02016R1675 — PL — 07.02.2024 — 011.001
Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1) |
zmienione przez:
|
|
|
Dziennik Urzędowy |
||
|
nr |
strona |
data |
||
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (EU) 2018/105 z dnia 27 października 2017 r. |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r. |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1467 z dnia 27 lipca 2018 r. |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/855 z dnia 7 maja 2020 r. |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/37 z dnia 7 grudnia 2020 r. |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/229 z dnia 7 stycznia 2022 r. |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/410 z dnia 19 grudnia 2022 r. |
L 59 |
3 |
24.2.2023 |
|
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1219 z dnia 17 maja 2023 r. |
L 160 |
1 |
26.6.2023 |
|
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2070 z dnia 18 sierpnia 2023 r. |
L 239 |
1 |
28.9.2023 |
|
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/163 z dnia 12 grudnia 2023 r. |
L |
1 |
18.1.2024 |
|
sprostowane przez:
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675
z dnia 14 lipca 2016 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Artykuł 1
Wykaz jurysdykcji państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii, („państwa trzecie wysokiego ryzyka”) znajduje się w załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
ZAŁĄCZNIK
Państwa trzecie wysokiego ryzyka
I. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania.
|
Nr |
Państwo trzecie wysokiego ryzyka (1) |
|
1 |
Afganistan |
|
2 |
Barbados |
|
3 |
Burkina Faso |
|
4 |
Kamerun |
|
5 |
Demokratyczna Republika Konga |
|
6 |
Gibraltar |
|
7 |
Haiti |
|
8 |
Jamajka |
|
9 |
Mali |
|
10 |
Mozambik |
|
11 |
Mjanma/Birma |
|
12 |
Nigeria |
|
13 |
Panama |
|
14 |
Filipiny |
|
15 |
Senegal |
|
16 |
Republika Południowej Afryki |
|
17 |
Sudan Południowy |
|
18 |
Syria |
|
19 |
Tanzania |
|
20 |
Trynidad i Tobago |
|
21 |
Uganda |
|
22 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
23 |
Vanuatu |
|
24 |
Wietnam |
|
25 |
Jemen |
|
(1)
Bez uszczerbku dla sytuacji prawnej Królestwa Hiszpanii, jeżeli chodzi o suwerenność i jurysdykcję w odniesieniu do terytorium Gibraltaru. |
|
II. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.
|
Nr |
Państwo trzecie wysokiego ryzyka |
|
1 |
Iran |
III. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.
|
Nr |
Państwo trzecie wysokiego ryzyka |
|
1 |
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) |