Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

„1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Funkcja: przedsiębiorca, przewodniczący partii politycznej »SHOR« (»ȘOR«)

Data urodzenia: 6.3.1987

Miejsce urodzenia: Tel Awiw, Izrael

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie, izraelskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0971007884125 (Republika Mołdawii)

Ilan Șor jest politykiem (przywódcą partii politycznej ȘOR) i przedsiębiorcą z Republiki Mołdawii zamieszanym w nielegalne finansowanie partii politycznych w Republice Mołdawii oraz podżeganie do przemocy wobec opozycji politycznej. Zanim partię ȘOR, na czele której stoi, uznano w czerwcu 2023 r. za niekonstytucyjną, była ona zamieszana w opłacanie i szkolenie osób w celu wywoływania zakłóceń porządku i niepokojów podczas protestów w Republice Mołdawii.

Orzeczeniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. sąd apelacyjny w Kiszyniowie uznał Ilana Șora za winnego nadużyć finansowych i prania pieniędzy w sprawie »oszustwa bankowego« i skazał go na 15 lat pozbawienia wolności i konfiskatę mienia o wartości 254 mln EUR. Jak twierdzą władze Republiki Mołdawii, środki pochodzące z tego oszustwa finansowego na wielką skalę oraz powiązania ze skorumpowanymi oligarchami i podmiotami z siedzibą w Moskwie były i nadal są wykorzystywane do sztucznego wywoływania niepokojów politycznych w Republice Mołdawii.

Jego działania mające na celu obalenie demokracji w Republice Mołdawii obejmują zapewnianie nielegalnego finansowania, aby wesprzeć prokremlowską działalność polityczną w Republice Mołdawii. Przykładem wykorzystania takich środków jest organizacja w latach 2022–2023 brutalnych protestów i wieców, przede wszystkim w stolicy Kiszyniowie, z pomocą demonstrantów opłacanych przez partię ȘOR. Po tym jak partia ȘOR została uznana za niekonstytucyjną, Ilan Șor nadal umożliwiał Rosji wywieranie wpływu na scenę polityczną Republiki Mołdawii poprzez nielegalne finansowanie innych partii i próby przekupywania polityków. Finansując kupowanie głosów i kampanie dezinformacyjne, ingerował również w przeprowadzone w 2024 r. wybory prezydenckie, referendum konstytucyjne w sprawie przystąpienia do Unii oraz wybory parlamentarne w 2025 r. w Republice Mołdawii.

Za pośrednictwem Evrazii, pozarządowego stowarzyszenia z siedzibą w Rosji, i bloku politycznego »Zwycięstwo«/Pobeda Ilan Șor promuje rosyjski dyskurs propagandowy i koordynuje działalność finansową mającą wywrzeć wpływ na sytuację polityczną w Republice Mołdawii.

W związku z prowadzeniem i planowaniem brutalnych demonstracji oraz z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału, a także prób obalenia porządku konstytucyjnego, Ilan Șor jest odpowiedzialny za działania podważające suwerenność i niezależność Republiki Mołdawii oraz demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażające. Ponadto jest powiązany z Evrazią.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

alias Mihail TAUȘANOV / Mikhail TAUSHANOV

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funkcja: przedsiębiorca, polityk

Data urodzenia: 1.1.1966 lub 25.12.1965

Miejsce urodzenia: Pitușca, Călărași, były ZSRR (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie, rumuńskie, rosyjskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0962706018030 (Republika Mołdawii)

Nr paszportu: AB 0671328; AA 1203658 (Republika Mołdawii)

W sprawie Vladimira Plahotniuca prowadzonych jest wiele postępowań karnych w Republice Mołdawii dotyczących przestępstw związanych ze sprzeniewierzeniem funduszy państwowych Republiki Mołdawii i ich nielegalnym przekazywaniem poza Republikę Mołdawii. Oskarżony w Republice Mołdawii w sprawie »oszustwa bankowego«, którego skutki gospodarcze są nadal odczuwalne w Republice Mołdawii. W jego sprawie prowadzone jest również postępowanie przygotowawcze w sprawie przekupienia byłego prezydenta Republiki Mołdawii za pomocą torby z gotówką w zamian za przysługi polityczne. Ponadto odbywał spotkania z Kremlem, aby uzyskać poparcie dla jego ingerencji w wybory parlamentarne w 2025 r. w Republice Mołdawii.

Z powodu poważnych nadużyć finansowych dotyczących funduszy publicznych i nieuprawnionego wywozu kapitału oraz podważających demokratyczny proces polityczny w Republice Mołdawii Vladimir Plahotniuc jest odpowiedzialny za działania i realizowanie polityk podważających demokrację, praworządność, stabilność i bezpieczeństwo w Republice Mołdawii i im zagrażających.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Data urodzenia: 28.12.1974

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova kieruje kilkoma grupami przedsiębiorstw komunikacji medialnej w Republice Mołdawii. Jedna z tych grup jest właścicielem dwóch kanałów telewizyjnych (»Accent TV« i »Primul în Moldova«), których licencje nadawcze zostały zawieszone przez Republikę Mołdawii z powodu rozpowszechniania przez »Accent TV« i »Primul în Moldova« nieprawdziwych informacji na temat rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie i aktualnych wydarzeń politycznych w Republice Mołdawii. Pomimo utraty licencji telewizyjnej »Primul în Moldova« nadal rozpowszechnia fałszywe oświadczenia mające na celu destabilizację porządku konstytucyjnego Republiki Mołdawii.

W związku z tym Arina Corșicova jest odpowiedzialna za podważanie demokratycznego procesu politycznego w Republice Mołdawii, prowadząc kampanię dezinformacyjną i otrzymując polityczne poparcie ze strony umieszczonego w wykazie Ilana Șora.

Ponadto od dawna jest współpracowniczką Ilana Șora: finansowała w przeszłości jego kampanie wyborcze i jest pośrednim udziałowcem »Banca Socială«, zamieszanego w sprawę »oszustwa bankowego«.

Podważając demokratyczny proces polityczny i destabilizując porządek konstytucyjny, Arina Corșicova jest odpowiedzialna za działania i polityki podważające demokrację, praworządność i stabilność w Republice Mołdawii i im zagrażające lub wspiera te działania i polityki. Ponadto jest powiązana z Ilanem Șorem.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Doradca ds. stosunków zewnętrznych baszkana Gagauzji

Zarządca fundacji »Miron Șor«

Udziałowiec »Banca Socială«

Data urodzenia: 21.1.1986

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 2000088038487

Maria Albot jest długoletnią zaufaną współpracowniczką umieszczonego w wykazie Ilana Șora. Obecnie pełni ona kierowniczą rolę w jednej ze jego fundacji – »Miron Șor«; jest również mocno zaangażowana w sprawę »oszustwa bankowego«, która wpłynęła na stabilność finansową Republiki Mołdawii. Wcześniej zajmowała stanowiska w innych przedsiębiorstwach lub fundacjach należących do Ilana Șora lub z nim powiązanych. Obecnie uczestniczy w prowadzonych przez Ilana Șora działaniach mających na celu finansowanie skoordynowanej propagandy, mobilizacji i protestów, których celem jest destabilizacja Republiki Mołdawii.

W związku z tym jest również powiązana z Ilanem Șorem.

22.2.2024

12.

Evghenia GUȚUL

Funkcja: była gubernatorka Terytorium Autonomicznego Gagauzji

Data urodzenia: 5.9.1986

Miejsce urodzenia: Etulia, Vulcănești, Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: mołdawskie

Evghenia Guțul jest byłą gubernatorką (baszkanką) Terytorium Autonomicznego Gagauzji w Republice Mołdawii. Wcześniej pracowała dla partii politycznej ȘOR Ilana Șora, której działalność jest obecnie zakazana, i była zaangażowana w jej nielegalne finansowanie. Zaproponowała kilku współpracowników Ilana Șora na stanowiska w Komitecie Wykonawczym Gagauzji, mimo że osoby te nie są związane z Gagauzją.

Pomimo braku uprawnień konstytucyjnych, jako gubernatorka udała się z oficjalną wizytą do Federacji Rosyjskiej i spotkała się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zwróciła się do Putina o zapewnienie wsparcia ze strony Rosji dla praw, władzy i stanowisk Gagauzji i otrzymała zapewnienie, że takie wsparcie zostanie udzielone.

Od czasu zatrzymania Evghenii Guțul w marcu 2025 r. jej zastępca Ilia Uzun pełni obowiązki baszkana Terytorium Autonomicznego Gagauzji, publicznie oświadczając, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Komitetu Wykonawczego są koordynowane przez Evghenię Guțul za pośrednictwem jej prawników, mimo że prawo Republiki Mołdowii nie przewiduje procedur, które umożliwiłyby byłemu baszkanowi koordynację decyzji w czasie, gdy nie wykonuje on już swoich obowiązków.

Promując separatyzm w Terytorium Autonomicznym Gagauzji i bliskie związki z Federacją Rosyjską, Evghenia Guțul próbuje obalić porządek konstytucyjny, zagrażając w ten sposób suwerenności i niezależności Republiki Mołdawii oraz demokracji, stabilności i bezpieczeństwu w Republice Mołdawii.

14.10.2024

15.

Ilia UZUN

Funkcja: wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Terytorium Autonomicznego Gagauzji, członek Zgromadzenia Ludowego Gagauzji

Data urodzenia: 16.5.1967

Miejsce urodzenia: Chioselia Rusă, Comrat, Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Państwowy numer identyfikacyjny (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun jest członkiem Zgromadzenia Ludowego Gagauzji i wiceprzewodniczącym Komitetu Wykonawczego Terytorium Autonomicznego Gagauzji. Spotkał się z Ilanem Șorem w Izraelu, aby omówić realizację w Gagauzji planów wyborczych gubernatorki (baszkanki) Evghenii Guțul. Od czasu zatrzymania Evghenii Guțul w marcu 2025 r. Ilia Uzun pełni obowiązki baszkana Terytorium Autonomicznego Gagauzji, publicznie oświadczając, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Komitetu Wykonawczego są koordynowane przez Evghenię Guțul za pośrednictwem jej prawników, mimo że prawo Republiki Mołdawii nie przewiduje procedur, które umożliwiłyby byłemu baszkanowi koordynację decyzji w czasie, gdy nie wykonuje on już swoich obowiązków.

Ilia Uzun jest zaangażowany w rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy zainicjowanej przez zespół Ilana Șora. Zaplanował demonstracje przeciwko władzom Republiki Mołdawii zorganizowane przez Ilana Șora lub osoby z nim powiązane, uczestniczył w tych demonstracjach i kierował nimi. Publicznie poparł Ilana Șora lub jego działania. Jest zatem powiązany z Ilanem Șorem i Evghenią Guțul.

14.10.2024

21.

Alexei LUNGU

Funkcja: dziennikarz, przewodniczący partii politycznej »Șansă« (Szansa)

Data urodzenia: 19.11.1983

Miejsce urodzenia: Republika Mołdawii

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: mołdawskie

Alexei Lungu jest liderem partii politycznej »Șansă«, która jest jednym z następców zdelegalizowanej partii politycznej ȘOR, kierowanej przez umieszczonego w wykazie Ilana Șora. W kwietniu 2024 r. Ilan Șor zainaugurował w Moskwie blok polityczny »Zwycięstwo« (Victory/Pobeda), który zrzesza następców jego partii, w tym Șansę.

Alexei Lungu, jako lider Șansy, reprezentuje tę partię i koordynuje jej działania. Jest zatem powiązany z blokiem politycznym »Zwycięstwo« (Victory/Pobeda). Jest również powiązany z Ilanem Șorem.

15.7.2025”