02016R1675 — PL — 05.08.2025 — 012.001
Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie
|
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1) |
zmienione przez:
sprostowane przez:
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675
z dnia 14 lipca 2016 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Artykuł 1
Wykaz jurysdykcji państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii, („państwa trzecie wysokiego ryzyka”) znajduje się w załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
ZAŁĄCZNIK
Państwa trzecie wysokiego ryzyka
I. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania.
|
Nr |
Państwo trzecie wysokiego ryzyka |
|
1 |
Afganistan |
|
2 |
Algieria |
|
3 |
Angola |
|
4 |
Burkina Faso |
|
5 |
Kamerun |
|
6 |
Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
7 |
Demokratyczna Republika Konga |
|
8 |
Haiti |
|
9 |
Kenia |
|
10 |
Laos |
|
11 |
Liban |
|
12 |
Mali |
|
13 |
Monako |
|
14 |
Mozambik |
|
15 |
Mjanma/Birma |
|
16 |
Namibia |
|
17 |
Nepal |
|
18 |
Nigeria |
|
19 |
Republika Południowej Afryki |
|
20 |
Sudan Południowy |
|
21 |
Syria |
|
22 |
Tanzania |
|
23 |
Trynidad i Tobago |
|
24 |
Vanuatu |
|
25 |
Wenezuela |
|
26 |
Wietnam |
|
27 |
Jemen |
II. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.
|
Nr |
Państwo trzecie wysokiego ryzyka |
|
1 |
Iran |
III. Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.
|
Nr |
Państwo trzecie wysokiego ryzyka |
|
1 |
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) |