|
Imię i nazwisko
|
Dane identyfikacyjne
|
Powody
|
Data umieszczenia w wykazie
|
„327.
|
Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
|
Data urodzenia: 18.7.1980;
Miejsce urodzenia: Al-Kardaha/Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Wasim Badia al-Assad jest kuzynem Baszara al-Assada, jest zatem członkiem jego rodziny.
Jest również zaangażowany w produkcję captagonu i nielegalny obrót tym narkotykiem. W szczególności uczestniczył w produkcji captagonu i jest odpowiedzialny za transport narkotyków. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Wasim Badia osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
328.
|
Samer Kamal AL-ASSAD
(alias Samir)
سامر كمال الأسد
|
Data urodzenia: 19.5.1973;
Miejsce urodzenia: Kardaha, Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Samer Kamal al-Assad jest członkiem rodziny Baszara al-Assada.
Bierze udział w handlu narkotykami, w szczególności w ich produkcji. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
329.
|
Mudar Rifaat AL-ASSAD
(alias Rifa’at)
مضر رفعت الأسد
|
Data urodzenia: 1964 r.;
Miejsce urodzenia: Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Mudar Rifaat al-Assad jest kuzynem Baszara al-Assada, jest zatem członkiem jego rodziny.
|
24.4.2023
|
330.
|
Mohammad SHALISH
محمد شاليش
|
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Mohammad Shalish ma bliskie powiązania z reżimem.
Jest on powiązany z działalnością narkotykową, a w szczególności z handlem captagonem w muhafazie Latakia. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
331.
|
Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
|
Data urodzenia: 27.8.1981;
Miejsce urodzenia: Busra asz-Szam/Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Waseem Omar al-Masalma jest jednym z dowódców bojówki powiązanej z reżimem.
Jest zaangażowany w prowadzony przez reżim handel captagonem w południowej Syrii, zwłaszcza w Darze. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
332.
|
Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
|
Data urodzenia: 31.7.1980;
Miejsce urodzenia: Duma/muhafaza Damaszek/Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Amer Tayseer Khiti jest jednym z wiodących przedsiębiorców działających w Syrii – działa w sektorze nieruchomości i sektorze budowlanym oraz w przemyśle. Ma bliskie związki z rodziną Baszara al-Assada. Jest zwolennikiem prezydenta al-Assada i organizował dla niego wiece poparcia.
Jest również zaangażowany w operacje przemytu captagonu; nabywał nieruchomości w celu zainwestowania w zakłady opakowaniowe wykorzystywane do przemytu narkotyków. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
333.
|
Abdellatif HAMID
(alias Hamida)
عبد اللطيف حميدة
|
Data urodzenia: 1.12.1977;
Miejsce urodzenia: Aleppo, Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Abdellatif Hamid ma bliskie związki z rodziną Baszara al-Assada.
Abdellatif Hamid jest właścicielem fabryki w Aleppo, która była wykorzystywana do produkcji captagonu i nielegalnego obrotu nim. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
334.
|
Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
|
Data urodzenia: 1977 r.;
Miejsce urodzenia: Zahla, Liban;
Obywatelstwo: libańskie;
Płeć: mężczyzna
|
Nouh Zaiter jest powiązany z członkami rodziny Baszara al-Assada.
Jest zaangażowany w nielegalny obrót captagonem w Libanie i Syrii. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
335.
|
Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
|
Data urodzenia: 13.12.1959;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Taher Al-Kayali jest syryjskim przedsiębiorcą, właścicielem kilku przedsiębiorstw, w tym spółki Neptunus LLC.
Za pośrednictwem swoich przedsiębiorstw jest zaangażowany w produkcję captagonu i nielegalny obrót nim, zwłaszcza w zakresie jego transportu z portu w Latakii. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
336.
|
Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
|
Data urodzenia: 1982 r.;
Miejsce urodzenia: Nasib, Dara (Syria);
Obywatelstwo: syryjskie;
Prawdopodobne miejsce pobytu: Dara, Syria;
Płeć: mężczyzna
|
Imad Abu Zureiq jest jednym z najważniejszych członków powiązanej z reżimem bojówki w południowo-zachodniej Syrii, która podlega bezpośrednio wydziałowi bezpieczeństwa wojskowego syryjskiego reżimu.
Jego bojówka czerpie aktualnie zyski z gospodarki wojennej, w tym z nielegalnego obrotu captagonem. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
337.
|
Mustafa AL-MASALMAH
(alias Mustafa AL-KASAM/QASIM)
مصطفى المسالمة/الكسم
|
Obywatelstwo: syryjskie;
Prawdopodobne miejsce pobytu: Dara al-Balad, Syria;
Płeć: mężczyzna
|
Mustafa al-Masalmah jest dowódcą powiązanej z reżimem bojówki, która podlega bezpośrednio wydziałowi bezpieczeństwa wojskowego syryjskiego reżimu.
Jego bojówka czerpie aktualnie zyski z gospodarki wojennej, w tym z nielegalnego obrotu syntetycznym narkotykiem captagon. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy.
Osiąga zatem korzyści z reżimu, wspiera go i jest z nim powiązany.
|
24.4.2023
|
338.
|
Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
|
Data urodzenia: 1.2.1985;
Miejsce urodzenia: Tfail, Liban;
Obywatelstwo: syryjskie/libańskie;
Płeć: mężczyzna
|
Hassan Muhammad Daqqou ma bliskie powiązania z czwartą dywizją armii syryjskiej. Utworzył rozległą sieć nielegalnego obrotu narkotykami w Libanie i w Syrii oraz zbudował zakłady produkujące captagon w pobliżu granicy syryjsko-libańskiej. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
339.
|
Jihad BARAKAT
جهاد بركات
|
Data urodzenia: 1964 r.;
Miejsce urodzenia: Kardaha/Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Jihad Barakat jest przez małżeństwo spowinowacony z rodziną Baszara al-Assada.
Jest również przywódcą bojówki powiązanej z reżimem i nadal pełni różne funkcje wojskowe i wywiadowcze dla reżimu.
|
24.4.2023
|
340.
|
Raji FALHOUT
راجي فلحوط
|
Data urodzenia: 3.10.1985;
Miejsce urodzenia: Atil, Syria;
Funkcja: przywódca bojówki powiązanej z reżimem syryjskim;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Raji Falhout kieruje bojówką powiązaną z syryjskim wywiadem wojskowym.
Raji Falhout jest również zaangażowany w nielegalny obrót narkotykami jest związany z captagonem. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
341.
|
Muhammad ABDO ASSAAD
(alias Asa’ad)
محمد عبده أسعد
|
Data urodzenia: 19.7.1975;
Miejsce urodzenia: Ajn at-Tina, muhafaza Damaszek, Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Adres: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside (obszary wiejskie w okolicach Damaszku);
Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Abdo Assaad;
Płeć: mężczyzna
|
Muhammad Abdo Assaad jest przywódcą bojówki Hosn al-Watan, która walczyła w imieniu reżimu syryjskiego.
Niedawno założył spółkę Aman for Protection and Security LLC, która oferuje prywatne usługi w zakresie ochrony i działa jako firma wydmuszka dla bojówki Hosn al-Watan. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
342.
|
Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(alias Samer AL-DIBS, Samir)
|
Data urodzenia: 30.3.1962;
Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Adres: Naher Street, Rawda, Damaszek, Syria;
Płeć: mężczyzna
|
Samer al-Dibis jest jednym z wiodących przedsiębiorców działających w Syrii, aktywnym w kilku sektorach gospodarki, zwłaszcza w przemyśle chemicznym i w sektorze nieruchomości. Jest członkiem zarządu Syryjsko-Chińskiej Rady Biznesu oraz przewodniczącym Izby Przemysłowej w Damaszku i w muhafazie Damaszku. Jest również posłem do parlamentu i bliskim wspólnikiem Mahera al-Assada. Z racji pełnionych funkcji osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
343.
|
Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(alias Ali Najeeb IBRAHIM)
|
Data urodzenia: 1991 r.;
Stanowisko: przedsiębiorca;
Obywatelstwo: syryjskie;
Adres: Al-Malki, Damaszek, Syria;
Płeć: mężczyzna
|
Ali Najib Ibrahim jest jednym z wiodących przedsiębiorców działających w Syrii, aktywnym również w sektorze telekomunikacyjnym. Jest właścicielem kilku firm wydmuszek, które łączone są z reżimem syryjskim i za pomocą których podejmowane są próby obchodzenia sankcji. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
344.
|
Jamal ISMAIL
(alias Ismael)
جمال إسماعيل
|
Obywatelstwo: syryjskie;
Powiązane podmioty: Dyrekcja Wywiadu Wojskowego;
Płeć: mężczyzna
|
13 kwietnia 2013 r. Jamal al-Ismail był szefem 227. wydziału Dyrekcji Wywiadu Wojskowego reżimu syryjskiego – w tym dniu jego jednostka zabiła co najmniej 41 cywilów w damasceńskiej dzielnicy Tadamon („masakra w Tadamon”). Jest zatem odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.
|
24.4.2023
|
345.
|
Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
|
Powiązane podmioty: Dyrekcja Wywiadu Wojskowego
|
13 kwietnia 2013 r. Jamal al-Khatib był jednym z dowódców w 227. wydziale Dyrekcji Wywiadu Wojskowego syryjskiego reżimu – w tym dniu wziął on udział w zabiciu co najmniej 41 cywilów w damasceńskiej dzielnicy Tadamon („masakra w Tadamon”). Jest zatem odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.
|
24.4.2023
|
346.
|
Osama AL-MALIKI
(alias Usama)
أسامة المالكي
|
Data urodzenia: 1963 r.;
Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Adres: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Countryside (obszary wiejskie w okolicach Damaszku), Syria;
Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي
Płeć: mężczyzna
|
Osama al-Maliki jest większościowym właścicielem spółki Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC działa jako firma wydmuszka, umożliwiając kontynuowanie działalności powiązanej z reżimem bojówce Saraya al-Areen 313. Osama al-Maliki osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
347.
|
Fadi SAQR
فادي أحمد
(alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
|
Data urodzenia: 1975 r.;
Miejsce urodzenia: Dżabla, Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Fadi Saqr jest jednym z dowódców bojówki „National Defense Forces” („Krajowe Siły Obronne”, NDF) w Damaszku, która walczy w imieniu reżimu co najmniej od 2012 r. Jest zatem członkiem bojówki powiązanej z reżimem.
Był częścią łańcucha dowodzenia w masakrze w damasceńskiej dzielnicy Tadamon 13 kwietnia 2013 r. („masakra w Tadamon”), w której zginęło co najmniej 41 cywilów. Jest zatem odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.
|
24.4.2023
|
348.
|
Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
|
Data urodzenia: 1982 r.;
Obywatelstwo: syryjskie;
Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Powiązane osoby: brat: Khodr Taher;
Powiązane podmioty: Castle Security and Protection LLC;
Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Ali Taher;
Płeć: mężczyzna
|
Ahmad Ali Taher posiada udziały w spółce Castle Security and Protection LLC, działającej jako firma wydmuszka dla czwartej dywizji Syryjskiej Armii Arabskiej, którą dowodzi Maher al-Assad. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
349.
|
Amjad YOUSSEF
(alias Yusuf, Yousef)
أمجد يوسف
|
Obywatelstwo: syryjskie;
Płeć: mężczyzna
|
Amjad Youssef jest chorążym w Dyrekcji Syryjskiego Wywiadu Wojskowego.
13 kwietnia 2013 r. był członkiem 227. wydziału Dyrekcji Wywiadu Wojskowego syryjskiego reżimu – w tym dniu uczestniczył w zabiciu co najmniej 41 cywilów w damasceńskiej dzielnicy Tadamon („masakra w Tadamon”). Jest zatem odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.
|
24.4.2023
|
350.
|
Osama RAMADAN
(alias Usama)
أسامة رمضان
|
Data urodzenia: 1973 r.;
Obywatelstwo: syryjskie;
Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Wspólnik biznesowy: Ahmad Ali Taher;
Powiązane podmioty: Castle Security and Protection LLC;
Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Hassan Ramadan;
Płeć: mężczyzna
|
Osama Ramadan posiada udziały w spółce Castle Security and Protection LLC, działającej jako firma wydmuszka dla czwartej dywizji Syryjskiej Armii Arabskiej, którą dowodzi Maher al-Assad. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023
|
351.
|
Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
|
Data urodzenia: 1987 r.;
Miejsce urodzenia: Ar-Raml, Chirbat al-Ma’azza, muhafaza Tartus, Syria;
Obywatelstwo: syryjskie;
Adres: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;
Numer krajowego dokumentu tożsamości: 10040018920;
Imię ojca: Mhanna;
Imię matki: Insaf;
Płeć: mężczyzna
|
Ali Suleiman był przywódcą regimentu Sahab w dywizji Syryjskiej Armii Arabskiej znanej jako „Siły tygrysa”. Jest bliskim współpracownikiem Suhayla Hassana. Uczestniczył w finansowaniu reżimu, w tym poprzez przemyt paliwa. Osiąga również korzyści ze swoich związków z reżimem, np. korzystając z możliwości związanych z działalnością deweloperską. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.
|
24.4.2023”
|