System informacji celnej (CIS)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ma na celu umocnienie współpracy administracyjnej (wzajemnej pomocy) między władzami krajowymi oraz między władzami a Komisją Europejską odnośnie do stosowania unijnych przepisów prawa celnego i rolnego.
System informacji celnej (CIS) pomaga w zapobieganiu naruszeniom przepisów prawa celnego i rolnego, ich dochodzeniu i ściganiu.
CIS zwiększa skuteczność współpracy oraz zastosowanych procedur kontroli władz krajowych poprzez szybsze przekazywanie danych i informacji.
System ten umożliwia również wymianę danych dotyczących towarów będących przedmiotem handlu między obszarami celnymi państw członkowskich i państw trzecich.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Warunki, w jakich działa CIS określono w samym rozporządzeniu. Dane wprowadzone do CIS obejmują wyłącznie następujące kategorie:
- towary;
- środki transportu;
- przedsiębiorstwa;
- osoby;
- tendencje w zakresie nadużyć finansowych;
- dostępna wiedza specjalistyczna;
- towary zatrzymane, zajęte lub skonfiskowane;
- gotówkę zatrzymaną, zajętą lub skonfiskowaną.
Na mocy decyzji Rady organizacje międzynarodowe lub regionalne mogą uzyskać dostęp do CIS. Pod określonymi warunkami dane mogą zostać przekazane innym władzom krajowym, państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym lub regionalnym lub agencjom UE.

Ochrona danych

Może się zdarzyć, że wymieniane informacje zawierają dane osobowe*. Wymiany danych osobowych mają miejsce tylko tam, gdzie to niezbędne do osiągnięcia celów systemu, na przykład do celu zlokalizowania, szczególnych kontroli lub analizy operacyjnej*.
Wszystkie dane w CIS mają charakter poufny i mogą być powielane tylko z przyczyn technicznych, takich jak w przypadkach uzasadnionych wyszukiwaniem informacji. Za upoważnieniem organu, który wprowadził dane osobowe do systemu, mogą one być przesyłane do systemów zarządzania ryzykiem wykorzystywanych do kontroli celnych na szczeblu krajowym lub systemów analiz operacyjnych wykorzystywanych na szczeblu unijnym.

Baza danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych

Baza danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych (FIDE) stanowi szczególną część CIS. Centralizuje ona pliki dotyczące osób i przedsiębiorstw, które podejrzewa się o popełnienie przestępstwa lub które zostały uznane za winne popełnienia przestępstwa.

Sprawniejsze zarządzanie ryzykiem i wykrywanie nadużyć finansowych oraz zapobieganie im

Rozporządzenie (UE) 2015/1525, które ma zastosowanie od 1 września 2016 r., zmienia rozporządzenie (WE) nr 515/97 w celu usprawnienia wykrywania nadużyć finansowych związanych z cłami, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz zapobiegania im, ułatwiając wymianę informacji i dostępnych dowodów oraz usprawniając funkcjonowanie utworzonego systemu. Niniejsze rozporządzenie dotyczy braków w systemach wykrywania nadużyć finansowych związanych z cłami, jak również dotyczy opóźnień w dochodzeniach prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
W rozporządzeniu (UE) 2015/1525:
- wprowadza się zbiór zgłoszonych komunikatów dotyczących statusu kontenera (zbiór KSK). Państwa członkowskie mają takie same możliwości dostępu do zbioru KSK jak Komisja;
- ustanawia się scentralizowane repozytorium danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu;
- wyjaśnia się możliwość wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem wzajemnej pomocy jako dowody w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
- określa się procedurę pozwalającą Komisji na uzyskanie dokumentów potwierdzających będących w posiadaniu przedsiębiorstw. Na wniosek Komisji państwa członkowskie dostarczają dokumenty towarzyszące zgłoszeniom przywozowym i wywozowym, a wniosek ten musi zostać rozpatrzony w ciągu czterech tygodni;
- upraszcza się procedurę przechowywania danych w CIS, znosząc obowiązek dokonywania corocznego przeglądu danych i określając maksymalny okres przechowywania wynoszący pięć lat, który może zostać przedłużony – po przedstawieniu uzasadnienia – o dodatkowe dwa lata;
- zobowiązuje się Komisję do przeprowadzenia do 9 października 2017 r. oceny potrzeby rozszerzenia zakresu danych dotyczących wywozu zawartych w odnośnych zbiorach danych, jak również możliwości rozszerzenia zakresu danych zawartych w zbiorze danych dotyczącym transportu, poprzez włączenie do niego danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów drogą lądową i powietrzną.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 13 marca 1998 r.

KONTEKST

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Komisja Europejska).

KLUCZOWE POJĘCIA

Dane osobowe: wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (oznacza to, że taka osoba może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez numer identyfikacyjny lub znaki szczególne związane z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturalną i społeczną.

Analiza operacyjna: proces analizy operacji, które stanowią lub wydają się stanowić naruszenia na wielu etapach, takich jak gromadzenie informacji, ocena wiarygodności informacji, łączenie informacji, jak również formułowanie zaleceń mających na celu zidentyfikowanie osób lub przedsiębiorstw, których dotyczą te naruszenia lub wykrycie innych przestępstw.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1–16)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 515/97 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/757 z dnia 3 lutego 2016 r. określające działania związane ze stosowaniem przepisów dotyczących rolnictwa, które wymagają wprowadzenia informacji do Systemu Informacji Celnej (Dz.U. L 126 z 14.5.2016, s. 1–2)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/345 z dnia 10 marca 2016 r. określające częstotliwość zgłaszania danych dotyczących statusu kontenera (CSM), format tych danych i metodę ich przekazywania (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 38–39)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/346 z dnia 10 marca 2016 r. określające pozycje, które mają być zawarte w systemie informacji celnej (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 40–48)

Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych (Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 20–30)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 21–26)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019