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Nome
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Identificação
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Motivos
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1.
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Azarab Industries
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Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teerão, Irão
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Empresa do sector energético que presta assistência à produção ao programa nuclear, nomeadamente a actividades designadas sensíveis em termos de proliferação. Implicada na construção do reactor de água pesada de Arak.
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2.
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Mellat Bank (incluindo todas as sucursais) e filiais:
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Sede: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teerão 15817, Irão;
P.O. Box 11365-5964, Teerão 15817, Irão; P.O. Box 11365-5964, Teerão 15817, Irão;
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O Mellat Bank é propriedade do Estado iraniano. O Mellat Bank segue um padrão de conduta que apoia e facilita os programas nuclear e de mísseis balísticos do Irão. Presta serviços bancários a entidades constantes das listas da ONU e da UE ou que actuam em nome ou sob a orientação destas, são sua propriedade ou por elas controladas. É o banco matriz do First East Export Bank, designado na Resolução 1929 do CSNU.
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P.O. Box 24, Yerevan 0010, República da Arménia
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Detido a 100 % pelo Mellat Bank
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b)
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Persia International Bank Plc
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6, Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Reino Unido
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Detido a 60 % pelo Mellat Bank
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3.
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Filiais do Bank Melli
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O Bank Melli está incluído no Anexo V do Regulamento (CE) n.o 423/2007, por prestar ou tentar prestar apoio financeiro a empresas que participam nos programas nucleares e de mísseis iranianos ou que efectuam aquisições para esses programas.
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a)
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Arian Bank (t.c.p. Aryan Bank)
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House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão
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O Arian Bank é uma associação entre o Bank Melli e o Bank Saderat.
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ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, Nova Iorque, EUA;
Contribuinte n.o 1368932 (Estados Unidos)
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A Assa Corporation é uma empresa de fachada criada e controlada pelo Bank Melli. Foi constituída pelo Bank Melli para canalizar verbas dos Estados Unidos para o Irão.
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6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands
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A Assa Corporation Ltd é a sociedade-mãe da Assa Corporation. Detida ou controlada pelo Bank Melli.
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d)
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Bank Kargoshaee (t.c.p. Bank Kargosai, t.c.p. Bank Kargosa'i)
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587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teerão 11986, Irão
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O Bank Kargoshaee é propriedade do Bank Melli.
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e)
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Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
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No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teerão, Irão, P.O. Box 3898-15875; Endereço alt.:
Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teerão, Irão 15116;
Endereço alt.: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teerão, Irão; Registo comercial n.o: 89584.
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Dependente de entidades sancionadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia ou pelas Nações Unidas desde 2000. Designado pelos Estados Unidos por ser detido ou controlado pelo Bank Melli.
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f)
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Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)
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18th Km Karaj Special Road, Teerão, Irão, P.O. Box 37515-183;
Alt. Location: Km 16 Karaj Special Road, Teerão, Irão;
Registo comercial n.o: 382231
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Designado pelos Estados Unidos por ser propriedade do Bank Melli ou por ele controlado.
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g)
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Cement Investment and Development Company (CIDCO) (t.c.p.: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)
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No. 241, Mirdamad Street, Teerão, Irão
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Pertencente na totalidade à Bank Melli Investment Co. Sociedade “holding” destinada a gerir todas as empresas cimenteiras pertencentes à BMIIC.
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h)
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First Persian Equity Fund
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Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Ilhas Caimão;
Endereço alt.: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Ilhas Caimão;
Endereço alt.: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teerão, 15116, Irão, P.O.Box 15875-3898
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Fundo sediado nas Ilhas Caimão licenciado pelo Governo iraniano para a realização de investimentos externos na Bolsa de Teerão.
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Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Barém;
P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Barém,
e todas as representações a nível mundial; Registo Comercial: 54514-1 (Barém) válido até 9 de Junho de 2009; Alvará n.o 13388 (Barém)
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Associação temporária sediada no Barém, maioritariamente detida e controlada pelo Bank Melli e pelo Bank Saderat. O Presidente do Bank Melli foi também Presidente do Future Bank.
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j)
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Mazandaran Cement Company
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Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teerão, Irão 19688;
Endereço alt.: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teerão, Irão
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Empresa cimenteira sediada em Teerão, maioritariamente detida pela CIDCO. Implicada em projectos de construção de grande envergadura
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k)
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Mazandaran Textile Company
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Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teerão, Irão 11318;
Endereço alt.:28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teerão, Irão;
Endereço alt.: Sari Ave., Ghaemshahr, Irão
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Empresa têxtil sediada em Teerão, maioritariamente detida pelo BMIIC e pela Bank Melli Investment Management Co.
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Ilhas Caimão; Registo comercial n.o 188926 (Ilhas Caimão)
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Propriedade do Bank Melli ou por ele controlada
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m)
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Melli Agrochemical Company PJS (t.c.p: Melli Shimi Keshavarz)
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Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teerão, Irão
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Propriedade do Bank Melli ou por ele controlada
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n)
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Melli Investment Holding International
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514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emiratos Árabes Unidos;
Certificado de registo n.o (Dubai) 0107 emitido a 30 de Novembro de 2005.
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Propriedade do Bank Melli ou por ele controlada
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o)
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Shomal Cement Company (t.c.p: Siman Shomal)
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Dr Beheshti Ave No. 289, Teerão, Irão 151446;
Endereço alt.: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teerão, Irão
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É propriedade da DIO ou por ela controlada ou actua em seu nome
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4.
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Bank Refah
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40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teerão, Irão
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O Bank Refah passou a efectuar as operações em curso do Bank Melli na sequência das sanções impostas a este último pela União Europeia
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5.
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Bank Saderat Iran (incluindo todas as sucursais) e filiais
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Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teerão, Irão
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O Bank Saderat é propriedade do Governo do Irão (94 %). Prestou serviços financeiros às entidades que efectuam aquisições para o programa nuclear e o programa de mísseis balísticos do Irão, inclusive a entidades designadas na Resolução 1737 do CSNU. O Bank Saderat executou pagamentos e letras de crédito para a DIO (sancionada na Resolução 1737 do CSNU) e a Iran Electronics Industries ainda em Março de 2009. Em 2003, o Bank Saderat executou letras de crédito em nome da Mesbah Energy Company, associada ao programa nuclear do Irão (posteriormente sancionada pela Resolução 1737 do CSNU).
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a)
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Bank Saderat PLC (Londres)
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5 Lothbury, Londres, EC2R 7 HD, Reino Unido
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Filial detida a 100 % pelo Bank Saderat
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6.
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Sina Bank
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187, Avenue Motahari, Teerão, Irão
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Este banco está estreitamente associado aos interesses do “Daftar” (Gabinete do Guia: entidade administrativa composta por cerca de 500 colaboradores), contribuindo deste modo para o financiamento dos interesses estratégicos do regime.
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7.
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ESNICO (Fornecedor de equipamento à Nuclear Industries Corporation)
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No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teerão, Irão
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Procede à aquisição de bens industriais especificamente destinados às actividades associadas ao programa nuclear desenvolvidas pela AEOI, a Novin Energy e a Kalaye Electric Company (todas designadas na Resolução 1737 do CSNU). O Director da ESNICO é Haleh Bakhtiar (designado na Resolução 1803 do CSNU).
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8.
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Etemad Amin Invest Co Mobin
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Pasadaran Av. Teerão, Irão
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Próxima do Naftar e da Bonyad-e Mostazafan, a Etemad Amin Invest Co Mobin contribui para o financiamento dos interesses estratégicos do regime e do Estado paralelo iraniano.
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9.
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Export Development Bank of Iran (EDBI) (incluindo todas as sucursais) e filiais
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Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teerão, Irão;
Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teerão, Irão;
No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teerão, Irão;
C. R. No. 86936
(Irão)
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O Export Development Bank of Iran (EDBI) esteve implicado na prestação de serviços financeiros a empresas associadas aos programas iranianos sensíveis em termos de proliferação e auxiliou entidades designadas pela ONU a contornar e violar sanções. Presta serviços financeiros a entidades dependentes do MODAFL e às correspondentes sociedades de fachada que apoiam o programa nuclear e o programa de mísseis balísticos do Irão. Continuou a executar pagamentos para o Banco Sepah após a sua designação pela ONU, nomeadamente pagamentos relacionados com os referidos programas nuclear e de mísseis balísticos do Irão. O EDBI efectuou transacções associadas a entidades iranianas do sector da defesa e do programa de mísseis, muitas das quais foram sancionadas pelo Conselho de Segurança da ONU. O EDBI funcionou como principal intermediário de financiamento do Banco Sepah (sancionado pelo Conselho de Segurança da ONU desde 2007), nomeadamente efectuando pagamentos associados às ADM. O EDBI presta serviços financeiros a várias entidades ligadas ao MODAFL, tendo facilitado a execução de processos de aquisição em curso para sociedades de fachada ligadas a entidades dependentes do MODAFL.
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Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teerão, Irão
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A EDBI Exchange Company, sediada em Teerão, é detida a 70 % pelo EDBI. Foi designada pelos Estados Unidos em Outubro de 2008 por ser detida ou controlada pelo EDBI.
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b)
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EDBI Stock Brokerage Company (empresa de corretagem)
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Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teerão, Irão
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A EDBI Stock Brokerage Company, sediada em Teerão, é uma filial do Export Development Bank of Iran (EDBI) totalmente detida por este. Foi designada pelos Estados Unidos em Outubro de 2008 por ser detida ou controlada pelo EDBI.
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c)
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Banco Internacional De Desarrollo CA
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Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
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O Banco Internacional De Desarrollo CA é propriedade do Export Development Bank of Iran.
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10.
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Fajr Aviation Composite Industries
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Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teerão, Irão
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Filial da IAIO no âmbito do MODAFL (incluído na lista da Posição Comum 2007/140/PESC da UE), que produz sobretudo materiais compósitos para a indústria aeronáutica, mas está também associada ao desenvolvimento de capacidades de produção de fibra de carbono para aplicações nucleares e em mísseis. Ligado ao Technology Cooperation Office. O Irão anunciou recentemente a sua intenção de produzir em massa centrifugadoras de nova geração, o que exige uma capacidade de produção de fibra de carbono FACI.
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11.
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Fulmen
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167 Darya boulevard – Shahrak Ghods, 14669 – 8356 Teerão.
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A Fulmen esteve implicada na instalação de equipamento eléctrico em Qom/Fordoo quando a existência destas instalações não tinha ainda sido detectada.
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Suite 5 – 11th floor – Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square, Teerão
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A Arya Niroo Nik é uma sociedade de fachada utilizada pela Fulmen para determinadas das operações que executa.
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12.
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Future Bank BSC
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Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Barém. PO Box 785;
Certificado de registo comercial: 54514-1 (Barém) válido até 9 de Junho de 2009; Alvará n.o 13388 (Barém)
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Dois terços do Future Bank, sediado no Barém, são detidos por bancos do Estado iraniano. Os banco Melli e Saderat, designados pela UEs Melli e Saderat, designados pela UE, detêm, cada um, um terço das acções, sendo o terço restante detido pelo Banco Ahli United Bank (AUB) do Barém. Embora o AUB detenha ainda as suas acções do Future Bank, segundo o respectivo relatório anual de 2007 o AUB já não tem influência significativa sobre o banco, que se encontra efectivamente sob o controlo dos bancos-matriz iranianos, ambos identificados na Resolução 1803 do CSNU como bancos iranianos que exigem particular “vigilância”. O facto de o Presidente do Banco Melli ter ocupado simultaneamente o cargo de Presidente do Future Bank constitui prova adicional da estreita ligação existente entre o Irão e o Future Bank.
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13.
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Industrial Development and
Renovation Organisation (Organização de Desenvolvimento e Renovação Industrial IDRO)
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Organismo governamental responsável pela acelerada industrialização do Irão. Controla várias empresas implicadas no programa nuclear e no programa de mísseis, bem como na aquisição de avançada tecnologia de produção no estrangeiro para apoio aos referidos programas.
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14.
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Iran Aircraft Industries (IACI)
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Filial da IAIO no MODAFL (incluído na lista da Posição Comum 2007/140/PESC da UE). Fabrica, repara e procede à revisão de aeronaves e respectivos motores e adquire peças para a aviação de origem norte-americana, normalmente através de intermediários estrangeiros. Constatou-se também que a IACI e respectivas filiais têm recorrido a uma rede mundial de corretores que procuram adquirir bens destinados à aviação.
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15.
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Iran Aircraft Manufacturing Company (t.c.p: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)
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P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Irão;
P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teerão 15946, Irão;
P.O. Box 81465-935, Esfahan, Irão;
Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Irão; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teerão, Irão
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É detida, controlada ou actua em nome do MODAFL (incluído na lista da Posição Comum 2007/140/PESC da UE)
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16.
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Iran Centrifuge Technology Company (t.c.p. TSA ou TESA)
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A TESA retomou as actividades da Farayand Technique (designada pela Resolução 1737 do CSNU). Fabrica peças para centrifugadoras de enriquecimento de urânio e apoia directamente as actividades sensíveis em termos de proliferação cuja suspensão é exigida pelas Resoluções do CSNU. Desenvolve actividades para a Kalaye Electric Company (designada pela Resolução 1737 do CSNU).
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17.
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Iran Communications Industries (ICI)
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PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teerão, Irão;
Endereço alternativo: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teerão, Irão;
Endereço alternativo: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teerão
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A Iran Communications Industries, filial da Iran Electronics Industries (incluída na lista da Posição Comum 2007/140/PESC da UE), produz vários tipos de equipamento, nomeadamente sistemas de comunicação, dispositivos de aviónica, óptica e electro-óptica, micro-electrónica, tecnologia da informação, ensaio e medição, segurança das telecomunicações, guerra electrónica, fabrico e renovação de tubos catódicos de radares e lança-mísseis. Este equipamento pode ser utilizado em programas sujeitos a sanções por força da Resolução 1737 do CSNU.
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18.
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Iran Insurance Company (t.c.p. Bimeh Iran)
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P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teerão, Irão
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A empresa de seguros iraniana Iran Insurance Company assegurou a compra de vários bens susceptíveis de serem utilizados em programas sujeitos a sanções por força da Resolução 1737 do CSNU. Contam-se entre os bens segurados peças sobresselentes para helicópteros, equipamento electrónico e informático com aplicações na navegação aeronáutica e de mísseis.
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19.
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Iranian Aviation Industries Organisation (Organização da Indústria de Aviação Iraniana IAIO)
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107 Sepahbod Gharani Avenue, Teerão, Irão
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Organização do MODAFL (incluído na lista da Posição Comum 2007/140/PESC da UE) responsável pelo planeamento e gestão da indústria iraniana da aviação militar
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20.
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Isfahan Optics
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P.O. Box 81465-117, Isfahan, Irão
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É detida, controlada ou actua em nome da Iran Electronics Industries (incluída na lista da Posição Comum 2007/140/PESC da UE).
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21.
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Javedan Mehr Toos
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Empresa de engenharia que realiza aquisições para a Organização da Energia Atómica do Irão, designada pela Resolução 1737 do CSNU.
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22.
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Kala Naft
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Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teerão, Irão;
N.o 242 Shahid Kalantri Street – Near Karim Khan Bridge – Sepahbod Gharani Avenue, Teerão;
Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Irão;
Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1
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Comercializa equipamento para o sector petrolífero e do gás que é susceptível de ser usado no programa nuclear do Irão. Tentou adquirir material (portões de liga muito resistente) que não tem utilização fora do sector da indústria nuclear. Tem ligações a empresas implicadas no programa nuclear iraniano.
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23.
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Machine Sazi Arak
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4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Irão
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Empresa do sector energético, associada à IDRO, que presta serviços de apoio à produção para o programa nuclear, nomeadamente actividades designadas, sensíveis em termos de proliferação. Implicada na construção do reactor de água pesada de Arak. O Reino Unido distribuiu em Julho de 2009 um aviso de recusa de exportação contra a Machine Sazi Arak referente a uma “haste de tampão em grafite-alumina”. Em Maio de 2009, a Suécia recusou exportar para a Machine Sazi Arak “revestimentos para juntas de cubas de reactor”.
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24.
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MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Empresa de Gestão da Construção de Centrais de Energia Nuclear
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Dependente da AEOI e da Novin Energy (ambas designadas pela Resolução 1737 do CSNU). Implicada no desenvolvimento de reactores nucleares.
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25.
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Parto Sanat Co
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No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teerão, Irão.
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Fabricante de conversores de frequência, é capaz de desenvolver/modificar conversores importados do estrangeiro de forma a que estes possam ser utilizados no processo de enriquecimento por centrifugação a gás. Presume-se que esteja envolvida em actividades de proliferação nuclear.
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26.
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Passive Defense Organization (Organização de Defesa Passiva)
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Responsável pela selecção e construção de instalações estratégicas, nomeadamente – segundo declarações do Irão – pela instalação de enriquecimento de urânio de Fordow (Qom), construída sem ter sido declarada à AIEA, contrariamente às obrigações que incumbem ao Irão (estabelecidas numa resolução do Conselho de Governadores da AIEA). O Brigadeiro-General Gholam-Reza Jalali, antigo membro do CGRI, é o Presidente da ODP.
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27.
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Post Bank
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237, Motahari Ave., Teerão, Irão 1587618118
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O Post Bank passou de simples banco nacional iraniano a banco que facilita o comércio internacional do Irão. Opera em nome do Bank Sepah (designado nos termos da RCSNU 1747), efectuando as suas transacções e ocultando a ligação deste segundo banco às ditas transacções, a fim de evitar que lhe sejam impostas sanções. Em 2009, o Post Bank facilitou negócios efectuados, em nome do Bank Sepah, entre indústrias de defesa iranianas e beneficiários além-mar. Facilitou ainda a realização de transacções comerciais com a empresa de fachada do Tranchon Commercial Bank da RPDC, conhecido por facilitar a realização de operações no domínio da proliferação entre o Irão e a RPDC.
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28.
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Raka
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Departamento da Kalaye Electric Company (designada nos termos da RCSNU 1737). Criado em finais de 2006, foi responsável pela construção da instalação de enriquecimento de urânio de Fordow (Qom).
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29.
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Research Institute of Nuclear Science & Technology (t.c.p. Nuclear Science & Technology Research Institute)
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Tutelado pela OEAI, prossegue o trabalho do seu antigo Departamento de Investigação. O seu Director Executivo é o Vice-Presidente da OEAI, Mohammad Ghannadi (designado nos termos da RCSNU 1737).
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30.
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Schiller Novin
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Gheytariyeh Avenue – no 153 – 3rd Floor – PO BOX 17665/153 6 19389 Teerão
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Actua em nome da Defense Industries Organisation (Organização das Indústrias de Defesa OID).
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31.
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Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
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O SAKIG desenvolve e produz sistemas de mísseis superfície-ar destinados ao sector militar iraniano. Procede à manutenção de projectos nos domínios militar, dos mísseis e da defesa aérea e à aquisição de equipamento proveniente da Rússia, da Bielorrússia e da Coreia do Norte.
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32.
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Shakhese Behbud Sanat
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Envolvida no fabrico de equipamento e peças destinados ao ciclo do combustível nuclear.
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33.
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Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (Gabinete de Cooperação Tecnológica da Presidência Iraniana)
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Teerão, Irão
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Responsável pelo desenvolvimento tecnológico do Irão graças ao estabelecimento de ligações internacionais pertinentes nas áreas da formação e das aquisições públicas. Presta apoio aos programas existentes nos domínios nuclear e dos mísseis.
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34.
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Yasa Part (incluindo todas as suas sucursais) e filiais:
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Empresa envolvida em actividades relacionadas com a aquisição de materiais e tecnologias necessários aos programas nuclear e balístico.
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Actua em nome da Yasa Part.
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Actua em nome da Yasa Part.
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c)
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Farasepehr Engineering Company
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Actua em nome da Yasa Part.
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d)
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Hosseini Nejad Trading Co.
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Actua em nome da Yasa Part.
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e)
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Iran Saffron Company ou Iransaffron Co.
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Actua em nome da Yasa Part.
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Actua em nome da Yasa Part.
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Actua em nome da Yasa Part.
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Actua em nome da Yasa Part.
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Actua em nome da Yasa Part.
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