Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

“18.

Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)

Geboortedatum: 20.5.1966

Paspoortnummer: 002954347

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman die actief is in Syrië en belangen heeft in de sectoren engineering en bouw, media, horeca en gezondheidszorg. Hij heeft financiële belangen in en/of bekleedt hogere en directiefuncties in een aantal bedrijven in Syrië, met name Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project en Syria Metal Industries.

Hij bekleedde vooraanstaande functies in het bedrijfsleven in Syrië als secretaris-generaal van de Kamer van Koophandel van Damascus, voorzitter van de bilaterale handelsraden tussen China en Syrië en voorzitter van de Syrische raad voor metaal en staal.

Hij onderhoudt nauwe zakenrelaties met sleutelfiguren van het voormalige al-Assad-regime, onder meer met Maher al-Assad.

Vanwege zijn prominente rol en zijn nauwe banden met het voormalige al-Assad-regime, zijn zakelijke belangen en zijn aanzienlijke vermogensbasis, blijft hij profiteren van en steun verlenen aan het voormalige al-Assad-regime, en heeft hij banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan dat regime.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN (سمير حسن)

Geboortedatum: 10.8.1953

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman die actief is in Syrië en belangen en/of activiteiten heeft in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of grote invloed in Amir Group en Cham Holding, twee conglomeraten met belangen in de sectoren vastgoed, toerisme, transport en financiën. Voorzitter van de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven; speelt een belangrijke rol in de economische betrekkingen met de Russische Federatie via de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven.

Vanwege zijn prominente rol en zijn aanzienlijke vermogensbasis blijft hij een invloedrijke zakenman die nauwe banden heeft met het voormalige al-Assad-regime.

Samir Hassan is gelieerd aan personen die profiteren van of steun verlenen aan het voormalige al-Assad-regime. Hij is met name gelieerd aan Rami Makhlouf en Issam Anbouba, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst en profiteren van het voormalige al-Assad-regime.

27.9.2014

51.

Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)

Geboortedatum: 18.3.1952

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman die actief is in verschillende sectoren van de Syrische economie, zoals landbouw, vastgoed, olie en bankwezen. Hij blijft profiteren van zijn zakenimperium, dat hij kon opbouwen dankzij zijn nauwe betrekkingen met het voormalige al-Assad-regime, via zijn offshorebedrijven in Libanon. Hij heeft financiële banden met de Syrische zakelijke elite en hooggeplaatste leden van het voormalige al-Assad-regime, onder meer via zijn functies in “Siloserv” en als medeoprichter van Cham Holding.

2.9.2011

234.

Duraid DURGHAM

Geboortedatum: 27.12.1964

Geslacht: mannelijk

Voormalig gouverneur van de Centrale Bank van Syrië.

Was verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het voormalige al-Assad-regime in zijn functie van gouverneur van de Centrale Bank van Syrië.

14.11.2016

287.

Hussam AL QATARJI (ook bekend als Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)

Geboortedatum: 1.1.1982

Geboorteplaats: Raqqa, Syrië

Nationaliteit: Syrisch

Functie: algemeen directeur van Katerji Group (ook bekend als Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)

Geslacht: mannelijk

Als vooraanstaande zakenman die actief is in Syrië en banden heeft met het voormalige al-Assad-regime, steunt Hussam Al Qatarji het voormalige al-Assad-regime en profiteert hij ervan door handelsovereenkomsten voor olie en tarwe met het voormalige al-Assad-regime mogelijk te maken en er voordeel uit te halen.

Hussam Al Qatarji heeft met zijn familie een vergunning verkregen voor het oprichten van een nieuwe bank, de National Islamic Bank. Zij hebben ook, via een van hun bedrijven (Nabd Contracting and Construction), een nieuwe cementfabriek van de overheid gekocht. Zij hebben zich eveneens in de toeristische sector uitgebreid met de oprichting van Arman Hotel and Tourist Management LLC. Zij zijn voorts met het ministerie van Toerisme een joint venture aangegaan, “Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji en zijn familie leiden ook een militie in Aleppo. In oktober 2021 sloot de BS Company for Oil Services van Al Qatarji een overeenkomst met het voormalige al-Assad-regime om tankstations te voorzien van brandstof in gebieden die in handen van het voormalige al-Assad-regime zijn.

21.1.2019

291.

Amer FOZ (ook bekend als Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)

Geboortedatum: 11.3.1976

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Nationaliteit: Syrisch; Saint Kitts en Nevis

Nationaal nummer: 06010274747

Paspoortnummer: 002-14-L169340

Verblijfskaart VAE: 784-1976-7135283-5

Functie: stichter van District 6 Company; vennoot-oprichter van Easy life Company

Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Samer Foz; vicevoorzitter van Asas Steel Company; Aman Holding

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman, gelieerd aan het voormalige al-Assad-regime, met persoonlijke en familiale zakelijke belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij profiteert financieel van de toegang tot commerciële opportuniteiten en steunt het voormalige al-Assad-regime.

Hij is ook gelieerd aan zijn broer Samer Foz, die in januari 2019 door de Raad op de lijst is geplaatst als vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en omdat hij steun verleent aan en profiteert van het voormalige al-Assad-regime. Samen met zijn broer is hij betrokken bij de aankoop van luxewoningen in Dubai. Bovendien is hij partner in het bedrijf “Solid 1 Offshore” in Dubai, dat eigendom is van zijn broer Samer Foz. Hij heeft dus banden met zijn broer Samer Foz in het kader van gemeenschappelijke zakelijke belangen.

17.2.2020

295.

Adel Anwar AL-OLABI (ook bekend als Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)

Geboortedatum: 10.1.1976

Nationaliteit: Syrisch

Functie: voorzitter van Damascus Cham Holding Company (DCHC); voormalig gouverneur van Damascus

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman die profiteert van en steun verleent aan het voormalige al-Assad-regime. Voorzitter van Damascus Cham Holding Company (DCHC), de investeringstak van het gouvernement Damascus die de eigendommen daarvan beheert en het project Marota City uitvoert.

Als voormalig gouverneur van Damascus en voorzitter van de DCHC is hij verantwoordelijk voor acties waarmee uitvoering werd gegeven aan het beleid van het voormalige al-Assad-regime om onteigende grond in Damascus te ontwikkelen (onder meer Decreet nr. 66 en Wet nr. 10), meer bepaald via het project Marota City, waarmee hij het voormalige regime steunde.

17.2.2020

342.

Samer AL-DIBIS سامر الدبس

(ook bekend als Samer AL-DIBS, Samir)

Geboortedatum: 30.3.1962

Geboorteplaats: Damascus, Syrië

Nationaliteit: Syrisch

Adres: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria

Geslacht: mannelijk

Samer al-Dibis is een vooraanstaand zakenman in Syrië die gelieerd is aan het voormalige al-Assad-regime en actief is in verschillende sectoren van de economie, vooral in de chemische industrie en in vastgoed. Hij is een voormalig lid van de raad van bestuur van de Syrisch-Chinese ondernemingsraad en de voormalige voorzitter van de Kamer van Industrie van Damascus en Landelijk Damascus. Hij is ook een voormalig parlementslid en is nauw gelieerd aan Maher al-Assad. In die functies profiteert Samer al-Dibis van het voormalige al-Assad-regime en steunt hij het.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN (ook bekend als Usama) أسامة رمضان

Geboortedatum: 19.12.1973

Nationaliteit: Syrisch

Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor

Zakenpartner: Ahmad Ali Taher

Geassocieerde entiteiten: Castle Security and Protection LLC

Andere identificatiegegevens: vader: Hassan Ramadan

Geslacht: mannelijk

Osama Ramadan heeft aandelen in Castle Security and Protection LLC, dat dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de 4e divisie van het Syrisch Arabisch leger, onder leiding van Maher al-Assad. Hij steunt dus het voormalige al-Assad-regime. Hij heeft ook banden met Maher al-Assad.

24.4.2023

355.

Bilal al-Naal (ook bekend als al-Na’al)

Geboortedatum: 14.4.1975

Geboorteplaats: Damascus, Syrië

Nationaliteit: Syrisch

Geslacht: mannelijk

Bilal al-Naal is een oprichter van en partner van meerdere handels- en investeringsmaatschappijen in Syrië. Tijdens de Syrische burgeroorlog verleende hij financiële steun aan de Shabiha-militie.

Hij is lid van de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven, waardoor hij een belangrijke rol speelt in de economische betrekkingen tussen Rusland en het voormalige al-Assad-regime. Al-Naal is ook een voormalig lid van het Syrische parlement en voormalig lid van de raad van het gouvernement Damascus. Bilal al-Naal is derhalve een vooraanstaand zakenman in Syrië die steun verleent aan en profijt trekt van het voormalige al-Assad-regime en zijn milities. Hij is ook gelieerd aan Fadi Saqr, Cham Holding en Bishr al-Sabban.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Geboortedatum: 1.3.1978

Geboorteplaats: Londen, Verenigd Koninkrijk

Nationaliteit: Syrisch

Geslacht: mannelijk

Firas al-Akhras is de broer van Asma al-Assad. Hij is mede-eigenaar van Takamol LLC, een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het elektronische “smartcardprogramma” dat sinds 2014 wordt gebruikt voor de distributie van gesubsidieerde levensmiddelen en andere producten in Syrië onder de paraplu van het ministerie van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Takamol LLC ontvangt met name een vergoeding voor elke transactie die via de smartcard wordt uitgevoerd.

Aldus trekt Firas al-Akhras profijt van en steunt hij het voormalige al-Assad-regime. Hij heeft ook banden met een lid van de familie al-Assad.

22.1.2024”