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Nome
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Elementos de identificação
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Motivos
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Data de inclusão na lista
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1.
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National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)
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No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
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P.O.Box: 79145/3184
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Tel.: +98-21-77606030
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Sítio Internet: www.niopdc.ir
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Filial da National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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2.
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Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
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No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.
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Tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223
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Fax: +98-21-66154351
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Sítio Internet: www.ioptc.com
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Filial da National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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3.
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National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
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No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.
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P.O.Box: 11365/6714
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Tel.: +98-21-88907472
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Fax: +98-21-88907472
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Sítio Internet: www.nioec.org
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Filial da National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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4.
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Iran Composites Institute
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Iran Composites Institute,
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Iranian University of Science and Technology,
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16845-188, Tehran, Iran
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Tel.: 98 217 3912858
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Fax: 98 217 7491206
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Endereço eletrónico: ici@iust.ac.ir
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Sítio Internet: http://www.irancomposites.org
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O Iranian Composites Institute (ICI, t.c.p. Composite Institute of Iran) ajuda entidades designadas a violar as disposições das sanções das Nações Unidas e da UE relativas ao Irão e apoia diretamente as atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação. Em 2011 o ICI foi contratado para fornecer rotores de centrifugadora IR-2M a uma empresa designada pela UE, a Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
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22.12.2012
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5.
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Jelvesazan Company
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22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran
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Tel.: 98 0311 2658311 15
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Fax: 98 0311 2679097
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A Jelvesazan Company ajuda entidades designadas a violar as disposições das sanções das Nações Unidas e da UE relativas ao Irão e apoia diretamente as atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação. No início de 2012 a Jelvesazan tencionava fornecer bombas de vácuo controladas a uma empresa designada pela UE, a Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
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22.12.2012
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6.
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Iran Aluminium Company
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Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
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Tel.: 98 861 4130430
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Fax: 98 861 413023
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Sítio Internet: www.iralco.net
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A Iran Aluminium Company (t.c.p. IRALCO e Iranian Aluminium Company) ajuda entidades designadas a violar as disposições das sanções das Nações Unidas e da UE relativas ao Irão e apoia diretamente as atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação. Em meados de 2012 a IRALCO estava contratada para fornecer alumínio a uma empresa designada pela UE, a Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
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22.12.2012
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7.
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Simatec Development Company
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A Simatec Development Company ajuda entidades designadas a violar as disposições das sanções das Nações Unidas e da UE relativas ao Irão e apoia diretamente as atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação. No início de 2010 a Simatec foi contratada por uma empresa designada pelas Nações Unidas, a Kalaye Electric Company (KEC), para efeitos de aquisição de inversores Vacon destinados a alimentar centrifugadoras de enriquecimento de urânio. Em meados de 2012 a Simatec estava a diligenciar no sentido de adquirir inversores controlados pela UE.
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22.12.2012
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8.
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Aluminat
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1.
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Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)
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2.
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Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran
Tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Sítio Internet: www.aluminat.com
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A Aluminat ajuda entidades designadas a violar as disposições das sanções das Nações Unidas e da UE relativas ao Irão e apoia diretamente as atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação. No início de 2012 a Aluminat estava contratada para fornecer alumínio 6061-T6 a uma empresa designada pela UE, a Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
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22.12.2012
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9.
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Organisation of Defensive Innovation and Research
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A Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) ajuda pessoas e entidades designadas a violar as disposições das sanções das Nações Unidas e da UE relativas ao Irão e apoia diretamente as atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação. A AIEA associou a SPND aos seus receios quanto às eventuais dimensões militares do programa nuclear iraniano a cujo respeito o Irão continua a recusar-se a cooperar. A SPND é dirigida por Mohsen Fakhrizadeh, designado pelas NaçõesUnidas, e faz parte do Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (MODAFL, designado pela UE em maio de 2011). Davoud Babaei foi designado pela UE em dezembro de 2011 na qualidade de chefe dos serviços de segurança da SPND, em que é responsável pelo impedimento da divulgação de informações, inclusive à AIEA.
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22.12.2012
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10.
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First Islamic Investment Bank
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Sucursal: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Sucursal: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
Relações com Investidores: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950
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O First Islamic Investment Bank (FIIB) ajuda entidades designadas a violar as disposições do regulamento da UE relativo ao Irão e presta apoio financeiro ao Governo iraniano. O FIIB faz parte do Grupo Sorinet, de que é proprietário e administrador Babak Zanjani. Está a ser utilizado para canalizar pagamentos relacionados com petróleo iraniano.
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22.12.2012
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11.
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International Safe Oil
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A International Safe Oil (ISO) ajuda entidades designadas a violar as disposições do regulamento da UE relativo ao Irão e presta apoio financeiro ao Governo iraniano. A ISO faz parte do Grupo Sorinet, de que é proprietário e administrador Babak Zanjani. Está a ser utilizada para canalizar pagamentos relacionados com petróleo iraniano.
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22.12.2012
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12.
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Sorinet Commercial Trust
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SCT Bankers Company
Sucursal: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988
Tel.: 0097 14 3257022-99
Endereço eletrónico: INFO@SCTBankers.com
Dubai SWIFT Code: SCTSAEA1
Sucursal: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618
Tel.: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1
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O Sorinet Commercial Trust (SCT) ajuda entidades designadas a violar as disposições do regulamento da UE relativo ao Irão e presta apoio financeiro ao Governo iraniano. O SCT faz parte do Grupo Sorinet, de que é proprietário e administrador Babak Zanjani. Está a ser utilizado para canalizar pagamentos relacionados com petróleo iraniano.
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22.12.2012
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13.
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Hong Kong Intertrade Company Ltd
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Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
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A Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) ajuda entidades designadas a violar as disposições do regulamento da UE relativo ao Irão e presta apoio financeiro ao Governo iraniano. A HKICO é uma empresa de fachadacontrolada por uma empresa designada pela UE, a National Iranian Oil Company (NIOC). Em meados de 2012, a HKICO terá recebido milhões de dólares de vendas de petróleo da NIOC.
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22.12.2012
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14.
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Petro Suisse
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Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland
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A Petro Suisse ajuda entidades designadas a violar as disposições do regulamento da UE relativo ao Irão e presta apoio financeiro ao Governo iraniano. É uma empresa de fachada controlada por uma empresa designada pela UE, a NIOC. A NIOC criou a Petro Suisse com estatuto de empresa, e utilizaria as contas da Petro Suisse para fazer e receber pagamentos. A Petro Suisse manteve-se em contacto com a NIOC em 2012.
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22.12.2012
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15.
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Oil Industry Pension Fund Investment Company
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No 234, Taleghani St, Tehran Iran
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A Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, t.c.p. Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund e Petroleum Ministry Pension Fund) presta apoio financeiro ao Governo iraniano. A OPIC desenvolve a sua atividade sob a autoridade do Ministério do Petróleo do Irão e da National Iranian Oil Company (NIOC), designados ambos pela UE. Detém ações em diversas entidades designadas pela UE.
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22.12.2012
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16.
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CF Sharp and Company Private Limited
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Esta entidade ajudou a Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (designada pelas Nações Unidas em 9 de junho de 2010) a contornar as sanções de que foi objeto. Após a sua designação, a IHSC procurou dissimular a sua propriedade de três navios-tanques, confiando a gestão destes à Noah Ship Management e depois à Marian Ship Management. A CF Sharp and Co participou nestes esforços celebrando um contrato de gestão de pessoal com a IHSC para a equipa de navegação dos três navios-tanques. O contrato foi executado pela Noah Ship Management e pela Marian Ship Management.
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22.12.2012
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17.
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Sharif University of Technology
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Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran
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Tel.: 98 21 66022727
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Fax: 98 21 66036005
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Sítio Internet: www.sharif.ir
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A Sharif University of Technology (SUT) ajuda entidades designadas a violar as disposições das sanções das Nações Unidas e da UE relativas ao Irão e apoia as atividades nucleares iranianas sensíveis em termos de proliferação. Até finais de 2011 a SUT forneceu laboratórios destinados a serem utilizados por uma entidade nuclear iraniana designada pelas Nações Unidas, a Kalaye Electric Company(KEC), e por uma empresa designada pela UE, a Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
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22.12.2012
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18.
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Moallem Insurance Company (t.c.p.
Moallem Insurance, Moallem Insurance Co., M.I.E. e Export and Investment Insurance Co.)
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No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran
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Tel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
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Fax: (98-21) 88771245
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Sítio Internet: www.mic-ir.com
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Principal seguradora da IRISL
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22.12.2012"
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