Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

1.2.2018

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 37/4

Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie rejestracji fundacji Sallux

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2018/C 37/05)

URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (1), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając wniosek przedłożony przez fundację Sallux,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) otrzymał wniosek o rejestrację w charakterze europejskiej fundacji politycznej zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 od fundacji Sallux („wnioskodawca”) w dniu 5 września 2017 r. oraz zmienioną wersję części tego wniosku w dniu 15 września 2017 r.

(2)	Wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające, że spełnia warunki określone w art. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, oświadczenie w formie określonej w załączniku do tego rozporządzenia oraz statut wnioskodawcy, zawierający przepisy zgodnie z wymogami z art. 5 tego rozporządzenia.

(3)	Wnioskodawca przedłożył dodatkowe dokumenty, zgodnie z art. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE, Euratom) 2015/2401 (2).

(4)	Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 Urząd zbadał przedłożony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi i uważa, że wnioskodawca spełnia warunki rejestracji określone w art. 3 tego rozporządzenia oraz że statut zawiera przepisy wymagane w art. 5 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym rejestruje się fundację Sallux w charakterze europejskiej fundacji politycznej.

Fundacja Sallux nabywa europejską osobowość prawną w dniu opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do

fundacji Sallux

Bergstraat 33

3811 NG, Amersfoort

NIDERLANDY

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2017 r.

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

M. ADAM

Dyrektor

(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE, Euratom) 2015/2401 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zawartości i funkcjonowania rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 50).

ZAŁĄCZNIK

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN SALLUX

2017.506770 TR/MO/MH

Op een juni tweeduizendzeventien verscheen voor mij,

mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle:

Miranda Slagboom-Hendriksen, geboren te Apeldoorn op tien februari negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, 8021 EV Zwolle.

De comparante verklaarde:

de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: SALLUX, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende Bergstraat 38, 3811 NG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51012030, hierna te noemen: de vereniging, heeft op elf april tweeduizendzeventien besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en om de Engelse vertaling van de gewijzigde statuten vast te stellen.

De comparante, handelend als gemeld, werd gemachtigd om aan voormeld besluit uitvoering te geven.

./.
Van de besluitvorming en de machtiging blijkt uit notulen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

De statuten van de vereniging en de Engelse vertaling daarvan zijn laatstelijk gewijzigd en vastgesteld bij akte op veertien december tweeduizendzestien verleden voor mr. Th. A. Ritsema, notaris te Zwolle.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de statuten van de vereniging in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I — NAAM, ZETEL, DOEL, VERWANTSCHAP, DUUR

Artikel 1. Naam

De naam van de non-profit vereniging is: Sallux, in het vervolg te noemen: de vereniging. De vereniging hanteert als logo de naam Sallux met een wapperende vlag erboven. De bovenste helft van de vlag is marineblauw en de onderste helft donker olijfgroen. In het logo staat onder de naam Sallux weergegeven „ECPM Foundation“.

Artikel 2. Zetel

2.1.

De statutaire zetel van de vereniging is gelegen in de gemeente Den Haag. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Koninginnegracht 13, 2514 AA Den Haag) onder nummer 51012030. Feitelijk is de vereniging gevestigd te 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, Nederland.

2.2.

Overeenkomstig de voorwaarden van Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering, heeft de vereniging bij besluit van de Algemene Leden Vergadering, in het vervolg te noemen: de Algemene Vergadering, het recht om haar zetel te verplaatsen naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 3. Doel van de vereniging

3.1.

De vereniging zal de officiële erkende Europese politieke vereniging zijn van de vereniging European Christian Political Movement (ECPM), hierna: ECPM, en zal een gemeenschappelijk Europees kader voor nationale denktanks gelieerd aan ECPM lidpartijen en vergelijkbare organisaties die het doel en programma van Sallux naleven vertegenwoordigen.

Tot dit doel, zal de vereniging, naast andere bij de wet toegestane activiteiten, het volgende ondernemen:

—	bijdragen aan de completering van het programma en de basisdocumenten van Sallux;

—	het gemeenschappelijk Europees kader voor gelijkgezinde verenigingen, denktanks, non-gouvermentele organisaties (in het vervolg „ngo's”) vertegenwoordigen;

—	uitvoeren van voortgaande fundamentele studie van christelijke perspectieven op politiek, maatschappij en de ontwikkeling van de Europese Unie;

—	uitvoeren van studies naar Europees en internationaal recht aangaande gezinsvraagstukken, de verhouding van kerk en staat, burgerlijke en religieuze vrijheden;

—	uitvoeren van onderzoek en bijeenbrengen van expertise op andere terreinen gerelateerd aan de politiek en maatschappelijke vraagstukken in Europa;

—	uitwerken van beleid en het bieden van consultaties aan leden en politici;

—	zorg dragen voor het tot stand brengen en onderhouden van een vergelijkende databank van de bestaande kennis en ervaring van de leden van de vereniging als uitgangspunt voor verandering van ervaring en toekomstig onderzoek;

—	organiseren en mede-organiseren van trainingen, seminars, conferenties;

—	samenwerken met andere verenigingen en instituten, academische kringen, massamedia, deskundigen en politieke kringen;

—	verspreiden van de resultaten van haar activiteiten door middel van een webportaal, via de pers en andere beschikbare middelen;

—	het ontwikkelen van de samenwerking om de democratie te bevorderen, ook in derde landen;

3.2.

De vereniging zal werken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen in samenwerking met haar leden en ECPM.

3.3.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.

3.4.

De vereniging zal handelen in lijn met de Nederlandse wetgeving inzake Europese politieke verenigingen welke statutair gevestigd zijn in Nederland.

Artikel 4. Verwantschap

De vereniging is gelieerd aan ECPM en zal fungeren als haar enige Europese politieke vereniging in overeenstemming met Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering. Sallux zal ECPM voorzien van ideeën en beleidsvoorstellen en in contact brengen met gelijkgestemde denktanks en ngo's.

Artikel 5. Duur

De vereniging heeft een onbeperkte duur en kan alleen ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering of door een besluit van een bevoegde rechtbank.

HOOFDSTUK II — LIDMAATSCHAP

Artikel 6. Minimaal Aantal Leden

6.1.

De vereniging zal ten minste drie leden hebben.

6.2.

De ledenregistratie zal bijgehouden worden ten kantore van de vereniging.

Artikel 7. Toelatingsprocedure, rechten en verplichtingen van Leden en Waarnemers

7.1.

Leden van de vereniging zijn politieke verenigingen, denktanks en ngo's.

7.2.

Ieder lid heeft recht op een stem.

7.3.

Natuurlijke personen kunnen worden uitgenodigd voor de Raad van Aanbeveling.

7.4.

Een politieke vereniging, denktank, ngo kan lid worden van de vereniging als zij instemt met regels, visie en programma van de vereniging, voortdurend relevante activiteit ontplooit en regelmatig financiële verslagen presenteert.

7.5.

Om lid te worden van de vereniging moet een politieke vereniging, denktank, ngo een geschreven aanvraag indienen.

7.6.

De algemene vergadering zal over het lidmaatschap van een politieke vereniging, denktank, ngo, met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering besluiten, nadat zij de aanvraag en aanbevelingen van het bestuur van de vereniging heeft overwogen.

7.7.

Het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering aanbevelen individuele personen als waarnemers aan te nemen, die niet het recht zullen hebben te stemmen, maar wel om deel te nemen aan de algemene vergadering. Zij kunnen academici of relevante deskundigen zijn.

7.8.

De leden van de vereniging hebben het recht om te adviseren en hun mening te geven, te stemmen en/of deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, activiteiten van de vereniging, het ledenbestand te raadplegen en toegang te krijgen tot alle documenten van de vereniging.

7.9.

Alle leden moeten gecommitteerd zijn de doelen van de vereniging te ondersteunen, haar statuten en andere documenten te respecteren, zich te gedragen op een wijze die de vereniging geen schade toebrengt, hetzij materieel of in goede naam.

7.10.

Naast de rechten en plichten zoals uiteengezet in deze statuten en in de relevante voorzieningen van de wet, kunnen leden niet gehouden worden bijkomende verplichtingen te hebben tegenover de vereniging.

Artikel 8. Beëindiging van lidmaatschap

8.1.

Een lid kan zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigen door het bestuur van de vereniging in geschrift kennis te geven van opzegging, hetwelk onmiddellijk effect zal hebben.

8.2.

Het bestuur kan de algemene vergadering voorstellen een lid te royeren, wanneer een lid de statuten van de vereniging ernstig geschonden heeft of niet heeft deelgenomen aan drie achtereenvolgende vergaderingen van de algemene vergadering. Het bestuur van de vereniging is verplicht het lid in geschrift op de hoogte te stellen van het voornemen de algemene vergadering voor te stellen het desbetreffende lid te royeren. De royering van een lid zal geschieden bij twee/derde (2/3) van de stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III — ORGANEN VAN DE VERENIGING

Sub IIIa — De Algemene Leden Vergadering

Artikel 9. Samenstelling van de Algemene Leden Vergadering

9.1.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Ieder lid, waarvan uitgezonderd waarnemers, heeft het recht op een stem.

9.2.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door een lid van het bestuur van de vereniging.

9.3.

Een politieke vereniging/denktank wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd naargelang de regels van haar eigen organisatie.

9.4.

Leden van de Raad van Aanbeveling hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. De leden van de Raad van Aanbeveling hebben geen stemrecht.

Artikel 10. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

—	aanpassing van de statuten van de vereniging;

—	toelating en uitsluiting van leden van de vereniging;

—	aanwijzing en ontslag van de leden van het bestuur van de vereniging;

—	goedkeuring en vaststelling van de jaarlijkse financiële verslagen;

—	goedkeuring van het jaarlijkse programma;

—	ontbinding van de vereniging.

Artikel 11. Vergadering

11.1.

De Algemene Vergadering komt ten minste eens per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen door het bestuur van de vereniging of op het verzoek van ten minste een kwart (1/4) van de leden.

11.2.

Gewone vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen (per briefpost of e-mail), ten minste eenentwintig dagen van te voren. De brief zal ten minste de volgende details omvatten: datum, tijd, locatie en de agenda van de zitting van de Algemene Vergadering. Voorstellen en opmerkingen aangaande de agenda zullen door leden ten minste tien dagen voor de datum van de zitting van de Algemene Vergadering aan het bestuur gericht worden.

Artikel 12. Besluiten

12.1.

Besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de geldige stemmen van de aanwezige leden, met uitzondering van situaties waarin is voorzien in de huidige statuten of bij wet.

12.2.

Bij staking der stemmen zal de stem van de voorzitter de doorslag geven.

12.3.

Een wijziging van de statuten wordt door het bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Een besluit tot statutenwijziging kan door de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Leden kunnen een voorstel tot statutenwijziging indienen bij de Algemene Vergadering op voorwaarde dat vijf en twintig procent (25 %) van de leden dit voorstel steunt en dat het bestuur tenminste een en dertig (31) dagen vóór de Algemene Vergadering van dit voorstel tot statutenwijziging heeft kennis kunnen nemen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13. Notulen

13.1.

Notulen van de Algemene Vergadering worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

13.2.

De notulen worden bewaard in een speciaal register op het kantoor van de vereniging.

13.3.

Kopieën of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee leden van het bestuur van de vereniging.

Sub IIIb — Bestuur van de Vereniging

Artikel 14. Samenstelling van het Bestuur van de Vereniging

14.1.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven leden, waaronder de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris, welke leden ten minste een kwart van de EU-lidstaten vertegenwoordigen. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De normale duur van de bestuurstermijn is drie jaar. Natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur.

14.2.

De directeur van de vereniging heeft een vaste uitnodiging om de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder het recht om te stemmen. Het bestuur van de vereniging kan, indien nodig, anderen uitnodigen vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder dat deze stemrecht hebben.

14.3.

Leden van het bestuur van de vereniging moeten zonder onderscheid de belangen van alle politieke verenigingen, denktanks en ngo's die lid zijn van de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.

14.4.

Als een lid van het bestuur van de vereniging drie opeenvolgende vergaderingen verzuimt bij te wonen of de vereniging materiële of morele schade berokkent, mag het bestuur de Algemene Vergadering adviseren om dit bestuurslid te vervangen.

Artikel 15. Bevoegdheden

15.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging tussen de vergaderingen van de Algemene Vergadering en heeft alle bevoegdheden die niet zijn toegekend aan de Algemene Vergadering, waaronder:

—	algemeen bestuur van de vereniging;

—	uitvoering van de besluiten als genomen door de Algemene Vergadering;

—	opmaken van het jaarprogramma;

—	opmaken van de jaarbegroting en financiële verslagen;

—	toezicht houden op het werk van de directeur en andere medewerkers;

—	de juridische vertegenwoordiging van de vereniging;

—	de benoeming van de externe accountant voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd;

—	voorstellen tot toelating en uitsluiting van leden van de Algemene Vergadering;

—	het toezicht en de controle over de activiteiten en de middelen van de vereniging.

—	het bestuur kan commissies benoemen om bepaalde taken binnen de organisatie en het bestuur uit te voeren;

—	het bestuur kan een leningsovereenkomst sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken en kan de directeur vragen om dit proces te beheren.

15.2.

Over zaken waarvoor instemming van de leden noodzakelijk is en waarvan een besluit niet uitgesteld kan worden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, zal het bestuur instemming van de leden vragen per brief of per email. Leden zullen binnen veertien dagen bezwaar kunnen maken. Geen bezwaar zal gelden als instemming met het voorstel.

Artikel 16. Vergaderingen

16.1.

Het bestuur van de vereniging moet ten minste twee maal per jaar bijeen komen. De voorzitter zal de vergaderingen van het bestuur van de vereniging niet later dan eenentwintig dagen van tevoren aankondigen.

16.2.

Vergaderingen van het bestuur van de vereniging zullen ook belegd worden wanneer ten minste twee leden dat in geschrifte eisen. Een verzoek daartoe dient aan de voorzitter gericht te worden.

16.3.

Leden van het bestuur van de vereniging zullen per uitnodiging bijeen geroepen worden (briefpost of e-mail), ten minste een en twintig (21) dagen van tevoren. De uitnodiging zal ten minste de volgende details omvatten: de datum, de tijd, de locatie en de agenda van de bestuursvergadering.

16.4.

Ieder lid van het bestuur van de vereniging heeft een stem. De besluiten van het bestuur van de vereniging worden genomen per eenvoudige meerderheid. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het bestuur van de vereniging kan niet als zodanig vergaderen wanneer niet een meerderheid van de leden aanwezig is. Stemmen per volmacht is niet toegestaan.

Artikel 17. Notulen

17.1.

Notulen van het bestuur van de vereniging zullen getekend worden door de voorzitter en een ander lid van het bestuur.

17.2.

De notulen zullen worden bewaard in een special register op het kantoor van de vereniging.

SUB IIIc — Voorzitter, Penningmeester, Secretaris

Artikel 18. Voorzitter

De voorzitter, die deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter leidt het bestuur van de vereniging. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien de voorzitter niet aanwezig is. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

SUB IIId — Directeur

Artikel 19. Directeur

De directeur, die geen deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt benoemd door het bestuur van de vereniging.

De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de uitvoering van de visie, strategie en activiteiten van de vereniging.

De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging en onderhoudt nauw contact met ECPM. Het bestuur van de vereniging kan specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen aan de directeur.

SUB IIIe — Andere Organen van de Vereniging

Artikel 20. Raad van Aanbeveling

Het bestuur van de vereniging kan eminente persoonlijkheden uit het openbare leven en bekende en relevante deskundigen en academici als leden van de Raad van Aanbeveling nomineren. Deze commissie dient het academische niveau van de vereniging. Haar samenstelling en eigenschappen worden nader gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

SUB IIIf — Vertegenwoordiging

Artikel 21. Vertegenwoordiging

De vereniging wordt rechtens vertegenwoordigd door de voorzitter of twee leden van het bestuur die gezamenlijk handelen.

Met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt de vereniging rechtens vertegenwoordigd door de directeur.

In beheersactiviteiten met betrekking tot onroerend goed en transacties groter dan vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), is de vertegenwoordiging door de voorzitter vereist.

HOOFDSTUK IV — FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 22. Financiën voor activiteiten van de Vereniging

De activiteit van de vereniging zal gefinancierd worden door subsidies zoals gespecificeerd in de begroting van de Europese Unie, geldinzamelingsactiviteiten en vrijwillige bijdragen van leden en donaties van andere rechts- en natuurlijke personen binnen de regels welke gelden voor Europese politieke verenigingen.

Leden zullen een jaarlijks lidmaatschapsgeld betalen, volgens een procedure die uiteengezet is in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 23. Financieel jaar en jaarverslag

23.1.

Het financieel jaar van de vereniging begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

23.2.

In de gevallen zoals gespecificeerd bij wet, zal de Algemene Vergadering een externe accountant benoemen, voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd, en de eventuele beloning bepalen.

Artikel 24. Administratieve en financiële organisatie, boekjaar en de jaarrekening

24.1.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële organisatie, uitgaven en fondsenwerving en daarom belast met de vertegenwoordiging inzake dit beheer. De directeur benoemt in overleg met het bestuur een beheerder voor het voeren van de administratie, terwijl de directeur verantwoordelijk blijft. De directeur zal het bestuur informeren over de financiële ontwikkelingen. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, zoals beschreven in artikel 15.1.

24.2.

De directeur zal uitgaven, bijgehouden door de beheerder, accorderen. Alle uitgaven zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en richtlijnen voor de uitgaven van de Europese politieke verenigingen. De directeur kan de beheerder vragen om transacties uit te voeren. De beheerder zal hiertoe overgaan nadat de directeur de transactie heeft geaccordeerd. De directeur kan direct transacties uitvoeren zolang hij handelt binnen de regels en richtlijnen voor het doen van uitgaven van Europese politieke verenigingen en artikel 21 van deze statuten. De directeur kan leningsovereenkomsten sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken.

24.3.

Ander personeel kan uitgaven doen binnen vastgestelde grenzen met als enige doel het regelen van reizen en verblijf, vergaderzalen en kantoorapparatuur binnen het vastgestelde programma van activiteiten. Deze bevoegdheid voor een werknemer zal worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

24.4.

Het Europees Parlement is bevoegd om een accountant te benoemen. De directeur en de beheerder zullen samenwerken met de accountant om een financieel eindverslag vast te stellen. Het financieel eindverslag wordt ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan het bestuur en de Algemene Vergadering.

24.5.

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de administratieve en financiële vertegenwoordiging van de vereniging. Buiten de bestuursvergaderingen kan de voorzitter of de vicevoorzitter samen met de penningmeester het bestuur vertegenwoordigen ten aanzien van administratieve en financiële aangelegenheden.

24.6.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid onder gelijktijdige overlegging van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. Na het verstrijken van de genoemde termijn kan ieder lid bij de rechter vorderen dat het bestuur haar verplichtingen met betrekking tot het bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten in overeenstemming met de vorige zin zo spoedig mogelijk nakomt.

HOOFDSTUK V — ONTBINDING

Artikel 25. Ontbinding

25.1.

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van een bevoegde rechtbank, of door de Algemene Vergadering, op het initiatief van leden van de vereniging.

25.2.

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt door leden van de vereniging door middel van een aangetekende brief aan de leden van de vereniging gericht, tenminste twee (2) maanden vóór de bijeenkomst van de Algemene Vergadering waarin het voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd.

25.3.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen.

25.4.

De Algemene Vergadering of de vereffenaren zullen beslissen over de allocatie van de middelen van de vereniging, overeenkomstig de wet.

HOOFSTUK VI — Huishoudelijk Reglement

Artikel 26. Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zal aangenomen worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in zaken of procedures en interne regeling die niet in de statuten genoemd worden.

HOOFDSTUK VII — SLOTBEPALINGEN

Artikel 27. Slotbepalingen

Zaken die niet uitdrukkelijk benoemd zijn in deze statuten zijn onderworpen aan de bepalingen der wet.

VERTALING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de door de vergadering vastgestelde Engelse vertaling van vorenstaande statuten komt te luiden zoals hierna in deze akte vermeld. Deze vertaling wordt binnen de vereniging gehanteerd, onverminderd de toepasselijkheid van Nederlands verenigingsrecht, zodat bij interpretatieverschillen de Nederlandse tekst maatgevend zal zijn.

TRANSLATION

The general assembly has pronounced the charter of the association and also pronounced the English translation of the charter, although the Dutch text is decisive in case of dispute about interpretation.

ARTICLES OF ASSOCIATION

CHAPTER I — NAME, REGISTERED OFFICE, PURPOSE, AFFILIATION, DURATION

Article 1. Name

The name of the non-profit association is: Sallux, hereinafter referred to as: the Foundation. The logo is the name ‘Sallux’ with a waving banner above it. The upper half of the banner is navy blue and the lower half dark olive green.

The name ‘ECPM foundation’ is incorporated into the logo directly under the name Sallux.

Article 2. Registered Office

2.1.

The registered office of the Foundation is located at The Hague, the Netherlands. The Foundation is registered with the Dutch trade register (Chamber of Commerce, 2514 AA the Hague, Koninginnegracht 13, the Netherlands) under file number 51012030. The Foundation has its office address at 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, the Netherlands.

2.2.

In accordance with the provisions of the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding, by the decision of the General Assembly of Members, hereinafter referred to as: General Assembly, the Foundation has the right to re-register its office in another Member State of the European Union.

Article 3. Purpose of the Foundation

3.1.

The Foundation will be the official recognized European political foundation of European Christian Political Movement (ECPM) and shall represent a common European framework for national think-tanks associated to ECPM member-parties and similar organizations who adhere to the purposes and program of Sallux. For this purpose, the Foundation shall, amongst other activities allowed by Law perform the following:

—	contribute to the fulfillment of program and basic documents of Sallux;

—	represent the common European framework for like-minded foundations, think-tank, Non-Governmental Organisations (hereafter ngo's);

—	perform on-going fundamental study of a Christian perspective on politics, social aspects and the development of the European Union;

—	perform studies in European and international law related to family issues, relations between Church and State, civil and religious freedom;

—	perform research and expertise in other fields related to politics and social aspects in Europe;

—	elaborate policies and offering consultations to members and politicians;

—	attend to setting and updating a comparative database of the existing knowledge and experience of the members of the Foundation as basis for change of experience and future research;

—	organize and co-organize trainings, seminars, conferences;

—	collaborate with other foundations and institutes, academic circles, mass-media, experts and political circles;

—	disseminate the results of its activities through web-portal, press and other possible means;

—	developing cooperation in order to promote democracy, including in third countries.

3.2.

The Foundation will work towards accomplishment of these objectives in cooperation with its members and ECPM.

3.3.

The Foundation will not pursue profit goals.

3.4.

The Foundation will act within the Dutch legislation governing European Political foundations who reside in The Netherlands.

Article 4. Affiliation

The Foundation is affiliated to ECPM and will function as its sole European political foundation in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding. Sallux will infuse ideas and policy proposals into the ECPM and connect the ECPM with like-minded think-tanks and ngo's.

Article 5. Duration

The Foundation has an unlimited duration and can only be dissolved by a decision of the General Assembly or by a decision of the competent judicial court.

CHAPTER II — MEMBERSHIP

Article 6. Minimal Number of Members

6.1.

The Foundation will have at least three members.

6.2.

Members” registry is to be kept at the registered office of the Foundation.

Article 7. Admission procedure, rights and obligations of Members and Observers

7.1.

Members of the Foundation are political foundations, think-tanks and NGOs.

7.2.

Every member has the right to one vote.

7.3.

Individuals can be invited to the Honorary Board.

7.4.

In order for a political foundation, think-tank, ngo to become a member of the Foundation, it must agree with the Foundation's rules, vision and program, on-going relevant activity and present regular financial reports.

7.5.

In order to become member of the Foundation, a political foundation, think-tank, ngo will submit a written application.

7.6.

The General Assembly will decide on a political foundation, think-tank, ngo membership after it considers the application and recommendations of the Foundations” Boards by a simple majority of votes of those present at the meeting of the General Assembly.

7.7.

The Foundation's Board can recommend to the General Assembly the acceptance of observers, who will not have the right to vote but will have the right to participate in the meetings of the General Assembly. They can be academics or experts from relevant fields.

7.8.

Foundation's members have the right to provide consultancy and opinion, to vote and/or participate in the work of General Assembly, Foundation's activities, consult Members” Registry at the Foundation's office, have access to all Foundation's documents.

7.9.

All members have to be committed to support the objectives and aims of the Foundation, to respect its Statutes and other documents, to behave in a way that would not bring material or image prejudice to the Foundation.

7.10.

Besides the rights and obligations that are specified in these Statutes and in the relevant provisions of the Law, members can not be held to have any additional obligations towards the Foundation.

Article 8. Dismissal of Members

8.1.

A member can terminate its membership in the Foundation by giving the Foundation's Board written notice of resignation, which will have immediate effect.

8.2.

The expulsion of members from the Foundation can be proposed to the General Assembly by the Foundation's Board in case that the member has gravely breached the Statutes of the Foundation or did not participate in three consecutive meetings of the General Assembly. The Foundation's Board will mandatory notify in written form the member about the proposal to the General Assembly to expel the respective member. The expulsion of a member will be done by two third (2/3) of the votes cast by the General Assembly of those present at the meeting.

CHAPTER III — ORGANS OF THE FOUNDATION

SUBCHAPTER IIIa — The General Assembly of Members

Article 9. Composition of the General Assembly of Members

9.1.

The General Assembly is composed from all the members of the Foundation.

Every member, except observer members, has the right to one vote.

9.2.

The General Assembly is conducted by the Chairman or, in his absence, by a member of the Foundation's Board.

9.3.

A political foundation/think-tank will be represented in the General Assembly according to its own organizational rules.

9.4.

Members of the Honorary Board can attend the General Assembly. Members of the Honorary Board have no voting rights.

Article 10. Competences

The competences of the General Assembly are:

—	amendment of the Foundation's Statutes;

—	admission and exclusion of members of the Foundation;

—	inclusion and dismissal of the members of the Foundation's Board;

—	approval and determination of the annual financial reports;

—	approval of the annual program;

—	dissolution of the Foundation.

Article 11. Meetings

11.1.

The General Assembly meets at least once a year and is convened by the Foundation's Board or upon request of at least a quarter (1/4) of the members.

11.2.

Members are convened in writing (by regular mail or e-mail), at least twenty-one days in advance. The letter shall include at least the following details: date, time, location and agenda of the General Assembly meeting. Proposals and comments regarding agenda shall be sent by members to the Foundation's Board at least ten days prior to the date of the General Assembly meeting.

Article 12. Decisions

12.1.

General Assembly” decisions are taken by a simple majority of the votes validly cast of those present, except for situations provided for in the present Statutes or in Law.

12.2.

In case of the parity of votes, the vote of the Chairman shall be decisive.

12.3.

Decisions on the statutes are proposed by the Board to the General Assembly and decided by simple majority. The Members can propose statute changes at the General Members Assembly provided that 25 % of the members support these proposals and are sent to the Board 31 days before a General Assembly. Amendments enter into force when registered properly with the notary.

Article 13. Minutes

13.1.

Minutes of the General Assembly shall be signed by the Chairman and Secretary.

13.2.

Minutes shall be recorded in a special register to be kept at the Foundations office.

13.3.

Copies or extracts of the minutes shall be signed by the Chairman or two members of the Foundation's Board.

SUBCHAPTER IIIb — Foundation's Board

Article 14. Composition of the Foundation's Board

14.1.

The Board of the Foundation is composed of at least seven members, including Chairman, Vice Chairman, Treasurer and Secretary, which members represent at least a quarter of the EU Member States. Foundation's Board is elected by the General Assembly. The normal duration of the term of the Foundation's Board is three years. Individuals can be elected to the Board.

14.2.

The Foundation's director has a standing invitation to attend the meetings of the Board without the right to vote. The Foundation's Board, if necessary, may invite other persons to attend meetings of the Board without the right to vote.

14.3.

Members of the Foundation's Board must indiscriminately respresent the interests of all political foundations, think-tanks, NGOs that are members of the General Assembly.

14.4.

If a member of the Foundation's Board fails to attend three consecutive meetings or brings material/moral prejudice to the Foundation, the Foundation's Board may recommend to the General Assembly the replacement of this member with a new member.

Article 15. Competences

15.1.

The Foundation's Board manages the Foundation's activities in between the meetings of the General Assembly and has all the competences which are not attributed to the General Assembly, including:

—	general management of the Foundation;

—	implementation of the decisions taken by the General Assembly;

—	drafting the annual program;

—	drafting the annual budget and financial reports;

—	monitoring the work of the Foundation's director and other staff;

—	the legal representation of the Foundation;

—	the appointment of external auditors insofar they are not appointed by the European Parliament;

—	the proposal of admission and exclusion of the members of the General Assembly;

—	the supervision and control of the activities and the assets of the Foundation;

—	the Board can appoint committees to perform certain tasks within the organization and the Board;

—	the Board can enter into an agreement for a loan to cover the annual budget and can ask the director to manage this process.

15.2.

On issues that need the consent of the members and on which a decision cannot be delayed until the next General Assembly, the Board will ask the consent of the members by letter or email who have to object within fourteen days. Expressing no objection will be taken as an agreement with the proposal.

Article 16. Meetings

16.1.

The Foundation's Board has to convene at least two times per year. The Chairman shall announce meetings of the Foundation's Board no later than twenty-one days in advance.

16.2.

Meetings of the Foundation's Board shall also be convened in case at least two members demand so in written form. The request must be addressed to the Chairman.

16.3.

Members of the Foundation's Board shall be convened by invitation (mail or email), at least twenty-one days in advance. The invitation shall include at least the following details: the date, time, location and agenda of the Board meeting.

16.4.

Every member of the Foundation's Board has one vote. The decisions of the Foundation's Board are taken by simple majority. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman is decisive. The Foundation's Board cannot make decisions unless the majority of the members are present.

Voting by proxy is not accepted.

Article 17. Minutes

17.1.

Minutes of the Foundation's Board shall be signed by the Chairman and another member of the Board.

17.2.

The minutes shall be recorded in a special register to be kept at the office of the Foundation.

SUBCHAPTER IIIc — Chairman, Treasurer, Secretary

Article 18. Chairman

The Chairman, who is part of the Foundation's Board, is elected by the General Assembly. The Chairman conducts the Foundation's Board. The Vice Chairman replaces the Chairman if the Chairman is not present. The Board appoints one of its members as vice Chairman respectively secretary and respectively treasurer.

SUBCHAPTER IIId — DIRECTOR

Article 19. Director

The director, who is not part of the Foundation's Board, is appointed by the Foundation's Board. The director is responsible for the daily management and the implementation of the vision, strategy and activities of the Foundation.

The director reports to the Foundation's Board and maintains close liaison with ECPM. The Foundation's Board can delegate specific responsibilities and competences to the director.

SUBCHAPTER IIIe — Other Organs of the Foundation

Article 20. Honorary Board

The Foundation's Board may nominate prominent personalities of public life, as well as high-profile and relevant experts and academics as members of the Honorary Board. This Committee serves the academic level of the Foundation. Its further composition and attributes are to be specified if the Foundation's Rules of Internal Regulations.

SUBCHAPTER IIIf — Legal Representation

Article 21. Legal Representation

The Foundation is validly represented by the Chairman or two members of the Foundation's Board acting together. With regard to the daily management, the Foundation is validly represented by the director. In activities related to real estate and transactions over fifty thousand Euros (EUR 50,000.00), the representation of the Chairman is required.

CHAPTER IV — FINANCIAL ASPECTS

Article 22. Finances for Foundation's activities

The activity of the Foundation shall be financed by subventions as specified in the budget of the European Union, fundraising activities and voluntary contributions of members and donations of other legal and physical persons within the rules for European political foundations.

Members will pay an annually membership fee, according to procedure that will be described in the rules of internal regulations.

Article 23. Accounting year and annual accounts

23.1.

The accounting year of the Foundation begins on the first day of January and ends on thirty-first day of December of each year.

23.2.

In cases specified by Law, the General Assembly will appoint an auditor insofar they are not appointed by the European Parliament and determine the remuneration, if any.

Article 24. Aministrative and Financial organization and representation, accounting year and annual accounts

24.1.

The director is responsible for the daily financial organisation, spending and fundraising and therefore the daily administrative representation. The director appoints in consultation with the Board an administrator to conduct the administration while the director remains responsible. The director will inform the Board of the financial developments. The Board has final responsibility as described in article 15.1

24.2.

The director will sign off spending which will be recorded by the administrator. All expenditure will be conducted in accordance with the rules and guidelines for expenditure for European political foundations. The director can ask the administrator to conduct actual transfers. The administrator will do so after the director has signed for the transfer. The director can do transfers directly within the rules and guidelines for expenditure of funding for European political foundations and article 21 of these statutes. The director can finalise loan agreements to cover the annual budget.

24.3.

Other staff can do expenditure within an established limit with the sole purpose of arranging travel and stay, meeting rooms and office equipment within the established program of activities. This will be recorded for an individual member of staff in the Chamber of Commerce registration.

24.4.

The European Parliament is authorised to appoint the auditor. The director and administrator will cooperate with the auditor to establish a final financial report. The financial report will be submitted for approval and determination by the Board and the General Assembly.

24.5.

The Board remains the final administrative and financial representation of the Foundation. Outside Board Meetings, the Chairman can represent the Board in this regard and/or the Vice Chairman together with the treasurer.

24.6.

The Financial year will be the same as the calendar year. The board shall issue its annual report at a General Assembly within six months of the end of the association year — save an extension of such term by the General Assembly -, reporting on its management as conducted over the past financial year, under simultaneous submission of a balance sheet and a statement of income and expenditure. After expiry of the said term any member may demand in court that the board report in accordance with the foregoing sentence.

CHAPTER V — DISSOLUTION

Article 25. Dissolution

25.1.

The Foundation can be dissolved by decision of a competent judicial court, or by the General Assembly, at the initiative of Foundation's members.

25.2.

Proposal for the dissolution of the Foundation shall be addressed by Foundation's members by the mean of registered letter to Foundation's members to allow for consideration at least two months before the meeting of the General Assembly at which the proposal for a decision is submitted for a vote.

25.3.

The Foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority of the votes cast in the General Assembly, when at least two third (2/3) of members are present or represented. Should this last quorum not be met at the first meeting, then a second meeting will be convened which will be allowed to deliberate regardless of the number of members present or represented and in which meeting the foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority.

25.4.

The General Assembly or the liquidators will decide on the allocation of the net assets of the Foundation, in accordance with the Law.

CHAPTER VI — INTERNAL REGULATIONS

Article 26. Rules of Internal Regulations

Rules of Internal regulations of the Foundation will be adopted by the General Assembly upon proposal of the Foundation's Board. Rules of Internal Regulations provide for issues or procedures and internal order not mentioned in these Statutes.

CHAPTER VII — FINAL PROVISIONS

Article 27- Final Provisions

Matters not expressly referred to in these Statutes are subject to the provisions of the Law.

VOLMACHT

./.
Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze akte is gehecht.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparante.

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.

1.2.2018

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 37/19

ZARZĄD EUROPOLU

Regulamin wewnętrzny

(2018/C 37/06)

ZARZĄD,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (1) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie Europolu”), w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. t),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)	Należy ulepszyć system zarządzania Europolem poprzez zwiększenie wydajności i usprawnienie procedur;

(2)	Aby skutecznie kontrolować funkcjonowanie Europolu, Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w jego zarządzie;

(3)	Zarząd przyjmuje regulamin wewnętrzny, w tym przepisy dotyczące zadań i funkcjonowania jego sekretariatu.

PRZYJMUJE NINIEJSZY REGULAMIN WEWNĘTRZNY:

Artykuł 1

Skład zarządu

1. W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego oraz jeden przedstawiciel Komisji. Każdy z przedstawicieli ma prawo głosu.

2. Każdy z członków zarządu ma zastępcę. Zastępca ten reprezentuje członka w przypadku jego nieobecności. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć zarówno członkowie, jak i zastępcy członków.

3. Członków i zastępców członków zarządu mianuje się, uwzględniając ich wiedzę w zakresie współpracy organów ścigania, a także odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe.

4. Należy również wziąć pod uwagę zasadę zrównoważonej reprezentacji obu płci w zarządzie.

5. Bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich i Komisji do zakończenia kadencji ich odpowiednich członków i zastępców członków, okres kadencji w zarządzie wynosi cztery lata i może zostać przedłużony.

6. Wszystkie strony reprezentowane w zarządzie powinny podejmować wysiłki na rzecz ograniczenia zmian swoich przedstawicieli, tak aby zapewnić ciągłość prac zarządu.

7. Państwa członkowskie i Komisja powiadamiają sekretariat zarządu o mianowaniu ich członków i zastępców członków oraz zakończeniu sprawowania przez nich funkcji. Sekretariat odpowiada za aktualizowanie listy członków zarządu.

Artykuł 2

Przewodniczący i wiceprzewodniczący

1. Zarząd wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród przedstawicieli trzech państw członkowskich, które wspólnie przygotowały osiemnastomiesięczny program prac Rady. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego trwa osiemnaście miesięcy, co odpowiada okresowi objętemu tym programem Rady. W tym okresie Przewodniczący nie pełni roli przedstawiciela swojego państwa członkowskiego w zarządzie i nie dysponuje prawem głosu. Jeżeli w trakcie swojej kadencji przewodniczący lub wiceprzewodniczący przestaną być członkami zarządu, ich kadencja automatycznie wygasa z tym dniem.

2. Przewodniczący jest odpowiedzialny, w szczególności, za sprawne działanie zarządu w wykonywaniu jego zadań przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie Europolu.

3. W przypadku gdy przewodniczący nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, zastępuje go z urzędu wiceprzewodniczący.

4. Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków zarządu. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego odbywa się najpóźniej podczas ostatniego posiedzenia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego osiemnastomiesięcznego programu Rady, o którym mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.

5. Nominacje na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego należy składać do sekretariatu najpóźniej dwadzieścia dni kalendarzowych przed początkiem posiedzenia, na którym mają odbyć się wybory. Sekretariat przesyła otrzymane w ten sposób nominacje członkom zarządu najpóźniej czternaście dni kalendarzowych przed posiedzeniem zarządu, na którym mają odbyć się wybory.

Artykuł 3

Posiedzenia zarządu

1. Posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący. Zarząd musi zostać poinformowany o terminie posiedzenia zwyczajnego najpóźniej na poprzednim posiedzeniu.

2. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Ponadto zarząd zbiera się również z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub co najmniej jednej trzeciej jego członków. W takich przypadkach przewodniczący zwołuje posiedzenie w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od otrzymania wniosku lub w ciągu czternastu dni kalendarzowych w przypadku pilnej potrzeby.

3. Posiedzenia odbywają się w siedzibie głównej Europolu, chyba że przewodniczący zarządu zdecyduje inaczej.

Artykuł 4

Porządek obrad posiedzeń

1. Przewodniczący zarządu sporządza projekt porządku obrad każdego posiedzenia. Sekretarz zarządu przesyła wszystkim jego członkom i dyrektorowi wykonawczemu projekt porządku obrad co najmniej czternaście dni kalendarzowych przed posiedzeniem. W razie zwołania posiedzenia nadzwyczajnego projekt porządku obrad przekazuje się w ciągu tygodnia poprzedzającego posiedzenie.

2. Projekt porządku obrad zawiera punkty zgłoszone przez członka lub dyrektora wykonawczego, pod warunkiem że odpowiednie dokumenty są udostępnione przewodniczącemu co najmniej szesnaście dni kalendarzowych przed posiedzeniem.

3. Tylko te punkty, na temat których odpowiednie dokumenty przekazano członkom i dyrektorowi wykonawczemu najpóźniej w dniu wydania projektu porządku obrad, mogą zostać włączone do porządku obrad, o ile przewodniczący nie zdecyduje inaczej.

4. Zarząd przyjmuje porządek obrad na początku posiedzenia.

Artykuł 5

Uczestnictwo i obrady

1. Do zebrania kworum wymagana jest obecność trzech czwartych członków zarządu. W razie braku kworum przewodniczący zamyka posiedzenie i jak najszybciej zwołuje następne. Podczas drugiego posiedzenia kworum stanowi dwie trzecie członków. Członków głosujących przez przedstawicieli nie wlicza się do kworum.

2. Dyrektor wykonawczy bierze udział w obradach zarządu.

3. Zarząd może zaprosić dowolną osobę, której opinia może mieć znaczenie w dyskusji, w tym, w razie potrzeby, przedstawiciela grupy ds. wspólnej kontroli parlamentarnej (GWKP), do uczestniczenia w jego posiedzeniach w charakterze członka bez prawa głosu.

4. Członków i zastępców członków zarządu mogą na posiedzeniach wspomagać doradcy lub eksperci.

5. Przewodniczący prowadzi posiedzenie, przyznając pierwszeństwo tym członkom, którzy chcą podnieść kwestię proceduralną lub wstępną.

6. Na wniosek przewodniczącego lub członka zarząd może zdecydować o odbyciu posiedzenia w formie sesji zamkniętej, ustalając uczestnictwo w posiedzeniu.

7. Posiedzenia prowadzi się zgodnie z systemem językowym Europolu według decyzji zarządu zgodnie z art. 64 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Europolu.

Artykuł 6

Zasady głosowania

1. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków, o ile rozporządzenie w sprawie Europolu nie stanowi inaczej.

2. Większość głosów dwóch trzecich członków zarządu jest wymagana w przypadkach:

a)	przyjęcia dokumentu dotyczącego wieloletniego programu i dokumentu dotyczącego rocznego programu Europolu na kolejny rok;

b)	przyjęcia rocznego budżetu Europolu;

c)	wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego;

d)	decyzji w sprawach wszelkich sporów między Europolem a państwami członkowskimi dotyczących ostatecznej odpowiedzialności za odszkodowanie na rzecz dowolnej osoby, która poniosła szkody w wyniku bezprawnego przetwarzania danych osobowych;

e)	decyzji w sprawie wniosków do Rady o mianowanie, przedłużenie kadencji lub usunięcie ze stanowiska dyrektora wykonawczego i zastępców dyrektora wykonawczego;

f)	decyzji w sprawie systemu językowego Europolu.

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W przypadku nieobecności członka uprawnionego do głosowania jego zastępca jest uprawniony do wykonywania jego prawa głosu.

4. Każdy członek może przekazać swój głos innemu członkowi zarządu. Każdy członek może otrzymać tylko jedno pełnomocnictwo do głosowania od innego członka. Członek przekazujący głos musi przekazać przewodniczącemu na piśmie nazwisko członka umocowanego do głosowania w jego imieniu, a także poinformować go o ograniczeniach nałożonych na głos.

5. Dyrektor wykonawczy nie bierze udziału w głosowaniu.

6. Zarząd przystępuje do głosowania z inicjatywy przewodniczącego, który zgłasza kwestię pod głosowanie na wniosek któregokolwiek z członków, pod warunkiem że większość członków wyrazi na to zgodę.

7. Rozkład głosów jest określany w przypadku każdej decyzji przyjętej przez zarząd. Do każdej decyzji załącza się informację przedstawiającą opinie mniejszości, jeżeli ta wystąpi z wnioskiem o to. Głosy oddaje się przez podniesienie ręki lub w drodze głosowania imiennego, jeżeli wynik głosowania przez podniesienie ręki zostanie zakwestionowany.

8. Głosy w sprawie decyzji lub mianowania są oddawane w głosowaniu tajnym na wniosek jednego z członków lub jeżeli przewodniczący podejmie taką decyzję. W przypadku głosowania tajnego przewodniczący przy pomocy dwóch innych członków liczy głosy i niezwłocznie ogłasza wyniki. Przewodniczący może pozwolić każdemu członkowi na przedstawienie krótkiego uzasadnienia swojego głosu.

9. Zarząd może również podejmować decyzje za pośrednictwem procedury pisemnej, zgodnie z art. 7 niniejszego regulaminu.

Artykuł 7

Procedura pisemna

1. Jeżeli przewodniczący uzna, że okoliczności tak nakazują, może zwrócić się do zarządu z prośbą o podjęcie decyzji lub wyrażenie opinii na temat danej kwestii w drodze procedury pisemnej. Jeżeli wniosek o zastosowanie procedury pisemnej nie został uznany na posiedzeniu, członkowie mogą zgłosić swój sprzeciw przewodniczącemu na piśmie.

2. Procedury pisemne, o ile nie określono inaczej, przyjmuje się za pośrednictwem procedury milczącej zgody.

3. Standardowy czas trwania procedury pisemnej, o ile przewodniczący nie zdecyduje inaczej ze względu na pilną potrzebę, wynosi czternaście dni kalendarzowych. Opinia wyrażona przez członka zarządu zostaje udostępniona pozostałym członkom.

4. O wyniku procedury pisemnej sekretariat niezwłocznie powiadamia zarząd.

5. Decyzje podjęte za pośrednictwem procedury pisemnej są odnotowywane na kolejnym posiedzeniu zarządu.

Artykuł 8

Protokoły posiedzeń

1. Projekty protokołów posiedzeń zarządu są sporządzane przez sekretariat pod nadzorem przewodniczącego i zawierają:

a)	sprawozdanie z dyskusji;

b)	decyzje podjęte przez zarząd ze wskazaniem rozkładu głosów, w tym listę głosów oddanych przez pełnomocnika, jeżeli przeprowadzono głosowanie formalne;

c)	dokumenty złożone zarządowi;

d)	listę obecności.

2. Zarząd zatwierdza projekt protokołu za pośrednictwem procedury pisemnej albo podczas kolejnego posiedzenia. Projekty protokołów są przekazywane zarządowi do zatwierdzenia tylko wówczas, gdy przesłano je członkom co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem. Projekty protokołów są także przesyłane dyrektorowi wykonawczemu.

3. Wnioski dotyczące poprawek projektów protokołów są składane na piśmie do sekretariatu, jeżeli zmiany są przyjmowane za pośrednictwem procedury pisemnej, lub składane przed rozpoczęciem posiedzenia, podczas którego mają zostać zatwierdzone.

4. Po zatwierdzeniu protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza zarządu.

Artykuł 9

Grupy robocze zarządu

1. Zarząd może utworzyć grupy robocze do każdej ze spraw wchodzących w zakres jego kompetencji, określając ich odpowiednie zakres i zadania.

2. Członkowie zarządu są reprezentowani w grupach roboczych, które prowadzą prace pod przewodnictwem członka zarządu lub starszego eksperta wyznaczonego przez zarząd. Do wyznaczenia przewodniczącego grupy roboczej stosuje się procedurę określoną w art. 2 niniejszego regulaminu. Przedstawiciele zarządu zobowiązują się do aktywnego udziału w grupach roboczych.

3. Europol jest zapraszany do uczestniczenia w posiedzeniach grup roboczych. Do uczestniczenia w posiedzeniach grup roboczych mogą również zostać zaproszeni eksperci.

4. Grupy robocze:

a)	omawiają i opracowują wnioski do przedłożenia zarządowi;

b)	prowadzą swoje prace na podstawie ustnych informacji lub dokumentacji przekazanych najpóźniej dwa tygodnie przed swoimi posiedzeniami, o ile przewodniczący grupy nie zdecyduje inaczej;

c)	w razie potrzeby przekazują sprawozdania do zarządu za pośrednictwem swojego przewodniczącego;

d)	wspomaga sekretariat zarządu;

e)	są rozwiązywane po wykonaniu swoich zadań. Jeżeli ich kadencja jest długoterminowa, potrzeba kontynuacji ich prac jest regularnie poddawana ocenie zarządu.

Artykuł 10

Poufność

Bez uszczerbku dla art. 11 niniejszego regulaminu działania i obrady zarządu są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o ile zarząd nie zdecyduje inaczej. Członkowie i inne osoby obecne na posiedzeniach mają obowiązek, również po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji, przestrzegania tego obowiązku.

Artykuł 11

Przejrzystość

1. Europol publikuje na swojej stronie internetowej wykaz członków zarządu.

2. Członkowie zarządu przedstawiają sekretariatowi deklarację o braku konfliktu interesów, którą publikuje się na stronie internetowej Europolu zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do członków zarządu.

3. Podsumowania wyników posiedzeń zarządu sekretariat publikuje na stronie internetowej Europolu po uzyskaniu upoważnienia od przewodniczącego i po konsultacji z zarządem zgodnie z art. 65 ust. 4 rozporządzenia w sprawie Europolu. Z publikacji tych podsumowań można tymczasowo lub na stałe zrezygnować lub tymczasowo lub na stałe ją ograniczyć, w przypadku gdy takie publikowanie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na wykonywanie przez Europol jego zadań, biorąc pod uwagę obowiązek zachowania przez Europol dyskrecji i poufności oraz operacyjny charakter Europolu.

4. Dostęp do dokumentów zarządu podlega szczegółowym zasadom stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) w sprawie dokumentów Europolu.

Artykuł 12

Dokumentacja zarządu

1. Sekretariat prowadzi archiwa dokumentacji zarządu w formie elektronicznej i papierowej.

2. Każdy nowy przewodniczący nadzoruje dokumentację zarządu, sporządzając w tym celu dokument, który jest przekazywany zarządowi do zatwierdzenia podczas pierwszego posiedzenia zwyczajnego.

Artykuł 13

Sekretariat zarządu

1. Pracę zarządu wspomaga sekretariat zapewniony przez Europol.

2. Zarząd mianuje sekretarza, który podlega przepisom regulaminu pracowniczego i warunkom zatrudnienia innych pracowników i który z wykonywania swoich obowiązków odpowiada wyłącznie przed zarządem.

3. Sekretariat wykonuje swoje obowiązki zgodnie z instrukcjami przewodniczącego i odpowiada przed nim z wykonywania swoich obowiązków. W szczególności sekretariat:

a)	jest ściśle i stale zaangażowany w organizowanie, koordynowanie i zapewnianie spójności pracy zarządu, w tym jego grup roboczych, w ramach odpowiedzialności przewodniczącego i pod jego kierownictwem;

b)	wspomaga przewodniczącego w wykonywaniu jego funkcji;

c)	udziela zarządowi wsparcia niezbędnego do wykonywania zadań zarządu;

d)	jest odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich innych obowiązków przypisanych przez zarząd lub przewodniczącego w interesie Europolu.

Artykuł 14

Korespondencja

Korespondencja adresowana do zarządu jest przesyłana do przewodniczącego zarządu i zajmuje się nią sekretariat.

Artykuł 15

Zwrot kosztów

1. Europol pokrywa koszty przejazdów i zakwaterowania przewodniczącego zarządu i każdej grupy roboczej przez niego ustanowionej.

2. Europol pokrywa koszty przejazdów członka i zastępcy członka zarządu reprezentującego państwo członkowskie i koszty przejazdów maksymalnie dwóch ekspertów na delegację. Każda delegacja pokrywa koszty zakwaterowania swoich członków i ekspertów. Koszty związane z innymi ekspertami ponosi odpowiednia delegacja.

3. Europol pokrywa koszty przejazdów i zakwaterowania ekspertów zaproszonych w celu doradzania zarządowi zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 9 ust. 3 niniejszego regulaminu. Europol nie pokrywa kosztów uczestnictwa przedstawicieli wyznaczonych przez grupę ds. wspólnej kontroli parlamentarnej.

4. W odniesieniu do posiedzeń grup roboczych zarządu Europol pokrywa koszty przejazdów jednego przedstawiciela na delegację. Każda delegacja pokrywa koszty zakwaterowania swoich przedstawicieli i ekspertów.

Artykuł 16

Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia w sprawie Europolu.

2. Niniejszym uchyla się i zastępuje niniejszym regulaminem decyzję zarządu Europolu z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiającą regulamin wewnętrzny zarządu.

3. Wnioski dotyczące poprawek niniejszego regulaminu zarząd rozpatruje zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. t) rozporządzenia w sprawie Europolu.

Sporządzono w Hadze dnia 13 grudnia 2016 r.

W imieniu zarządu

Arie IJZERMAN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.

(2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

		ISSN 1977-1002
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		C 37

Wydanie polskie	Informacje i zawiadomienia	Rocznik 61 1 lutego 2018

Powiadomienie nr	Spis treśći	Strona
	I Rezolucje, zalecenia i opinie
	ZALECENIA
	Europejski Bank Centralny
2018/C 37/01 EBC/2018/1	Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 stycznia 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2018/1)	1

	II Komunikaty
	KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
	Komisja Europejska
2018/C 37/02	Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8746 – EG Group/ESSO Germany Business) ( 1 )	2
2018/C 37/03	Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8734 – Mitsui/GSC/CaetanoBus) ( 1 )	2

	V Ogłoszenia
	POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
	Komisja Europejska
2018/C 37/07	Szczegółowe zaproszenie do składania wniosków – EACEA/03/2018 – Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2014–2020	25
	Europejski Bank Inwestycyjny
2018/C 37/08	Zaproszenie do składania propozycji – Turniej innowacji społecznych instytutu EBI – 2018 rok	27
	POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI
	Komisja Europejska
2018/C 37/09	Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8753 – HASCO/Magna/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )	28
2018/C 37/10	Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8761 – ReAssure/Actaeon) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )	30

	Sprostowania
2018/C 37/11	Sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu biodiesla pochodzącego z Argentyny ( Dz.U. C 34 z 31.1.2018 )	31

	IV Informacje
	INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
	Komisja Europejska
2018/C 37/04	Kursy walutowe euro	3
	Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych
2018/C 37/05	Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rejestracji fundacji Sallux	4
	Europol
2018/C 37/06	Zarząd Europolu – Regulamin wewnętrzny	19

	Waluta	Kurs wymiany
USD	Dolar amerykański	1,2457
JPY	Jen	135,60
DKK	Korona duńska	7,4419
GBP	Funt szterling	0,87910
SEK	Korona szwedzka	9,7645
CHF	Frank szwajcarski	1,1631
ISK	Korona islandzka
NOK	Korona norweska	9,5620
BGN	Lew	1,9558
CZK	Korona czeska	25,272
HUF	Forint węgierski	310,65
PLN	Złoty polski	4,1503
RON	Lej rumuński	4,6545
TRY	Lir turecki	4,6732
AUD	Dolar australijski	1,5357
CAD	Dolar kanadyjski	1,5290
HKD	Dolar Hongkongu	9,7413
NZD	Dolar nowozelandzki	1,6803
SGD	Dolar singapurski	1,6288
KRW	Won	1 327,03
ZAR	Rand	14,7820
CNY	Yuan renminbi	7,8340
HRK	Kuna chorwacka	7,4325
IDR	Rupia indonezyjska	16 662,48
MYR	Ringgit malezyjski	4,8578
PHP	Peso filipińskie	63,872
RUB	Rubel rosyjski	70,0723
THB	Bat tajlandzki	39,003
BRL	Real	3,9368
MXN	Peso meksykańskie	23,2262
INR	Rupia indyjska	79,1800


	(1) Tekst mający znaczenie dla EOG.