Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„353.

Mahmoud al-Dj

Data urodzenia: 26.7.1983;

Miejsce urodzenia: Tall Rifat, Aleppo, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie/libijskie;

Płeć: mężczyzna

Mahmoud al-Dj jest wiodącym przedsiębiorcą działającym w Syrii, który jest właścicielem kilku przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych sektorach, takich jak logistyka i turystyka. Ułatwia nielegalne transakcje między osobami i podmiotami powiązanymi z reżimem w Syrii i wschodniej Libii, w tym w odniesieniu do narkotyków, a także dostaw broni i najemników. Może działać dzięki bliskim powiązaniom z reżimem syryjskim. Z tych kontaktów korzysta on i jego przedsiębiorstwa. Jego działalność wspiera reżim syryjski i umożliwia mu dostęp do nielegalnych dochodów. Osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Data urodzenia: 9.4.1983;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Yasser Ibrahim jest doradcą gospodarczym Baszara al-Assada i działa w radzie gospodarczej prowadzonej przez Asmę al-Assad. Wraz z Alim Najibem Ibrahimem prowadzi wiele firm przykrywek i firmuje działalność gospodarczą Baszara Al-Assada i Asmy Al-Assad. Yasser Ibrahim Osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024

355.

Bilal al-Naal

(alias al-Na’al)

Data urodzenia: 14.4.1975;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Bilal al-Naal jest założycielem i partnerem wielu przedsiębiorstw handlowych i inwestycyjnych w Syrii.

Jest członkiem Syryjsko-Rosyjskiej Rady Biznesu i odgrywa zasadniczą rolę w stosunkach gospodarczych między Rosją a reżimem syryjskim. Al-Naal jest również posłem do syryjskiego parlamentu i byłym członkiem rady gubernatorskiej w Damaszku. W związku z tym Bilal al-Naal jest wiodącym przedsiębiorcą w Syrii, który w tym charakterze osiąga korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim. Jest również powiązany z Fadim Saqrem, Cham Holding i Bishrem Al-Sabbanem.

22.1.2024

356.

Fahad Darwish

(alias Fahd/Fahed)

Data urodzenia: 1955 r.;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie/irańskie;

Płeć: mężczyzna

Fahad Darwish jest przewodniczącym Wspólnej Syryjsko-Irańskiej Izby Handlowej. Ponadto Darwish jest właścicielem i prowadzi w Syrii wiele przedsiębiorstw działających w różnych sektorach, takich jak handel i produkty farmaceutyczne.

W związku z tym Fahad Darwish jest wiodącym przedsiębiorcą w Syrii, który w tym charakterze osiąga korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024

357.

Mohannad al-Dabbagh

Data urodzenia: 6.3.1967;

Obywatelstwo: syryjskie/irańskie;

Płeć: mężczyzna

Mohannad al-Dabbagh to kuzyn Asmy al-Assad. Jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa Takamol LLC, odpowiedzialnego za zarządzanie elektronicznym »programem inteligentnych kart«, wykorzystywanym od 2014 r. do dystrybucji subsydiowanej żywności i innych produktów w Syrii pod patronatem Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. W szczególności przedsiębiorstwo Takamol LLC pobiera opłatę za każdą transakcję prowadzoną za pośrednictwem inteligentnej karty.

Mohannad al-Dabbagh osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Data urodzenia: 1.3.1978;

Miejsce urodzenia: Londyn, Zjednoczone Królestwo;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Firas al-Akhras jest bratem Asmy al-Assad. Jest współwłaścicielem firmy Takamol LLC odpowiedzialnej za zarządzanie elektronicznym »programem inteligentnych kart« stosowanym od 2014 r. do dystrybucji subsydiowanej żywności i innych produktów w Syrii pod patronatem Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. W szczególności przedsiębiorstwo Takamol LLC pobiera opłatę za każdą transakcję prowadzoną za pośrednictwem inteligentnej karty.

Firas al-Akhras osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024”

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„91.

Al-Dj Group

(alias ALDJ)

Miejsce rejestracji: Damaszek, Syria;

Główne miejsce prowadzenia działalności: Syria

Al-Dj Group jest syryjskim podmiotem gospodarczym należącym do Mahmouda al-Dja i zarządzanym przez niego. Jako spółka holdingowa jest właścicielem i operatorem Freebird Travel Agency, agenta Cham Wings Airlines, który prowadzi częste loty między Syrią a Libią, przemycając najemników oraz narkotyki. Al-Dj Group jest ponadto powiązana z Al-Tair Company, którego właścicielem jest również Mahmoud al-Dj.

Dzięki temu systemowi stosunków gospodarczych, w którym Al-Dj Group odgrywa centralną rolę, żegluga towarowa i loty towarowe są wykorzystywane do nielegalnych transakcji między osobami i podmiotami powiązanymi z reżimem w Syrii i wschodniej Libii, w tym do handlu narkotykami.

Działalność Al-Dj Group przynosi korzyści reżimowi syryjskiemu w uzyskaniu dostępu do nielegalnych dochodów.

22.1.2024

92.

Cham Wings

Miejsce rejestracji: Damaszek, Syria;

Główne miejsce prowadzenia działalności: Damaszek, Syria

Cham Wings Airlines jest syryjskim podmiotem gospodarczym, którego właścicielem jest Muhammad Issam Shammout.

Cham Wings wykorzystuje również swoje loty do przekazywania syryjskich najemników, handlu bronią, handlu narkotykami i prania pieniędzy, co wspiera działania reżimu syryjskiego. Jako jedyna prywatna linia lotnicza w Syrii Cham Wings osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024

93.

Freebird Travel Agency

Miejsce rejestracji: Syria, Dubaj;

Główne miejsce prowadzenia działalności: Damaszek, Syria

Freebird Travel Agency jest syryjskim podmiotem biznesowym należącym do Al-Dj Group i przez nią zarządzanym, który z kolei należy do Mahmouda al-Dja i jest przez niego zarządzany.

Freebird pełni funkcję głównego agenta Cham Wings Airlines, a tym samym osiąga korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024

94.

Iloma Investment Private JSC

(alias Eloma)

Miejsce rejestracji: Damaszek, Syria;

Data rejestracji: 2023 r.;

Główne miejsce prowadzenia działalności: Damaszek, Syria

Iloma Investment Private JSC utworzono na początku 2023 r., aby przejąć prawie połowę własności portu lotniczego w Damaszku.

Iloma jest przykrywką dla rodziny Assada i wpisuje się w wysiłki reżimu zmierzające od czerpania osobistych korzyści z manipulacji gospodarką. Iloma osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024

95.

Al-Aqila Company

(alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

Miejsce rejestracji: Damaszek, Syria;

Data rejestracji: 2007 r.;

Główne miejsce prowadzenia działalności: Syria

Al-Aqila Company założyło spółkę joint venture z irańskim przedsiębiorstwem Alborz Insurance Company, co było ruchem zaaranżowanym między obydwoma reżimami w celu wzmocnienia pozycji Iranu w gospodarce syryjskiej.

W obecnym otoczeniu biznesowym w Syrii taka spółka joint venture wymaga wsparcia reżimu syryjskiego. Al-Aqila Company osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.

22.1.2024”