Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Functie: zakenman, voorzitter van de politieke partij “SHOR” (“ȘOR”)

Geboortedatum: 6.3.1987

Geboorteplaats: Tel Aviv, Israël

Geslacht: mannelijk

Nationaliteit: Republiek Moldavië, Israëlisch

Staatsidentificatienummer (IDNP): 0971007884125 (Republiek Moldavië)

Ilan Shor is een Moldavisch politicus (leider van de politieke partij ȘOR) en zakenman uit de Republiek Moldavië die betrokken is bij de illegale financiering van politieke partijen in de Republiek Moldavië en de aanzetting tot geweld tegen de politieke oppositie. Voordat zij in juni 2023 ongrondwettelijk werd verklaard, was de ȘOR-partij, onder leiding van Ilan Shor, betrokken bij het vergoeden en opleiden van mensen die tijdens de protesten in de Republiek Moldavië werden ingezet om wanorde te scheppen en onrust uit te lokken.

Bij beslissing van 13 april 2023 werd Ilan Shor door het hof van beroep van Chișinău wegens fraude en witwaspraktijken in de bankfraudezaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en werden vermogensbestanddelen ter waarde van 254 miljoen EUR verbeurdverklaard. Er worden, volgens de autoriteiten van de Republiek Moldavië, nog steeds middelen uit deze grootschalige bankfraude gebruikt en er wordt nog steeds gesteund op banden met corrupte oligarchen en in Moskou gevestigde entiteiten om op kunstmatige wijze politieke onrust in het land te zaaien.

Zijn acties zoals het verstrekken van illegale financiering ter ondersteuning van politieke pro-Kremlin-activiteiten in de Republiek Moldavië, zijn erop gericht de democratie in de Republiek Moldavië te ondermijnen. De financiering werd bijvoorbeeld aangewend voor de gewelddadige protesten en manifestaties die in de loop van 2022 en 2023 in voornamelijk de hoofdstad Chișinău zijn georganiseerd met de hulp van door de ȘOR-partij betaalde demonstranten. Nadat de ȘOR-partij ongrondwettelijk was verklaard, bleef Ilan Shor de Russische invloed op het politieke toneel van de Republiek Moldavië faciliteren door andere partijen illegaal te financieren en te proberen politici om te kopen. Door het kopen van stemmen te financieren en door middel van desinformatiecampagnes, heeft hij ook de presidentsverkiezingen van 2024, het grondwettelijk referendum over toetreding tot de Unie en de parlementsverkiezingen in 2025 in de Republiek Moldavië beïnvloed.

Via de in Rusland gevestigde niet-gouvernementele vereniging Evrazia en het Victory/Pobeda Political Bloc promoot Ilan Shor Russische propagandaverhalen en coördineert hij financieringsactiviteiten die erop gericht zijn de politieke situatie in de Republiek Moldavië te beïnvloeden.

Door gewelddadige demonstraties aan te sturen en te plannen, door zijn ernstige financiële wangedrag met betrekking tot overheidsmiddelen en de ongeoorloofde uitvoer van kapitaal, en door te proberen de grondwettelijke orde omver te werpen, is Ilan Shor verantwoordelijk voor acties die de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië en de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit en de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Voorts heeft hij banden met Evrazia.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

alias Mihail TAUȘANOV/Mikhail TAUSHANOV

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Functie: zakenman, politicus

Geboortedatum: 1.1.1966 of 25.12.1965

Geboorteplaats: Pitușca, Călărași, voormalige USSR (nu Republiek Moldavië)

Geslacht: mannelijk

Nationaliteit: Republiek Moldavië, Roemeens, Russisch

Staatsidentificatienummer (IDNP): 0962706018030 (Republiek Moldavië)

Paspoortnummer: AB 0671328; AA 1203658 (Republiek Moldavië)

Er lopen in de Republiek Moldavië verschillende strafzaken tegen Vladimir Plahotniuc wegens verduistering van overheidsmiddelen van de Republiek Moldavië en illegale overbrenging ervan buiten de Republiek Moldavië. Hij werd in Moldavië beschuldigd in de bankfraudezaak, waarvan de economische gevolgen in het land nog steeds voelbaar zijn. Er loopt tevens een onderzoek tegen hem voor omkoping van de voormalige president van de Republiek Moldavië met een tas vol geld in ruil voor politieke gunsten. Voorts heeft hij ontmoetingen gehad met het Kremlin om steun te krijgen voor zijn inmenging in de parlementsverkiezingen van 2025 in de Republiek Moldavië.

Door zijn ernstige financiële wangedrag met betrekking tot overheidsmiddelen, de ongeoorloofde uitvoer van kapitaal en de ondermijning van het democratische politieke proces in de Republiek Moldavië, is Vladimir Plahotniuc verantwoordelijk voor acties en het uitvoeren van beleidsmaatregelen die de democratie, de rechtsstaat, de stabiliteit of de veiligheid in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Geboortedatum: 28.12.1974

Geslacht: vrouwelijk

Nationaliteit: Republiek Moldavië

Staatsidentificatienummer (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova stond aan het roer van verscheidene trusts op het gebied van communicatiemedia in de Republiek Moldavië, waarvan er één eigenaar is van twee televisiezenders, “Accent TV” en “Primul în Moldova”, waarvan de zendvergunningen door de Republiek Moldavië zijn geschorst wegens het verspreiden van onjuiste informatie over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en huidige politieke gebeurtenissen in de Republiek Moldavië. Ondanks het verlies van zijn televisie-zendvergunning blijft “Primul în Moldova” valse verklaringen verspreiden om de grondwettelijke orde van de Republiek Moldavië te destabiliseren.

In dit verband is Arina Corșicova verantwoordelijk voor het ondermijnen van het democratische politieke proces in de Republiek Moldavië door een desinformatiecampagne te leiden, mét politieke steun van de in lijst opgenomen persoon Ilan Shor.

Bovendien heeft ze sinds lang banden met Ilan Shor en heeft ze in het verleden zijn verkiezingscampagnes gefinancierd en is ze indirect aandeelhouder van de bij de bankfraudezaak betrokken “Banca Socială”.

Door het democratische politieke proces te ondermijnen en de grondwettelijke orde te destabiliseren, is Arina Corșicova verantwoordelijk voor en ondersteunt zij acties en beleidsmaatregelen die de democratie, de rechtsstaat en de stabiliteit in de Republiek Moldavië ondermijnen en bedreigen. Bovendien heeft zij banden met Ilan Shor.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Adviseur externe betrekkingen van de bașkan (gouverneur) van Gagaoezië

Beheerder van de Stichting “Miron Shor”

Aandeelhouder van de “Banca Socială”

Geboortedatum: 21.1.1986

Geslacht: vrouwelijk

Nationaliteit: Republiek Moldavië

Staatsidentificatienummer (IDNP): 2000088038487

Maria Albot is een jarenlange vertrouwenspersoon van de op de lijst geplaatste persoon Ilan Shor. Ze vervult momenteel een leidinggevende functie in een van zijn stichtingen, “Miron Shor”, en ze is betrokken bij de bankfraudezaak die de financiële stabiliteit van de Republiek Moldavië heeft aangetast. Voordien bekleedde zij ook functies in andere bedrijven of stichtingen in het bezit van of verbonden met Ilan Shor. Zij is momenteel betrokken bij operaties onder leiding van Ilan Shor ter financiering van gecoördineerde propaganda, mobilisatie en protesten die als doel hebben de Republiek Moldavië te destabiliseren.

Hieruit volgt dat zij banden heeft met Ilan Shor.

22.2.2024

12.

Evghenia GUȚUL

Functie: voormalig gouverneur van het autonome territoriale gebied Gagaoezië

Geboortedatum: 5.9.1986

Geboorteplaats: Etulia, Vulcănești, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (nu Republiek Moldavië)

Geslacht: vrouwelijk

Nationaliteit: Republiek Moldavië

Evghenia Guțul is de voormalige bașkan (gouverneur) van het autonome territoriale gebied (Autonomous Territorial Unit — ATU) Gagaoezië in de Republiek Moldavië. Zij werkte eerder voor de inmiddels verboden politieke partij “SHOR” (“ȘOR”) van Ilan Shor en was betrokken bij de illegale financiering ervan. Zij heeft verschillende medewerkers van Shor voorgedragen voor functies in het uitvoerend comité in Gagaoezië, ook al hadden die personen geen banden met Gagaoezië.

Hoewel zij daartoe niet de grondwettelijke bevoegdheid had, heeft zij als gouverneur een officieel bezoek gebracht aan de Russische Federatie en er de Russische president Vladimir Poetin ontmoet. Zij vroeg Poetin om de steun van Rusland voor de rechten, de autoriteit en de standpunten van Gagaoezië, en die steun werd haar verzekerd.

Sinds haar aanhouding in maart 2025 vervult haar plaatsvervanger, Ilia Uzun, de functie van waarnemend bașkan (gouverneur) van het ATU Gagaoezië en heeft hij publiekelijk verklaard dat alle aangelegenheden in verband met de werking van het uitvoerend comité met Evghenia Guțul worden afgestemd via haar advocaten, hoewel het recht van de Republiek Moldavië niet voorziet in procedures die het mogelijk maken om aangelegenheden met een voormalige bașkan (gouverneur) af te stemmen zodra zij haar functie niet langer uitoefent.

Door separatisme in het ATU Gagaoezië en nauwe banden met de Russische Federatie te bevorderen, probeert Evghenia Guțul de grondwettelijke orde omver te werpen en brengt zij zo de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de Republiek Moldavië en de democratie, stabiliteit en veiligheid in de Republiek Moldavië in gevaar.

14.10.2024

15.

Ilia UZUN

Functie: vicevoorzitter van het uitvoerend comité van het autonome territoriale gebied Gagaoezië, lid van de Volksvergadering van Gagaoezië

Geboortedatum: 16.5.1967

Geboorteplaats: Chioselia Rusă, Comrat, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (nu Republiek Moldavië)

Geslacht: mannelijk

Nationaliteit: Republiek Moldavië

Staatsidentificatienummer (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun is lid van de Volksvergadering van Gagaoezië en vicevoorzitter van het uitvoerend comité van het autonome territoriale gebied (Autonomous Territorial Unit — ATU) Gagaoezië. Hij had een ontmoeting met Ilan Shor in Israël om de uitvoering in Gagaoezië van de verkiezingsplannen van bașkan (gouverneur) Evghenia Guțul te bespreken. Sinds de aanhouding van Evghenia Guțul in maart 2025 vervult Ilia Uzun de functie van waarnemend bașkan (gouverneur) van het ATU Gagaoezië en heeft hij publiekelijk verklaard dat alle aangelegenheden in verband met de werking van het uitvoerend comité met Evghenia Guțul worden afgestemd via haar advocaten, hoewel het recht van de Republiek Moldavië niet voorziet in procedures die het mogelijk maken om aangelegenheden met een voormalige bașkan (gouverneur) af te stemmen zodra zij haar functie niet langer uitoefent.

Ilia Uzun is betrokken bij de verspreiding van Russische propaganda die afkomstig is van het team van Ilan Shor. Hij plande, was aanwezig bij en had de leiding over demonstraties tegen de autoriteiten van de Republiek Moldavië die waren georganiseerd door Ilan Shor of zijn medestanders. Hij verleende publiekelijk steun aan Ilan Shor of zijn acties. Derhalve heeft hij banden met Ilan Shor en Evghenia Guțul.

14.10.2024

21.

Alexei LUNGU

Functie: journalist, voorzitter van de politieke partij “Șansă” (Chance)

Geboortedatum: 19.11.1983

Geboorteplaats: Republiek Moldavië

Geslacht: mannelijk

Nationaliteit: Republiek Moldavië

Alexei Lungu is de leider van de politieke partij “Șansă”, een van de opvolgers van de verboden politieke partij ȘOR, onder leiding van de op de lijst geplaatste persoon Ilan Shor. In april 2024 richtte Ilan Shor in Moskou het Victory/Pobeda Political Bloc op, dat de opvolgers van zijn partij, waaronder Șansă, verenigt.

Als leider van Șansă vertegenwoordigt Alexei Lungu de partij en coördineert hij haar activiteiten. Hij heeft derhalve banden met het Victory/Pobeda Political Bloc. Hij heeft tevens banden met Ilan Shor.

15.7.2025”