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Nome
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Elementos de identificação
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Motivos
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Data de inclusão na lista
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«327.
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Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
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Data de nascimento: 18.7.1980;
Local de nascimento: Qardaha/Síria;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Wasim Badia al-Assad é primo de Bashar al-Assad, sendo portanto membro da família Assad.
Wasim Badia al-Assad está igualmente envolvido na produção e no tráfico de Captagon. Em especial, esteve envolvido na produção de Captagon e é responsável por expedições de droga. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Wasim Badia al-Assad beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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328.
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Samer Kamal AL-ASSAD
t.c.p. “Samir”
سامر كمال الأسد+
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Data de nascimento: 19.5.1973;
Local de nascimento: Qardaha/Síria;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Samer Kamal al-Assad é membro da família Assad.
Está envolvido no tráfico de estupefacientes, nomeadamente na sua produção. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Samer Kamal Al-Assad beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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329.
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Mudar Rifaat AL-ASSAD
t.c.p. “Rifa’at”
مضر رفعت الأسد
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Data de nascimento: 1964;
Local de nascimento: Síria;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Mudar Rifaat al-Assad é primo de Bashar al-Assad, sendo portanto membro da família Assad.
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24.4.2023
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330.
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Mohammad SHALISH
محمد شاليش
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Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Mohammad Shalish tem ligações estreitas ao regime.
Está envolvido em operações relacionadas com a droga e, mais concretamente, no comércio de Captagon na região de Latakia. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Mohammad Shalish beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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331.
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Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
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Data de nascimento: 27.8.1981;
Local de nascimento: Bosra Al-Sham/Síria;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Waseem Omar al-Masalma é dirigente de uma milícia ligada ao regime.
Waseem Omar al-Masalma está envolvido no comércio de Captagon dirigido pelo regime no sul da Síria, especialmente em Deraa. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Waseem Omar Al-Masalma beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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332.
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Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
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Data de nascimento: 31.7.1980;
Local de nascimento: Douma/província de Rif Dimashq/Síria;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Amer Tayseer Khiti é um dos principais empresários que operam na Síria, com interesses nos setores imobiliário, da construção e da indústria. Tem ligações estreitas à família Assad. É apoiante do presidente Bashar al-Assad, para o qual organizou comícios.
Amer Tayseer Khiti está igualmente envolvido em operações de contrabando de Captagon e adquiriu bens imóveis para investir em instalações de embalagem utilizadas para o contrabando de droga. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Amer Tayseer Khiti beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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333.
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Abdellatif HAMID
t.c.p. “Hamida”
عبد اللطيف حميدة
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Data de nascimento: 1.12.1977;
Local de nascimento: Alepo, Síria;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Abdellatif Hamid tem ligações estreitas à família Assad.
Abdellatif Hamid é proprietário de uma fábrica em Alepo que esteve implicada na produção e no tráfico de Captagon. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Abdellatif Hamid beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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334.
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Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
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Data de nascimento: 1977;
Local de nascimento: Zahle, Líbano;
Nacionalidade: libanesa;
Sexo: masculino
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Nouh Zaiter está ligado a membros da família Assad.
Está envolvido no tráfico de Captagon no Líbano e na Síria. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Nouh Zaiter beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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335.
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Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
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Data de nascimento: 13.12.1959;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino.
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Taher Al-Kayali é um empresário sírio que detém várias empresas, incluindo a Neptunus LLC.
Através das suas empresas, está envolvido na produção e no tráfico de Captagon, em particular no seu transporte a partir do porto de Latakia. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Taher Al-Kayali beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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336
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Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
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Data de nascimento: 1982;
Local de nascimento: Nasib, Daraa (Síria);
Nacionalidade: síria;
Paradeiro presumido: Daraa, Síria;
Sexo: masculino
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Imad Abu Zureiq é um dos principais membros de uma milícia ligada ao regime no sudoeste da Síria que depende diretamente do departamento de Segurança Militar do regime sírio.
Atualmente, a sua milícia beneficia da economia de guerra, incluindo o tráfico de Captagon. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Imad Abu Zureiq beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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337
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Mustafa AL-MASALMAH
t.c.p. Mustafa AL-KASAM/QASIM
مصطفى المسالمة/الكسم
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Nacionalidade: síria;
Paradeiro presumido: Daraa Al-Balad, Síria
Sexo: masculino;
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Mustafa al-Masalmah dirige uma milícia ligada ao regime que depende diretamente do departamento de Segurança Militar do regime sírio.
Atualmente, a sua milícia beneficia da economia de guerra, nomeadamente o tráfico da droga sintética Captagon. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”.
Por conseguinte, Mustafa al-Kasam beneficia do regime, presta-lhe apoio e está a ele associado.
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24.4.2023
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338.
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Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
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Data de nascimento: 1.2.1985;
Local de nascimento: Tfail, Líbano;
Nacionalidade: síria/libanesa;
Sexo: masculino
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Hassan Muhammad Daqqou tem ligações estreitas à Quarta Divisão do Exército Sírio. Hassan Muhammad Daqqou criou uma vasta rede de tráfico de droga no Líbano e na Síria e construiu instalações de produção de Captagon perto da fronteira entre a Síria e o Líbano. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Hassan Muhammad Daqqou beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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339.
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Jihad BARAKAT
جهاد بركات
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Data de nascimento: 1964;
Local de nascimento: Qardaha/Síria;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Jihad Barakat está ligado à família Assad por afinidade.
É também dirigente de uma milícia ligada ao regime e continua a exercer diferentes funções militares e relacionadas com serviços de informação para o regime.
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24.4.2023
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340.
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Raji FALHOUT
راجي فلحوط
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Data de nascimento: 3.10.1985;
Local de nascimento: Atil, Síria;
Cargo: dirigente de milícias ligadas ao regime sírio;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Raji Falhout dirige uma milícia ligada ao Serviço de Informações Militares da Síria.
Raji Falhout está igualmente envolvido no tráfico de droga ligado ao Captagon. O comércio de Captagon transformou-se num modelo de negócio dirigido pelo regime, que enriquece o seu círculo restrito e constitui a sua “bóia de salvação”. Por conseguinte, Raji Falhout beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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341.
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Muhammad ABDO ASSAAD
t.c.p. Asa’ad
محمد عبده أسعد
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Data de nascimento: 19.7.1975;
Local de nascimento: Ain Tineh, Damasco-Campo, Síria;
Nacionalidade: síria;
Endereço: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damasco-Campo;
Outros elementos de identificação: Pai: Abdo Assaad;
Sexo: masculino
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Muhammad Abdo Assaad é o dirigente da milícia Hosn al-Watan, que combateu em nome do regime sírio.
Mais recentemente, fundou a empresa Aman for Protection and Security LLC, que oferece serviços de segurança privados e funciona como empresa de fachada da milícia Hosn al-Watan. Por conseguinte, Muhammad Abdo Assaad beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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342.
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Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(t.c.p. Samer AL-DIBS, Samir)
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Data de nascimento: 30.3.1962;
Local de nascimento: Damasco, Síria;
Nacionalidade: síria;
Endereço: Naher Street, Rawda, Damasco, Síria;
Sexo: masculino
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Samer al-Dibis é um dos principais empresários que operam na Síria e está ativo em vários setores da economia, especialmente a indústria química e o setor imobiliário. É membro do Conselho de Administração do Conselho Empresarial Sírio-Chinês e presidente da Câmara de Indústria de Damasco e de Damasco-Campo. É também deputado ao Parlamento e colaborador próximo de Maher al-Assad. No exercício destas funções, Samer al-Dibis beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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343.
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Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(t.c.p. Ali Najeeb IBRAHIM)
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Data de nascimento: 1991;
Cargo: homem de negócios;
Nacionalidade: síria;
Endereço: Al-Malki, Damasco, Síria;
Sexo: masculino
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Ali Najib Ibrahim é um dos principais empresários que operam na Síria e está também ativo no setor das telecomunicações. É proprietário de várias empresas de fachada que foram associadas ao regime sírio no contexto das tentativas de contornar as sanções. Por conseguinte, Ali Najib Ibrahim beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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344.
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Jamal ISMAIL
t.c.p. Ismael
جمال إسماعيل
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Nacionalidade: síria;
Entidades associadas: Direção de Informações Militares;
Sexo: masculino
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Jamal al-Ismail era comandante da Secção 227 da Direção de Informações Militares do regime sírio em 13 de abril de 2013, data em que a unidade por si comandada foi responsável pela morte de pelo menos 41 civis na cidade de Tadamon (“massacre de Tadamon”). Por conseguinte, é responsável pela repressão violenta contra a população civil na Síria.
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24.4.2023
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345.
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Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
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Entidades associadas: Direção de Informações Militares
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Jamal al-Khatib era oficial comandante da Secção 227 na Direção de Informações Militares do regime sírio em 13 de abril de 2013, data em que participou no assassínio de pelo menos 41 civis na cidade de Tadamon (“massacre de Tadamon”). Por conseguinte, é responsável pela repressão violenta contra a população civil na Síria.
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24.4.2023
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346.
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Osama AL-MALIKI
t.c.p. Usama
أسامة المالكي
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Data de nascimento: 1963;
Local de nascimento: Damasco, Síria;
Nacionalidade: síria;
Endereço: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damasco-Campo, Síria;
Outros elementos de identificação: Pai: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي
Sexo: masculino
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Osama al-Maliki é acionista maioritário da empresa Al-Jabal Security and Protection LLC. A Al-Jabal Security and Protection LLC funciona como empresa de fachada para permitir a continuação das atividades da milícia Saraya al-Areen 313, uma milícia ligada ao regime. Por conseguinte, Osama al-Maliki beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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347.
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Fadi SAQR
فادي أحمد
(t.c.p. Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
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Data de nascimento: 1975;
Local de nascimento: Jablah, Síria;
Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Fadi Saqr é dirigente da milícia da “Força Nacional de Defesa” em Damasco, que combateu em nome do regime, pelo menos, desde 2012. Fadi Saqr é portanto membro de uma milícia ligada ao regime.
Fadi Saqr fazia parte da cadeia de comando que participou no massacre de, pelo menos, 41 civis na cidade de Tadamon em 13 de abril de 2013 (“massacre de Tadamon”). Por conseguinte, é responsável pela repressão violenta contra a população civil na Síria.
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24.4.2023
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348.
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Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
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Data de nascimento: 1982;
Nacionalidade: síria;
Endereço: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Pessoas associadas: Irmão: Khodr Taher;
Entidades associadas: Castle Security and Protection LLC;
Outros elementos de identificação: Pai: Ali Taher;
Sexo: masculino
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Ahmad Ali Taher detém ações da empresa Castle Security and Protection LLC, que funciona como empresa de fachada da Quarta Divisão do Exército Árabe Sírio, dirigida por Maher al-Assad. Por conseguinte, Ahmad Ali Taher beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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349.
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Amjad YOUSSEF
t.c.p. Yusuf, Yousef
أمجد يوسف
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Nacionalidade: síria;
Sexo: masculino
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Amjad Youssef é sargento-mor da Direção de Informações Militares da Síria.
Era membro da Secção 227 na Direção de Informações Militares do regime sírio em 13 de abril de 2013, data em que participou no assassínio de pelo menos 41 civis na cidade de Tadamon (“massacre de Tadamon”). Por conseguinte, é responsável pela repressão violenta contra a população civil na Síria.
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24.4.2023
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350.
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Osama RAMADAN
t.c.p. Usama
أسامة رمضان
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Data de nascimento: 1973;
Nacionalidade: síria;
Endereço: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Sócio: Ahmad Ali Taher;
Entidades associadas: Castle Security and Protection LLC;
Outros elementos de identificação: Pai: Hassan Ramadan;
Sexo: masculino
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Osama Ramadan detém ações da empresa Castle Security and Protection LLC, que funciona como empresa de fachada da Quarta Divisão do Exército Árabe Sírio, dirigida por Maher al-Assad. Por conseguinte, Osama Ramadan beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023
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351.
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Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
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Data de nascimento: 1987;
Local de nascimento: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Síria;
Nacionalidade: síria;
Endereço: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;
Número do documento de identificação nacional: 10040018920;
Nome do pai: Mhanna;
Nome da mãe: Insaf;
Sexo: masculino
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Ali Suleiman foi dirigente do Regimente Sahab de uma divisão do Exército Árabe Sírio conhecida por “Tiger Forces” (“Forças Tigre”). É colaborador próximo de Suhayl Hassan. Esteve implicado no financiamento do regime, nomeadamente através do contrabando de combustível. Retira igualmente benefícios da sua ligação ao regime, nomeadamente de oportunidades de desenvolvimento imobiliário. Por conseguinte, beneficia do regime e presta-lhe apoio.
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24.4.2023»;
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