Środki restrykcyjne mające na celu zwalczanie terroryzmu

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

• Państwa UE jednogłośnie decydują o osobach, grupach i podmiotach, do których rozporządzenie ma zastosowanie.
• Lista obejmuje osoby fizyczne i prawne, grupy lub podmioty, dokonujące lub usiłujące dokonać aktu terrorystycznego, uczestniczące w akcie terrorystycznym lub ułatwiające jego dokonanie, lub osoby fizyczne i prawne, grupy lub podmioty kontrolowane przez takie grupy lub podmioty albo działające w ich imieniu.
• Wszystkie fundusze, aktywa finansowe i zasoby gospodarcze² należące do dowolnego podmiotu wskazanego na liście i będące jego własnością lub przez niego posiadane zostają zamrożone i nie mogą być udostępniane żadnym innym osobom.
• Świadoma i celowa próba uniknięcia zamrożenia jakichkolwiek aktywów stanowi przestępstwo.
• Państwa UE mogą, pod pewnymi warunkami, zezwolić na użycie zamrożonych funduszy, na następujące cele:
  • zaspokojenie potrzeb osobistych, takich jak płatności za żywność, leki lub mieszkanie;
  • zapłata podatków, składki ubezpieczenia oraz opłat za usługi użyteczności publicznej, takie jak gaz, woda, energia elektryczna, telekomunikacja i opłaty bankowe;
  • uiszczenie płatności wymaganych z tytułu umów zawartych przed wejściem rozporządzenia w życie.
• Banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe muszą udzielać organom krajowym wszelkich istotnych informacji dotyczących zamrożonych rachunków.
• Rozporządzenie ma zastosowanie:
  • na terytorium UE, wraz z jej przestrzenią powietrzną, i na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji państwa UE;
  • wobec każdej osoby, która jest obywatelem państwa UE;
  • wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zarejestrowanego lub prowadzącego działalność na terytorium UE.
• W grudniu 2001 r. rządy państw UE porozumiały się w kwestii sporządzenia listy osób, grup i podmiotów uczestniczących w aktach terrorystycznych, których fundusze i aktywa finansowe należy zamrozić (wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB).