucleares por parte de organizações iranianas. Por conseguinte, o Bonab Research Center presta apoio a atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação.
|
29.9.2025
(23.5.2011, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
82.
|
Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran
t.c.p. FATSA
t.c.p. Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran
t.c.p. Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel
t.c.p. Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company
|
Endereço: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Tehran, Irão.
Data de registo: 11.7.2007
N.o de registo: 300525
|
A Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company (FATSA) opera na conversão de urânio e elementos conexos, na gestão e supervisão da construção, entrada em funcionamento, exploração e desativação de instalações e fábricas de conversão de urânio, de produção de conjuntos de combustível e indústrias relacionadas, e na realização de todas as transações nacionais e estrangeiras relevantes neste domínio, bem como na importação ou exportação de materiais de conjuntos de combustível e produtos de fábrica convertidos. Por conseguinte, está diretamente associada, ou presta apoio, a atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação.
Além disso, é controlada pela Organização da Energia Atómica do Irão e presta apoio, nomeadamente apoio material, logístico ou financeiro, ao Governo do Irão.
Por conseguinte, a FATSA participa em atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação e presta-lhes apoio.
Além disso, presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(1.12.2011, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
104.
|
Banco Central do Irão
(t.c.p. Banco Central da República Islâmica do Irão, t.c.p. Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)
|
Endereço: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Tehran, Irão; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Irão; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Irão
P.O. Box: 15875 / 7177
Local de registo: Irão
Data de registo: 1960
N.o de registo: 4296905415
Código SWIFT/BIC: BMJIIRT1
Sítio Web: http://www.cbi.ir
Endereço eletrónico: G.SecDept@cbi.ir
|
O Banco Central do Irão presta apoio financeiro ao CGRI, que está implicado nos programas nucleares e de mísseis do Irão. Por conseguinte, o Banco Central do Irão apoia as atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação e o Governo do Irão.
|
29.9.2025
(23.1.2012, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
105.
|
Tejarat Bank
|
Endereço: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Tehran
Tel.: 88826690
Fax: 8890028
|
O Tejarat Bank é um banco iraniano que presta apoio às infraestruturas industriais, energéticas e económicas do Irão, nomeadamente nos setores petroquímico e energético.
O Tejarat Bank desempenha um papel proeminente no apoio aos projetos do Governo liderados pelo Ministério da Energia. Presta igualmente apoio financeiro ao desenvolvimento de projetos nacionais de extração petroquímica e petrolífera.
É parcialmente detido e controlado pelo Governo do Irão, que preside à Assembleia Geral Ordinária do Tejarat Bank. Por conseguinte, o Tejarat Bank presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(8.4.2015, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
110.
|
Ministério da Energia
Farsi: وزارت نیرو
|
Endereço: Tehran Province, Tehran, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Irão
Endereço: Tehran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 – Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Irão
|
O Ministério da Energia do Irão (MOE) é responsável pela política no setor da energia e pelo aprofundamento da cooperação com países terceiros. O MOE detém ou controla o MAPNA Group, um dos principais intervenientes no setor iraniano da energia, do petróleo e do gás. Em cooperação com o Ministério do Petróleo, o MAPNA Group está implicado na exploração de jazidas de gás e petróleo e, por conseguinte, contribui para as receitas petrolíferas do Irão. Uma parte significativa destas receitas é afetada às Forças Armadas e à SPND. Através da sua ligação ao MAPNA Group, o Ministério da Energia do Irão apoia as atividades nucleares do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
111.
|
Ministério do Petróleo
|
Endereço: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Irão
N.o de registo: IR0022770444
|
O Ministério do Petróleo do Irão é responsável pela política do setor petrolífero, um setor que fornece fundos substanciais às atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação. Por conseguinte, o Ministro do Petróleo presta apoio a atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
112.
|
National Iranian Oil Company
t.c.p. NIOC
|
NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Irão
N.o de registo: IR0000047087
Data de registo: 6.12.1955
|
A National Iranian Oil Company (NIOC) é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. O ministro do Petróleo é o diretor do Conselho de Administração da NIOC e o ministro-adjunto do Petróleo é o diretor executivo da NIOC. Por conseguinte, a NIOC presta apoio ao Governo do Irão e é detida por este. Além disso, presta serviços essenciais ao CGRI.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
113.
|
National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD
|
7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapura
N.o de registo: SG199004388C (Singapura)
Data de registo: 5.9.1990 (Singapura)
|
A National Iranian Oil Company PTE LTD é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC), detida e explorada pelo Estado. A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Por conseguinte, a National Iranian Oil Company PTE LTD é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Presta ainda serviços essenciais ao CGRI.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
114.
|
National Iranian Oil Company International Affairs Limited
t.c.p. NIOC International Affairs Limited
|
24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, London, Reino Unido
Número da empresa: 02772297 (Reino Unido)
|
A National Iranian Oil Company International Affairs Limited é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC), detida e explorada pelo Estado. A National Iranian Oil Company (NIOC) é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Por conseguinte, a National Iranian Oil Company International Affairs Limited é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Além disso, presta serviços essenciais ao CGRI.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
115.
|
Iran Fuel Conservation Organization
t.c.p. IFCO
|
Endereço: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Tehran, Irão
Tel.: (+98) 2188604760-6
|
A Iran Fuel Conservation Organisation é uma entidade iraniana que trabalha no domínio do consumo de combustível e é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC), uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão.
Por conseguinte, a Iran Fuel Conservation Organization é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
116.
|
Karoon Oil & Gas Production Company
|
Industrial Zone, Ahwaz, Khouzestan, Irão
N.o de registo: IR915378759
Outras entidades associadas (filiais):
|
—
|
Karoon Oil & Gas Production Company
|
|
—
|
Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)
|
|
—
|
Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)
|
|
—
|
Maroun Oil & Gas Company
|
|
—
|
Naftiran Intertrade Company (t.c.p. Naftiran Trade Company) (NICO)
|
|
—
|
National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC)
|
|
—
|
National Iranian Oil Company International Affairs Limited
|
|
—
|
Petroleum Engineering & Development Company
|
|
—
|
Petropars International FZE (PPI FZE)
|
|
—
|
Petropars Iran Company (PPI)
|
|
—
|
Petropars Oilfield Services Company (POSCO)
|
|
—
|
Petropars Resources Engineering LTD (PRDE)
|
|
—
|
South Zagros Oil & Gas Production Company
|
|
—
|
West Oil & Gas Production Company
|
|
A Karoon Oil & Gas Production Company é a maior empresa de produção de petróleo do Irão e uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC). A National Iranian Oil Company (NIOC) é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI.
Por conseguinte, a Karoon Oil & Gas Production Company é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
117.
|
Petroleum Engineering & Development Company
t.c.p. PEDEC
|
No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Tehran, Irão
N.o de registo: IR0000054377
Data de registo: 27.8.1980
|
A Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) é uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC) e do seu ramo de desenvolvimento e engenharia. A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Por conseguinte, a PEDEC é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
118.
|
North Drilling Company (NDC)
|
Endereço: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Tehran, Irão
N.o de registo: IR30068GN / 10101920830
Data de registo: 1999 (privatizada em 2009)
|
A North Drilling Company é uma das principais empresas do setor da extração de petróleo e gás. É uma filial da Sina Energy Holding, que por sua vez é uma filial da Mostazafan Foundation. A Mostazafan Foundation é uma das principais entidades paraestatais iranianas controlada pela família do líder supremo, pelo CGRI e pelo Governo do Irão.
Além disso, a North Drilling Company cooperou com a National Iranian South Oil Company e com a National Iranian Oil Company.
Por conseguinte, a North Drilling Company presta apoio ao Governo do Irão e é detida ou controlada pelo Governo do Irão. Além disso, está associada a entidades detidas ou controladas pelo Governo do Irão e que prestam apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(23.4.2014, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
119.
|
Khazar Expl & Prod Co
t.c.p. KEPCO
|
No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Tehran, Irão
Tel.: (+98) 2188722430
|
A Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) é uma das cinco empresas de produção e exploração de petróleo e gás da National Iranian Oil Company (NIOC) e, por conseguinte, sua filial. A National Iranian Oil Company (NIOC) é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI.
Por conseguinte, a KEPCO é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
120.
|
National Iranian Drilling Company
t.c.p. NIDC
|
Endereço: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Irão
N.o de registo: IR0000368792
|
A National Iranian Drilling Company (NIDC) é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC), detida e explorada pelo Estado. A National Iranian Oil Company (NIOC) é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Por conseguinte, a NIDC é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Além disso, presta serviços essenciais ao CGRI.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
121.
|
South Zagros Oil & Gas Production Company
Farsi: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
|
Endereço: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Irão
N.o de registo: IR0052586382
Tel.: (+98) 7112138204
|
A South Zagros Oil & Gas Production Company é uma empresa de produção de petróleo e gás, filial da National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), que, por sua vez, é uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Por conseguinte, a South Zagros Oil & Gas Production Company é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
122.
|
Maroun Oil & Gas Company
t.c.p. Maroun Oil and Gas Operations
t.c.p. Maround Oil and Gas Production Co.
t.c.p. MOGPC
|
Teerão, Irão
N.o de registo: IR0052586388
Data de registo: 2.12.1998
|
A Maroun Oil & Gas Company é uma filial da National Iranian South Oil Company (NISOC), que, por sua vez, é uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC). A Maroun Oil & Gas Company é responsável pela produção, transformação e transferência de petróleo, gás e condensados de grandes jazidas de petróleo. A produção e as vendas de petróleo desempenham um papel crucial no financiamento do setor militar iraniano, bem como do CGRI. Por conseguinte, a Maroun Oil & Gas Company é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Além disso, presta serviços essenciais ao CGRI e apoia o Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
123.
|
Masjed-soleyman Oil & Gas Company
(MOGC)
|
Endereço: Khukestan, Irão
N.o de registo: IR915378790
|
A Masjed-Soleyman Oil & Gas Company (MOGC) é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão.
Por conseguinte, a MOGC é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
124.
|
Gachsaran Oil & Gas Company
Farsi: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
t.c.p. Gacharsan Oil Gas Co.
|
Endereço: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Irão
Tel.: (+98) 7422222581
|
A Gachsaran Oil & Gas Company é gerida por intermédio da National Iranian South Oil Company (NISOC), que é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC), detida pelo Estado. Por sua vez, a NIOC é detida pelo Governo do Irão e presta-lhe apoio. Por conseguinte, a Gachsaran Oil & Gas Company é controlada por uma entidade detida pelo Governo do Irão e que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
125.
|
Aghajari Oil & Gas Production Company
(AOGPC)
|
Endereço: Naft Blvd., Omidieh, Khouzestan, Irão;
Endereço: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Irão
Sítio Web: aogpc.nisoc.ir
|
A Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC), também conhecida por Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, é uma entidade iraniana que opera no domínio da energia e que é filial da National Iranian South Oil Company (NISOC). A NISOC é uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC), que é detida pelo Governo do Irão e lhe presta apoio. Por conseguinte, a AOGPC é controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
126.
|
Arvandan Oil & Gas Company
t.c.p. AOGC
|
Endereço: Khamenei Ave., Khorramshahr, Irão
Tel.: (+98) 6324214021
|
A Arvandan Oil & Gas Company é uma entidade iraniana de petróleo e gás e filial da National Iranian Oil Company (NIOC). Explora grandes jazidas de petróleo e gás na região de Karoun Ocidental. As suas atividades contribuem para os objetivos de produção nacionais da NIOC.
A NIOC é uma empresa de energia detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão e lhe presta apoio.
Por conseguinte, a Arvadan Oil & Gas Company é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
127.
|
West Oil & Gas Production Company
|
Endereço: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Irão
N.o de registo: IR915378784
|
A West Oil & Gas Production Company é uma filial da Iranian Central Oil Fields Company, que, por sua vez, é uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que presta apoio ao Governo do Irão. Mais especificamente, a NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI.
Por conseguinte, a West Oil & Gas Production Company é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
128.
|
East Oil & Gas Production Company
t.c.p. EOGPC
|
Endereço: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Irão
Tel.: (+98) 5117633011
|
A East Oil & Gas Production Company (EOGPC) é uma filial da Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC), que, por sua vez, é uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC). A National Iranian Oil Company (NIOC) é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais e presta apoio ao Governo do Irão. Por conseguinte, a EOGPC é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
129.
|
Iranian Oil Terminals Company
t.c.p. IOTC
|
Endereço – No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Tehran, Irão
Tel.: (+98) 2188732221
|
A Iranian Oil Terminals Company é uma empresa iraniana, filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC). A National Iranian Oil Company (NIOC) é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais e presta apoio ao Governo do Irão. Recebe, armazena, exporta e importa petróleo bruto, produtos petrolíferos e condensados de gás, e presta serviços, incluindo serviços marítimos. Contribui de forma importante para a produção e as exportações de petróleo e gás do país, pelo que fornece receitas ao Governo iraniano. Por conseguinte, a Iranian Oil Terminals Company é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Além disso, a Iranian Oil Terminals Company presta, também ela, apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
130.
|
Pars Special Economic Energy Zone
Farsi: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
t.c.p. PSEEZ
|
Endereço: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Irão
Endereço: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Irão
N.o de registo: IR916378778
|
A Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) é uma filial (100 %) da entidade estatal National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais e presta apoio ao Governo do Irão. Além disso, o porto de Assaluyeh da PSEEZ presta serviços portuários à IRISL.
Por conseguinte, a PSEEZ é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Além disso, presta serviços essenciais à IRISL.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
131.
|
Iran Liquefied Natural Gas Co.
|
Endereço: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111, Irão
|
A Iran Liquefied Natural Gas Co. gere projetos de GNL iranianos. É uma filial da National Iranian Gas Export Company, que é, ela própria, uma filial da entidade estatal National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais e presta apoio ao Governo do Irão. O principal acionista da Iran Liquefied Natural Gas Co é o Governo do Irão. Por conseguinte, a Iran Liquefied Natural Gas Co. é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
132.
|
Naftiran Intertrade Company (NICO)
Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران
t.c.p. Naftiran Trade Company
t.c.p. NICO
t.c.p. Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited
|
Endereço: 5th Floor, Petropars Building, No 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Irão
Endereço: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Tehran, Irão
Endereço: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malásia
Endereço: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, Reino Unido
N.o de registo: IRL0000000024809
Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;
Fax: +98 21 22374678; +98 21 22372481
Endereço eletrónico: info@naftiran.com
|
A Naftiran Intertrade Company é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Por conseguinte, a Naftiran Intertrade Company é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Presta ainda serviços essenciais ao CGRI.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
133.
|
Naftiran Intertrade Company Srl
Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران
|
Endereço: Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Suíça
N.o de registo: CH-550.1.031.089-0
Número de IVA: CHE-109.711.148
Tel.: +41 21 3106565
Fax: +41 21 3106566/67/72
Endereço eletrónico: nico.finance@naftiran.ch
|
A Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) é uma filial (100 %) da Naftiran Intertrade Company, que, por sua vez, é uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Por conseguinte, a NICO SRL é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Além disso, presta serviços essenciais ao CGRI.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
134.
|
Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd
(t.c.p. PetroIran; t.c.p. “PEDCO”)
|
Endereço: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, Emirados Árabes Unidos; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Irão; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Irão; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Irão
|
A PetroIran Development Company Ltd. (PEDCO) é uma filial detida na totalidade pela Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que, por seu turno, é uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC), que presta apoio ao Governo do Irão. A NIOC não só detém indiretamente a PEDCO, como também procede a nomeações diretas para a direção da empresa. A PEDCO é uma empresa de produção e exploração responsável pelo desenvolvimento de jazidas de petróleo e gás. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI.
Por conseguinte, a PEDCO é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
135.
|
Petropars Ltd.
(t.c.p. Petropasr Limited; t.c.p. “PPL”)
|
Endereço: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Tehran, Irão
N.o de registo: IR0000102447
|
A Petropars Ltd (PPL) é uma filial detida na totalidade pela Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que, por sua vez, é uma filial detida na totalidade pela National Iranian Oil Company (NIOC), detida pelo Estado, que presta apoio ao Governo do Irão. A Petropars Ltd (PPL) representa a NIOC em determinados acordos com parceiros internacionais e funciona como seu braço executivo.
Por conseguinte, a Petropars Ltd é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
136.
|
Petropars International FZE
t.c.p. PPI FZE
|
Endereço: P.O. Box 72146, Dubai, Emirados Árabes Unidos
Endereço: Endereço em Kish: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Irão
Endereço: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Tehran, Irão
|
A Petropars International FZE é uma filial detida na totalidade pela Petropars Ltd (PPL), que, por sua vez, é uma filial detida na totalidade pela Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). A NICO é detida pela National Iranian Oil Company (NIOC), que é uma entidade detida e explorada pelo Estado que presta apoio ao Governo do Irão.
A Petropars Ltd (PPL) representa a NIOC em determinados acordos com parceiros internacionais e funciona como seu braço executivo. A Petropars International FZE presta serviços de transporte, logística e comerciais na região do Golfo Pérsico.
Por conseguinte, a Petropars International FZE é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
137.
|
Petropars UK Limited
|
Endereço: 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, Reino Unido;
Endereço: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, London, N3 2JU
N.o de registo: 03503060 (Reino Unido)
|
A Petropars UK Ltd. é uma filial da Petropars Ltd (PPL). A Petropars Ltd (PPL) é detida na totalidade pela Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que pertence à National Iranian Oil Company (NIOC), uma empresa pública iraniana que presta apoio ao Governo do Irão. Por conseguinte, a Petropars UK Ltd é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
138.
|
National Iranian Gas Company
t.c.p. NIGC
|
Endereço: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Irão
Endereço (2): P.O. Box 15875, Tehran, Irão
|
A National Iranian Gas Company (NIGC) é uma entidade detida e explorada pelo Estado envolvida na produção e distribuição de gás no país, bem como na exportação de gás. O ministro do Petróleo é presidente do Conselho de Administração da NIGC e o ministro adjunto do Petróleo é diretor executivo e vice-presidente da NIGC. Por conseguinte, a NIGC presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
139.
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company
Farsi: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
t.c.p. NIORDC
|
Endereço: 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O. Box 15815/3499, Tehran, Irão
N.o de registo: IR0000365670
|
A National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC), que é detida e explorada pelo Estado, responsável pela conceção e construção de refinarias, gasodutos e redes de comunicações. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Além disso, o ministro do Petróleo é responsável pela nomeação do diretor executivo da NIORDC. Por conseguinte, a NIORDC é controlada pelo Governo do Irão e pela NIOC, que é detida pelo Governo do Irão e lhe presta apoio.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
140.
|
National Iranian Tanker Company (NITC)
|
35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833
Tel.: +98 21 23801
Endereço eletrónico: info@nitc-tankers.com; todas as representações em todo o mundo
|
A National Iranian Tanker Company presta apoio financeiro ao Governo do Irão através dos seus acionistas, incluindo o Fundo Nacional de Pensões do Irão. Além disso, a NITC é uma das maiores operadoras de petroleiros do mundo e uma das principais transportadoras de petróleo bruto iraniano. Consequentemente, a NITC fornece apoio logístico ao Governo do Irão, ao assegurar o transporte de petróleo iraniano. As exportações de petróleo do Irão são uma fonte crucial de receitas para o seu orçamento e as suas despesas militares.
Por conseguinte, a National Iranian Tanker Company presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
|
|
141.
|
Trade Capital Bank
|
220035 Belarus (Bielorrússia)
Timiriazeva str. 65A
Tel.: +375 (17) 3121012
Fax: +375 (17) 3121008
Endereço eletrónico: info@tcbank.by
|
O Trade Capital Bank é uma filial (99 %) do Tejarat Bank. O Tejarat Bank é parcialmente detido e controlado pelo Governo do Irão. Além disso, através das suas filiais, está envolvido na evasão às medidas restritivas, prestando serviços a empresas de fachada utilizadas pelo Irão. Por conseguinte, o Tejarat Bank apoia o Governo do Irão e entidades designadas na evasão às medidas restritivas.
Por conseguinte, o Trade Capital Bank é detido ou controlado por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
142.
|
Bank of Industry and Mine
|
Endereço: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Tehran, Irão
Endereço: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Tehran 1965643511, Irão
Endereço: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Irão.
Tel.: +98 21 22029811-19, 22029837
Fax: +98 21 22029894, 0451-7724202
Endereço eletrónico: info@bim.ir
|
O Bank of Industry and Mine é um banco estatal que opera no domínio da indústria e da exploração mineira no Irão. Por conseguinte, o Bank of Industry and Mine é uma entidade detida e controlada pelo Governo de Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
143.
|
Cooperative Development Bank
t.c.p. Tose’e Ta’avon Bank
|
Endereço: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Tehran, Irão
Endereço: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Irão
|
O Cooperative Development Bank é uma instituição bancária pública iraniana que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.10.2012, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
145.
|
National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)
|
Endereço: No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Irão
Tel.: +98-21-77606030
N.o de registo: 4000000128233
Sítio Internet: www.niopdc.ir
|
A National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) é uma filial detida na totalidade pela National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), que, por sua vez, é uma filial detida na totalidade pela National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. A NIOPDC é responsável pelo fornecimento de combustível em todo o país. Por conseguinte, a NIOPDC é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Além disso, presta serviços essenciais ao CGRI.
|
29.9.2025
(22.12.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
146.
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
Endereço: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Tehran, Irão
Tel.: +98-21-88801960 / +98-21-66152223
Fax: +98-21-66154351
Sítio Internet: www.ioptc.com
|
A Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) é uma filial da National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), que, por sua vez, é controlada pelo Governo do Irão e pela National Iranian Oil Company (NIOC), uma entidade controlada pelo Governo do Irão e que lhe presta apoio. Por conseguinte, a IOPTC é controlada por entidades detidas pelo Governo do Irão e que lhe prestam apoio.
|
29.9.2025
(22.12.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
147.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
t.c.p. شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
|
No.263, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, Irão
N.o de registo: IR0000047088
Data de registo: 18.3.1992
|
A National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC), que é detida e explorada pelo Estado, responsável pela conceção e construção de refinarias, gasodutos e redes de comunicações. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo da NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Por conseguinte, a NIOEC é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão. Além disso, presta serviços essenciais ao CGRI.
|
29.9.2025
(22.12.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
154.
|
First Islamic Investment Bank (FIIB)
|
Endereço: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malásia
Endereço: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malásia
Endereço: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonésia
Endereço: Sucursal: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malásia
Endereço: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Labuan F.T, 87000, Malásia
|
O First Islamic Investment Bank (FIIB) é um banco sul-asiático que faz parte do Sorinet Group, detido pelo empresário iraniano Babak Zanjani. As atividades do FIIB incluem várias ações de apoio à política do Governo do Irão de evasão às medidas restritivas. Por conseguinte, o FIIB presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(22.12.2012, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
155.
|
International Safe Oil
|
Endereço: Labuan Federal Territory, Malásia
|
A International Safe Oil (ISO) vende petróleo iraniano na Malásia. Ajuda entidades designadas a violar as disposições das medidas restritivas internacionais contra o Irão e presta apoio financeiro ao Governo do Irão. Presta apoio, incluindo apoio financeiro, à National Iranian Oil Company (NIOC) e à Nafitran Intertrade Company Ltd (NICO), ambas entidades que figuram na lista da UE.
Por conseguinte, a International Safe Oil é responsável pela prestação de apoio a entidades que figuram na lista da UE, e ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(22.12.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
156.
|
Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)
(t.c.p.: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)
|
Endereço: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Irão
Endereço: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, P.O. Box 31988
Endereço: Sucursal de Teerão: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Irão. Códigos SWIFT: SCERIRTH KSH (sucursal da Ilha de Kish), SCTSAEA1 (sucursal do Dubai), SCERIRTH (sucursal de Teerão)
Endereço: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25
Endereço: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. Endereço: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Po
Tel.: 09347695504 (sucursal da Ilha de Kish) 09347695504/97-143257022-99 (sucursal do Dubai) 09347695504 (sucursal de Teerão)
Endereço eletrónico: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com
|
A Sorinet Commercial Trust (SCT) participa numa rede de “sociedades fiduciárias” e bancos utilizados pelo Governo do Irão para contornar medidas restritivas, nomeadamente permitindo a venda de petróleo iraniano no mercado negro de petróleo.
Por conseguinte, a Sorinet Commercial Trust presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(8.11.2014, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
157.
|
HK Intertrade Company Ltd
t.c.p. HK Intertrade
|
Endereço: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
|
A HK Intertrade Company beneficiou o Governo iraniano ao estar implicada num esquema que ajudou a branquear as receitas do petróleo iraniano. A HK Intertrade é também considerada uma empresa de fachada da National Iranian Oil Company (NIOC).
A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleoda NIOC desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI.
Por conseguinte, a HK Intertrade Company Ltd presta apoio ao Governo do Irão e é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(22.12.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
158.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse, Avenue de la Tour – Haldimand 6, 1009 Pully, Suíça
|
A Petro Suisse é uma empresa que opera no setor do petróleo e do gás do Irão, dirigida por funcionários da National Iranian Oil Company (NIOC). Por sua vez, a NIOC presta apoio financeiro ao Governo do Irão. A Petro Suisse está igualmente associada à Naftiran Intertrade Co (NICO), que é uma filial (100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC). Por conseguinte, a Petro Suisse é controlada por uma entidade que presta apoio financeiro ao Governo do Irão e está associada a uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(22.12.2012, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
163.
|
Petropars Iran Company
t.c.p. PPI
|
Endereço: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Irão.
Endereço: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Tehran, Irão
Tel.: (+98) (21) 22372340
|
A Petropars International (PPI) é uma filial detida na totalidade pela Petropars Ltd (PPL), que, por sua vez, é uma filial detida na totalidade pela Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). A NICO pertence à National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade pública que presta apoio ao Governo do Irão.
A Petropars Iran Company (PPI) é responsável pela realização de projetos nas indústrias petrolífera, petroquímica e do gás e funciona como uma empresa de engenharia, aquisição, gestão e construção em nome da Petropars Ltd.
Por conseguinte, a Petropars Iran Company é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
|
|
164.
|
Petropars Oilfield Services Company
(t.c.p.: POSCO)
|
Endereço: Kish harbor, PPI Bldg,
|
A Petropars Oilfield Services Company (POSCO) é uma filial detida na totalidade pela Petropars Iran, que, por sua vez, é uma filial detida na totalidade pela Petropars Ltd (PPL). A PPL é detida na totalidade pela Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que pertence à National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma empresa pública que presta apoio ao Governo do Irão.
A POSCO é responsável pela gestão das operações de perfuração da Petropars Ltd e prestou igualmente serviços de consultoria à NIOC e à NISOC.
Por conseguinte, a POSCO é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(8.6.2013, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
166.
|
Petropars Resources Engineering Ltd
|
Endereço: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave., Tehran, 1517646113, Irão
|
A Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) é uma filial detida na totalidade pela Petropars Iran, que, por sua vez, é uma filial detida na totalidade pela Petropars Ltd (PPL). A PPL é detida na totalidade pela Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que pertence à National Iranian Oil Company (NIOC), uma empresa estatal que presta apoio ao Governo do Irão. A PRE é responsável por serviços de gestão e engenharia e pelo fornecimento de recursos humanos para projetos de petróleo e gás e necessidades conexas nos domínios da eletricidade, da mecânica e dos instrumentos.
Por conseguinte, a PRE é detida e controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
|
|
168.
|
Post Bank of Iran
t.c.p. Post Bank Iran
t.c.p. Post Bank
|
237, Motahari Ave., Tehran, 1587618118, Irão
N.o de registo: IRFEB57517
Sítio web: www.postbank.ir
|
O Post Bank of Iran é um banco iraniano maioritariamente detido e controlado pelo Governo do Irão.
Por conseguinte, o Post Bank of Iran presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.11.2013, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
169.
|
Iran Insurance Company
t.c.p. Bimeh Iran
|
Endereço: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Tehran, Irão
Endereço: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubai
Endereço: PO Box 2004, Dubai, EAU
Endereço: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Omã
Endereço: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, EAU
|
A Iran Insurance Company é uma entidade pública iraniana que opera no domínio dos seguros, detida na totalidade pelo Governo iraniano. A Iran Insurance Company detém uma parte significativa do mercado nacional de seguros iraniano. Presta serviços de resseguros a empresas do setor do petróleo e do gás. Por conseguinte, a Iran Insurance Company é detida e controlada pelo Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.11.2013, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
170.
|
Export Development Bank of Iran (EDBI)
|
Endereço: Export Development Building, 21st floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran, Irão
Endereço: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Irão
Endereço: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Irão
Endereço: No. 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Irão; C.R. N.o: 86936
|
O Export Development Bank of Iran (EDBI) é um banco estatal iraniano.
Por conseguinte, o EDBI apoia o Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.11.2013, suspenso desde 16.1.2016)
|
|
171.
|
Persia International Bank Plc
|
6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, Reino Unido
|
O Persia International Bank PLC é uma entidade detida e controlada pelo Bank Mellat e pelo Tejarat Bank.
O Tejarat Bank e o Bank Mellat são parcialmente detidos e controlados pelo Governo do Irão. Além disso, prestam apoio financeiro ao Governo do Irão e a entidades controladas pelo Governo do Irão.
Por conseguinte, o Persia International Bank é detido ou controlado por entidades que prestam apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.11.2013, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
172.
|
Iranian Offshore Engineering & Construction Co.
t.c.p. IOEC
|
Endereço: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999, Irão
Endereço: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, Irão
Sítio web: http://www.ioec.com/
|
A Iranian Offshore Engineering & Construction Company é uma filial da National Iranian Oil Company (NIOC). A NIOC é uma entidade detida e explorada pelo Estado que fornece recursos financeiros substanciais ao Governo do Irão. A NIOC detém o monopólio de produção, venda e exportação de petróleo iraniano. As receitas geradas pelas vendas de petróleo desempenham um papel significativo no financiamento do setor militar iraniano e do CGRI. Por conseguinte, a Iranian Offshore Engineering & Construction Company é detida ou controlada por uma entidade que presta apoio ao Governo do Irão.
|
29.9.2025
(16.11.2013, suspensa desde 16.1.2016)
|
|
173.
|
Bank Refah Kargaran
(t.c.p. Bank Refah)
|
Endereço: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Tehran, Irão
Endereço: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. – Tehran, Irão
Endereço: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Irão
Endereço: No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Tehran, 1991756783, Irão
Endereço: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Tehran, Irão
Swift: REF AIRTH
|
O Bank Refah Kargaran é um banco iraniano com ligações ao Governo do Irão. Coopera com, entre outros, o Ministério da Defesa e da Logística das Forças Armadas (MODAFL), inclusive ao facilitar a aquisição de armas. Coopera igualmente com o Ministério da Economia e das Finanças e com o Ministério da Saúde.
O Bank Refah Kargaran é detido pelo Governo do Irão.
Como tal, o Bank Refah Kargaran é controlado pelo Governo do Irão e presta-lhe apoio.
|
29.9.2025
(16.11.2013, suspenso desde 16.1.2016)»;
|
