Imię i nazwisko (transkrypcja angielska)

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Funkcja: dyrektor generalny PJSC TransContainer

Data urodzenia: 11.6.1970

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: I781400896256

Mikhail Kontserev jest dyrektorem generalnym publicznej spółki akcyjnej (PJSC) TransContainer. PJSC TransContainer to rosyjskie przedsiębiorstwo transportowe i największy operator kolejowych przewozów kontenerowych w Rosji. Przychody PJSC TransContainer wzrosły w 2023 r. i przedsiębiorstwo odnotowało wzrost w ruchu tranzytowym w drugiej połowie 2023 r., głównie dzięki przepływowi białoruskich towarów przez porty w północno-zachodniej Rosji. PJSC TransContainer wyraziło również zgodę na oferowanie swoich usług w nowym terminalu w specjalnej strefie ekonomicznej (SEZ) Alabuga. Alabuga SEZ współpracuje z Ministerstwem Obrony i Logistyki Irańskich Sił Zbrojnych w celu umiejscowienia produkcji amunicji krążącej Shahed (nazwa rosyjskiej wersji to »Geran«).

28.6.2024

Ponadto PJSC TransContainer uczestniczy w procedurach nielegalnego handlu bronią z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną (KRLD) wspierając rząd rosyjski. W 2023 r. kontenery morskie należące do PJSC TransContainer zostały zaobserwowane na trasie do portu Rajin w KRLD. Kontenery należące do PJSC TransContainer zaobserwowano również w składzie amunicji w Tichoriecku, który dostarcza różnego rodzaju amunicję dla rosyjskich sił zbrojnych. Skład amunicji w Tichoriecku, strategiczny obiekt magazynowy znajdujący się w odległości ok. 400 km od granicy z Ukrainą, stanowi wsparcie dla położonych bliżej frontu ukraińskiego operacyjnych obiektów składowania amunicji rosyjskich sił zbrojnych.

W związku z tym Mikhail Kontserev, jako dyrektor generalny PJSC TransContainer, wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Funkcja: biznesmen, właściciel LLC Titul

Data urodzenia: 18.2.1968

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Właściciel przedsiębiorstwa LLC Titul (z siedzibą w Rosji), które utworzyło jednostkę zależną, spółkę akcyjną (JSC) Iliadis (z siedzibą w Rosji) w celu nabycia udziałów Olega Deripaski w przedsiębiorstwie International LLC »Rasperia Trading Limited« (»Rasperia«, z siedzibą w Rosji). Rasperia jest właścicielem 28,5  mln akcji europejskiego przedsiębiorstwa STRABAG SE. Akcje te zostały zamrożone, ponieważ Rasperia była kontrolowana przez Olega Vladimirovicha Deripaskę objętego unijnymi środkami ograniczającymi.

Oleg Deripaska koordynował z Dimitrijem Beloglazovem złożony plan obejścia sankcji, aby sprzedać zamrożone udziały STRABAG SE. W tym celu przedsiębiorstwo Beloglazova LLC Titul ustanowiło jednostkę zależną JSC Iliadis, która nabyła udziały Deripaski w przedsiębiorstwie Rasperia, a tym samym zamrożone udziały STRABAG SE. Deripaska otrzymał równoważną korzyść ekonomiczną za sprzedaż przedsiębiorstwa Rasperia.

28.6.2024”

Dimitry Beloglazov i zaangażowane w te działania przedsiębiorstwa LLC Titul, JSC Iliadis i Rasperia wykorzystały ten plan, aby sprzedać, poza Unią, przedsiębiorstwo nieunijne kontrolowane przez osobę umieszczoną w wykazie i posiadające zamrożone akcje przedsiębiorstwa unijnego wyłącznie w celu zniesienia zamrożenia tych udziałów w Unii, tym samym obchodząc unijne środki ograniczające.

W związku z tym Dimitry Beloglazov umożliwia naruszenia zakazu obchodzenia sankcji przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014.

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„474.

PJSC TransContainer

ПАО Трансконтейнер)

Adres: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39

Rodzaj podmiotu: publiczna spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji: 4.3.2006

PJSC TransContainer to rosyjskie przedsiębiorstwo transportowe i największy operator kolejowych przewozów kontenerowych w Rosji. Przychody PJSC TransContainer wzrosły w 2023 r. i przedsiębiorstwo odnotowało wzrost w ruchu tranzytowym w drugiej połowie 2023 r., głównie dzięki przepływowi białoruskich towarów przez porty w północno-zachodniej Rosji. PJSC TransContainer wyraziło również zgodę na oferowanie swoich usług w nowym terminalu w specjalnej strefie ekonomicznej (SEZ) Alabuga. Alabuga SEZ współpracuje z Ministerstwem Obrony i Logistyki Irańskich Sił Zbrojnych w celu umiejscowienia produkcji amunicji krążącej Shahed (nazwa rosyjskiej wersji to »Geran«).

28.6.2024

Numer rejestracji: 1067746341024

Główne miejsce działalności: Chimki, Federacja Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 7708591995

Strona internetowa: www.trcont.ru

Tel.: + 7 495 788 17 17

Adres e-mail: trcont@trcont.com

Ponadto PJSC TransContainer uczestniczy w procedurach nielegalnego handlu bronią z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną (KRLD) wspierając rząd rosyjski. W 2023 r. kontenery morskie należące do PJSC TransContainer zostały zaobserwowane na trasie do portu Rajin w KRLD. Kontenery należące do PJSC TransContainer zaobserwowano również w składzie amunicji w Tichoriecku, który dostarcza różnego rodzaju amunicję dla rosyjskich sił zbrojnych. Skład amunicji w Tichoriecku, strategiczny obiekt magazynowy znajdujący się w odległości ok. 400 km od granicy z Ukrainą, stanowi wsparcie dla położonych bliżej frontu ukraińskiego operacyjnych obiektów składowania amunicji rosyjskich sił zbrojnych.

W związku z tym PJSC TransContainer wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie, i im zagrażające, a także wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

475.

LLC »TITUL«

(ООО »ТИТУЛ«)

Adres: 123056, Russian Federation, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Moskwa, Federacja Rosyjska

Data rejestracji: 23.4.2019

Numer rejestracji: 1197746281897

LLC Titul to przedsiębiorstwo z siedzibą w Rosji, należące do Dimitrija Beloglazova. Jego jednostka zależna, spółka akcyjna (JSC) Iliadis (z siedzibą w Rosji) nabyła udziały Olega Deripaski w przedsiębiorstwie International LLC »Rasperia Trading Limited« (»Rasperia«, z siedzibą w Rosji). Rasperia jest właścicielem 28,5  mln akcji europejskiego przedsiębiorstwa STRABAG SE. Akcje te zostały zamrożone, ponieważ Rasperia była kontrolowana przez Olega Vladimirovicha Deripaskę objętego unijnymi środkami ograniczającymi.

Ustanowienie jednostki zależnej przedsiębiorstwa LLC Titul było koordynowane przez Dimitrija Beloglazova i Olega Deripaskę w celu sprzedaży zamrożonych akcji STRABAG SE. W tym celu przedsiębiorstwo Beloglazova LLC Titul ustanowiło jednostkę zależną JSC Iliadis, która nabyła udziały Olega Deripaski w przedsiębiorstwie Rasperia, a tym samym zamrożone akcje STRABAG SE. Deripaska otrzymał równoważną korzyść ekonomiczną za sprzedaż przedsiębiorstwa Rasperia.

28.6.2024

Dimitrij Beloglazov i zaangażowane w te działania przedsiębiorstwa LLC Titul, JSC Iliadis i Rasperia wykorzystały ten złożony plan, aby sprzedać, poza Unią, przedsiębiorstwo nieunijne kontrolowane przez osobę umieszczoną w wykazie i posiadające zamrożone akcje przedsiębiorstwa unijnego wyłącznie w celu zniesienia zamrożenia tych akcji w Unii, tym samym obchodząc unijne środki ograniczające.

W związku z tym LLC Titul umożliwia naruszenia zakazu obchodzenia sankcji przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014.

476.

JSC »ILIADIS«

(АО »Илиадис«)

Adres: 105120, Russian Federation, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Adres e-mail: aoiliadis@rambler.ru

Miejsce rejestracji: Moskwa, Federacja Rosyjska

Data rejestracji: 12.7.2023

Numer rejestracji: 1237700470842

JSC Iliadis to przedsiębiorstwo z siedzibą w Rosji. Ustanowiono je jako jednostkę zależną przedsiębiorstwa LLC Titul, które ma siedzibę w Rosji i należy do Dimitrija Beloglazova; AO Iliadis nabyła udziały Olega Deripaski w przedsiębiorstwie International LLC »Rasperia Trading Limited« (»Rasperia«, z siedzibą w Rosji). Rasperia jest właścicielem 28,5  mln akcji europejskiego przedsiębiorstwa STRABAG SE. Akcje te zostały zamrożone, ponieważ Rasperia była kontrolowana przez Olega Deripaskę objętego unijnymi środkami ograniczającymi.

Ustanowienie jednostki zależnej przedsiębiorstwa JSC Iliadis było koordynowane przez Dimitrija Beloglazova i Olega Deripaskę w celu sprzedaży zamrożonych akcji STRABAG SE. W tym celu przedsiębiorstwo Beloglazova LLC Titul ustanowiło jednostkę zależną JSC Iliadis, która nabyła udziały Olega Deripaski w przedsiębiorstwie Rasperia, a tym samym zamrożone akcje STRABAG SE. Deripaska otrzymał równoważną korzyść ekonomiczną za sprzedaż przedsiębiorstwa Rasperia.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov i zaangażowane w te działania przedsiębiorstwa LLC Titul, JSC Iliadis i Rasperia wykorzystały ten złożony plan, aby sprzedać, poza Unią, przedsiębiorstwo nieunijne kontrolowane przez osobę umieszczoną w wykazie i posiadające zamrożone akcje przedsiębiorstwa unijnego wyłącznie w celu zniesienia zamrożenia tych akcji w Unii, tym samym obchodząc unijne środki ograniczające.

W związku z tym JSC Iliadis umożliwia naruszenia zakazu obchodzenia sankcji przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014.

477.

International LLC »Rasperia Trading Limited«

(МКАО »Распериа Трейдинг Лимитед«)

Adres: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Rodzaj podmiotu: międzynarodowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji: 20.5.2019 (zarejestrowane jako małe i średnie przedsiębiorstwo);

10.7.2023 (zarejestrowane jako małe przedsiębiorstwo)

Numer rejestracji: 1193926007153

International LLC »Rasperia Trading Limited« (»Rasperia«, z siedzibą w Rosji) jest właścicielem 28,5  mln akcji w europejskim przedsiębiorstwie STRABAG SE. Akcje te zostały zamrożone, ponieważ Rasperia była kontrolowana przez Olega Deripaskę objętego unijnymi środkami ograniczającymi.

Oleg Deripaska koordynował z Dimitryem Aleksandrovichem Beloglazovem złożony plan obejścia sankcji, aby sprzedać zamrożone akcje STRABAG SE. W tym celu przedsiębiorstwo Beloglazova LLC Titul (z siedzibą w Rosji) ustanowiło jednostkę zależną JSC Iliadis (z siedzibą w Rosji), która nabyła udziały Deripaski w przedsiębiorstwie Rasperia, a tym samym zamrożone akcje STRABAG SE. Deripaska otrzymał równoważną korzyść ekonomiczną za sprzedaż przedsiębiorstwa Rasperia.

28.6.2024”

Beloglazov i zaangażowane w te działania przedsiębiorstwa LLC Titul, JSC Iliadis i Rasperia wykorzystały ten złożony plan, aby sprzedać, poza Unią, przedsiębiorstwo nieunijne kontrolowane przez osobę umieszczoną w wykazie i posiadające zamrożone akcje przedsiębiorstwa unijnego wyłącznie w celu zniesienia zamrożenia tych akcji w Unii, tym samym obchodząc unijne środki ograniczające.

W związku z tym Rasperia umożliwia naruszenia zakazu obchodzenia sankcji przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014.