Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„5.

Hafiz (

(alias Hafez Makhlouf)

Data urodzenia: 2.4.1971;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Paszport dyplomatyczny nr 014637352;

Płeć: mężczyzna

Były pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego oddział w Damaszku (General Intelligence Directorate Damascus Branch), pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Członek rodziny Makhlouf; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

8.

Data urodzenia: 10.7.1969;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Paszport nr 000098044;

Numer wydania 002-03-0015187;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorach usług finansowych, transportu i nieruchomości. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w funduszach inwestycyjnych Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding.

Zapewnia syryjskiemu reżimowi finansowanie i wsparcie przez swoją działalność biznesową.

Jest wpływowym członkiem rodziny Makhlouf i jest ściśle powiązany z rodziną Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

12.

Ghazwan Rifaat Kheir BEK

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Data urodzenia: 10.3.1961;

Miejsce urodzenia: Al-Shamiyah, Latakia, Syria;

Numer identyfikacyjny 06010037444;

Płeć: mężczyzna

Były minister transportu, pełnił ten urząd w okresie po maju 2011 r. (mianowany w dniu 27 sierpnia 2014 r.). Był wcześniej dyrektorem generalnym portu w Tartus. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

50.

Tarif (

(alias Al Akhras

Data urodzenia: 2.6.1951;

Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria);

Paszport syryjski nr 0000092405;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta Baszara al-Assada. Były członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i automaty ładowania do czołgów). Osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

2.9.2011

51.

Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.;

Data urodzenia: 1952 r.

Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria);

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca prowadzący działalność w różnych sektorach gospodarki syryjskiej, takich jak rolnictwo, nieruchomości i bankowość. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi. Współzałożyciel Cham Holding.

2.9.2011

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Data urodzenia: 1.11.1951;

Miejsce urodzenia: Aleppo, Syria;

Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 02020332623;

Płeć: mężczyzna

Były minister mieszkalnictwa i rozwoju miast (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR

Data urodzenia: 1.10.1956;

Miejsce urodzenia: Al-Haffah, Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister spraw wewnętrznych. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. Wiceprzewodniczący syryjskiego Narodowego Frontu Postępu.

1.12.2011

119.

Data urodzenia: 8.2.1944;

Miejsce urodzenia: Al-Bukamal, Dajr az-Zur, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu syryjskiego wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

120.

Data urodzenia: 7.9.1955;

Miejsce urodzenia: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister przemysłu. Były minister edukacji i obecny konsultant ds. rozwoju działalności gospodarczej w Ministerstwie Administracji Lokalnej. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu syryjskiego wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

121.

Data urodzenia: 1.8.1964;

Miejsce urodzenia: Prowincja Aleppo, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister edukacji i obecny szef Departamentu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji na Prywatnym Uniwersytecie Al-Sham powiązanym z reżimem syryjskim i brutalnymi represjami wobec ludności cywilnej.

27.2.2012

192.

Hashim Anwar AL-AQQAD

(alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Data urodzenia: 8.8.1961;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 01020018085;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmie Anwar Akkad Sons Group (AASG) oraz jej spółce zależnej – United Oil. AASG jest konglomeratem działającym w takich sektorach, jak sektor ropy naftowej, gazu, produktów chemicznych, maszyn przemysłowych, nieruchomości, turystyki, wystawiennictwa, zamówień, ubezpieczeń oraz sektor sprzętu medycznego. Jest również współzałożycielem wiodącej firmy ochroniarskiej (ProGuard).

Jeszcze w 2012 r. Hashim Anwar al-Aqqad pracował także jako poseł do parlamentu syryjskiego.

Hashim Anwar al-Aqqad nie mógłby odnosić sukcesów bez pomocy ze strony reżimu. Taki zakres powiązań biznesowych i politycznych Hashima Anwara al-Aqqada z reżimem syryjskim wskazuje, że wspiera on ten reżim i czerpie dzięki niemu korzyści.

23.7.2014

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi)

(خالد الزبيدي)

Obywatelstwo: syryjskie;

Funkcja: współwłaściciel Zubaidi i Qalei LLC; dyrektor Agar Investment Company; dyrektor generalny spółki Al Zubaidi oraz Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company; współwłaściciel Enjaz Investment Company;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim syryjski zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19–21 % jej przychodów. Khaled az-Zubaidi czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera przez swoją działalność gospodarczą, w szczególności przez ten udział w inwestycji Grand Town.

Khaled al-Zubaidi podpisał umowę sponsorską (o wartości 350 000  USD) z syryjskim klubem piłkarskim Wihda FC za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, Hijaz Company. Członek Federacji Syryjskich Izb Turystyki od 2019 r. Przewodniczący Syryjsko-Algierskiej Rady Biznesu.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(alias

(مازن الترزي)

Data urodzenia: wrzesień 1962;

Obywatelstwo: syryjskie;

Funkcja: przedsiębiorca;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Przez działalność gospodarczą i inwestycje czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W szczególności Mazin al-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holding na wartą 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej. We wrześniu 2019 r. utworzył al-Dana Group Investments LLC, warte 25 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem i importem oraz inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną i kompleksy handlowe. Mazin Al-Tarazi jest członkiem Syryjsko-Irańskiej Rady Biznesu (SIBC) oraz pośredniczy w nabywaniu nieruchomości w Syrii przez reżim irański.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Data urodzenia: 20.5.1973;

Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria);

Obywatelstwa: syryjskie, tureckie;

Numer paszportu tureckiego: U 09471711 (miejsce wydania: Turcja; data ważności: 21.7.2024);

Syryjski numer krajowy: 06010274705;

Adres: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych w ramach handlu pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem.

W 2021 r. Samer Foz otworzył zakład rafinacji cukru (Samer Foz Factory), aby wesprzeć cel reżimu syryjskiego, jakim jest zwiększenie produkcji cukru w całym kraju.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان);

Data urodzenia: 4.3.1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 10090110187;

Funkcja: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich);

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadający udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem al-Kattan szybko stał się prominentnym przedsiębiorcą dzięki nałożeniu podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Al-Ghuty, a obecnie należy do układu klientelistycznego prowadzącego agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych, a także licencji i zamówień przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z jego bliskich powiązań z reżimem.

W 2020 r. al-Kattan został wybrany na członka Izby Handlowej w Damaszku. W listopadzie 2021 r. al-Kattan, mimo że przegrał wybory, został mianowany przez rząd syryjski sekretarzem Federacji Syryjskich Izb Handlowych. W 2022 r. Al-Kattan został mianowany przewodniczącym Syryjsko-Omańskiej Rady Biznesu.

17.2.2020

291.

Amer FOZ

(alias Amer Zuhair Fawz)

(سامر فوز)

Data urodzenia: 11.3.1976;

Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria);

Obywatelstwo: syryjskie; Saint Kitts i Nevis;

Numer krajowy: 06010274747;

Nr paszportu: 002-14-L169340;

Karta pobytu ZEA: 784-1976-7135283-5;

Funkcja: założyciel spółki District 6; wspólnik-założyciel spółki Easy Life;

Krewni/wspólnicy/podmioty lub partnerzy/powiązania: Samer Foz; wiceprezes spółki Asas Steel; Aman Holding;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca posiadający osobiste i rodzinne powiązania biznesowe i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim syryjski.

Jest również powiązany z bratem Samerem Fozem, który został umieszczony w wykazie przez Radę w styczniu 2019 r. jako prominentny przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim syryjski lub czerpiący dzięki niemu korzyści. Wraz ze swoim bratem realizuje szereg przedsięwzięć komercyjnych, w szczególności na obszarze Adra al-Ummaliyya (przedmieścia Damaszku). Przedsięwzięcia te obejmują fabrykę, która produkuje kable i akcesoria kablowe, a także projekt produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Brali również udział w różnych działaniach wraz z ISIL (Daisz) w imieniu reżimu Assada, w tym w dostarczaniu broni i amunicji w zamian za pszenicę i ropę naftową.

17.2.2020

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)

(احمد خليل خليل)

Data urodzenia: 1969;

Miejsce urodzenia: Kajrun;

Płeć: mężczyzna

Ahmed Khalil Khalil jest współwłaścicielem Sanad Protection and Security Services, syryjskiej prywatnej firmy ochroniarskiej założonej w 2017 r. i nadzorowanej przez grupę Wagnera w Syrii, działającej w zakresie ochrony rosyjskich interesów (fosforany, gaz i zabezpieczanie miejsc wydobycia ropy naftowej) w Syrii. Eksploatacja zasobów naturalnych przynosi dochody reżimowi syryjskiemu. Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie rekrutacji syryjskich najemników do Libii i Ukrainy.

Ahmed Khalil Khalil wspiera reżim syryjski i czerpie z niego korzyści.

21.7.2022

325.

Nasser Deeb DEEB

(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب)

Data urodzenia: 21.2.1974;

Miejsce urodzenia: Baniyas, Tartus, Syria;

Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 10090110187;

Płeć: mężczyzna

Nasser Deeb Deeb jest współwłaścicielem Sanad Protection and Security Services, syryjskiej prywatnej firmy ochroniarskiej założonej w 2017 r. i nadzorowanej przez grupę Wagnera w Syrii, działającej w zakresie ochrony rosyjskich interesów (fosforany, gaz i zabezpieczanie miejsc wydobycia ropy naftowej) w Syrii. Eksploatacja zasobów naturalnych przynosi dochody reżimowi syryjskiemu. Ponadto jest również, wraz z Khodrem Alim Taherem, współwłaścicielem spółki Ella Services.

Pełniąc tę funkcję, Nasser Deeb Deeb wspiera syryjski reżim i czerpie z niego korzyści.

21.7.2022

326.

Issam SHAMMOUT

(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Data urodzenia: 26.8.1971;

Miejsce urodzenia: 232, Tanzeem Kafarsus, Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Issam Shammout jest właścicielem i prezesem zarządu przedsiębiorstwa lotniczego »Cham Wings« i szefem Shammout Group, prowadzącej działalność w sektorach motoryzacyjnym, stalowym, lotniczym, spedycyjnym, budowlanym i nieruchomości.

Z uwagi na tę funkcję Issam Shammout jest jednym z czołowych przedsiębiorców działających w Syrii.

21.7.2022”